福建星云电子股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-016

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，仍为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务情况

1、业务概述

公司主要业务包含锂电池设备的研发/生产/销售、电池检测服务、储能PCS及充电桩产品的研发/生产/销售等多种形式。公司可提供锂电池全方位测试产品解决方案，业务贯穿锂电池“研发、制造、应用、回收”全生命周期。

公司以电池仿真测试、电池过程测试及生产制造执行系统（MES）为核心，向下游的电池制造企业及新能源汽车企业提供电池智能制造解决方案；公司以多年积累的锂电池测试技术、大功率电力电子测控技术为基础开发储能变流器（PCS）系列产品、充电桩及智能电站控制系统，并与锂电池、储能行业头部企业进行战略合作，积极推广业务；公司通过全资子公司福建星云检测与下游电池客户深度合作，为新型电池的研发和技术验证提供开展研发测试服务；公司布局新能源汽车充电及后服务市场，推出星云系列充电桩，与合作伙伴共同打造“懂电池 更安全”的充电服务网络，为新能源汽车用户提供更安全、更智能、更便捷的充电服务体验。

2、主要产品、服务及其应用领域

（1）主要产品、服务具体如下：

■

（2）解决方案具体如下：

■

（二）业绩驱动因素

1、政策环境与行业发展因素

公司所处的新能源汽车领域、储能领域、充电基础设施领域在政策推动和行业发展的带动下将保持快速增长的态势。

新能源汽车行业经过多年以来政府的高度重视和积极推进，整体产业发展取得了举世瞩目的成就。中国的新能源汽车产业已经成为全球汽车电动化进程的重要组成部分，带动了动力电池供应链的同步完善并在全球范围内形成了产业优势。

在碳中和目标下，随着构建以新能源为主体的新型电力体系规划的逐渐明晰，一方面能源生产领域不断提高风、光等新能源占比，逐步减低化石能源比例；另一方面传统化石能源消耗终端将向电动化及智能化转型，实现新能源对化石能源的替代。储能可以同时从新型电力体系的供、需两方面提供支撑。新型储能将迎来发展的重要战略机遇期。

2024年国家出台的主要法规及政策如下：

■

2、产品力和研发优势因素

公司高度重视技术创新和研发投入，通过多年在锂电池检测领域的深耕与积累，掌握了大量核心技术。截至本报告期末，公司及子公司拥有授权专利累计825项（发明专利152项，实用新型专利601项，外观专利72项），软件著作权93项。公司保持在技术研发及创新方面的高强度投入，报告期末，公司研发人员达到584人，占公司总人数的30.40%。公司拥有一支高水平人才团队，通过长期不懈的研发投入，持续的技术革新与升级换代，公司研发出的产品凭借着突出的性能、卓越的品质，广获市场好评。

公司积极参与多项国家和行业标准的制定，是全国汽车标准化技术委员会电动车辆分标委动力电池标准工作组、全国电工专用设备标准化技术委员会锂离子电池制造成套装备标准工作组和工业和信息化部锂离子电池安全标准特别工作组全权成员单位，参与起草了4项锂电池检测相关国家标准并已发布实施。公司还积极参与国家相关课题研发，包括国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项“动力电池系统智能制造与集成应用”所属课题“高安全高比能锂离子电池系统的研发与集成应用”、国家重点专项“动力电池测试与评价技术”项目子课题“动力电池管理系统精准评价技术”的研究。公司还作为主要参与单位，凭借“新能源汽车能源动力系统关键共性检测技术及标准体系”这一项目，荣获国家科技进步二等奖。报告期内，公司积极与交通部、公安部、应急管理部及其下属院所开展技术合作，推进相关行业标准的建设和完善。

3、营销和服务因素

公司秉承“成就客户 至诚守信/专注创新 以人为本/团结奋斗 协作共享”的经营理念，在巩固原有客户的同时积极开拓新客户。公司注重产品质量的稳定性以及投入生产运营后的持续性技术跟踪服务，将设备技术升级与客户的需求更新紧密联系，通过后续的增值服务，赢得广大客户的肯定，树立良好的品牌形象。公司在稳固国内市场的同时积极开拓海外市场。在国内营销网络战略布局上，公司已在北京、宁德、昆山、西安、武汉、天津、东莞等地设立分、子公司，充分利用长三角、珠三角及京津冀的区域优势、高端人力资源优势，进行产品开发升级和市场推广；同时公司也大力推进海外营销网络建设，逐步完善公司全球化战略布局，加大海外产品营销及服务力度，提升国际市场的市场参与度，丰富公司境外销售渠道和客户资源，提升公司的整体竞争力和盈利能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、企业会计准则解释第17号

