百川能源股份有限公司

（上接171版）

注册资金：10,000万元人民币

成立日期：2011年9月5日

经营范围：对制造业、建筑业、批发和零售业、餐饮业、服务业、科学研究和综合技术服务业、工业园区基础设施进行投资；组织承办展览展示商业活动和文化交流活动。

2、百川城市建设开发集团有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：1998年8月14日

营业场所：永清县益昌大街111号

法定代表人：王东水

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：房地产开发、经营；城市基础设施、园区建设与开发；现代农业、旅游开发；土地整理、土地流转服务；酒店管理、物业服务；房屋销售、出租、中介服务；建材批发；机械设备租赁；软件开发与信息技术咨询服务。

3、廊坊恒通建筑安装工程有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：永清县益昌路111号

法定代表人：王东江

注册资金：10,000万元人民币

成立日期：2000年12月18日

经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；起重设备安装工程专业承包叁级；防水防腐保温工程专业承包；金属门窗工程专业承包；建筑周转材料、建筑机械设备租赁。

4、永清县恒博房地产开发有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2019年4月11日

营业场所：河北省廊坊市永清县华夏幸福大道（永清县南水北调地表水厂）

法定代表人：汪英杰

注册资本：10,204.0816万元人民币

经营范围：房屋建筑；公路、市政道路、水源及供水设施工程建筑；架线及设备工程建筑；节能环保工程施工；公共建筑装饰、装修；房屋拆除；房地产开发经营（禁止新建：容积率小于1.0（含）的住宅项目；大套型住宅项目（单套住房建筑面积超过144平方米的住宅项目））；物业管理；投资与资产管理；资源与产权交易活动；园区管理服务；商业综合体管理服务；市场管理服务；供应链管理服务；市政设施管理。

5、永清县恒悦物业管理有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2024年3月18日

营业场所：河北省廊坊市永清县曹家务乡何麻营村

法定代表人：王东江

注册资本：300万元人民币

经营范围：一般项目：物业管理；家政服务；停车场服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；日用电器修理；会议及展览服务；居民日常生活服务；数字视频监控系统销售；劳务服务（不含劳务派遣）；通用设备修理。许可项目：供电业务；自来水生产与供应；住宅室内装饰装修。

（二）与上市公司的关联关系

百川投资集团有限公司、百川城市建设开发集团有限公司、廊坊恒通建筑安装工程有限公司、永清县恒悦物业管理有限公司均为上市公司实际控制人直接或间接控制的公司。永清县恒博房地产开发有限公司为董事朱杰先生关系密切家庭成员控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，上述公司为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具备履约能力，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次预计的2025年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的日常业务，主要为向关联人销售产品、提供劳务，接受关联人提供的劳务。上述日常关联交易遵循自愿、平等、互利的原则进行，交易价格以市场价格为基础协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2025年4月22日

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-014

百川能源股份有限公司

关于使用自有闲置资金用于现金管理的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类：新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

● 投资金额：不超过人民币60,000万元，上述额度范围内资金可以滚动使用。

● 已履行及拟履行的审批程序：经第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司使用自有闲置资金进行现金管理，旨在有效提高资金使用效率，实现公司和股东收益最大化，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策波动等因素影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的：百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有闲置资金进行现金管理，旨在不影响公司正常经营、主营业务发展及严控风险的前提下，最大限度地发挥阶段性自有闲置资金的使用效率，实现公司和股东收益最大化。

（二）投资金额：不超过人民币60,000万元，上述额度范围内资金可以滚动使用。

（三）资金来源：公司及子公司自有闲置资金。

（四）投资种类：新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

（五）投资期限：自董事会审议通过之日起12个月。

（六）受托方：具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、券商等）。受托方与公司、控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（七）实施方式：董事会授权管理层在上述有效范围内办理现金管理相关事宜，公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

二、审议程序

公司于2025年4月22日召开的第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》。本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司使用自有闲置资金进行现金管理，旨在有效提高资金使用效率，实现公司和股东收益最大化，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策波动等因素影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风控措施

1、公司将严格按照《证券投资管理制度》进行现金管理，遵循价值投资理念，杜绝投机行为，并在必要时接受专业证券投资机构的服务，以提高自身的证券投资水平和风险控制能力，保护公司利益。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门对现金管理进行审计和监督，董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行定期或不定期的检查，必要时可聘请外部机构进行审计。

四、现金管理对公司的影响

公司目前资金状况良好，使用自有闲置资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司通过进行现金管理能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2025年4月22日

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-019

百川能源股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月13日 15点00分

召开地点：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月13日至2025年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2025年4月23日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：11、13、14.01、14.02

3、对中小投资者单独计票的议案：6-8、10-13、15-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月9日、5月12日 （9:30-12:00，14:00-17:00）

（二）登记地点：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

（三）登记方法：

1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

2、个人股东凭本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡）出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

3、出席会议的股东持有效证件于2025年5月12日下午17:00之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记（须在2025年5月12日下午17:00之前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

六、其他事项

（一）现场出席会议的股东及股东代理人请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

（二）出席者交通及食宿费用自理。

（三）联系方式：

联系地址：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

联系人：许健

联系电话：010-85670030

电子信箱：baichuandsh@163.com

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

百川能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-020

百川能源股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了减值迹象的识别评估和测试，并根据识别评估和测试的结果计提了相关资产的减值准备。公司2024年度对各项资产计提减值准备共计4,327.59万元，具体情况如下：

■

注：表中尾差系四舍五入所致。

二、计提资产减值准备的情况说明

（一）信用减值准备

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目计提减值准备。2024年度公司计提应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备共计510.35万元。

（二）资产减值准备

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2024年度公司共计提在建工程减值准备2,654.46万元，计提商誉减值准备1,162.79万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司2024年度计提资产减值准备共计4,327.59万元，减少公司2024年度合并报表利润总额4,327.59万元。公司本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2025年4月22日

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-021

百川能源股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间：2025年4月30日 16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年4月23日至4月29日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱baichuandsh@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月30日16:00-17:00召开2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将就2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2025年4月30日 16:00-17:00

会议召开地点：上证路演中心

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理王东海先生；董事、副总经理韩啸先生；董事、副总经理、财务总监白恒飞先生；独立董事李伟林先生；董事会秘书李思萌先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年4月30日16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2025年4月23日至4月29日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱baichuandsh@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：010-85670030

邮箱：baichuandsh@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2025年4月22日