四川科伦药业股份有限公司

■

说明：

（1）上述需经董事会或监事会审议的议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，详细内容见公司在2025年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告文件。

（2）根据《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

（3）公司独立董事向董事会提交了《2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会现场出席会议登记办法

1．会议登记时间：2025年5月15日一2025年5月16日

上午9:00–12:00，下午1:30–5:00

2．登记地点：成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室

3．登记方法：现场登记或通过信函、电子邮件方式登记

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。（须在2025年5月16日17：00前送达至公司，并请注明“股东大会”字样。）

4．会议联系方式

会议联系人：王梦然、沈姗姗、卓雪霜

联系电话：028-82860678

联系传真：028-86132515

联系邮箱：kelun@kelun.com

联系地址/邮寄地址（邮编：610071）：成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室

5．出席本次现场会议的股东或其代理人食宿及交通费用自理。

6．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1．提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码：362422 投票简称：科伦投票

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川科伦药业股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权。

■

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）：

授权委托日期：

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2.特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-024

四川科伦药业股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届监事会第五次会议通知于2025年4月11日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第八届监事会第五次会议于2025年4月24日在科伦药业总部以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事万鹏先生现场出席会议，其他监事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司2024年度监事会工作报告详见公司《2024年年度报告》相关部分，《2024年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的经审计的2024年年度报告等有关材料。经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川科伦药业股份有限公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，相关报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年年度报告全文及其摘要见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024年年度报告摘要同时于2025年4月24日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》上。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》的规定及其他内部控制监管要求，建立了较为完善的法人治理结构和相关的内部控制体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司监事会经审议认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容见公司2025年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的募集资金使用情况。公司截至2024年12月31日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容见公司2025年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年员工持股计划提前终止的议案》

经审核，监事会认为：公司提前终止2021年员工持股计划事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《四川科伦药业股份有限公司2021年员工持股计划》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划、财务状况等方面产生影响。

具体内容见公司2025年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年员工持股计划提前终止的公告》。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年员工持股计划提前终止的议案》

经审核，监事会认为：公司提前终止2022年员工持股计划事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划、财务状况等方面产生影响。

具体内容见公司2025年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年员工持股计划提前终止的公告》。

特此公告。

备查文件：

经公司监事签字确认的公司第八届监事会第五次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司监事会

2025年4月24日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-027

四川科伦药业股份有限公司

2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2024年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255号）核准，公司于2022年3月18日公开发行3,000.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币1,994.60万元（不含税）后，募集资金净额为人民币298,005.40万元。

以上募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了“毕马威华振验字第2200707号”《募集资金验证报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日，公司募集资金项目累计投入135,232.55万元。其中，直接投入募集资金项目124,453.45万元，置换募集资金到位前投入的资金10,779.10万元。截至2024年12月31日，募集资金余额为164,133.26万元（含利息收入和手续费支出），其中存放于募集资金专户余额为4,133.26万元（含利息收入和手续费支出），闲置募集资金暂时性补流160,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《管理制度》的要求，公司及分子公司与长江证券承销保荐有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。

截至2024年12月31日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

单位：人民币元

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三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2024年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入创新制剂生产线及配套建设项目、大输液和小水针产业结构升级建设项目和NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目共10,779.10万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《关于四川科伦药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2201012号）。2022年4月25日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司及全资子公司湖南科伦、湖南科伦岳阳分公司以募集资金10,779.10万元置换预先投入募投项目自筹资金。

公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1月15日，公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币18亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2024年9月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的18亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2024年9月20日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币16亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司已使用闲置募集资金16亿元暂时补充流动资金。

公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2024年9月20日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币16亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司已使用闲置募集资金16亿元暂时补充流动资金。

2、其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年9月20日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。

