普元信息技术股份有限公司

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内的公司主要经营情况详见《普元信息技术股份有限公司2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-011

普元信息技术股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币137,063,389.51元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本91,817,613股，以此计算合计拟派发现金红利13,772,641.95元（含税）。本年度公司现金分红总额13,772,641.95元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计13,772,641.95元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例210.38%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额29,990,590.61元，现金分红和回购并注销金额合计43,763,232.56元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例668.49%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

■

注：“现金分红比例”指标的计算涉及“最近三个会计年度平均净利润”，因公司近三年平均净利润为负，故不适用该指标。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月22日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、当前所处行业特点、未来发展规划等因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案是综合考虑公司的现金状况、实际经营状况、未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-015

普元信息技术股份有限公司

关于调整2024年限制性股票

激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2024年4月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2024年4月29日至2024年5月13日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2024年5月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-022）。

3.2024年5月24日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-025）。

4.2024年5月24日，公司召开第五届董事会第一次会议与第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5.2025年4月22日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次调整事项说明

公司于2024年5月24日召开了2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。因存在差异化分红，调整后每股现金红利为0.0977元/股（含税）。

鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年7月22日实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整。调整方法如下：

P=Pa-V

其中，Pa为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格，经派息调整后，P仍须大于1。

根据上述规定，本激励计划调整后的授予价格由14.00元/股调整为13.90元/股（保留2位小数）。根据公司2023年年度股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对本激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及本激励计划的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

公司监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2023年年度股东大会的授权，对本激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等法律法规以及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本激励计划授予价格由14.00元/股调整为13.90元/股。

五、法律意见书的结论性意见

君合律师事务所上海分所认为：

“综上所述，截至本法律意见书出具之日：

（一）公司已就本次部分限制性股票作废、本次授予价格调整及本次归属取得必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及相应的《2022年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》的有关规定；

（二）公司本次部分限制性股票作废及本次授予价格调整符合《管理办法》《上市规则》及相应的《2022年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；

（三）2024年激励计划授予的限制性股票将于2025年5月26日进入第一个归属期，截至本法律意见书出具之日，本次归属的归属条件已成就且未发生相关负面条件情形，拟定的归属安排符合《管理办法》《上市规则》及《2024年限制性股票激励计划》的有关规定；公司将在归属期内根据激励对象的实际情况确定本次归属的具体安排，按照相关规定办理本次归属的相关手续，并履行信息披露义务；

（四）就本次部分限制性股票作废、本次授予价格调整及本次归属，公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》的规定；随着本次部分限制性股票作废、本次授予价格调整及本次归属的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。”

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-018

普元信息技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月15日 14点00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路36弄研创园17号楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案8、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间、地点

登记时间：2025年5月14日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）

登记地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路36弄研创园17号楼

（二）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理，异地股东可以电子邮箱、信函等方式登记，电子邮件、信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并与公司确认后方视为登记成功。电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准；公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。

1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件并加盖公章、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区学林路36弄研创园17号楼

邮编：200120

联系人：张琴芳

电话号码：021-58331900

传真号码：021-50801900

电子邮箱：info@primeton.com

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

普元信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-019

普元信息技术股份有限公司

关于召开2024年度

暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年4月30日(星期三)下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年4月24日(星期四)至4月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@primeton.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月30日下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月30日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：刘亚东先生

董事、副总经理、财务总监：杨玉宝先生

副总经理：逯亚娟女士

独立董事：汤敏智女士

董事会秘书：张琴芳女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年4月30日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月24日(星期四)至4月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@primeton.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：021-58331900

邮箱：info@primeton.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司

2025年4月23日

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-020

普元信息技术股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，结合普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的公司资产进行了减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合计人民币616.71万元。具体情况如下：

■

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。经测算，2024年度需计提信用减值损失金额共计565.27万元。

（二）资产减值损失

公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。经测算，2024年度需计提存货跌价损失金额共计51.44万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度计提各项资产减值准备合计616.71万元，导致公司2024年度合并报表利润总额减少616.71万元。本次计提资产减值损失数据已经公司2024年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提减值准备事项是基于谨慎性原则，客观体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-012