2023年11月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称解释第17号），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”。由于上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更。公司自2024年1月1日起开始执行解释第17号规定，并进行追溯调整。

2、企业会计准则解释第18号

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称解释第18号），规定不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。公司自解释第18号印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司2023年向特定对象发行股票事项进展：

1、2024年10月10日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2、2024年12月2日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1742号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

3、2025年4月3日，公司收到向特定对象发行股票获配的13名投资者缴纳的认购资金，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2025）第351C000079号《验资报告》，公司本次发行股票数量为26,497,504股，发行价格为24.04元/股，募集资金总额为人民币636,999,996.16元，扣除发行费用（不含增值税）9,449,198.16元后，公司实际募集资金净额为627,550,798.00元。

具体内容详见2025年4月8日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告》（公告编号：2025-005）及《向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。

4、2025年4月18日，公司本次向特定对象发行股票的新增股份正式上市。

具体内容详见2025年4月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2025-008）。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-015

福建星云电子股份有限公司

关于2024年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月21日，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》。公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-017

福建星云电子股份有限公司

关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月23日在巨潮资讯网网站披露了《2024年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司《2024年年度报告》及经营情况，公司定于2025年4月30日（星期三）15:00-17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2024年度报告网上业绩说明会（以下简称年度业绩说明会），本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长李有财先生，董事兼副总经理、董事会秘书许龙飞女士，副总经理兼财务总监林晖先生，独立董事郑守光先生，保荐代表人吕泉鑫先生。

为充分尊重投资者、进一步提升本次年度业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流解答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-029

福建星云电子股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过2,000万美元（或等值其他外币）与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

2、2025年4月21日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

3、公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，主要包括市场风险、内部控制风险及履约风险。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）于2025年4月21日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，维持稳健经营，公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过2,000万美元（或等值其他外币）与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。该议案自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。上述额度在有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。现将相关事宜公告如下：

一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的不利影响，增强财务稳健性。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

二、开展外汇衍生品套期保值业务品种

公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。外汇衍生品套期保值是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

三、开展外汇衍生品套期保值业务的额度、期限、资金来源

公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展金额不超过2,000万美元（或等值其他外币）的外汇衍生品套期保值业务，该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析

公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险。

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构作为交易对手，履约风险较小。

五、公司对外汇衍生品套期保值业务采取的风险控制措施

1、公司及合并报表范围内的子公司开展的外汇衍生品套期保值以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理和操作流程、风险管理、信息隔离、信息披露等进行了明确规定，公司将严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。

3、公司及合并报表范围内的子公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。财务部如发现异常情况将及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司内审部将对外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理进行核实。

六、开展外汇衍生品套期保值业务相关会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、审批程序

2025年4月21日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

八、保荐机构核查意见

保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称保荐机构）对公司开展外汇衍生品套期保值业务的事项进行核查，并出具了核查意见：

关于公司开展外汇衍生品套期保值业务的事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。在保证正常生产经营的前提下，本次公司开展外汇套期保值业务事项有助于公司在一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定。提示公司应严格按照所制定《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行操作，确保对于市场风险、内部控制风险、履约风险等相关风险的管控措施切实有效。综上所述，保荐机构对星云股份在批准额度范围内开展外汇衍生品套期保值业务无异议。

九、备查文件

1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

3、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》；

4、《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-030

福建星云电子股份有限公司

关于制定《外汇衍生品交易业务管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：

为规范公司及其合并报表范围内子公司的外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，确保公司资产安全，健全公司外汇衍生品交易业务管理机制，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》及公司实际业务情况，特制定本制度。具体内容详见2025年4月23日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》（2025年4月）。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-032

福建星云电子股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交至公司股东会审议。现将有关内容公告如下：

一、公司股份总数和注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1742号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票26,497,504股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），新增股份已于2025年4月18日在深圳证券交易所上市。本次向特定对象发行股票完成后，公司股份总数由147,783,896股增加至174,281,400股，注册资本由147,783,896元增加至174,281,400元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相应条款（即第六条、第十九条）进行修改，变更注册资本，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

