安徽拓山重工股份有限公司
（上接190版）
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
公司地址：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司；
联系人：饶耀成；
电话：0563-6621555；
传真：0563-6616556；
会议联系邮箱：tuoshan@tuoshangroup.com。
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十三日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投资者投票代码：361226。
2、投票简称：拓山投票。
3、填报表决意见
对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
安徽拓山重工股份有限公司
20244年年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为安徽拓山重工股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2025年5月15日召开的安徽拓山重工股份有限公司2024年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
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注：1、本次股东大会议案1.00只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
3、本授权委托书应于2025年5月14日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。
4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。
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证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-010
安徽拓山重工股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议由监事会主席陆玉明先生召集，并于2025年4月11日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2025年4月21日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度报告及年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
经审议，监事会审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
监事会认为：公司2024年年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量。
表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《2025年度财务预算报告》
表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立并完善了内部控制制度，并能稳健运行，公司各项风 险可以得到有效的控制。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实、 全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。
表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
监事会认为：公司关于预计2025年度日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。
表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于确认公司监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决本议案，直接提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》
表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成 了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构。
表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。
表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 。
保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 。
保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日，“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日。
表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 。
保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见《证券日报》 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券》
综合考虑公司经营性实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
监事会
二〇二五年四月二十三日
证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2025-016
安徽拓山重工股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)关于2024年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕788号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,866.67万股，发行价为每股人民币24.66元，共计募集资金46,032.08万元，坐扣承销和保荐费用3,500.00万元（不含税）后的募集资金为42,532.08万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,189.94万元（不含税）及前期已支付的137.74万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为40,204.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕279号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
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截至2024年12月31日，公司实际结余募集资金22,820.65万元，其中，募集资金专户存储余额1,820.65万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额21,000.00万元，明细如下：
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二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽拓山重工股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
2022年6月，公司已与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营业部以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。 前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》不存在重大差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定， 存放、使用管理募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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三、2024年度募集资金的实际使用情况
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为21,000.00万元，各项目的投入情况及效益情况详见“附表1”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十三日
附件1
募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：安徽拓山重工股份有限公司 单位：人民币万元
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