本报告期内，公司从募集资金专用账户共支出20,888.65万元用于等额置换银行承兑汇票支付的募投项目资金。

除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年8月27日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，于2024年9月13日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意：①终止原募投项目“创新制剂生产线及配套建设项目”“NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目”，未使用募集资金投向整体调整为“集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目”“（变更后）大输液和小水针产业结构升级建设项目”及“输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目”建设所需；②变更原募投项目“大输液和小水针产业结构升级建设项目”，扩大投资总额、调整原有3个子项目投资分配，并新增5个子项目建设；③原募投项目之“数字化建设项目”维持原有投向及金额不变；④原募投项目之“补充营运资金项目”已结项。

公司2024年度变更募集资金投资情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2025年4月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：四川科伦药业股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-029

四川科伦药业股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，该事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，不存在损害公司及股东利益的情形。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继续聘请天健会计师事务所担任公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，续聘事宜符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

■

2．投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3．诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1．基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：弋守川，2007年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10余家上市公司审计报告。

签字注册会计师：宋军，2009年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：左芹芹，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3．独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费

审计收费系综合考虑公司的业务规模及分布情况、所处行业等多方面因素，根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量情况以及事务所的收费标准确定。预计2025年度向拟聘任的天健会计师事务所支付财务报告审计费用人民币280万元，内部控制审计费用人民币78万元。

■

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）独立董事专门委员会审议意见

经审议，公司独立董事认为：天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2024年4月22日，公司召开了第八届董事会第六次会议，全体董事一致同意审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。经审核，董事会认为：天健会计师事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

因此，董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第六次会议决议；

2.2025年第一次独立董事专门会议决议；

3.董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-030

四川科伦药业股份有限公司

关于2021年员工持股计划提前

终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有的公司股票已全部出售完毕，且已完成清算、分配。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《四川科伦药业股份有限公司2021年员工持股计划》的相关规定，公司于2025年4月22日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年员工持股计划提前终止的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司于2021年11月29日、2021年12月7日、2022年5月5日分别召开第七届董事会第六次会议、第七届董事会第七次会议、2021年度股东大会，审议通过公司2021年员工持股计划。

本员工持股计划的股份来源包含公司回购专用证券账户回购的科伦药业A股普通股股票以及通过二级市场购买（包括大宗交易、集中竞价交易等方式）或法律法规允许的其他方式取得的股票，本员工持股计划账户共计持有公司股票1,161,065股。

公司于2022年5月20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用证券账户所持有的53.1665万股（占公司当时总股本的0.0373%）股票已通过非交易过户形式过户至“四川科伦药业股份有限公司一2021年员工持股计划”证券专用账户。具体内容详见公司于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关于通过集中竞价交易方式在二级市场上购买股票的部分，截至2022年5月26日，公司2021年员工持股计划已通过集中竞价交易方式在二级市场累计买入公司股票629,400股，约占公司当时总股本的0.0442%，成交均价约为17.67元/股，成交金额合计为11,122,848元（不含交易费用）。具体内容详见公司于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、本员工持股计划的锁定及过户、出售情况

本员工持股计划的存续期为36个月，所获标的股票的锁定期分别为12个月、24个月，在满足相关条件的前提下，分2期解锁，解锁比例为50%、50%，均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

公司于2023年5月27日披露了《关于2021年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-082），本员工持股计划第一批锁定期届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共580,532股，占公司2023年5月25日总股本的0.0394%,具体内容详见公司于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于2024年5月28日披露了《关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-080），本员工持股计划第二批锁定期届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共580,533股，占公司2024年5月28日总股本的0.0362%,具体内容详见公司于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于2024年12月20日披露了《关于2021年员工持股计划股份出售完毕的公告》（公告编号：2024-143），截至2024年12月20日，本员工持股计划账户所持有的1,161,065股科伦药业A股普通股股票已通过连续竞价交易的方式全部出售完毕，占公司当时总股本的0.07%。具体内容详见公司于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、本员工持股计划提前终止的原因

根据《四川科伦药业股份有限公司2021年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。截至目前，本员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，且已完成清算、分配。经本员工持股计划管理委员会提议，2021年员工持股计划持有人会议、第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，决定提前终止本员工持股计划。

