江苏南方精工股份有限公司

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一、会议召开日期和时间

2025年5月9日15：00-17：00。

二、会议召开方式

本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台上举行，采用网络远程的方式，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

三、公司出席人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理姜宗成先生、董事兼董事会秘书王芳女士、董事兼财务负责人顾振江先生、独立董事孙荣发先生、岳国健先生、单奕女士。

四、投资者问题征集及方式

为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于2025年5月8日17:00前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司（zhengquanbu@nf-precision.com），公司将在本次说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-019

江苏南方精工股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知。

2、本次会议于2025年4月22日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；

报告期内，总经理带领公司管理层，严格贯彻落实股东会、董事会决议，积极履行相关职责，统筹协调各个部门展开工作，报告提出了切实可行的发展策略和目标。体现了管理层对公司发展方向的深刻理解和精准把握，董事会一致同意通过其工作报告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度董事会工作报告》。

公司离任独立董事傅利国先生和现任独立董事孙荣发先生、岳国健先生和单奕女士分别向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东会上述职。详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2024年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事独立性情况评估报告的议案》；

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

经审核，董事会认为：公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，具体内容详见公司2024年年度报告。

该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

经审核，董事会全体成员认为《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。

2024年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，年度报告摘要同时刊登在2025年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了保证。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权，6票回避，审议通过了《关于确认非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案及2025年度薪酬方案的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司全体非独立董事回避了本议案表决。本议案非独立董事薪酬部分尚需提交公司2024年年度股东会审议。

8、以6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司2025年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案》；

公司独立董事2025年度津贴为人民币7.2万元/年（税前）

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。孙荣发、岳国健、单奕回避了表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股，不转增股本。

本次利润分配预案在实施权益分派股权登记日前，公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按分配总额不变的原则相应调整。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》；

为有效减少、规避汇率波动对公司主营业务收入带来的不确定影响，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的汇率风险管理金融衍生品交易业务。

金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）、期权等产品及上述产品的组合。公司董事会提请公司股东会授权公司董事长决定具体金融衍生品交易事项，并授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自股东会审议通过之日起 12个月内。在授权范围内，可灵活循环滚动操作。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2025-022）。

上述议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备议案》；

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，是基于谨慎性原则出发，且依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意公司 2024年度本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司2025年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案已经公司审计委员会审议通过。

12、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权，9 票回避本《关于拟购买董监高责任险的议案》；

为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规

定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2024年年度股东会

审议。

13、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》；

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，本着股东利益最大化原则，更好地实现公司资产的保值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。公司将使用不超过（含）50,000万元闲置自有资金适时购买期限不超过十二个月的中短期低风险的金融理财产品，包括但不限于保本型、中低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等，但不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种，以及监管部门明文规定不能投资的项目。公司购买的上述金融理财产品，最高额度不超过（含）人民币50,000万元，余额可以滚动循环使用。

公司董事会提请公司股东会授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内，审批公司日常金融理财产品购买的具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自公司股东会审批通过之日起一年内。

具体内容详见公司2025年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的公告》(公告编号：2025-025)

14、以6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；

根据2025年度日常生产经营需要，预计2025年度公司与关联企业常州市泰博精创有限公司发生的日常关联交易总额不超过300万元，与关联企业常州克迈特数控科技有限公司发生的日常关联交易总额不超过500万元，与关联企业常州泰博滚针轴承有限公司发生的日常关联交易总额不超过130万元，与关联企业常州市亚永环保设备有限公司发生的日常关联交易总额不超过50万元。

关联董事史建伟先生、姜宗成先生、史维女士回避表决。

该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议及第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-026)。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

董事会认为：公司本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第18号》规定作出的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司2024年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-027）

16、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。同时根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

17、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

公司将于2025年5月13日下午2：00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会。具体内容详见公司2024年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-028）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

2、第六届董事会第四次独立董事专门会议决议。

3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议

4、第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二○二五年四月二十二日

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-028

江苏南方精工股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决议，现定于2025年5月13日召开公司2024年年度股东会。根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东会届次： 2024年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第十八次会议通过，决定召开公司2024年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间

（1）、现场会议时间：2025年5月13日14:00；

（2）、网络投票时间：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年5月13日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月8日

7、出席会议的对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

二、会议内容：

表一：本次股东会提案名称及编码表

■

上述议案已经公司2025年4月22日召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见公司于2025年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）

（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年5月8日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（4）、参加网络投票股东无需登记。

2、登记时间：2025年5月12日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年5月12日17:00前送达。

3、登记地点： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼二楼证券部。

4、联系方式

联系人：证券部

联系电话：0519-67893573

联系传真：0519-89810195

电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com

邮政编码： 213164

4、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件：

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二○二五年四月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362553；投票简称：南方投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月13日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月13日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2025年5月13日开的江苏南方精工股份有限公司2024年年度股东会，并按照授权行使对会议议案的表决权，本单位（本人）未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日 至 年 月 日

委托权限：

■

1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。

2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-020

江苏南方精工股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知。

2、本次会议于2025年4月22日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会全体成员一致认为《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审

核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

2024年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上，年度报告摘要同时刊登在2024年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度

的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体

系，并能得到有效的执行。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对内部控制自我评价报告没有异议。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

5、以0票同意、0票反对、0票弃权，3票回避《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股，不转增股本。

本次利润分配方案在实施权益分派股权登记日前，公司总股本如果因可转债转

股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按分配总额不变的原则相应调整。

公司监事会一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战

略需要，同意将该利润分配预案提请公司2024年年度股东会进行审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》；

监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降

低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及

所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，相应会计处理后能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营状况，符合公司及全体股东利益。本次事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司 2024 年度本次计提资产减值准备事项。

9、以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》；

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董

事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关

职责。本次拟购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

10、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》；

公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过50,000万元的自有资金购买理财产品。该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

经审议，公司监事会认为：公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司2025年日常关联交易预计以2024年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。

12、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第18号》规定作出的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

监事会

二○二五年四月二十二日