国机重型装备集团股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：601399 公司简称：国机重装

国机重型装备集团股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第五届董事会第二十九次会议审议通过公司2024年利润分配方案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年国机重装母公司实现净利润168,624,005.81元。期初未分配利润-10,303,470,895.49元，2024年末母公司可供股东分配的利润为-10,134,846,889.68元。本年度公司可供分配利润为负，根据《国机重型装备集团股份有限公司章程》规定，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要服务于国内外重大技术装备研发制造及重大工程建设，主要业务包括大型能源发电设备、冶金成套装备、锻压挤压设备、重型石化容器等重大技术装备的研发、设计与制造，国内外冶金、矿山、港口、交通基础设施、能源、水务、环保等工程的设计和总承包以及带资运营。在国内外能源、冶金、交通、石油化工等行业，以及“一带一路”沿线国家和地区有较强的影响力和品牌美誉度。

报告期内，公司紧跟国家战略需要及市场需求，积极推进产业升级和产品结构调整，全力推进技术研发、狠抓市场开拓、深化精益化管理，促成了一批重点、重大项目成功落地。成功研制世界首台最大单机容量500MW级冲击式水电机组球阀铸钢件、全球首台RCC-M标准华龙一号主泵锻造泵壳、660MW超超临界机组首根国产FB2中压转子锻件、63MN钛合金双动挤压生产线，签订了翔钛3000宽幅高性能钛合金板材生产线，出口海外的首套不锈钢、碳钢现代化热连轧装备广青德1780项目顺利投产。检验检测、工业安装、仓储物流等供应链服务的广度深度进一步延伸。积极扩大在“一带一路”沿线相关国家的影响力，带动机械成套装备“走出去”,签订了多个工程总包项目。老挝南俄4水电站工程建设基本完成，三台机组全部投入商业运行。上达岱水电站建设按计划推进，大坝提前6个月筑填到顶，为后续工程顺利推进打下了坚实基础。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

见“一、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2025-021

国机重型装备集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则解释进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更的原因。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称《准则解释第18号》），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额，计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

公司根据上述要求对会计政策进行相应变更。本次变更是公司依据法律法规和国家统一会计制度要求进行的变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，无需提交董事会、监事会和股东会审议。

（二）本次会计政策变更的内容。

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第18号》相关规定执行，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额，计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目。

除上述政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）本次会计政策的变更日期。

公司自2024年1月1日起开始执行《准则解释第18号》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-023

国机重型装备集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次。

2024年年度股东大会。

(二)股东大会召集人：董事会。

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点。

召开的日期时间：2025年5月16日 9点30分

召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权。

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体。

上述议案已分别经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2025年4月23日分别刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开5日前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登（《国机重装2024年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7。

应回避表决的关联股东名称：议案7应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司、中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行、中国银行股份有限公司德阳分行、中国银行股份有限公司镇江润州支行。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场股东登记手续。

1.自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

2.法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书（附件）和持股凭证。

（二）异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截至2025年5月15日下午5:00前收到股东信函为准。

六、其他事项

（一）联系人及联系方式。

联系人：郭女士

邮 编：618000

电 话：0838-6159209

传 真：0838-6159215

地 址：国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室（四川省德阳市珠江东路99号）

（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“Ο”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2025-018

国机重型装备集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知及相关资料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月21日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于独立董事独立性情况的议案》

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

四、审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

五、审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

六、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

七、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪、王先胜、刘兴盛回避表决。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

由于本年度公司可供分配利润为负，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2024年ESG报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

十二、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪回避表决。通过本议案。

十三、审议通过《关于公司2024年度内控体系工作报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

十四、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

十五、审议通过《关于公司2024年度内部审计工作质量自评估报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

十六、审议通过《关于公司2025年审计重点工作安排的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

十七、审议通过《关于公司2025年度工资总额预算的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

十八、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

十九、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2025-019

国机重型装备集团股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知及相关资料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月21日以现场方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

（下转155版）

证券代码：601399 证券简称：国机重装

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人韩晓军、主管会计工作负责人王晖球及会计机构负责人（会计主管人员）唐健保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:国机重型装备集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：王晖球 会计机构负责人：唐健

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：王晖球 会计机构负责人：唐健

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：王晖球 会计机构负责人：唐健

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

国机重型装备集团股份有限公司

董事会

2025年4月21日