苏州春秋电子科技股份有限公司
（上接207版）
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（3）项目质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：魏琴
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别以及相应的收费率、投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
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二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会对立信会计师事务所的基本情况进行了充分的了解，并对其在2024年度的审计工作进行了审核，认为：立信会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2024年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2024年度财务报告的审计工作。项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。因此，我们同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
2、董事会的审议和表决情况
2025年4月21日，公司第四届董事会第四次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-020
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
债券代码：113667 债券简称：春23转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月21日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》,主要内容如下：
一、向金融机构申请综合授信额度基本情况
根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。授信期限内，该授信额度可循环使用。
上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综合授信额度的授信期限不超过3年。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。
二、授信事项的办理
为便于相关工作的开展，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，授权期限自股东大会通过之日起一年。
上述授信额度事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-022
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
债券代码：113667 债券简称：春23转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易确认及
2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否。
● 日常关联交易对公司的影响：本次2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的事项是基于苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动实际需求，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月21日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议以通讯方式召开，以同意票3票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况暨对2025年度日常关联交易预计情况的议案》，并同意将此议案提交公司第四届董事会第四次会议进行审议。
2025年4月21日，公司第四届董事会第四次会议以现场结合通讯方式召开，以同意票6票，否决票0票，弃权票0票，回避票1票，审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况暨对2025年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事薛革文回避表决。
2025年4月21日，公司第四届监事会第三次会议以现场会议方式召开，以同意票3票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况暨对2025年度日常关联交易预计情况的议案》。
鉴于公司 2025 年度日常关联交易预计的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。
（二）2024年度关联交易的执行情况
币种：人民币 单位：万元
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（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
币种：人民币 单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（1）南昌春勤精密技术有限公司
公司名称：南昌春勤精密技术有限公司
成立时间：2020年9月9日
住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑶湖西六路386号
法定代表人：崔国鹏
注册资本：55,000万元人民币
统一社会信用代码：91360106MA39AH9Y79
经营范围：许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电子元器件制造,计算机软硬件及外围设备制造,模具制造,汽车零部件及配件制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
与公司的关联关系：公司董事长在南昌春勤精密技术有限公司担任董事。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间的日常关联交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性，未损害公司和非关联股东的利益，关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司不存在对关联方产生依赖或被其控制的情形。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-023
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
债券代码：113667 债券简称：春23转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于开展2025年度远期结汇售汇交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月21日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容如下：
一、开展相关业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。
二、远期结售汇的业务概述
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够一定程度上抵消因外汇波动带来的风险。
2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定汇率/利率。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。
三、公司2025年度相关业务规模及拟投入资金
根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过15,000万美元，期限自股东大会审议通过之日起一年。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
四、交易风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；
2、回款预测风险：公司已根据现有订单和预期订单进行回款预测，实际执行过程中可能存在因客户订单需求调整造成回款预测不准，进而导致远期结汇延期交割；
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇，来确定期限和金额。
2、公司将建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
六、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展远期结售汇业务以套期保值为目的，有助于降低风险敞口，不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。公司将按照财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的会计核算、列报及披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-024
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
债券代码：113667 债券简称：春23转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概况
为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，如下表所示：
单位：人民币元
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二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次共计提资产减值准备72,116,375.74元，其他（汇率变动）-367,306.98元，转回与转销减值准备35,282,012.76元，全部计入当期损益，合计减少公司2024年度合并报表利润总额36,467,056.00元。
三、董事会关于计提资产减值准备合理性的意见
