盛和资源控股股份有限公司
（上接153版）
截止本公告日，盛和资源为晨光稀土及控股子公司提供担保情况如下：
单位:万元
■
（三）盛和锆钛（海南）有限公司
■
2023年度及2024年度的主要财务数据和指标表：
单位：万元
■
说明：盛和锆钛（海南）有限公司（以下简称“盛和锆钛（海南）”）财务数据为合并财务数据，而非盛和锆钛（海南）公司单体财务数据。
截止本公告日，盛和资源为盛和锆钛（海南）提供担保情况如下：
单位:万元
■
（四）盛和资源（海南）有限公司
■
2023年度及2024年度的主要财务数据和指标表：
单位：万元
■
说明：盛和资源（海南）有限公司（以下简称“盛和海南”）财务数据为合并财务数据，而非盛和海南公司单体财务数据。
截止本公告日，盛和资源为盛和海南公司及控股子公司提供担保情况如下：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
本次担保为2025年度预计为子公司提供担保的最高额度，担保协议具体内容以实际发生时公司及子公司与各金融机构签署的协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次拟融资金额充分考虑了公司日常生产经营及业务发展的实际需求，符合公司经营和整体发展需要。同时，公司及下属控股公司均具有充足的偿债能力，在提供担保时，公司会要求被担保方提供反担保。前述担保所可能涉及的财务风险均属于可控制范围，不会对公司及其股东权益产生不利影响。
五、2024年度累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2024年12月31日，公司因融资需求提供担保238,000.00万元，占2024年经审计净资产的比例为24.67%。为盛和新加坡履行包销协议提供的履约担保，担保金额为盛和新加坡对Peak公司到期应付的全部付款义务，但公司根据担保协议应支付的最高金额不得超过盛和新加坡在包销协议项下应付的总额。公司不存在其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-018
盛和资源控股股份有限公司
关于2025年度向银行及其他金融机构申请
融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月21日召开公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营持续发展的资金需求，本公司（不含控股子公司）拟向银行及其他金融机构申请融资，总额度不超过人民币15亿元（含之前数）。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的需求来合理确定，并在授信额度内以实际发生的融资金额为准。
融资品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等长(短)期借款，以及承兑汇票、保函、信用证、保理、委托贷款、融资租赁等各类金融相关业务。
公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。
有效期：自董事会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-021
盛和资源控股股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月22日
(二)股东大会召开的地点：成都市双流区怡腾路399号（盛和资源五楼会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长谢兵先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，独立董事杨文浩先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，全部高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案
■
2、关于换届选举第九届董事会独立董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2均为累计投票议案，候选人均当选。
经本次股东大会选举产生的7名非独立董事和4名独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工董事郭晓雷先生共同组成公司第九届董事会，第九届董事会董事任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至2028年4月22日止。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：刘丰、丁婧雅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2025年4月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-022
盛和资源控股股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会选举郭晓雷先生为公司第九届董事会职工董事。
郭晓雷先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2025年4月23日
附简历：
郭晓雷，男，本科学历，法学学士学位。曾就职于天津市河西区人民法院，任法官助理兼院团支部书记；曾就职于北京金杜（成都）律师事务所，任证券部律师；曾任盛康宁（上海）矿业投资有限公司执行董事兼总经理；2014年2月至今，就职于盛和资源控股股份有限公司，历任投资发展管理部经理、总经理助理。2017年10月至今任Energy Transition Minerals Ltd公司非执行董事，2022年8月至今任中稀（四川）稀土有限公司监事。2019年4月至今任盛和资源控股股份有限公司董事会秘书，2023年4月至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-023
