盐津铺子食品股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以272,819,859股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。（其中：回购账户中1,050股不参与利润分配)

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司一直聚焦主业，专注休闲食品行业，长期坚持自主制造。

公司自2005年8月成立以来，秉承“好零食，盐津造”的品牌理念，遵循“安全、美味、健康”的产品观，以具有地方特色的凉果蜜饯发轫，成长为一家集研发、生产、销售于一体的中国休闲食品全产业链和农产品精深加工行业的知名上市公司。公司通过原材料采购控制、绿色初加工、配方改进、自主生产、产品追溯等一系列措施，保证产品的食品安全；通过快速反应的研发模式，形成了对市场的快速反应机制，不断推出贴合市场需求的新产品，始终保持较高的市场占有率；通过对生产工艺、生产设备的改造革新，实现从手工制作到现代工业化生产的转变，并形成了产品较高的知名度。2011年，“盐津铺子”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司在2017年2月上市前已成为我国较具影响力、产品品类较为齐全的中国传统特色小品类咸味休闲食品代表企业，产品主要包括深海零食、休闲豆制品、蜜饯炒货、休闲素食、肉鱼产品等。公司自2018年起，又成功打造中保类休闲烘焙点心的第二增长曲线，增加了面包、蛋糕、薯片、沙琪玛、蒟蒻果冻布丁、魔芋、鹌鹑蛋等新品。

公司上市后开始从区域向全国拓展销售渠道。经过2018～2020年三年夯实，休闲（咸味）零食第一增长曲线稳中有升，休闲烘焙点心第二增长曲线快速大幅增长。2021年，公司按照“多品牌、多品类、全渠道、全产业链、(未来)全球化”的中长期战略，全面启动供应链转型升级提升产品力，大力发展智能制造，持续加大研发投入，推进数字化改革，品类做减法（聚焦核心品类），渠道做加法（拓展全渠道），向上下游进行延伸拓展，进行全产业链布局。公司愿景“致力于成为中国卓越的食品制造企业”，产品品牌定位“好吃不贵，国民零食”，致力于“以尽可能低的价格，让消费者享有安全、美味、健康的品牌零食”。

公司经历2021年转型升级之后，2022年起规模效应逐步显现，公司产品从“高成本下的高品质+高性价比”逐渐升级成为“低成本之上的高品质+高性价比”。2023年公司战略主轴由“产品+渠道”双轮驱动增长升级为“渠道为王、产品领先、体系护航”，持续强化渠道渗透，进一步提升产品力，坚持消费者需求导向，聚焦品牌建设，构建业务结构、组织架构体系化升级和创新。公司销售产品和销售渠道实现结构性持续优化，各核心品类通过全渠道拓展实现稳健增长。

2024年，公司保持战略定力，持续聚焦六大核心品类：辣卤零食、烘焙薯类、深海零食、蛋类零食、果干坚果、蒟蒻果冻布丁，通过产品创新、品牌升级、渠道革新等系统性变革，全力打磨和深化供应链，全渠道融合和精耕，全力打磨大单品，精进升级产品力。全面升级供应链体系，延伸供应链，从源头把控品质，核心原料自产化率大幅提升，构建新型研发体系；聚焦大单品，培育爆款大品牌，麻酱素毛肚成为单品销量王，跃升为现象级单品；“蛋皇”鹌鹑蛋进驻山姆会员商店，开启高势能渠道，盒马、麦德龙会员店等新势能渠道持续上量；销售出海战略初显成效，以魔芋品类为核心的公司产品进入东南亚市场，在泰国市场实现突破，并逐步辐射到全球市场，为中国风味从“产品出海”向“品牌出海”奠定基础。

