华邦生命健康股份有限公司
（上接245版）
2025年年报相关审计费用不超过160万元；内控审计费用不超过25万元，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计费用不超过2万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查情况
公司董事会审计委员会已对四川华信进行了审查，认为其具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。具有上市公司审计工作的丰富经验，在为公司提供审计服务期间，重视公司实际经营情况，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地完成了审计工作。公司董事会审计委员会向董事会提议续聘四川华信为公司2025年度审计机构。
（二）董事会、监事会的审议和表决情况
公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘四川华信为公司2025年度审计机构。
（三）生效日期
本事项尚需提交至公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议；
2、董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
3、四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025015
华邦生命健康股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，对可能发生的各项减值损失计提减值准备，具体情况如下：
一、计提资产减值准备的概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生的各项减值损失计提减值准备。
（二）本期计提资产减值准备的资产范围和金额
2024年度，公司计提各项准备合计96,337.18万元，具体如下：
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二、本次计提资产减值准备的具体情况
（一）信用减值损失
对于应收款项（应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资）本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估算整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。根据测试结果，2024年度计提信用减值损失3,362.90万元。
（二）存货跌价损失
资产负债表日，公司将确定的存货可变现净值与存货成本进行比较，对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。按照上述方法，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2024年度计提存货跌价准备10,187.33万元。
（三）合同资产减值损失
公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。根据测试结果，2024年度计提合同资产减值准备金额为50.47万元。
（四）商誉减值损失
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和相关规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试。公司聘请了重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“华康评估”）为公司收购百盛药业，山东福尔产生的商誉进行减值测试提供价值参考。华康评估以2024年12月31日为基准日对公司包含商誉的经营性资产组的可回收价值进行了评估，并分别出具了资产评估报告（重康评报字(2025）第101-2号，重康评报字(2025）第126号）。根据测试结果，2024年度本公司应确认的商誉减值损失为70,756.13万元。
（五）长期资产减值损失
对于固定资产、在建工程、工程物资、使用权资产、无形资产、长期待摊费用，以成本模式计量的投资性房地产及对联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。本期公司聘请了评估师对长期资产进行了减值测试，根据测试结果，2024年度计提长期资产减值损失11,980.35万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项减少公司2024年度利润总额96,337.18万元，并相应减少 2024 年度末归属于上市公司股东的所有者权益，本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2024年度的财务报告中反映。本次计提资产减值准备事项按照相关法规和准则进行，符合谨慎性原则，计提依据充分，计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的审议情况及意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、真实合理，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意将该议案提请公司董事会审议。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为，本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则及公司资产的实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定。公司本次计提资产减值准备后，能够更加公允反映截至2024年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议；
3、董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025016
华邦生命健康股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更情况
（一）会计政策变更日期及变更原因
2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
（四）变更性质
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、审计委员会意见
本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定。审计委员会同意本次会计政策变更。
四、董事会意见
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《董事会审计委员会2025年第一次会议决议》；
2、《第八届董事会第二十三次会议决议》；
3、《第八届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025017
华邦生命健康股份有限公司
关于向重庆松山医院提供财务资助展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会、2021年年度度股东大会审议通过了向重庆松山医院（曾用名“重庆北部宽仁医院”，以下简称“松山医院”）提供财务资助55,000万元人民币。当前，考虑到松山医院的持续发展需求，公司决定向松山医院提供的财务资助期限展期5年，额度不超过55,000万元人民币，额度内可循环使用，具体财务资助金额根据松山医院实际需求确定。具体情况如下：
一、财务资助事项概述
公司第七届董事会第十四次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》，公司向松山医院提供不超过人民币35,000万元的有息借款，借款期限自股东大会审议通过后5年内。公司第八届董事会第六次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》，公司向松山医院提供不超过人民币20,000万元的有息借款，借款期限自股东大会审议通过后3年内。上述财务资助期限即将届满，具体内容详见公司于2020年4月15日、2020年4月22日、2022年3月19日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的公告》（公告编号：2020023）、《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的补充公告》（公告编号：2020032）、《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的公告》（公告编号：2022008）。