盛和资源控股股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年4月22日在成都市双流区怡腾路399号（盛和资源5楼会议室）召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会所有董事候选人。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用现场方式召开，本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人。会议由公司过半数董事推荐的董事代表谢兵先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举谢兵先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举黄平先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案表决结果：同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》
根据公司第九届董事会构成结构、各个董事的专业和资历等要素，同意董事会各专门委员会的组成人员如下：
(1)董事会战略与可持续发展委员会组成人员名单
成员：谢兵、黄平、韩志军、杨树义、林安利
召集人：谢兵
(2)董事会提名委员会组成人员名单
成员：林安利、赵发忠、韩志军
召集人：林安利
(3)董事会审计委员会组成人员名单
成员：周玮、谢玉玲、韩志军
召集人：周玮
(4)董事会薪酬与考核委员会
成员：赵发忠、周玮、黄平
召集人：赵发忠
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会董事长谢兵先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任黄平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会董事长谢兵先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任郭晓雷先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司副董事长兼总经理黄平先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任李抗先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司副董事长兼总经理黄平先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任黄建荣先生、王晓东先生、郭晓雷先生、李抗先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司总经理黄平先生提名，同意聘任陈冬梅女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司
董事会
2025年4月23日
报备文件：董事会决议
附件：公司高级管理人员简历
公司高级管理人员简历
1、总经理简历
黄平：男，本科学历。曾任赣州晨光工贸有限公司总经理、江西省赣南晨光稀土金属冶炼厂厂长；2003年至2010年任赣州晨光稀土新材料有限公司董事长兼总经理，2010年至2015年9月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长兼总经理，2017年7月至2021年4月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长，2021年4月至今任赣州晨光稀土新材料有限公司执行董事；2020年3月31日至2021年4月21日任盛和资源控股股份有限公司总经理，2020年5月19日至今任盛和资源控股股份有限公司董事，2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司副董事长。
2、副总经理简历
黄建荣：男，本科学历，化工学士。曾任南昌稀土材料厂生产厂长，西安西骏稀土有限公司生产副总，全南县新资源稀土有限责任公司总经理，赣州步莱铽新资源有限公司总经理，赣州晨光稀土新材料股份有限公司总经理等职务；2020年7月至今任盛和资源控股股份有限公司总工程师，兼任赣州晨光稀土新材料有限公司技术总监；2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。
王晓东：男，本科学历，经济师职称。曾就职于内蒙古包钢和发稀土有限公司，历任市场部科员、市场二部部长助理、销售部副部长、生产部部长等职；2016年9月至2019年3月在四川省乐山市科百瑞新材料有限公司任副总经理；2019年3月至2022年1月在乐山盛和稀土有限公司任副总经理；2022年1月至今盛和资源四川有限公司任常务副总经理、盛和资源（德昌）有限公司执行董事。2022年4月22日至今任公司副总经理。
3、副总经理兼董事会秘书简历
郭晓雷，男，本科学历，法学学士学位。曾就职于天津市河西区人民法院，任法官助理兼院团支部书记；曾就职于北京金杜（成都）律师事务所，任证券部律师；曾任盛康宁（上海）矿业投资有限公司执行董事兼总经理；2014年2月至今，就职于盛和资源控股股份有限公司，历任投资发展管理部经理、总经理助理。2017年10月至今任Energy Transition Minerals Ltd公司非执行董事，2022年8月至今任中稀（四川）稀土有限公司监事。2019年4月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事会秘书，2023年4月27日至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。
4、副总经理兼财务总监简历
李抗，男，研究生学历，高级会计师。2010年3月毕业于西南财经大学财务管理专业；2010年3月至2012年4月在四川省投资集团有限责任公司资金财务部工作；2012年4月至2017年9月在国家能源集团四川能源公司，历任财务产权部会计主管、高级主管及分公司财务副经理等职（期间：2015年3月至2016年3月在国务院国有资产监督管理委员会挂职锻炼）；2017年9月至今，历任盛和资源控股股份有限公司资金财务部经理、财务副总监、润和催化剂股份有限公司财务总监、盛和资源(连云港)新材料科技有限公司财务总监，2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司财务总监，兼润和催化剂股份有限公司董事。