二、《公司章程》修订情况

基于上述情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟将现行的《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作相应修改，具体情况如下：

■

公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并编制《福建星云电子股份有限公司章程》（2025年4月修订）。在公司股东会审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》后，《福建星云电子股份有限公司章程》（2025年4月修订）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

三、授权办理工商变更登记相关事宜

公司提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福州市市场监督管理局）办理变更注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记或章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对本次修改后编制的《福建星云电子股份有限公司章程》（2025年4月修订）的条款酌情进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。《福建星云电子股份有限公司章程》（2025年4月修订）最终须以在公司登记机关办理完成备案手续的文本为准。

四、备查文件

1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《福建星云电子股份有限公司章程》（2025年4月修订）。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-033

福建星云电子股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司提供借款

以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）于2025年4月21日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为顺利推进公司募投项目建设，公司决定使用募集资金向全资子公司宁德星云电子科技有限公司（以下简称宁德星云电子）提供借款以实施募投项目“星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目”，并将按照募投项目进度实施借款。公司提供的借款将存放于宁德星云电子开立的募集资金专项账户中，专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。本议案无需提交公司股东会审议，董事会授权董事长或其授权人士全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1742号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票26,497,504股（以下简称本次向特定对象发行股票），每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为24.04元/股，募集资金总额为636,999,996.16元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）9,449,198.16元后，公司实际募集资金净额为627,550,798.00元。上述募集资金已于2025年4月3日汇入公司募集资金专项存储账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年4月3日出具了“致同验字（2025）第351C000079号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《2023年向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》披露的本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

三、本次拟使用募集资金向全资子公司提供借款的情况

根据公司《2023年向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金投资项目“星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目”的实施主体为公司全资子公司宁德星云电子科技有限公司。

为顺利推进公司募投项目建设，公司计划使用募集资金不超过35,200.00万元向全资子公司宁德星云电子提供无息借款以实施募投项目。上述借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完毕之日止，公司可根据募投项目进度，一次或分次向宁德星云电子提供借款，根据项目实施情况可提前还款或到期续借，本次借款不计息。

公司提供的借款将存放于宁德星云电子开立的募集资金专项账户中，专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会同意授权董事长或其授权人士全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。

四、本次提供借款对象的基本情况

公司名称：宁德星云电子科技有限公司

统一社会信用代码：91350902MAC1X6NF5F

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：福建省宁德市蕉城区蕉安路5号

法定代表人：刘智

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2022年10月31日

经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；变压器、整流器和电感器制造；电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持有宁德星云电子100%股权

最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计）：总资产3,157.81万元，净资产1,866.89万元；2024年度营业收入0万元，净利润-92.95万元。

五、本次提供借款对公司的影响

公司本次使用募集资金向全资子公司宁德星云电子提供借款是为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。公司持有宁德星云电子100%的股权，能有效控制宁德星云电子的经营管理，并对募集资金进行有效监管，实时监控募投项目的实施进程。

六、本次提供借款后的募集资金管理

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专项管理。公司及全资子公司宁德星云电子将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件要求，及时履行信息披露义务。

七、履行的审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2025年4月21日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，一致同意公司使用募集资金向全资子公司宁德星云电子提供借款不超过35,200.00万元以实施募投项目。本事项无需提交公司股东会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

2025年4月16日，公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。独立董事一致认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规定。因此，全体独立董事同意公司使用募集资金向全资子公司宁德星云电子提供借款以实施募投项目。

（三）监事会意见

2025年4月21日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，是基于募投项目的实际需要，有利于推进募投项目的建设，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司宁德星云电子提供借款以实施募投项目。

（四）保荐机构的核查意见

保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称保荐机构）对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行核查，并出具了核查意见：

星云股份本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，已经公司董事会、独立董事专门会议和监事会审议通过。上述事项实施是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。

综上所述，保荐机构对星云股份使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。

八、备查文件

1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》；

3、《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

4、保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-034

福建星云电子股份有限公司

关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月21日召开公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，公司合并财务报表中未分配利润为-11,639,146.42元，母公司未分配利润为-84,354,879.41元，股本为147,783,896元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东会审议。