四、本员工持股计划提前终止的审批程序

经管理委员会提议，2025年3月28日公司召开本员工持股计划持有人会议，2025年4月21日公司召开董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，2025年4月22日公司召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年员工持股计划提前终止的议案》。根据《四川科伦药业股份有限公司2021年员工持股计划》的相关规定及2022年5月5日召开的2021年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》，本次公司提前终止员工持股计划无需提交股东大会审议。

五、本员工持股计划提前终止的影响及相关后续安排

公司本次提前终止2021年员工持股计划符合相关法律、行政法规、规范性文件及《四川科伦药业股份有限公司2021年员工持股计划》等相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划、财务状况等方面产生影响。公司后续将根据有关规定完成相关账户注销等相关工作。未来公司如推出新一期员工持股计划，将按相关法律法规要求履行审议程序和信息披露义务。

六、备查文件

1．董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

2．第八届董事会第六次会议决议；

3．第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-031

四川科伦药业股份有限公司

关于2022年员工持股计划提前终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有的公司股票已全部非交易过户至持有人证券账户名下或出售完毕，且已完成清算、分配。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司于2025年4月22日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划提前终止的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司于2022年8月25日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议，于2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会，相继审议通过了《关于〈四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉 及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于2022年10月11日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的315.4万股标的股票（占公司当时总股本的0.22%）已于2022年10月10日通过非交易过户形式过户至“四川科伦药业股份有限公司一2022年员工持股计划”证券专用账户，具体内容详见公司于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、本员工持股计划的锁定及过户、出售情况

本员工持股计划的存续期为36个月，所获标的股票的锁定期分别为12个月、24个月，在满足相关条件的前提下，分2期解锁，解锁比例为50%、50%，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

本员工持股计划第一批股份锁定期于2023年10月9日届满，涉及股份数量为155.6万股。2023年10月12日，公司2022年员工持股计划第三次管理委员会决定就其中111名符合解锁条件的激励对象所涉可解锁股票数量150.6万股过户至其个人账户，公司于2023年10月18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，2022年员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的150.6万股股份非交易过户已办理完成。

本员工持股计划第二批股份锁定期于2024年10月9日届满，涉及股份数量为150.2万股。2024年10月9日，公司2022年员工持股计划第五次管理委员会决定就其中110名符合解锁条件的激励对象所涉及可解锁股票数量150.2万股过户至其个人账户，公司于2024年10月25日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，2022年员工持股计划第二个解锁期符合解锁条件的150.2万股股份非交易过户已办理完成。

本员工持股计划账户所持有的公司股票，除上述符合解锁条件非交易过户至持有人证券账户名下的300.8万股，另有持有人申请出售符合解锁条件的份额5万股、因人员离职未分配的由公司收回的份额9.6万股，截至2024年12月20日，前述14.6万股股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕。至此，本员工持股计划账户所持有的公司股票已全部非交易过户至持有人证券账户名下或出售完毕。具体内容详见公司于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、本员工持股计划提前终止的原因

根据《四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划的锁定期届满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上有效表决权同意并报董事会审议通过后，本计划即可终止实施。截至目前，本员工持股计划所持有的公司股票已全部非交易过户至持有人证券账户名下或出售完毕，并已完成清算和分配，经本员工持股计划管理委员会提议，2022年员工持股计划持有人会议、第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，决定提前终止本员工持股计划。

四、本员工持股计划提前终止的审批程序

经管理委员会提议，2025年1月6日公司召开本员工持股计划持有人会议，2025年4月21日公司召开董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，2025年4月22日公司召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了提前终止2022年员工持股计划的议案。

根据《四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定及2022年9月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》，本次公司提前终止员工持股计划无需提交股东大会审议。

