北京动力源科技股份有限公司

(上接201版)

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于独立董事独立性情况评估专项意见》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《2024年度利润分配预案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《2024年度社会责任报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2024年度社会责任报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十四）审议通过《关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十五）审议《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十六）审议通过《关于2024年计提资产减值及坏账准备核销的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于2024年计提资产减值及坏账准备核销的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十七）审议通过《关于确认及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于确认及预计2025年度日常关联交易的议案》（公告编号：2025-042）。

董事何昕回避表决。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（十八）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于修订及制定相关管理制度的公告》（公告编号：2025-043）及相关制度。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于修订及制定相关管理制度的公告》（公告编号：2025-043）及相关制度。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二十）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于修订及制定相关管理制度的公告》（公告编号：2025-043）及相关制度。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二十一）审议通过《关于制定〈动力源董事、监事、高级管理人员培训制度〉议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于修订及制定相关管理制度的公告》（公告编号：2025-043）及相关制度。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二十二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于修订及制定相关管理制度的公告》（公告编号：2025-043）及相关制度。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二十三）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物

向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案》

因经营发展需要，公司及公司的子公司向银行申请综合授信委托北京中关村科技融资担保有限公司提供保证，向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款，由公司使用位于丰台区科学城星火路8号园区的土地使用权（土地证号：京丰国用（2005出）第000815号，使用权面积9,308.65平方米）及地上建筑物（房产证号：X京房权证丰字第096865号，建筑面积14,662.85平方米）作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保、反担保，提请股东大会授权董事会，在综合授信担保额度及委托贷款额度合计不超过人民币4亿元，期限不超过三年的范围内，决策并办理相关事宜。授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二十五）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告号：2025-045）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-037

北京动力源科技股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为-415,365,007.02元，年末未分配利润为-903,142,434.31元；2024年度母公司实现净利-330,092,267.37元，年末母公司累计未分配利润-1,072,635,956.39元。

鉴于本公司 2024年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2024年度的利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

因本年度净利润为负值且母公司报表期末未分配利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月21日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门委员会审议情况

公司独立董事认为：公司2024年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，符合相关法律法规和公司现行的利润分配政策的规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。我们同意公司2024年度利润分配预案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2024年4月21日召开第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-038

北京动力源科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第八届董事会第四十三次会议和第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年末归属于母公司未分配利润为-903,142,434.31元，超过股本612,829,588.00元的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司亏损主要由于报告期内营业收入下降所致，公司营业收入大幅下降主要原因为受到国际贸易摩擦影响，公司的直接出口业务受阻，公司的短期现金流遇到了的严峻挑战，在资金调配和资源整合上面临困难，进而导致在手订单交付情况未达预期；国内通信电源整体需求不及预期，公司通信电源业务新增订单量大幅减少；因此全年营业收入大幅减少、亏损面扩大。

三、采取的应对措施

业务方面，公司将继续坚持“一大三高”的经营策略：选择规模化市场，拓展市场效率高、生产制造效率高、资金周转效率高的业务，继续深耕数据通信、绿色出行、新能源三大战略业务领域。同时强化公司核心竞争力、增强管理水平软实力，内外兼修，提升竞争优势。

此外，为持续优化经营质量，公司正积极采取以下关键举措：在资金管理方面，大力拓展金融机构融资渠道，同时有序推进非核心业务资产及股权的战略性处置；在运营效率方面，全面优化人员和组织架构，通过精准减员和流程再造实现降本增效；在市场拓展方面，着力开发多元化销售渠道，创新调整直接出口业务模式，并持续强化市场开发能力。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-042

北京动力源科技股份有限公司

关于确认及预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 日常关联交易对上市公司的影响：北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计的2025年度日常关联交易均为公司经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

● 本次关联交易无需提交股东大会审议。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于确认及预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易的确认情况

