宁波弘讯科技股份有限公司

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二、2025年中期分红授权

为维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定精神并结合公司实际，公司董事会提请股东大会就2025年中期分红事项对董事会的相关授权，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日为止。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红授权的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025年 4 月21日召开了第五届监事会2025年第一次会议审议通过了本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。监事会认为：公司 2024年年度利润分配方案及2025年中期分红授权的安排，符合相关法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况，符合公司经营实际，维护了公司及全体股东的利益。

四、相关风险提示

公司本次2024年年度利润分配方案及2025年中期分红授权的安排综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-008

宁波弘讯科技股份有限公司

关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘讯科技”）于2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于公司2024年度计提信用减值准备与资产减值准备的议案》，现将计提减值准备的相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截止2024年12月31日资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备22,982,017.13元，具体如下：

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二、计提信用减值准备的具体情况

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，2024年度公司计提应收款项（含应收票据、应收账款及其他应收款）减值准备3,287,994.07元。

三、计提资产减值准备的具体情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2024年度公司对长库龄的存货及相关原材料计提存货跌价准备19,694,023.06元。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年度公司计提信用减值准备和资产减值准备合计22,982,017.13元，减少2024年年度合并报表归属于母公司股东的净利润22,982,017.13元。

本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。

五、本次计提减值的审议程序

1.董事会关于本次计提减值准备的说明

关于上述公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项，经由第五届董事会2025年第一次会议审议通过。董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

2.监事会对于本次计提减值准备的说明

经审核，本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

六、备查文件

1.公司第五届董事会2025年第一次会议决议；

2.公司第五届监事会2025年第一次会议决议；

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-010

宁波弘讯科技股份有限公司

关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下简称“意大利EEI”）,由宁波弘讯科技股份有限公司持股51%。

● 本次拟担保金额：不超过人民币3,200万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额（余额）为人民币2,152.70万元，均为公司及全资子公司对子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.59%。

● 本次担保由RED FACTOR (HK) LIMITED对其49%股份比例范围内提供无条件、不可撤销、连带责任的反担保保证。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：本次被担保人意大利EEI2025年一季度末资产负债率为107.40%，敬请投资者注意相关风险。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。

一、担保情况概述

为支持意大利EEI的发展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，意大利EEI拟与包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人民币3200万元，该授信额度已经包含在公司于同日披露的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》（公告编号：2025-009）所述的授信额度内。前述业务开展由公司、弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）或其他子公司单独或共同为其提供连带责任保证，担保预计基本情况如下：

单位：万元

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注：本次担保由RED FACTOR (HK) LIMITED对其49%股份比例范围内提供无条件、不可撤销、连带责任的反担保保证。

二、被担保人基本情况

1.被担保人公司名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A

2.被担保人注册地：Vicenza,Italy,VialeDell’Industria37CAP36100

3.被担保人董事长：YIN KUN（阴昆）

4.被担保人经营业务：主要从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发，广泛应用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机等以及重工业领域如冶金，造纸，起重，煤矿等；从事新能源方案的研发，包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃料电池、水利发电及智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等；从事实验室认证和特殊专案项目。

5.被担保人的股东结构情况：公司境外子公司台湾弘讯通过TECH EUROS.à.r.l.,持有被担保人51%股份，另49%股份由RED FACTOR(HK) LIMITED持有，RED FACTOR(HK) LIMITED系公司控股股东RED FACTOR LIMITED之全资子公司，是公司关联人。具体股权结构如下：

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6.被担保人主要财务指标

单位：人民币元

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7.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

三、提供担保暨关联交易事宜的主要内容

被担保人意大利EEI为公司控股子公司，为改善意大利EEI日常营运资金状况，意大利EEI拟向包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟申请授信总额度不超过人民币3,200万元，其中授信融资期限不超过24个月，非融资性保函不超过5年，由公司、台湾弘讯或其他子公司单独或共同为其前述业务开展提供连带责任保证。上述拟对外担保总额3200万元仅为公司或/和全资子公司为意大利EEI与银行开展业务提供的担保额度上限，实际担保金额将视意大利EEI实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保期限、签约时间均以实际签署的合同为准。