五、本员工持股计划提前终止的影响及相关后续安排

公司本次提前终止2022年员工持股计划符合相关法律、行政法规、规范性文件及《四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划、财务状况等方面产生影响。公司后续将根据有关规定完成相关账户注销等相关工作。未来公司如推出新一期员工持股计划，将按相关法律法规要求履行审议程序和信息披露义务。

六、备查文件

1．董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

2．第八届董事会第六次会议决议；

3．第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-032

四川科伦药业股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子分公司拟在不影响自有资金正常使用的情况下使用最高额度不超过（含本数，下同）人民币60亿元（含等值外币，下同）的自有资金购买理财产品，并授权经营管理层或具体部门负责办理相关事宜。具体情况如下：

一、投资情况概述

1.投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子分公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，包括但不限于风险等级为最低风险等级（即第一级或PR1级或R0级、R1级）的理财产品、结构性存款、大额可转让存单、非银金融机构（不包括银行理财子公司）发行的保本型产品，例如国债逆回购、收益凭证等产品，有利于充分利用其自有资金，提高自有资金的使用效率，增加其现金资产收益，为股东创造更大的收益。

2.投资金额

公司及子分公司在授权期限内使用合计金额不超过等值人民币60亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。

3.投资方式

在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权经营管理层或具体部门自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在该额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体授权范围包括但不限于：决定购买理财产品金额、期间、选择购买理财产品品种、签署合同及协议等。

为控制风险，公司及子分公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

4.投资期限

公司及子分公司使用自有资金购买理财产品的投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效（12个月届满到期日以实际操作日为准）。

5.资金来源

公司及子分公司的闲置自有资金。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1．公司及子分公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

2．公司及子分公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3．不排除由于产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品或面临亏损等重大不利因素。

（二）风险控制措施

针对上述投资风险，公司及子分公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等相关法规及《公司章程》等制度要求，切实防范风险，拟采取的应对措施如下：

1．公司及子分公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2．公司内审部为理财产品业务的监督部门，公司及子分公司定期向内审部报送购买理财产品的台账，内审部对公司及子分公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

3．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4．公司依据深圳证券交易所的相关规定及时披露投资期限内公司及子分公司购买理财产品的情况。

三、投资对公司的影响

1．公司及子分公司购买低风险理财产品是在保障正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响正常资金周转，不会对主营业务的正常开展产生重大不利影响；公司及子分公司通过进行适度的低风险理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2．公司拟采用的会计政策及核算原则：公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定，对理财产品业务进行相应的核算。

四、公司审议程序

董事会于2025年4月22日召开第八届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

五、独立董事专门会议审议意见

独立董事专门会议审议意见如下：公司及子分公司利用不超过60亿元人民币闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于充分利用自有资金，提高自有资金的使用效率，增加其现金资产收益，为股东创造更大的收益。该事项决策程序合法合规，且公司制定了相应的管控制度，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子分公司利用自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品，并同意将该事项提交股东大会审议。

六、备查文件

1．公司第八届董事会第六次会议决议；

2．2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-033

四川科伦药业股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于2025年4月22日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司拟为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“川宁生物”）向银行等融资机构提供不超过人民币15亿元的担保额度，提请董事会授权董事长或总经理签署前述为川宁生物担保相关担保协议和其他有关法律文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起1年。公司就前述担保事项不再另行召开董事会，不再逐笔形成董事会决议。

担保额度预计具体情况如下：

单位：万元

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二、被担保人基本情况

1.被担保对象名称：伊犁川宁生物技术股份有限公司

2.成立时间：2010年12月10日

3.注册地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号

4.法定代表人：邓旭衡

5.注册资本：222,716万元人民币

6.主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；饲料生产；药品委托生产；粮食加工食品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；农副产品销售；通用设备修理；专用设备修理；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；肥料销售；食用农产品批发；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品添加剂销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.产权及控制关系：川宁生物系公司控股子公司。截至2024年12月31日，公司控制其72.29%的股权，川宁生物前十大股东信息如下表：

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8.川宁生物最近一年的主要财务数据：

单位：万元

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(下转56版)

(上接53版)