鉴于松山医院目前仍处于业务发展和市场拓展关键阶段，日常运营支出较大，为支持其业务发展、持续提升经营效益，同时缓解其资金压力，公司决定将上述财务资助展期，期限为自公司2024年年度股东会审议通过后5年。展期内，借款利率参照公司资金成本确定（加权平均利率），按季执行浮动利率。
本次财务资助展期不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次提供财务资助展期事项不构成关联交易，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
1、名称：重庆松山医院
2、成立日期：2020年2月14日
3、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
4、开办资金：人民币1000万元
5、股权结构：无
6、法定代表人：罗克
7、控股股东/实际控制人：重庆松山医院为非营利性社会组织，无控股股东和实际控制人
8、主营业务：预防保健科、呼吸内科、消化内科、神经疾病科、心血管内科、血液内科、内分泌代谢病科、老年与舒缓医学科、普外科、骨科、肝胆外科、胸外科、医疗美容科、妇产科、儿科（新生儿科）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、急诊科、麻醉科、重症医学科、中医科、泌尿疾病科（泌外、肾内）、体检中心、放射科、超声科、检验科、消毒供应中心、病理科、临床营养科等。（按医院组织架构顺序，由内科到外科填列）。
（二）最近一年经审计的主要财务指标
单位：元
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（三）与公司之间的关系说明
公司控股子公司重庆松山医疗健康中心（有限合伙）（曾用名“重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）”）为松山医院的唯一出资人，同时，公司与松山医院之间还存在房屋租赁、设备租赁、管理服务、物资采购及供应等联系，具体情况如下：
1、房屋租赁：公司控股子公司重庆松山医疗健康中心（有限合伙）和重庆宽仁企业管理有限公司向松山医院按市场价格出租房屋；
2、设备租赁：公司控股子公司重庆宽仁企业管理有限公司按市场价格向松山医院出租医疗设备；公司控股子公司重庆卓远医疗管理有限公司按市场价格向松山医院出租信息系统、车辆；
3、管理服务：公司控股子公司重庆卓远医疗管理有限公司按市场价格为松山医院提供运营管理服务和物业管理服务，并收取管理服务费；
4、物资采购及供应：
公司全资子公司重庆卓远医药有限公司（曾用名“重庆华邦维艾医药有限公司”）及重庆卓远医疗器械有限公司按市场价格向松山医院供应部分药品及医疗耗材等物资。
（四）相关的产权及控制关系
重庆松山医院为非营利性社会组织，不存在股东等控制关系。
（五）上一年度对松山医院的财务资助情况
截止2024年12月31日，公司向重庆松山医院提供财务资助本息余额合计45,150.61 万元，其中本金45,023.36万元，利息127.25万元。不存在财务资助到期后未能清偿的情形。
（六）被资助对象是否为失信被执行人
重庆松山医院不属于失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
公司提供的财务资助借款协议目前尚未与松山医院签署，公司将按照相关规定签署正式协议，协议主要内容如下：
1、被资助对象：重庆松山医院
2、资助金额：不超过人民币55,000万元（该金额仅为财务资助金额上限，额度内可循环使用，具体财务资助金额根据松山医院实际需求确定）。
3、借款期限：自股东会审议通过后5年内，具体借款期限以松山医院与公司签署的借款协议为准。
4、资金来源：公司自有资金
5、借款利率：借款利率参照公司资金成本确定（加权平均利率），按季执行浮动利率。
6、本息偿还方式：松山医院应在每笔借款期限届满当日，一次性向公司偿还借款本金及利息。松山医院也可提前还款，利息按照实际借款期限计算。
7、本次财务资助款项的用途：专项用于松山医院正常经营所需资金。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司出资设立的非营利性三级综合医院。未来公司将按照自身的内控要求，定期或不定期地对松山医院开展经营业务的评估，以确保公司资金的安全。
五、董事会意见
本次财务资助展期目的在于支持重庆松山医院业务发展、提升其经营效益，同时缓解资金压力。本次财务资助展期不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次提供财务资助展期事项不构成关联交易，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次财务资助展期后，公司提供财务资助总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.84%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.84%；尚不存在逾期未收回的金额。
七、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025018
华邦生命健康股份有限公司
关于对重庆松山医院提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于日常经营发展需要，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”或“华邦健康”）拟对重庆松山医院（曾用名“重庆北部宽仁医院”，以下简称“松山医院”）向银行等金融机构申请综合授信提供担保，额度不超过35,000万元，授权期限自公司股东会审议批准之日起5年内有效。上述授权期限内，额度内可循环使用，具体担保金额根据松山医院实际需求确定。具体情况如下：
一、担保情况概述
为推动松山医院实现长远且稳健的发展，松山医院拟向银行等金融机构申请综合授信不超过人民币35,000万元，华邦健康对此提供担保。本次担保事项具体情况如下（相关担保事项以公司与商业银行签署相关合同约定为准）：
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二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：重庆松山医院
2、成立日期：2020年2月14日
3、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
4、开办资金：人民币1000万元
5、股权结构：无
6、法定代表人：罗克
7、控股股东/实际控制人：重庆松山医院为非营利性社会组织，无控股股东和实际控制人
8、主营业务：预防保健科、呼吸内科、消化内科、神经疾病科、心血管内科、血液内科、内分泌代谢病科、老年与舒缓医学科、普外科、骨科、肝胆外科、胸外科、医疗美容科、妇产科、儿科（新生儿科）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、急诊科、麻醉科、重症医学科、中医科、泌尿疾病科（泌外、肾内）、体检中心、放射科、超声科、检验科、消毒供应中心、病理科、临床营养科等。（按医院组织架构顺序，由内科到外科填列）。
9、最新信用评级：无
10、被担保对象是否为失信被执行人
重庆松山医院不属于失信被执行人。
11、与公司之间的关系说明：公司控股子公司重庆松山医疗健康中心（有限合伙）（曾用名“重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）”）为松山医院的唯一出资人，同时，公司与松山医院之间还存在房屋租赁、设备租赁、管理服务、物资采购及供应等联系，具体情况如下：
（1）房屋租赁：公司控股子公司重庆松山医疗健康中心（有限合伙）和重庆宽仁企业管理有限公司向松山医院按市场价格出租房屋；
（2）设备租赁：公司控股子公司重庆宽仁企业管理有限公司按市场价格向松山医院出租医疗设备；公司控股子公司重庆卓远医疗管理有限公司按市场价格向松山医院出租信息系统、车辆；
（3）管理服务：公司控股子公司重庆卓远医疗管理有限公司按市场价格为松山医院提供运营管理服务和物业管理服务，并收取管理服务费；