意大利EEI系公司持有51%的控股子公司，另49%股份由公司关联人RED FACTOR(HK) LIMITED持有。RED FACTOR(HK) LIMITED承诺对其49%股份比例范围内，为具体的授信及/或内保外贷及/或非融资性保函业务提供无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证。

四、担保的必要性和合理性

被担保人意大利EEI为公司控股子公司，主要提供储能系统、逆变装置及高精度电源转换系统，应用于各种再生能源转换场景、岸电储能/港口充电、产氢设备、二氧化碳减碳设备、充电桩及核聚变托卡马克装置等。EEI在电子电力领域有着深厚的积累，在行业中有较好的品牌认可度，近年来产品结构日益优化、商业模式逐渐建立，拥有在欧洲能源转型中的先发优势。由公司或子公司单独或共同提供担保事宜主要为完成既定经营目标，为其正常经营提供营运资金，或订单执行过程中的履约保证在风险可控范围内提供必要的支持。目前EEI核心管理团队为公司长期派驻人员，对其实际生产经营、订单商洽情况均能如实全面掌握，对本次担保项下的实际业务发生的进展与风险能有效管理与防控。

五、应当履行的审议程序

本次担保暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交第五届董事会2025年第一次会议审议通过，本次担保暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（一）第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》，独立董事认为：

被担保人意大利EEI为公司控股子公司，为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，关联方RED FACTOR(HK) LIMITED依其对意大利EEI持股49%比例对本次担保提供无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证。该等事宜不存在损害公司及投资者，特别是中小股东利益的情形，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。我们同意将本议案提交董事会审议，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）第五届董事会2025年第一次会议审议，关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》，董事会认为：

本次担保对象意大利EEI为公司控股子公司。目前EEI核心管理团队为公司长期派驻人员，对其实际生产经营、订单商洽情况均能如实全面掌握，对本次担保项下的实际业务发生的进展与风险能有效管理与防控。此外，关联方RED FACTOR(HK) LIMITED依其对意大利EEI持股49%比例对本次担保提供无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证。本次公司为意大利EEI提供担保事宜不会损害公司利益，同意上述计划担保事项。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

六、授权事项

提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日止。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司对外担保总额（余额）为人民币2,152.70万元，均为公司及全资子公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.59%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保。

八、备查文件目录

1.公司第五届董事会2025年第一次会议决议公告

2.公司第五届监事会2025年第一次会议决议公告

3.意大利EEI登记证明文件

4.意大利EEI最近一年又一期财务报表

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-011

宁波弘讯科技股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生交易金额较小，不存在对关联方的依赖，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议《关于2025年度预计发生日常关联交易的议案》，本事项关联董事俞田龙回避表决，其他董事一致同意并通过了该议案。根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易金额在董事会权限范围内，因此无须提交公司股东大会审议。

公司于2025年4月21日召开第五届监事会2025年第一次会议，审议《关于2025年度预计发生日常关联交易的议案》，监事一致同意并通过了该议案。监事会认为：本次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司全体股东及中小股东利益的情形。

公司于2025年4月21日召开第五届独立董事专门会议2025年第一次会议审议（同意3票、反对0票、弃权0票）通过了《关于2025年度预计发生日常关联交易的议案》。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司在2024年度内发生日常关联交易金额涉及金额较小，未达到公司董事会审议日常关联交易预计的标准，已由总经理办公会审议通过。交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（三）本次2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

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二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称：代米克自动化（宁波）有限公司

统一社会信用代码：91330206MAD9PPPD94

成立时间：2023年12月29日

主要办公地址：浙江省宁波市北仑区安居路335号

注册资本：1,000万人民币

主要业务：工业机器人（机械手臂）的研发设计、销售、维修等。

主要财务数据： 单位：人民币元

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(二)关联关系

代米克是公司参股子公司，公司董事担任其总经理。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

代米克是依法存续的企业法人，依法持续经营，且生产经营情况正常，前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易定价依据

