上海众辰电子科技股份有限公司

（上接210版）

经2024年8月23日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，2024年9月18日公司2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金22,300万元永久补充流动资金，公司已于2024年完成此笔补流22,300万元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于2024年2月26日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意用公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

截至2024年12月31日，超募资金转入回购专用证券账户25,000,000.00元，利息收入2,584.55元，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份897,230股，已支付的资金总额为人民币24,229,308.96元，印花税、交易佣金等交易费用共6,478.94元，合计24,235,787.90元，剩余766,796.65元存在公司证券账户中。

2、公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

截至2024年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换累计金额为1,649.29万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，于2024年5月22日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的公告》，同意变更“营销服务网络及信息化升级建设项目”的实施地点、实施方式、内部投资结构，及“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”的内部投资结构。

公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“变频器及伺服系统产业化建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年11月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2025]200Z0205号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：众辰科技公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了众辰科技公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人中泰证券股份有限公司认为，众辰科技2024年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-022

上海众辰电子科技股份有限公司

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2025年度财务和内部控制

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

为保持审计工作的连续性和稳定性，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212名、共有注册会计师1552名，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属治炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对上海众辰电子科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

5、近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

6、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：何双，2014年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：朱晓宇，2016年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：陈凯，2005年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人何双、签字注册会计师朱晓宇、质量控制复核人陈凯近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2025年4月21日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会通过对容诚资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及较好的诚信状况。其从事公司2024年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照相关规定执行审计工作，相关审计意见客观公正。为保持公司审计工作的连续性，同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定。全体委员同意将该议案提交董事会审议表决并提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）董监事会的审议和表决情况

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，一致表决同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘财务和内部控制事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-024

上海众辰电子科技股份有限公司

关于2025年度向银行申请综合授信额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易金额：2025年度向相关银行等金融机构申请总额为不超过人民币90,000万元的综合授信额度。

● 本交易不构成关联交易。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、申请综合授信的情况概述

为满足公司经营和发展的需要，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在2025年度向相关银行等金融机构申请总额为不超过人民币90,000万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。

本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。

在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

二、申请综合授信审议程序

公司于2025年4月21日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年银行授信额度授权的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事长张建军先生全权代表公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-025

上海众辰电子科技股份有限公司

关于2025年度预计对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：安徽众辰电子科技有限公司（以下简称“安徽众辰”）为公司全资子公司，湖北众辰电气有限公司（以下简称“湖北众辰”）为公司控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及各控股子公司预计对外担保总额度不超过1亿元（单位：人民币，下同）。其中，对资产负债率为70%及以上子公司的预计担保额度不超过7,000.00万元；对资产负债率为70%以下子公司的预计担保额度不超过3,000.00万元

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本次担保预计事项尚需提交股东大会审议。

2025年4月21日，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。公司现对上述担保事项的有关情况说明如下：

一、担保情况概述

（一）2025年度担保预计基本情况

为满足公司合并报表范围内子公司的经营和发展需要，保障公司子公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟向全资子公司及控股子公司提供对外担保总额度不超过1亿元的担保。

在上述预计的2025年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保主体范围内的各子公司之间合理分配使用额度；如在额度生效期间内有新设或收购子公司的，对该子公司的担保，同样在上述预计的担保额度内分配使用。

提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度均为新增担保，公司不存在原有担保的展期或者续保的情况。本次担保额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。具体担保期限以实际签署协议为准。

（二）2025年度担保计划具体情况

本次预计担保的具体安排如下：

■

注：被担保方最近一期资产负债率为截至2024年12月31日的资产负债率。

在担保预计额度内，合并报表范围内的各控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可按照实际情况内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司调剂担保额度。

（三）审议情况概述

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，尚需提交股东大会审议。为便于相关工作的开展，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

（一）安徽众辰

1、公司名称：安徽众辰电子科技有限公司

2、统一社会信用代码：91340221MA2WD7149L

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：张建军

5、成立时间：2020年11月4日

6、注册资本：10,000万元人民币

7、注册地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道168号

8、经营范围：变频器及电气设备、机电设备的研发、设计、制造、销售；电气机电专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、与公司的关系：公司持股100%，为公司全资子公司。

10、财务状况：截至2024年12月31日（经审计），总资产为11,145.48万元，总负债为2,391.32万元，净资产为8,754.16万元，2024年实现营业收入1,109.18万元，净利润-145.67万元。

（二）湖北众辰

1、公司名称：湖北众辰电气有限公司

2、统一社会信用代码：91420100MAD8T73P9L

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：张建军

5、成立时间：2024年1月8日

6、注册资本：1,000万元人民币

7、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路26号环保与新能源产业基地（全部自用）2号厂房栋2层08

8、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造;伺服控制机构制造;仪器仪表制造;机械电气设备制造;变压器、整流器和电感器制造;工业自动控制系统装置销售;伺服控制机构销售;仪器仪表销售;机械电气设备销售;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备修理;通用设备制造（不含特种设备制造）;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;环境保护专用设备制造;普通机械设备安装服务;配电开关控制设备销售;国内贸易代理;社会经济咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品零售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、与公司的关系：公司持股70%，为公司控股子公司。

10、财务状况：截至2024年12月31日（经审计），总资产为1,807.31万元，总负债为1,311.78万元，净资产为495.52万元，2024年实现营业收入1,285.51万元，净利润-104.48万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以最终实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司提供担保有助于提高被担保方的融资效率，满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求，保证其业务顺利开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，经营状况稳定，无逾期担保事项；在担保事项实际发生时，公司会要求少数股东进行同比例担保，因少数股东的资产限制以及是否通过银行审批存在不确定性，届时可能存在少数股东无法提供同比例担保，由公司提供超股权比例担保的情况，但因公司对子公司有充分的控制权，能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理，担保风险可控，上述担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为：2025年度担保计划中的被担保主体其经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对控股子公司具有充分的控制力，能对其经营状况进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。为满足公司控股子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司控股子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司2025年度担保计划事项，尚需提交股东大会审议。本次担保额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

六、中介机构意见

经核查，保荐人中泰证券股份有限公司认为，本次担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保额度预计是为满足及支持公司控股子公司业务发展及融资需求而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公司2025年度担保额度预计的事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0万元，不存在逾期担保情况。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-029

上海众辰电子科技股份有限公司

关于制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月21日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，具体制定情况如下：

一、制定《舆情管理制度》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定和要求，制定本制度。

二、制定《市值管理制度》

为加强公司市值管理工作，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规的相关规定和要求，制定本制度。

上述制度已由公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日