（4）物资采购及供应：公司全资子公司重庆卓远医药有限公司（曾用名“重庆华邦维艾医药有限公司”）及重庆卓远医疗器械有限公司按市场价格向松山医院供应部分药品及医疗耗材等物资。
12、主要财务状况：
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三、拟签订协议的主要内容
华邦健康计划为松山医院向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币35,000万元，具体担保期限、担保金额、担保形式等以公司与商业银行签署的相关合同约定为准。
四、董事会意见
为支持松山医院稳健发展，公司董事会同意为其向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币35,000万元。该担保事项不会影响公司正常业务开展。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为143.67亿元（含松山医院），本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为40.51亿元，占上市公司2024年度经审计净资产的比例的43.39%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3.20亿元，及占上市公司2024年度经审计净资产的比例的3.43%公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025019
华邦生命健康股份有限公司
估值提升计划
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续 12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024年1月1日至2024年4月27日每日收盘价均低于2022 年经审计每股净资产（5.15元），2024年4月28日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（5.10元），属于应当制定估值提升计划的情形。
公司每股净资产变动情况
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（二）审议程序
公司于2025年4月21日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《估值提升计划》，该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划具体方案
为提升投资价值，增强投资者回报，公司制定2025年估值提升计划，具体措施如下：
（一）提升经营效率和盈利能力
1．聚焦大健康主业
公司是国内皮肤临床用药及皮肤健康领域领先企业，目前形成了以“医药+医疗”大健康产业为核心，多元化布局为补充的发展模式，业务范围涵盖医药、医疗、农化、新材料、旅游等五大领域，旗下控股三家上市公司，分别为颖泰生物(833819.BJ)、凯盛新材(301069.SZ)、丽江股份(002033.SZ)。
2025年度，公司将坚定执行“大健康”发展战略，聚焦医药和医疗主业，持续完善集原料药、制剂、功能性护肤品、泛皮肤健康管理、医疗服务为一体的全产业链发展模式。此外，继续保持下属颖泰生物、凯盛新材、丽江股份三家上市公司独立稳健运作，不断增强其盈利能力和核心竞争力。
2．深化精细化管理
公司将坚持“慎扩张、降融资、深挖地、高筑墙”的经营方针，持续优化债务结构，强化现金流管理，进一步增强财务稳健性。秉承“做精、做专、做强”的发展理念，深化精细化管理，细化降本增效举措，持续提升盈利水平。高度重视研发创新，加速推进新产品研发上市及核心产品迭代升级，构建具有市场竞争力的差异化产品矩阵，持续提高公司可持续发展能力。
3.总部园区产业升级
公司正在重庆两江新区投资建设的“华邦松山国际生命健康创新智造中心项目”，目前已连续3年被评定为“重庆市两江新区重大项目”，公司将依托该项目实现“产、研”融合升级，以推动公司高质量发展，打造具有示范效应的生命健康创新智造中心，助力医药、医疗两大核心业务加速发展。
（二）积极实施现金分红，提高投资者获得感
公司高度重视投资者回报，牢固树立回报股东意识。近五年均保持“每10股派发现金红利 2.2 元（含税）”的高比例分红政策，分红占归属于上市公司股东的净利润比例超80%，累计派发现金达21.77亿元。
2025年度，公司将积极考虑保持稳定和可持续的利润分配政策，同时视情况探索多元化的分红方式，提升投资回报的多样性和吸引力，以切实行动与投资者分享公司经营成果，提高投资者获得感。
（三）适时考虑股份回购，增强投资者信心
基于对发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2023年12月27日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至2024年11月22日，公司通过集中交易方式累计回购公司股份7,066,508股，最高成交价为4.69元/股，最低成交价为3.84元/股，使用资金29,999,210.13元（不含交易费用）。
未来，公司将积极关注股票回购再贷款等政策，综合市场环境、股价表现及资金安排等因素，适时考虑开展股份回购计划，增强投资者信心，维护公司市值水平。
（四）持续关注并购重组，提升产业集中度
公司将在保持稳健经营的同时，立足主营业务，围绕医药、医疗两大核心业务，积极关注大健康产业链上下游资产。审慎评估通过并购重组合理提升产业集中度，发挥产业协同效应，优化资源配置效率，提高公司质量及长远发展能力。
（五）提升信息披露质量，优化投资者关系管理
公司严格遵守监管要求，充分履行信息披露义务，及时、准确、合规地进行信息披露；高度重视投资者关系管理，已建立起多元化的投资者沟通机制，持续通过多种形式与投资者进行沟通交流。
2025年度，公司将不断提升信息披露质量。强化合规披露，严格遵守法律法规和有关规定，确保信息披露的真实性、准确性和完整性，为投资者的价值判断提供良好依据；适度增加自主披露频次，使投资者可以更全面、立体的了解公司发展情况；丰富披露形式，通过图文并茂的多种可视化方式，增强信息披露的可读性，提升投资者获取信息的体验感。
公司将持续优化投资者关系管理工作。建立常态化交流机制，举办至少两次定期报告业绩说明会，积极参加监管机构组织的辖区上市公司集体接待日活动，充分利用投资者热线、“互动易”平台、业绩说明会、股东大会等方式，持续加强与投资者的沟通；丰富沟通交流模式，通过邀请媒体、行业分析师及投资者走进公司等形式，充分分享公司发展战略，解读公司经营情况，传递公司投资价值；探索构建立体化传播矩阵，积极整合公司官网、投资者互动平台等传统渠道及新媒体平台等新兴渠道，搭建 “线上+线下”相结合的媒体矩阵和传播网络，多渠道、多平台、多方式的丰富投资者关系管理内容，满足不同类型投资者的需求，深化投资者对公司的认知。
公司将进一步完善舆情管理体系。建立动态舆情监测体系，完善舆情事件常态化响应机制，客观真诚解答疑问，减少投资者误读误判，避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益。
三、后续评估及专项说明
公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将完善后的估值提升计划经董事会审议后披露。
公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于行业平均值，公司将就估值提升计划的执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司制定的估值提升计划充分考虑公司发展战略、经营情况、股东回报、股份回购、并购重组、信息披露、投资者关系及财务状况等因素，向投资者传达合理预期，有利于提升公司的投资价值，具备合理性和可行性。
五、风险提示
本估值提升计划不代表对公司股价、业绩、重大事件等方面的承诺，计划实施效果情况存在不确定性；同时，二级股票市场受宏观经济、行业政策、市场环境等诸多因素影响，具体措施的实现情况存在不确定性。
本估值提升计划中的相关措施，系基于现阶段监管政策、市场环境、公司战略、经营情况、财务状况及未来相关情况等因素所制定。如未来因不可控因素而导致具体措施无法顺利实施，则公司将会根据实际情况进行调整或者终止。敬请投资者注意风险，理性投资。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025020
华邦生命健康股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。于2025年4月21日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司2024年年度股东会审议。