（二）品牌运营情况

公司聚焦辣卤零食、烘焙薯类、深海零食、蛋类零食、果干坚果以及蒟蒻果冻布丁等六大品类，目前拥有“盐津铺子”企业主品牌及辣卤零食品牌“大魔王”、健康蛋类零食“蛋皇”、深海零食品牌“31°鲜”、休闲烘焙品牌“憨豆爸爸”、蒟蒻果冻品牌“蒟蒻满分”等品牌矩阵。自2015年公司建立以来，坚持消费者需求导向，聚焦品牌建设，致力于成为中国卓越的食品制造企业。公司奉行长期主义，通过科技创新、生态整合、共建共享，以及全球化视野下的公司治理升级，不断强化企业核心竞争力。公司逐步建立了以产品为核心，上下游全布局，能满足多层次消费者、多维度需求的高质量可持续发展“品牌金字塔”。

2024年，公司旗下战略子品牌“大魔王”，联名六百年中华老字号品牌“六必居”，创新“六必居麻酱味”魔芋素毛肚，获得“中国糖酒食品行业年度榜单年度产品”“FBIF年度创新休闲零食奖”“ISEE全球美味奖”等多项食品行业大奖，携手焕新中华老字号品牌。大魔王品牌精准聚焦年轻消费群体，持续与年轻人沟通，共创新中式魔芋零食标杆品牌，通过开展校园营销、快闪活动、二次元营销等年轻人喜欢的方式与年轻人达成共识。“大魔王”在抖音平台登上爆款榜、人气榜、好评榜TOP1，并被全球权威认证机构“欧睿”认证为“麻酱素毛肚全国销量第一”。

2024年，公司加码布局新中式健康零食赛道，发布战略子品牌“蛋皇”，定位高品质鹌鹑蛋。联合包装设计师潘虎打造蛋皇视觉“超级符号”，专利创新包装获得国际多个权威设计大奖。通过“种树”式发展，持续完善品质认证体系，引领品类健康向上。联合发起行业首个《可生食鹌鹑蛋 蛋用鹌鹑养殖规范》团体标准，自有养殖农场规模认证中国第一，自产原料鹌鹑蛋取得“可生食”和“无抗生素”等多项品质认证。9月，央视网CCTV.COM《超级工厂》栏目组进行专题探厂溯源，向全国消费者推介一颗高品质鹌鹑蛋的诞生。大力开展体育营销，以高品质、高蛋白为中国运动健儿助力，合作羽毛球女双组合陈清晨、贾一凡勇夺奥运金牌，热度持续攀升。成功进驻全国山姆会员商店，获得“山姆新品榜TOP1”“聚会小食热度榜TOP1”等众多荣誉，连续6个月销突破20万单。新媒体端，小红书平台品牌多个话题讨论量位于行业前列，深受一、二线家庭消费人群喜爱。

盐津铺子携魔芋零食子品牌“大魔王”和鹌鹑蛋类零食子品牌“蛋皇”重磅亮相2024年西雅国际食品展，向全球展示健康美味的“新中式零食”。蛋皇以自然生态元素打造“蛋皇庄园”主题展馆，大魔王展馆注重品牌与科技的互动，极具创意地打造了一个虚实融合的魔芋宇宙世界。展品除了明星单品大魔王麻酱味魔芋素毛肚和蛋皇鹌鹑蛋，同时推出大魔王魔芋脆爆肚、大魔王爆汁魔芋干等多款全新产品引发高度关注和广泛赞誉。

公司旗下蒟蒻满分品牌联名国际知名IP三丽鸥，发布三丽鸥乐园主题果冻，成为年轻消费人群热捧的夏季零食爆款。盐津铺子“31°鲜”作为海味零食头部品牌，基于中国消费者健康零食的深度洞察，联合儿童奶酪头部品牌妙可蓝多，通过技术和品牌创新打造让妈妈放心且让儿童喜爱的健康零食爆浆鳕鱼肠。2024年上半年，盐津铺子“31°鲜”牵头制定并发布《儿童鱼肠》标准，这意味着盐津铺子“31°鲜”在发力下一个重点单品的同时，也通过定义鱼肠行业标准，推动行业质量标准的升级。2024年11月份，盐津铺子“31°鲜”和中国卤味巨头周黑鸭的跨界联名找搭子，强强联合打造“31°鲜”鲜虎皮鳕鱼豆腐周黑鸭经典味，洞察年轻人急需“搭子”的语态下，用好产品辐射用户，用趣味活动深入互动，开启联名跨界新品上市整合营销，在产品力、品牌力上的同步焕新，通过两个品牌强项的结合，让深海零食有机会成为更多消费者日常生活中的搭子，和消费者快乐地玩在一起。

