宁波均胜电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2025-032
宁波均胜电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月22日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截至2025年4月15日，扣除回购股份专用证券账户持股数量后，公司有表决权的股份总数为1,385,244,448股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于预测2025年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请综合授信融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于董事2024年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于监事2024年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司章程（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于预计2025年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第13项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；第6项议案涉及关联交易，关联股东均胜集团有限公司和王剑峰合计持有公司表决权股数553,824,360股回避对第6项议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：魏伟强、吴碧玉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2025年4月23日