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，认为：公司基于实际情况进行判断和减值测试，按照谨慎性原则进行计提，本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。
四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意计提本次资产减值准备。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-025
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
债券代码：113667 债券简称：春23转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于转让控股子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易情况概述
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，拟向上海摩勤智能技术有限公司（以下简称“上海摩勤”、“交易对方”）转让控股子公司南昌春秋电子科技有限公司（以下简称“南昌春秋”、“目标公司”）65%的股权，交易金额为人民币34,750万元（以下简称“本次交易”）。
公司与上海摩勤于2024年7月29日签订协议，拟向其转让公司控股子公司南昌春秋65%的股权，交易金额为人民币34,750万元。本次交易完成后，公司将不再持有南昌春秋股权。
具体内容详见公司于2024年7月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-034），供投资者查阅。
公司已与上海摩勤完成目标公司的第一期股权交割，目标公司于2024年8月22日完成工商变更，并更名为“南昌春勤精密技术有限公司”（以下简称“南昌春勤”）。
二、交易进展情况
公司于2025年4月21日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于签署南昌春勤精密技术有限公司第二期股权转让协议的议案》，同意公司与上海摩勤签订南昌春勤第二期股权转让协议，并按照协议安排办理第二期股权交割。
协议各方已于2025年4月21日签订第二期股权转让协议，协议的主要条款如下：
1、合同主体：
上海摩勤智能技术有限公司（甲方/受让方）
苏州春秋电子科技股份有限公司（乙方/出让方）
南昌春勤精密技术有限公司（丙方/目标公司）
2、本次股权转让
2.1.乙方拟将其所持目标公司20%的股权（对应认缴和实缴注册资本均为人民币11,000万元）转让给甲方，甲方同意受让上述股权。经双方协商一致，本次股权转让总价款为：人民币10,692万元（含税）。
2.2.自本协议生效之日起20个工作日内，本次股权转让的工商变更手续应当完成。自本次股权转让的工商变更完成、且甲方确认交割条件（含文件签署、内外部决策、工商变更及资产收购协议和转让款的付款通知书）全部满足或被甲方书面豁免之日起10个工作日内，甲方应将本次股权转让总价款一次性支付至乙方指定的银行账户，如逾期则甲方须向乙方按应付未付金额的万分之五/日支付违约金。
乙方应当在收到本次股权转让总价款当日，向甲方提供本次股权转让总价款的到账凭证。
2.3.本次股权转让的工商变更完成后，目标公司的股权结构应当如下：
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3、本协议各方的保证和承诺
3.1.本协议各方签署并履行本协议在内的相关交易文件项下的义务不会违反中国法律法规，亦不会违反各方之章程制度，或与各方对其有约束力的合同或者协议产生冲突。
3.2.各方应及时签署目标公司章程、提供本协议约定及工商变更登记所需的相关文件，保证在目标公司办理本次股权转让事宜之工商变更登记手续时给予积极的协助。
3.3.甲方承诺，依据本协议的约定按时支付股权转让款，并履行本协议等交易文件项下约定的其他义务。
3.4.乙方承诺，其合法拥有目标公司的出让股权，本协议所转让之标的股权无任何权属瑕疵，亦不存在任何权利限制，并承诺履行本协议等交易文件项下约定的其他义务。
3.5.丙方承诺，依据本协议约定按时办理工商变更登记手续且按时提供相关文件，并履行本协议等交易文件项下约定的其他义务。
4、保密
4.1.本协议各方同意，除中国法律法规强制性要求、有权政府机关要求外，对其中一方或其代表提供给其他各方的有关本协议、相关交易文件及相关各方签署的本协议项下交易的所有重要方面的信息或本协议所含信息（但不包括有证据证明是经正当授权的第三方收到、披露或公开的信息）予以保密。
5、违约与赔偿
5.1.本协议各方应严格按照本协议的约定履行各自应负的义务，任何一方不得擅自变更或者停止履行其义务。
5.2.由于一方的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任，赔偿守约方遭受的全部经济损失及为追偿所需支付的费用。
6、解除与终止
6.1.本协议各方协商一致，可解除本协议。
6.2.一方存在虚假陈述导致其他各方无法就合作事宜进行合理的商业判断或一方无法实际履行本协议规定的承诺事项的，其他各方有权主张解除本协议。
7、不可抗力
7.1.若本协议由于不可抗力而无法全部履行或部分履行，则受妨碍的一方应在此类不可抗力事件发生后的5日内以书面的形式通知其他各方；并应在10日内提供事件的详细情况和由有关部门签署的证明及一份解释不能或不能全部履行本协议规定义务的说明；若由于不可抗力事件，任何一方均不对其他各方因其不履约或不完全履约所遭受的损失承担责任，但声称遭到不可抗力事件的一方应采取适当措施所减少、清除不可抗力事件的影响；各方应依据不可抗力事件对本协议履行的影响程度，决定是否修改或终止本协议。
7.2.本协议所称不可抗力，是指本协议各方或一方无法控制、无法预见或虽然可以预见但无法避免且在本协议签署之日后发生并使任何一方无法全部或部分履行本协议的任何事件。该等不可抗力包括但不限于罢工、员工骚乱、爆炸、火灾、洪水、地震、飓风及/或其他自然灾害及战争、民众骚乱、故意破坏、征收、没收、疫情、政府行为、法律变化以及其他重大事件或突发事件的发生。
8、适用法律与争议解决
8.1.本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的或与本协议有关的异议的解决，受中国现行有效的法律的约束。
8.2.在本协议执行过程中，若出现争议或与本协议有关的争议，本协议各方应尽量本着友好协商的精神予以协商解决；若协商不能解决，则任何一方有权向目标公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
9、其他规定
9.1.本协议经各方签字盖章之日之后，于各方均已按照有关法律、法规及公司章程完成审议程序并获得批准之日起生效。
9.2.本协议签署后，本协议各方均应遵照本协议的相关规定履行义务，不得擅自对本协议的全部或部分条款进行修改；对本协议的任何修改，应由本协议各方一致同意并以书面形式作出。
9.3.本协议未尽事宜，各方可另行协商一致并签订书面补充协议。
9.4.本协议正本一式3份，各方各执1份，每份具有同等法律效力。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-026
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
债券代码：113667 债券简称：春23转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月13日 14点00分
召开地点：江苏省昆山市张浦镇益德路988号 公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日
至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的审议情况，请参见2025年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-013）和《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：4，7，8，10-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。
(二)参会登记时间：2025年5月9日上午9:00一11:00 下午：13:00一16:00
(三)登记地点：公司会议室（江苏省昆山市张浦镇益德路988号）
(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
(一)本次会议出席者交通及食宿费用自理。
(二)联系人：吕璐、潘晓杰
电话：0512-57445099
传真：0512-57293992
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州春秋电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-013
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
债券代码：113667 债券简称：春23转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日举行了公司第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年4月11日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过了《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于〈公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》，供投资者查阅。
4、审议通过了《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。
5、审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。
独立董事沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，供投资者查阅。
6、审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉全文及摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度内部控制评价报告》，供投资者查阅。
8、审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定和要求，根据公司2024年度的募集资金存放与使用情况制作了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015），供投资者查阅。