本公司与上述关联方发生关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，及时结算交易款项。交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，并依据双方签订的相关合同进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2025年度拟发生的日常关联交易是以公司正常生产经营业务为基础预计的，将进一步发挥公司与代米克之协同效应，实现优势互补和资源合理配置，有效提升公司的市场竞争力。双方之间的交易以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-012

宁波弘讯科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：结构性存款或安全性高的理财产品

● 投资金额：不超过人民币2亿元

● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内

● 已履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。本事项无需提交股东大会审议。

● 风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司及下属子公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方不存在关联关系，不构成关联交易。

(二)投资金额

拟用最高额度总计不超过人民币2亿元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额，下同）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次进行现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司进行现金管理的受托方为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行等金融机构，与公司、公司控股股东无关联关系，不构成关联交易。产品类型为安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品等保本浮动收益产品。

在额度范围内由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定具体理财金额、签署相关合同或协议等，由公司财务部负责具体组织实施。

(五)投资期限

额度使用期限为公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过之日起一年。在上述期限内，资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

2025年4月21日，公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司含全资子公司、控股子公司等，包括但不限于弘讯科技股份有限公司（台湾）、广东弘讯智能科技有限公司、深圳市弘粤驱动有限公司、桥弘数控科技（上海）有限公司、宁波弘讯软件开发有限公司等，拟用最高额度总计不超过人民币2亿元进行现金管理，各公司实际使用额度可在此总额度范围内依需调剂。本事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司将选取安全性高，流动性较好的现金管理产品，投资风险较小。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响

(二)风控措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

本次现金管理在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高资金使用效率，降低财务成本。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-015

宁波弘讯科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 10点 00分

召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司第五届董事会2025年第一次会议和第五届监事会2025年第一次会议审议通过，内容详见2025年4月23日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：股东RED FACTOR LIMITED、宁波帮帮忙贸易有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式：

1. 自然人股东登记：

1) 若为股东本人参会应提供本人身份证、股东帐户卡（如有）；

2) 若为受托代理人应提供本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡（如有）在规定时间内办理登记。

2. 法人股东参会登记：

1) 若为法定代表人本人参会则应提供法定代表人身份证、法人股东账户卡（如有）、法人股东营业执照复印件加盖公章；

2) 若为法定代表人委托的代理人参会则应提供参会人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东账户卡（如有）、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书在规定时间内办理登记。（授权委托书见附件)

3. 股东可以用信函或电子邮件方式登记，在来信或电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述材料扫描件。电子邮件以股东来电确认收到为准，信函登记以收到的邮戳为准。股东出席会议时需持上述登记材料签到，未列明复印件的应出示原件。

(二) 登记时间：2025年5月15日9:00-11:00，13:00-16:00。

(三) 登记地点与联络方式：

地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号二楼会议室

邮编：315800

联系电话：0574-86838286

联系传真：0574-86829287(分机0241)

联系邮箱：info@techmation.com.cn

联系人：刘沸艳

六、其他事项

1、参会股东住宿及交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波弘讯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-016

宁波弘讯科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第 18号》（以下简称《准则解释第 18 号》）的要求变更相关会计政策，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起施行，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2024年12月6日，财政部发布《准则解释第 18号》，规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，该解释规定自印发之日起施行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，公司自2024年1月1日起执行相关规定。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）本次会计政策变更的日期

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 18号》。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的合理变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益的情况。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-005

宁波弘讯科技股份有限公司

第五届董事会2025年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年4月21日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第五届董事会2025年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》之“第二节《公司简介和主要财务指标》”和“第三节《管理层讨论与分析》”内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于公司〈2024年度内部控制审计报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于公司2024年年度利润分配及 2025 年中期分红授权的议案》。

公司2024年度的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。公司董事会提请股东大会授权董事会在符合中期分红条件下，决定2025年中期是否实施分红及具体分红实施方案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024年年度利润分配方案及2025年中期分红授权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.逐项审议《关于确认公司2024年度董事薪酬发放的议案》。

1)审议通过《关于确认公司2024年度董事熊钰麟薪酬发放的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰回避表决。

2)审议通过《关于确认公司2024年度董事熊明慧薪酬发放的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰回避表决。