主品牌“盐津铺子”始终坚持以尽可能低的价格，让消费者享有安全、美味、健康的品牌零食，公司子品牌在保障品牌主张、品牌调性、价值观、发展愿景等层面一致性的同时，更精准、更充分地挖掘细分品类市场，与细分消费者建立更密切、更有效的沟通，精准获客，打造多垂类增长曲线，实现公司多元、强劲的发展。

目前，六大核心品类品牌运营状况良好，通过全渠道实现稳健增长。

（三）公司经营模式

1、营销模式

公司采取“直营KA商超树标杆，经销商全面拓展、渠道下沉，电商、零食渠道等新兴渠道积极突破”的营销全渠道发展模式，以电商倾力打造“多品类”零食，质优味美的休闲食品矩阵，成为引流标志；达人和自播相辅相成。直营渠道致力于品牌影响力，深化KA、BC类超市优势，提升消费者体验；定量装渠道联手经销商形成合力，聚焦大单品的品牌势能打造；散装渠道主推核心品类；零食新渠道与鸣鸣很忙集团、零食有鸣等头部企业深化合作、推进与山姆会员店等高势能渠道的合作；盒马、麦德龙会员店等新势能渠道持续上量，已逐步形成多层次、广覆盖、高效率的立体营销网络。为消费者购买公司产品提供便捷选择，并实现与渠道商与经销商间的多赢。

为满足区域市场差别化竞争的需要，结合实际营销进度的市场拓展计划，公司以拥抱全渠道的要求对营销组织架构做了分品类和分渠道的调整，各事业部各自具体负责协调和管理其区域或其渠道的市场开发、渠道拓展、产品销售管理和客户服务。公司业务总部负责与大型商超、经销商订立合同、收付货款、开票、发货等业务事宜。

公司设立营销业务总部，统一调度管理直营商超渠道、经销商渠道（含新零售渠道和其他渠道）、线上电商渠道。具体情况如下：

（1）直营KA商超模式

公司的直营商超客户主要是知名大型连锁商超，如沃尔玛、大润发、华润万家、天虹百货等。公司采用直营模式对上述连锁大型商超进行销售，与商超总部签订年度购销合同。商超发出订单订货，订单注明产品的名称、种类、规格、数量等内容，公司据订单组织发货配送，将货物运送至商超指定地点，在取得商超的结算对账单后，公司确认收入。双方根据合同约定，定期对账结算。截至2024年12月31日，公司直营12家大型连锁商超的904个KA卖场。

直营商超渠道2017年-2024年营业收入及占比如下：

单位：万元

■

（2）经销及其他新渠道

1）公司经销模式基本情况

在通过直营大型连锁商超打开市场后，公司通过发展经销商渠道，向区域性连锁超市、小型超市、便利店、批发流通市场等渠道的销售，每个市或县级市选取一至两家经销商从事产品的推广和销售。经销商、新零售渠道与公司业务总部签订年度经销合同，约定产品的种类、采购和销售价格、该经销商的销售区域和渠道、年度销售任务，并规定不得在渠道外进行产品销售，不得同时代理同行业相似产品或竞品。

通常情况下，公司要求经销商按每个品项日均销售量的7-10倍确定安全库存，并根据淡旺季对安全库存进行调节。办事处通过日常巡查对经销商的销售及存货进行指导。经销商直接向公司下订单采购产品，经公司按销售合同审核通过后，根据经销商的订单发货，在发货并获得经销商确认收货后确认销售收入。经销商自行组织产品在约定的区域内进行销售。