公司第九届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。非独立董事中设置职工代表董事1名，将由公司职工代表大会选举产生。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张松山先生、张海安先生、王榕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名黎明先生、刘忠海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中黎明先生为会计专业人士，上述候选人简历附后。上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明与承诺》、《 独 立 董 事 候 选 人 声 明与 承 诺》 详 见 公 司 于 同 日 在巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经股东会审议通过后，任期自股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人黎明先生、刘忠海先生自2021年8月13日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，黎明先生、刘忠海先生本次任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2027年8月12日止。
公司第八届董事会董事彭云辉女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事及其他任何职务，截至本公告披露日，彭云辉女士持有公司股份1,500,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对彭云辉女士在任期内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025021
华邦生命健康股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬（津贴）计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况和行业薪酬水平，制定了董事、高级管理人员2025年薪酬（津贴）计划，具体情况如下：
一、本计划适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、本计划适用期限
2025年1月1日一2025年12月31日。
三、薪酬计划
1、非独立董事根据其在公司的具体职务领取相应的报酬。
2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴为14.29万元/年（税前）。
3、高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
四、其他说明
1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、根据相关法规及公司章程的要求，全体董事在董事会审议本议案时回避表决，本次薪酬计划需经公司股东会审议通过方可生效。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025009
华邦生命健康股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2025年4月11日以电子邮件的形式发出，2025年4月21日通过现场+视频会议的方式召开，公司6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：
（一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
（二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2024年年度股东会上作述职报告，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。
（三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务决算报告》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。
（四）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。
鉴于公司2024年合并报表归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，公司2024年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025011）。
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。
（五）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《〈2024年年度报告〉及其摘要》。
详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025012）和刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》。
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。
（六）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第一季度报告》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025013）。
（七）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度公司内部控制自我评价报告》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024年度公司内部控制自我评价报告》。
（八）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2024014）。
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。
（九）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
2024年度，公司计提各项减值准备合计96,337.18万元，其中信用减值损失96,337.18万元，存货跌价损失10,187.33万元，合同资产减值损失50.47万元，商誉减值损失70,756.13万元，长期资产减值损失11,980.35万元。本次计提资产减值准备事项减少公司2024年度利润总额96,337.18万元，并相应减少 2024 年度末归属于上市公司股东的所有者权益。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025015）。
（十）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025016）。
（十一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向重庆松山医院提供财务资助展期的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向重庆松山医院提供财务资助展期的公告》（公告编号：2025017）。
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。
（十二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对重庆松山医院提供担保的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于对重庆松山医院提供担保的公告》（公告编号：2025018）。
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。
（十三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《估值提升计划》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《估值提升计划》（公告编号：2025019）。