为拓展海外业务渠道，2024年度公司与北京同源达科技有限公司（以下简称“同源达”）开展贸易往来。同源达实际控制人为公司董事长兼总经理何昕先生的配偶，同源达为公司的关联方。从2024年度至本公告披露日，公司与同源达的日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元

■

《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.6条规定：“上市公司与关联人发生的交易达到下列标准之一的，应当履行相关决策程序后及时披露：（二）与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易”；第6.3.15条规定：“上市公司在连续12个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则，分别适用本规则第6.3.6条、第6.3.7条的规定：（一）与同一关联人进行的交易”根据上述规定，公司现对自2024年至本公告披露日与同源达合计发生的日常关联交易1,135.06万元予以确认。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

公司基于日常经营情况及业务发展需要，对公司2025年度日常关联交易进行预计，并授权公司管理层及其指定人在预计额度内执行相关交易具体事宜，公司对2025年日常关联交易预计如下：

单位：万元

■

（三）上市公司履行的内部决策程序

1、董事会、监事会审议情况

公司于2025年4月21日分别召开了第八届审计委员会第十六次专门会议、第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第三十一次会议审议通过《关于确认及预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事何昕先生已回避表决，其他非关联董事审议通过，该议案在经董事会审议通过无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2025年4月21日，公司召开了第八届独立董事第十一次专门会议，审议通过了《关于确认及预计2025年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议。

二、 关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：北京同源达科技有限公司

成立时间：2024年12月10日

注册地点：北京市丰台区东滨河路2号6号楼四层4544

统一社会信用代码：91110106MAE7YFRM74

法定代表人：曹瑞峰

注册资本：人民币1000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电工仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；机械零件、零部件销售；充电桩销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与公司关联关系

同源达为公司董事长兼总经理何昕先生的配偶控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定公司及子公司与同源达的日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

同源达不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司向同源达销售的产品主要为电源模块产品，根据公司及子公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计2025年度与同源达发生日常关联交易总金额不超过2,000.00万元。

（二）定价原则和依据

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，属于正常的商业交易行为，不会损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的交易系公司日常生产经营需要，属于正常业务往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，且对公司主营业务发展具有积极影响。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-043

北京动力源科技股份有限公司

关于修订及制定部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份公司于2025年4月21日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉等议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉议案》《关于制定〈舆情管理制度〉议案》《关于制定〈动力源董事、监事、高级管理人员培训制度〉议案》《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉议案》，修订及制定的相关制度与本公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-045

北京动力源科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月13日 14点00分

召开地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月13日

至2025年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经经过公司第八届董事会第四十三次会议审议并通过，详情请见同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。

2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室。

登记时间：2025年5月9日、12日上午9时至11时，下午15时至17时。

六、其他事项

1、现场会议时间：半天

2、与会者交通费、食宿费自理

3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室

4、邮编：100070

5、联系人：胡一元

6、联系电话：010-83681321

7、电子邮箱：465899602@qq.com

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京动力源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-046

北京动力源科技股份有限公司

第八届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日上午 11:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场方式召开了第八届监事会第三十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年4月11日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免通知期限。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源2024年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源2024年度财务决算报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《2024年度社会责任报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源2024年度社会责任报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（八）审议《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》

监事郭玉洁女士因到龄退休，辞去公司第八届监事会监事职务，郭玉洁女士辞职将导致公司第八届监事会成员低于《公司章程》规定的人数。为了保证公司监事会正常运作，提名李慧女士（简历见附件）为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于2024年计提资产减值及坏账准备核销的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于2024年计提资产减值及坏账准备核销的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于确认及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于确认及预计2025年度日常关联交易的议案》（公告编号：2025-042）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（十四）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

北京动力源科技股份有限公司

监事会

2025年4月23日

候选监事简历：

李慧，哈尔滨工业大学金融学硕士，2012年至2017年任江海证券有限公司投资银行部副总裁，2017至2025年任招商证券股份有限公司投资银行委员会副总裁。