公司与部分经销商签订《委托配送协议》，委托其向部分当地未设分仓、位置偏远的直营商超门店代为配送货物，并支付配送费。

经销商的销售渠道包括地区性连锁超市、小型超市、便利店、批发市场等，能够有效填补直营渠道外的市场份额，使公司销售网络向下延伸，提高产品覆盖面和市场占有率。固定渠道的经销商模式使经销商渠道系统独立于大型商超和电商渠道，规范了公司产品的市场竞争，保证公司高效率地进行渠道管理、产品管理和价格管理。

公司已经向全渠道转型，拓展休闲零食专营连锁系统、会员高势能系统、社区团购、硬折扣等新零售渠道和其他新渠道。

2）经销商数量变动及原因分析

截至2024年12月31日，公司有经销商3,587家，覆盖全国31个省、自治区和直辖市。数量变动情况如下：

■

上述地区包括省份统计范围详见释义。

3）经销营业收入的确认

公司对经销商的销售为买断模式，信用政策为款到发货，公司经销商渠道商品在约定交付验收后风险转移，在已发货并获得经销商确认收货后即已实现销售并确认营业收入。

经销及其他新渠道2017年-2024年营业收入及占比如下：

单位：万元

■

（3）公司电商模式

线上电商作为消费者传播与沟通阵地，以客户为中心的市场反馈和消费者洞察，是品牌形象树立与打造的窗口，同时线上线下协同主推新品和爆品，是公司品牌推广的重要渠道。

从2014年起，公司开始借助天猫、京东等电商平台进行销售，并精准定位为“制造企业的品牌电商”，自2020年开始，公司线上电商聚焦“大单品战略”，线上线下协同，共同复利大单品，在各个细分品类构筑领导品牌心智。通过不断加大社交渠道的投入，经过几年时间发展，各核心产品在抖音、快手等社交电商已经取得了行业领先的地位。通过社交渠道传播及种草，全面带动其他电商平台业务的高速增长。

未来公司电商业务将继续聚焦大单品策略，陆续复制和打造更多的线上超级爆款；在社交电商平台品牌势能的引领下，持续提升传统货架电商平台收入，在各大平台打造爆品矩阵；通过视觉优化，包装升级，营销事件等进一步全面提升盐津铺子的品牌力。

电商渠道2017年-2024年营业收入及占比如下：

单位：万元

■

2、生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式，每年根据上一年度的销售情况，结合生产能力和市场需求，制定下一年度的销售计划，根据销售计划确定年度生产总量，并将生产总量计划分解到车间，制定月度生产计划。公司每月根据市场销售和客户反馈情况，统计次月产品需求，动态调整每月生产计划，生产部按计划均衡生产。为从源头控制食品安全，确保主要原材料中的农产品质量，公司设立了农产品初加工子公司，统一进行农产品初加工；建立了自动化生产车间和先进的生产线，保证各项食品安全控制措施能够得到贯彻执行。随着公司发展，供应链能力逐渐增强、产能逐渐扩张。

公司自2005年成立起一直坚持自主制造，通过多年积累休闲食品多品类的精益生产经验，能快速完成从产品研发至规模量产的全流程管控，产品定位为高性价比（亲民价位、高品质）的平价享受型产品。公司目前在湖南浏阳、江西修水、河南漯河、广西凭祥共有4个生产基地，公司销售的休闲零食中，95%以上为公司自产。因公司产品决策谨慎稳健，有少量ODM成品通过公司渠道进行销售作为补充，此类产品与公司产品适用相同品控标准。公司产品销售具有一定的季节性，为保证市场供应，公司按春节旺季最大需求设计产品生产线。公司针对休闲食品快速消费、品种更新换代快的特征，公司采用“实验工厂”模式开展已有产品的改进和新产品的研发工作，将研发环节和生产环节有机结合，针对市场变化快速反应，在第一时间满足消费者需求。在该模式下，公司以市场需求为研发驱动力，面对市场的新需求，快速启动新品开发，短期内完成小批量生产后投放市场，市场反应良好的产品即开始大规模生产。在新品大批量生产线建设期间和生产设备试运行尚未正式投产期间，公司会进行短期外购产成品进行销售，同时加快投产进程。