（十四）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司市值管理制度（2025年4月）》。
（十五）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步规范公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》条款进行修订。此次章程修改覆盖章节较多，主要修订情况如下：
1、章节结构调整。删除原第七章全部条款，相应职权由董事会审计委员会行使。新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“专门委员会”专节，明确规定控股股东、实际控制人的职责和义务；对独立董事和专门委员会的相关规定单独成立专节。
2、完善董事、董事会相关规定。董事会成员中新增职工代表董事，并规定其产生方式。
3、完善股东、股东会相关制度。明确股东会、董事会决议不成立的情形。调整股东会职权，股东会不再行使审议批准“公司的经营方针和投资计划、公司年度预算方案、决算方案”的职权；修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司章程（2025年4月）》。
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会以特别决议的方式进行审议。
（十六）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司股东会议事规则（2025年4月）》。
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会以特别决议的方式进行审议。
（十七）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司董事会议事规则（2025年4月）》。
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会以特别决议的方式进行审议。
（十八）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年4月）》。
（十九）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第八届董事会的任期已届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。公司董事会设非独立董事4名，其中职工代表董事1名。经公司第八届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审核，现拟提名张松山先生、张海安先生、王榕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起三年。公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，任期与上述非独立董事一致。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025020）。
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。
（二十）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
鉴于公司第八届董事会的任期已届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。公司董事会设独立董事2名，经公司第八届董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审核，现拟提名黎明先生、刘忠海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起三年。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，黎明先生、刘忠海先生本次任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2027年8月12日止。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025020）。
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。
独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东会审议。
（二十一）审议《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬（津贴）计划的议案》
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交至公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬（津贴）计划的公告》（公告编号：2025021）。
（二十二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东会的通知公告》（公告编号：2025022）。
二、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025022
华邦生命健康股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2025年4月21日召开，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：2025年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月14日9:15一15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2025年5月9日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码
■
1、除议案12全体董事回避表决外，其余议案于2025年4月21日已全部经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述议案9、10、11为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
3、本次股东会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
4、其中第13、14项议案采用累积投票表决方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
6、公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、登记时间：2025年5月13日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2025年5月13日（星期二）前送达至本公司登记地点。
3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系人：陈志
电话：023-67886985、67886900
邮箱：huapont@163.com
地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
邮编：401121
6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议；
第八届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362004；2.投票简称：华邦投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案13，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案14，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年5月14日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日（股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月14日（股东会召开当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2025年 月 日