9、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司回购股票专用账户持有公司股份9,136,891股，该股份按规定不参与本次利润分配。
截至2025年3月31日，公司总股本为439,065,657股，减去回购股票专用账户中公司回购的9,136,891股，预计现金分红总金额为64,489,314.90元（含税），占公司2024年度归属上市公司股东净利润的30.52%。
因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016），供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，供投资者查阅。
12、审议通过了《关于〈2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，供投资者查阅。
13、审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2025-017），供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保持公司审计工作的持续性，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018），供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟使用不超过人民币50,000万元（含）的闲置自有资金购买理财产品，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019），供投资者查阅。
16、审议通过了《关于确认公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议提出建议，并同意提交董事会审议。
董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。
（1）薛革文
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（2）陆秋萍
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（3）熊先军
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（4）薛晨辉
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（5）沈晓华
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（6）王亚
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（7）钱军辉
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（8）王海斌
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（9）魏晓锋
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（10）张振杰
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2024年度各位董事、高级管理人员的具体薪酬详见2024年年度报告第四节。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，该授信额度可循环使用。授权期自股东大会审议通过之日起1年内有效。
综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综合授信额度的授信期限不超过3年。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-020），供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为确保公司2025年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司2025年度提供担保的额度为6.2亿元；公司拟为全资子公司合肥博大精密科技有限公司2025年度提供担保的额度为3亿元；公司拟为全资子公司合肥精深精密科技有限公司2025年度提供担保的额度为3亿元；公司拟为控股子公司东莞英脉通信技术有限公司2025年度提供担保的额度为1亿元。上述担保共计13.2亿元，担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自签订协议之日起不超过五年。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-021），供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
19、审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况暨对2025年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，按照公司2024年度实际经营情况及2025年度经营计划，公司对2024年度关联交易完成情况进行了确认，对2025年度日常关联交易情况进行了预测。关联董事薛革文回避表决。
该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议提出建议，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022），供投资者查阅。
20、审议通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展不超过15,000万美元的远期结汇/售汇业务。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展2025年度远期结汇售汇交易业务的公告》（公告编号：2025-023），供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
21、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备。
董事会认为：公司基于实际情况进行判断和减值测试，按照谨慎性原则进行计提，本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024），供投资者查阅。
22、审议通过了《关于签署南昌春勤精密技术有限公司第二期股权转让协议的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2025-025），供投资者查阅。
23、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026），供投资者查阅。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-014
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
债券代码：113667 债券简称：春23转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第四届监事会第三次会议，会议通知已于2025年4月11日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式在公司会议室召开，会议由公司监事会主席杨超女士召集和主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会对董事会编制的《公司2024年年度报告》全文及摘要进行了审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项，全体监事保证公司2024年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年年度报告》全文及摘要。
此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度内部控制评价报告》，供投资者查阅。
4、审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015），供投资者查阅。
5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会对公司2024年度利润分配预案提出了如下的书面意见：
公司2024年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016），供投资者查阅。
此议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018），供投资者查阅。
此议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》
监事会逐项表决了上述议案，相关监事回避表决。
（1）杨超
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（2）龙燕
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（3）王海乾
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
公司2024年度各位监事的具体薪酬详见2024年年度报告第四节。
此议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况暨对2025年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022），供投资者查阅。
10、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意计提本次资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024），供投资者查阅。
11、审议通过了《关于签署南昌春勤精密技术有限公司第二期股权转让协议的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2025-025），供投资者查阅。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司监事会
2025年4月23日