3、采购模式

公司实行“以产定购”的采购模式。公司设采购中心，统一负责物料采购事宜。采购中心负责深挖供应链，根据公司重点品项向产业链上游进行延伸；分析公司原材料市场品质、价格行情等；寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握；建立供应商数据库；与供应商进行谈判议价（招标）；采购所需的物料；对供应厂商的价格、品质、交期、交量、服务与创新支持等作出评估；依采购合约或协议控制、协调交货周期。同时采购中心收集供应链上游信息及资源，协助公司在重要物料垂直做供应链整合。

公司采购的材料主要是生产所需的各种原材料，包括主要原料和包装材料，市场供应充足。

■

1）供应商选择及管理

公司建立《合格供应商名录》数据库进行供应商管理。在选择合格供应商时，首先进行供应商的资质审查，取得供应商的资质证明（含SC\环保及安全手续）、营业执照、税务登记证、第三方出具的检测报告等，对于具备生产准入资质的备选供应商，纳入《合格供应商名录》的初选范围。

对于进入初选的合格供应商，采购中心和品控中心进行供应商的现场核查，检查备选供应商的生产环境、生产能力、人员情况、市场价格、信誉等，查阅其生产记录和技术资料，同时取得生产样品进行检测，判断是否符合公司要求。通过现场检查和样品检测的厂家纳入公司《合格供应商名录》。

公司对进入《合格供应商名录》的供应商进行季度、年度审核，定期组织公司采购、生产、品控中心对供应商进行定期业绩评定（内部评定）和综合评价（现场第三方飞行核查为常规检查方式），通过审核的供应商继续合作，不合格的供应商淘汰，调整供应商名录。

2）采购实施

公司根据当期的生产计划制定采购计划，与供应商签订采购合同并寻机开展战略采购。

对于生产收割季节性很强的农产品原料，采购中心根据采购计划一次性足量或分批采购所需原材料。根据各农产品生产的时令特点，采购中心适时安排采购员到各农产品产地了解丰歉和市场供求状况，制定采购策略，参考当地原材料价格，经过询价、比价、议价过程后确定采购方案，保证采购到足量、优质原材料并尽量降低采购成本。对于市场供应充足的大宗农产品及辅料、包装物，采购中心根据生产计划、安全库存和到货周期，经过询价、比价、议价过程后，择优与合格供应商签订采购协议。

3）质量检测

公司品控中心负责制定原料、辅料及包装材料的检验程序及检验标准。原材料到货后，品控中心按照验收标准进行原材料实物验收。对白砂糖、食用油等普通原料，公司按照国家标准、地方标准等进行原材料的检验；对生鲜水果、蔬菜等没有国家统一技术标准的原材料，公司制订了内部标准进行原材料的检验。经检验合格的原材料，进入公司原材料库，不合格的原材料拒收或进行退货处理。

4）采购内容

单位：元

■

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因：因公积金转增股本对基本每股收益与稀释每股收益进行重述。

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-017

盐津铺子食品股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2025年4月11日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2025年4月22日下午14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于〈2024年度财务会计报告〉的议案》

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》（天健审【2025】2-301号）。

《2024年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

《2024年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并实现营业总收入人民币5,303,933,906.59元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币639,945,878.04元。

《2024年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2025】2-301号《审计报告》确认：公司2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为639,945,878.04元。其中，母公司可供股东分配的利润510,695,216.90元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《关于2024年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》；

会议决议：经审核，董事会认为公司2024年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》；

会议决议：与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

7、审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2024年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；

会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于中国证监会完成会计师事务所从事证券服务业务备案，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2025年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 25,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

11、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》；

会议决议：根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，为简化中期分红程序，董事会同意提请公司股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案，授权期限自本议案经公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》；

《关于向已合作银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

14、审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》；

会议决议：经审核，董事会认为公司2025年第一季度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

15、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于2025年5月14日（星期三）下午14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2024年年度股东大会。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件（以下无正文）

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2025年04月23日

(下转102版)