■
注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025010
华邦生命健康股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2025年4月11日以电子邮件的形式发出，2025年4月21日通过现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王政军先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过以下议案：
（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。
（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务决算报告》。
详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。
（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。
鉴于公司2024年合并报表归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，公司2024年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025011）。
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。
（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《〈2024年年度报告〉及其摘要》。
详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025012）和刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》。
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。
（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对2024年年度报告的审核意见的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第一季度报告》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025013）。
（七）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对2025年第一季度报告的审核意见的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度公司内部控制自我评价报告》。
《2024年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2024年度公司内部控制自我评价报告》无异议。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024年度公司内部控制自我评价报告》。
（九）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2024014）。
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。
（十）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025015）。
（十一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025016）。
二、备查文件
第八届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
监 事 会
2025年4月23日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025011
华邦生命健康股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。
一、审议程序
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案基本情况
1、经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润-298,989,917.10元，母公司实现净利润24,957,958.11元，加上本期终止确认其他权益工具投资转入留存收益-2,500,000.00元，扣除提取法定盈余公积金2,245,795.81元，再加上年初母公司未分配利润1,044,149,408.03元，扣除2023年股利分配434,810,944.26元，母公司可用于股东分配的利润为629,550,626.07元。
2、鉴于公司2024年合并报表归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，经董事会慎重讨论，公司2024年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2024年度拟不进行现金分红的具体情况
■
公司2024年度业绩出现亏损，不属于触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、2024年度拟不进行利润分配的说明
根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司2024年度未实现盈利，综合考虑公司长期的战略规划，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议；
3、董事会审计委员会2025年第一次会议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025023
华邦生命健康股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度
业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》及其摘要、《2025年第一季度报告》。为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司拟于2025年4月25日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张海安先生，董事、董事会秘书彭云辉女士，独立董事黎明先生，财务总监王剑先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在2025年4月24日（星期四）16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与。
■
（问题征集专题页面二维码）
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025024
华邦生命健康股份有限公司
关于收到控股股东2025年中期分红提议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）出具的《关于提议华邦生命健康股份有限公司实施2025年中期分红的函》。主要内容如下：
一、提议的主要内容
为提升上市公司投资价值、与投资者共享企业发展成果，增强投资者获得感，基于对公司长远发展信心、财务状况展望等因素的综合考虑，公司控股股东汇邦科技提议：公司在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，实施2025年中期分红，建议以公司未来实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利不低于1.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体利润分配方案由公司结合自身经营情况报董事会及股东会审议确定。汇邦科技承诺将在相关会议审议该事项时投“同意”票。
二、其他说明
该利润分配提议的具体落实尚需提交公司董事会及股东会审议通过后方可实施，目前该利润分配安排尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日