3)审议通过《关于确认公司2024年度董事俞田龙薪酬发放的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事俞田龙回避表决。

4)审议通过《关于确认公司2024年度董事熊仕杰薪酬发放的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰回避表决。

5)审议通过《关于确认公司2024年度董事蔡则彬薪酬发放的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事蔡则彬回避表决。

6)审议通过《关于确认公司2024年度董事阴昆薪酬发放的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事阴昆回避表决。

7)审议通过《关于确认公司2024年度董事沈玉平独董津贴发放的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事沈玉平回避表决。

8)审议通过《关于确认公司2024年度董事曹红独董津贴发放的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事曹红回避表决。

9)审议通过《关于确认公司2024年度董事黎晓光独董津贴发放的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黎晓光回避表决。

根据第五届董事会非独立董事薪酬方案、第五届董事会独立董事津贴方案，公司2024年度董事薪酬具体发放内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》之“第四节公司治理”相关内容。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬发放的议案》。

根据公司第五届高管薪酬方案，公司2024年度高级管理人员（非董事）薪酬具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》之“第四节公司治理”相关内容。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于调整独立董事津贴方案的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业独董津贴水平、地区经济发展状况，公司拟将独立董事津贴标准由每人9.6万元/年（税前）调整至12万元/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过之次月起开始执行。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事沈玉平、曹红、黎晓光回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于公司2024年度计提信用减值与资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于2025年度预计发生日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度预计发生日常关联交易的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事俞田龙在审议本议案时回避表决。

16.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的议案》。

公司全体董事均回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

18.审议通过《公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

20.审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.非审议事项

1)董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》,具体内容于2025年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2)董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

3)董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》，具体内容于2025年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4)2024年度独立董事述职报告

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上对其履行职责情况进行说明，具体内容于2025年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5)董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查表》作出了《董事会关于对独立董事独立性情况评估的专项意见》，具体内容于2025年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-009

宁波弘讯科技股份有限公司关于向银行申请

综合授信额度及部分提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宁波弘讯”）及子公司拟向银行申请综合授信额度：人民币10.10亿元。

● 被担保人：弘讯科技股份有限公司（下称“台湾弘讯”）、广东弘讯智能科技有限公司（下称“广东弘讯”），均为公司全资子公司。

● 担保金额：公司对全资子公司台湾弘讯、广东弘讯预计提供担保金额合计不超过人民币13,000万元元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为人民币2,152.70万元，均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.59%。

● 本次担保是否有反担保：均为公司为全资子公司担保，未设反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：本次被担保人广东弘讯2024年末资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、申请综合授信额度及担保的基本情况

根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，宁波弘讯及各子公司包括但不限于台湾弘讯、广东弘讯、上海桥弘、EQUIPAGGI AMENTIELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称“意大利EEI”）、HDT S.r.l.、金莱（亚洲）有限公司拟向金融机构申请综合授信总额度共计不超过人民币10.10亿元。合并报表范围内的各公司均可在此授信总额度范围内相互调剂使用其授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司及子公司拟向金融机构申请的授信总额可用于包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务等业务品种，具体业务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定，以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务，其中拟以资产提供抵押的总金额不超过4.30亿元人民币。

上表授信额度中，台湾弘讯、广东弘讯的授信业务涉及由公司为其提供担保，对其担保计划上限金额分别为10,000万元、3,000万元，共计将对子公司担保总额预计为13,000万元。截至2024年末，台湾弘讯、广东弘讯资产负债率分别为43.12%、100.49%，相关担保事项以实际签署的担保协议为准。

公司于2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

担保预计基本情况：

单位：万元

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二、被担保人基本情况

被担保人一

● 名称：广东弘讯智能科技有限公司

● 注册地：广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区新辉路7号之3号一层101单元

● 注册资金：9,000万元（人民币）

● 董事长：熊钰麟

● 经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；物联网应用服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；软件销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人销售；液气密元件及系统销售；液压动力机械及元件销售；微特电机及组件制造；电动机制造；电机制造；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；机床功能部件及附件销售；光伏设备及元器销售；智能家庭网关制造；电子元器件零售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（不含烟草及其制品）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(下转164版)