山东好当家海洋发展股份有限公司

（上接97版）

（三）履约能力分析

本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等，关联方的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

四、关联交易主要内容和定价政策

预计2025年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋及水库租赁等总金额不超过25,789万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过522.61万元。

定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易必要且持续，是与关联方正常的业务往来，能实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。

2、交易的公允性

上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定,定价公允、合理, 遵循公平、合理原则，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响，也不影响本公司的独立性。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董事会

2025年4 月24日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2025-013

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月22日召开了第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、2024 年度薪酬确认情况

公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案于2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过，根据薪酬考核方案的规定，2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见《好当家2024年年度报告》相应章节披露内容。

二、2025 年度薪酬方案

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司任职且无实际工作岗位的非独立董事不在公司领取薪酬。

（2）独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为 5万元/年（含税），发放方式为每年发放一次。

2、监事薪酬方案

（1）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，

按照薪酬办法相应的标准执行。

（2）未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

4、其他说明

（1）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，同意提交公司董事会审议。涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，各位董事在讨论本人薪酬事项时均予以回避，尚需提交公司2024 年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2025-014

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于董事、副总经理辞职暨补选董事、副总经理

及董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了公司第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事、副总经理辞职暨补选董事、副总经理及董事会专门委员会委员议案》。

一、公司董事、副总经理、董事会提名委员会委员辞职的情况

公司董事会近日收到董事、副总经理、董事会提名委员会委员梁卫刚先生及董事孔云飞先生递交的书面辞职报告。

梁卫刚先生因工作原因现申请辞去公司董事、副总经理、董事会提名委员会委员职务。其辞职不会影响公司正常经营，辞去职务后梁卫刚先生仍将继续在公司担任其他职务。

孔云飞先生因个人原因现申请辞去公司董事职务。辞去职务后，孔云飞先生仍将继续在公司担任其他职务。

孙宗辉先生因工作原因现申请辞去公司董事职务。辞去职务后，孔云飞先生仍将继续在公司担任其他职务。

梁卫刚先生、孔云飞先生、孙宗辉先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司董事的情况

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司董事会提名张术森先生（简历附后）、陈鹏宇先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会核查通过，董事会审议通过张术森先生、陈鹏宇先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

上述补选董事议案尚需提交股东大会审议通过。

三、关于补选董事会提名委员会委员的情况

为保证公司董事会专门委员会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审查，同意陈鹏宇先生接替公司第十一届董事会提名委员会委员职务。

四、关于补选高管的情况

因公司经营管理工作需要，经公司总经理提名及公司董事会提名委员会审核通过，聘任宋荣超先生、陈鹏宇先生为公司副总经理。

上述高级管理人员任期自公司董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止，个人简历附后。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

附件

1、张术森：男，1968年生，中国国籍，大学学历，曾任好当家集团有限公司董事、本公司董事、总经理职务，现任本公司董事。

2、宋荣超：男，1972年生，中国国籍，大学学历，自2001年起任本公司财务部部长，现任本公司董事、财务总监、副总经理。

3、陈鹏宇：男，1990年生，中国国籍，大学学历，自2020年起任本公司海参养殖场副场长、场长，现任本公司董事、副总经理。

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2025-009

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2025年度公司给予和信会计师事务所的年度财务报表审计报酬为90万元，年度内控审计报酬为50万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2024年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

（7）和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。

（8）上年度上市公司审计客户共 51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为2 家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

（二）项目成员信息

1.人员信息

（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2007年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告19份。

（2）签字注册会计师：沈之轩先生，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。

（3）项目质量控制复核人：刘文湖先生，1996年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1996年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告4份。

2.诚信记录

项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师沈之轩先生、项目质量控制复核人刘文湖先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师沈之轩先生、项目质量控制复核人刘文湖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2025年度财务审计服务报酬为人民币90万元，2025年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，两项合计人民币140万元，与上一期（2024年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比不变。上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，审计费用为人民币140万元（其中年度财务报表审计费用90万元，内控审计费用50万元），并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第十一届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2025-011

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10 股派发现金红利0.0892元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2024年度实现营业收入1,416,060,096.58元，实现归属母公司所有者的净利润43,427,553.57元，减2024年度提取法定盈余公积金计3,425,160.06元，减2023年度股东分配14,902,141.90元，减年度内其他综合收益结转留存收益1,600,000.00元，加年初未分配利润1,166,001,097.01元，2024年度可供股东分配的利润为1,189,501,348.62元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司以截止2024年12月31日的股本1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.0892元（含税），共计派发现金13,032,069.19元，占净利润30.01%。派现后公司未分配利润余额为1,176,469,279.43元结转以后年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、是否可能触及其他风险警示情形说明

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三、已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开公司第十一届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会发表的审核意见如下：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《关于公司2024年度利润分配方案的议案》尚需提交2024年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2025-015

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年05月08日（星期四）10:00-11:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2025年05月08日前访问网址 https://eseb.cn/1nmpn0cC1G0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年报告全文》及《2024年报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年05月08日（星期四）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山东好当家海洋发展股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年05月08日（星期四）10:00-11:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理 唐传勤，董事会秘书 李俊峰，财务总监 宋荣超，独立董事 孙晓东（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年05月08日（星期四）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1nmpn0cC1G0或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年05月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

联系电话：0631-7438073

传真：0631-7438073

邮箱：ehaodangjia@sdhaodangjia.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董事会

2025年04月24日