二、主要原因

2024年末，公司未弥补亏损金额较大的原因为：

1、2023年度，国内锂电池产能增速阶段性放缓及需求波动，公司减少了部分毛利率较低订单的承接执行，营业收入同比下降；同时，公司持续进行技术、市场等方面的投入，研发、管理和销售费用保持较高水平，财务费用同比增长，期间费用高于上年。此外，公司仍处于在锂电设备业务基础上拓展规模化产品的转型期，受行业情况波动、费用投入增长、储能及快充产品尚在推广期等因素的综合影响，利润大幅下降。

2、2024年度，公司利润虽仍处于亏损状态，但锂电池设备销售和检测服务收入较上年增长，储能及快充等智慧能源领域业务取得一定进展，营业收入同比实现增长，毛利率有所提高。同时公司积极采取控本增效措施，期间费用同比有所下降，经营活动现金流状况明显改善。在上述因素的综合作用下，公司业绩较上年度稳步改善。2024年公司连续四个季度收窄亏损，净利率持续修复，在下游需求和市场向好趋势下，公司预计经营情况将得到改善。

3、公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查及减值测试，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，对相关资产计提了减值损失。

三、应对措施

针对公司出现的亏损情况，公司董事会及管理层进行了认真的总结分析，将采取积极措施进行应对，主要措施包括：

1、聚焦主业，强化业务拓展

坚持以检测技术为核心的发展定位，充分发挥技术优势，不断推动产业升级和产品转型升级。聚焦主业，提升大客户市场占有率，积极开拓技术、新市场，突破海外核心区域及后服务市场，构建第二增长曲线。拓展智慧能源和充检桩业务领域，打造差异化产品，优化出可快速复制、高效实施的解决方案，树立标杆客户，力争实现智慧能源收入增长。

2、多渠道发力，深入推进降本增效

建立成本常态化管理机制，围绕成本深化流程效率与制度改革，完善主推产品研发、销售、项目管理关键人才的组织结构，提升产品方案竞争力和销售服务能力，实现技术与规模化降本。同时，在生产环节持续优化工艺流程，进行自动化升级改造，提升生产效率，管控成本与生产周期，通过产品、研发、采购、生产多部门协同合作，将降本理念贯穿产品全生命周期。

3、精益生产经营，持续改进常态化

实施全面预算管理，将公司各项业务活动纳入预算管控范围。细化预算编制，对各部门、项目的费用支出、收入预期进行详细测算与规划；加强预算执行监控，每月对预算执行情况进行分析与通报，及时调整预算偏差，确保公司资源合理配置与有效利用。定期开展精益管理项目评估与经验分享活动，总结成功经验，推广优秀实践案例，形成持续学习、不断改进的良好氛围，促使公司精益管理水平持续提升。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-035

福建星云电子股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东会（以下简称本次股东会）。现将本次股东会会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会会议届次：2024年度股东会。

（二）股东会会议的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》。公司董事会召集、召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议的召开时间为：2025年5月14日（星期三）下午14:30开始。

2.网络投票时间：2025年5月14日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体普通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）。

（七）出席本次股东会的对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日（2025年5月7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：福建省福州市马尾区马江路7号福建星云电子股份有限公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东会审议和表决的提案如下：

本次股东会提案编码表

■

（二）公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上作述职报告。

（三）上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，以上审议事项属于公司股东会的职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

上述提案的详细内容，详见2025年4月23日公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（四）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的要求，上述第14项提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过；上述第3、6、8、9、10、11、13、15项提案需对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露；上述第9项提案涉及关联交易，因此关联股东应在股东会会议上回避表决，该提案应当由出席股东会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。

三、本次股东会现场会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2025年5月12日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

（二）登记地点：本公司董事会办公室（福建省福州市马尾区马江路7号福建星云电子股份有限公司董事会办公室）。

（三）登记办法：拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1.自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2.法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。

3.股东可以信函（信封上须注明“2024年度股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2025年5月12日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司（信函以收到邮戳为准），恕不接受电话登记。

4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

（五）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《深圳证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参见本通知之附件一。

五、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省福州市马尾区马江路7号福建星云电子股份有限公司董事会办公室。

联 系 人：周超、陈照敏

联系电话：0591-28051312

联系传真：0591-28328898

电子邮箱：investment@e-nebula.com

六、备查文件

1.《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2.《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350648

2.投票简称：星云投票

3.填报表决意见：本次股东会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对本次股东会的所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月14日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(下转70版)