普元信息技术股份有限公司关于

2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016号），普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行23,850,000股人民币普通股股票，每股发行价格26.90元，实际募集资金总额为人民币641,565,000.00元，扣除各项发行费用人民币57,014,461.68元后，实际募集资金净额为人民币584,550,538.32元，上述募集资金已于2019年11月28日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月28日出具“众会字(2019)第7340号”验资报告验证。

（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况

2024年度实际使用募集资金5,937.66万元，2024年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为103.21万元；截至2024年12月31日，累计已使用募集资金61,169.04万元，募投项目结项节余募集资金2,023.84万元永久补充流动资金，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,700.67万元。截至2024年12月31日，募集资金余额为0.00万元。

募集资金使用及余额情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用制度》相关规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及专户储存募集资金的商业银行招商银行上海分行张江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元

■

注：初始存放金额系募集资金款64,156.50万元扣除保荐机构承销及保荐费4,664.18万元（含税）后的余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日，募集资金使用情况对照表详见附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2019年12月12日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币2,931.84万元，使用募集资金341.59万元置换预先支付的发行费用。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《普元信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2019）7551号）。民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》。

报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年11月30日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年4月25日,公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币5,859.86万元（不包含未到期的理财利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的23.41%。本次超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营活动，不存在改变募集资金使用用途的情形，在本次使用超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

报告期内，公司使用剩余超募资金人民币5,937.66万元（含募集资金形成的利息收入、理财收益）用于永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“普元信息的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定编制，反映了普元信息2024年度的募集资金存放与实际使用情况”。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：“普元信息2024年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构原委派的持续督导保荐代表人梁军已离职，且普元信息持续督导期已届满同时募集资金已使用完毕”。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件一：募集资金使用情况对照表 编制单位：普元信息技术股份有限公司 截止日：2024年12月31日 单位：人民币 万元

■

注1：公司募投项目旨在提升公司整体的生产效率和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。

注2：超募资金累计投入金额大于拟投入金额的原因系使用超募资金永久补充流动资金的金额含募集资金形成的利息收入及理财收益。

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-009

普元信息技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月11日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2025年4月22日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于〈2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

（六）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》《普元信息技术股份有限公司2024年年度报告》。

（七）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

（八）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本91,817,613股，以此计算合计拟派发现金红利总额为13,772,641.95元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。

（十一）审议通过《关于公司〈未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《普元信息技术股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

（十二）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

（十四）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

（十五）审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期为一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

（十七）审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十八）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，进一步增加公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币5.00亿元（含）自有资金进行现金管理，使用期限为自本议案经公司审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共194.60万股。根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票295.40万股。根据公司《2024年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意作废2024年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票0.30万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事杨玉宝、王克强为2023年限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-014）。

（二十）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意将2024年限制性股票激励计划的授予价格由14.00元/股调整为13.90元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-015）。

（二十一）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为149.91万股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-016）。

（二十二）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

因董事会薪酬与考核委员会中均为利益相关者需回避，故未能形成有效决议。

因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

刘亚东、杨玉宝、王克强为高级管理人员，回避本议案的表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

（二十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《普元信息技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关内部制度相应废止，同时结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-017）、《普元信息技术股份有限公司章程（2025年4月修订）》。

（二十五）审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况拟修订相关内部治理制度，并新增制定《舆情管理制度》《市值管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案中修订的部分制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-017）、《普元信息技术股份有限公司股东会议事规则（2025年4月修订）》《普元信息技术股份有限公司董事会议事规则（2025年4月修订)》《普元信息技术股份有限公司独立董事工作制度（2025年4月修订）》《普元信息技术股份有限公司信息披露管理制度（2025年4月修订）》《普元信息技术股份有限公司关联交易管理制度（2025年4月修订）》《普元信息技术股份有限公司对外担保管理制度（2025年4月修订）》《普元信息技术股份有限公司对外投资管理制度（2025年4月修订）》《普元信息技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（2025年4月修订）》《普元信息技术股份有限公司累积投票制度（2025年4月修订）》《普元信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月修订）》《普元信息技术股份有限公司投资者关系管理办法（2025年4月修订）》《普元信息技术股份有限公司内部审计制度（2025年4月修订）》。

（二十六）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

董事会同意于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-017

普元信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》

及制定、修订部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关内部制度相应废止，同时结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订情况如下：

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(上接61版)

(下转63版)