芯海科技（深圳）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2025-021
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
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2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月22日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3156号深圳湾创新科技中心T1栋3楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张娟苓出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理郭争永、副总经理杨丽宁和浙江天册（深圳）律师事务所执业律师刘雪莹、刘珂豪列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2025年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
12.00《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1．议案11属于特别决议议案，其他议案均为普通决议议案。议案11已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
2．本次会议审议的议案6、议案7、议案9、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。
3．本次会议审议的议案7存在关联事项，关联股东卢国建、盐城芯联智合企业咨询顾问合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股份数量为60,157,553股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所
律师：刘珂豪 刘雪莹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司
董事会
2025年4月23日
