江苏长龄液压股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：605389 公司简称：长龄液压

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本为144,087,070股，以此为基数计算合计拟派发现金红利金额为43,226,121.00元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

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二、报告期公司主要业务简介

1、公司所处行业

公司的主营业务涉及液压行业、铸造行业和光伏行业，具体包括液压中央回转接头、张紧装置、工程机械回转减速器、精密铸件和光伏回转减速器等产品。

(1)液压行业

我国液压工业开始于20世纪50年代，总体而言，大致可以分为奠基创业、发展成长、快速成长三个阶段。21世纪以来，随着我国逐步提升对液压行业发展的重视程度，将液压行业作为工业发展的战略重点之一，并列入多项国家发展计划中，我国液压行业步入了快速发展阶段。近些年，我国宏观经济整体向好，固定资产投资规模持续扩大，加速了工程机械、能源冶金设备、矿山机械和农林机械等主机行业的发展，液压元件的市场规模也同比扩大，中国液压工业从规模和数量方面都称得上是“液压大国”。根据前瞻产业研究院初步预测，2022-2027年，我国液压动力机械及元件制造的工业总产值将逐年增长，到2027年中国液压行业市场规模或将达到2,461亿元。如今市场在对液压产品数量、品种需求增多的同时，也对液压产品提出了高压化、智能化、精准化、集成化、绿色化等新的更高的要求。

工程机械是装备工业的重要组成部分，主要用于交通运输建设、基础设施建设、城市建设、环境保护等领域。根据用途分类，主要包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、钢筋混凝土机械、路面机械和其他工程机械等。挖掘机广泛应用于各类工程建设中，是对下游需求变化反应较为灵敏的机械品种，且在工程机械品种中销量占比最大，其销量被视为反映工程机械行业的先行指标。中国工程机械工业协会发布的数据显示：2024年共销售挖掘机约20.11万台，同比增长3.13%，其中国内销量约10.05万台，同比增长11.7%，出口10.05万台，同比下降4.24%。作为工程机械行业的“晴雨表”，挖掘机销量在2024年实现止跌回升，结束了连续下滑态势，释放出积极信号。

展望未来，2025年国家会实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，打好政策“组合拳”。随着宏观调控力度加大，支撑行业稳定运行和高质量发展的有利因素会继续增多，工程机械行业的发展环境将持续向好。

(2)铸造行业

铸造是装备制造业发展不可或缺的重要环节，是众多主机和重大技术装备发展的重要支撑，广泛应用于机械制造、汽车、航空、船舶、轨道交通等领域。我国铸造行业经过多年的发展，已形成较为完整的产业链和较大的产业规模。中国铸造行业经过多年的发展，已经形成了庞大的产能规模。

近年来，国家高度重视铸造产业的发展，出台了一系列政策法规以引导和规范铸造行业的发展。2023年4月，工信部、国家发改委、生态环境部三部门联合印发《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》，明确提出到2025年，铸造和锻压行业总体水平进一步提高，保障装备制造业产业链供应链安全稳定的能力明显增强。产业结构更趋合理，产业布局与生产要素更加协同。此外，国家还发布了《铸造行业“十四五”发展规划》《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》等政策文件，这些文件对铸造行业的技术创新、绿色发展、智能化改造、优质企业培育、产业集群发展等方面提出了具体要求。这些政策的出台，为铸造行业的发展提供了明确的方向和政策支持，有助于推动行业的转型升级和高质量发展。

铸造行业在经历了长期的发展后，正面临新的机遇和挑战。随着国家政策的支持和行业技术的进步，铸造行业正朝着绿色化、智能化和高质量发展的方向迈进。

(3)光伏行业

2022年6月，国家发改委、国家能源局、财政部、自然资源部等九个部门联合发布《关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知》，按照2025年非化石能源消费占比20%左右任务要求，明确指出“十四五”期间，中国可再生能源在一次能源消费增量中占比超过50%；可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍；全国可再生能源电力总量消纳责任权重达到33%左右，可再生能源电力非水电消纳责任权重达到18%左右，可再生能源利用率保持在合理水平。2022年12月，国家能源局印发《光伏电站开发建设管理办法》，规范了光伏电站的开发建设秩序，充分调动各方积极性，进一步推动我国光伏电站行业的健康有序发展。在国家政策的大力支持下，预计未来光伏行业将保持快速发展。

近年来，随着数字化、人工智能技术的应用，光伏跟踪系统逐渐成为全球光伏电站建设的普遍选择。光伏跟踪系统，顾名思义就是可以自动跟踪太阳并提高总体发电量的光伏系统，它可以实时跟踪太阳运动，并通过机械、电气、电子电路及程序等手段，调整光伏组件平面的空间角度，让太阳光直接照射光伏阵列，以此增加光伏阵列接收到的太阳辐射量，提高太阳光伏发电系统的总体发电量。光伏跟踪系统的出现结束了光伏系统发电的被动性。相较采用普通固定支架的光储电站，新一代光储电站能够有效地提升电力系统发电量15%-20%，同时使得光伏发电全天曲线更加平滑，降低用电成本，带来更高收益。

随着全球碳中和持续推进，新增光伏装机有望稳步提升，且跟踪支架在经济性和技术上的优势使得其在大型地面电站中的渗透率有望加速提升，趋势明确，据预测，2025年，全球跟踪系统新增装机将达到187GW，4年CAGR达41%。2025年全球跟踪系统市场空间达801亿元，4年CAGR近34%。目前我国跟踪系统企业在成本和创新技术上兼具竞争力，正加快海外市场开拓，有望实现全球市占率提升。

随着光伏跟踪支架在全球大型地面电站中的渗透率持续提升，回转减速器作为核心传动部件，已成为光伏产业链中快速增长的细分领域。

2、公司的主要业务

公司经过多年的技术专注与创新，逐渐发展成为集液压元件、精密铸件等产业于一体的大型企业，总部位于中国江阴，目前公司拥有多个生产制造、研发基地，占地面积四百余亩。公司产品具体包括中央回转接头、张紧装置、工程机械回转减速器、精密铸件和光伏回转减速器等，下游产品遍及工程机械、光伏跟踪、AGV运输车、家用电器、工业制冷、工业制造、汽车制造等。

(1)工程机械板块

公司生产的中央回转接头、张紧装置、工程机械回转减速器等广泛应用于挖掘机、高空作业平台等各类工程机械。下游客户主要为三一、徐工、柳工、临工、中联重科、卡特彼勒、浙江鼎力、特雷克斯等国内外知名企业。目前，公司工程机械回转减速器已陆续供应徐工消防、三一高机等，并开始小批供应下游AGV运输车客户。

公司主要产品如下图所示：

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(2)精密铸造板块

公司全资子公司长龄精密主要从事精密铸件的研发、生产、加工及销售业务。长龄精密目前已形成包括产品设计、模具开发、铸造工艺、机加工工艺等综合服务体系，具备了跨行业多品种产品的批量化生产能力，产品以工程机械、压缩机以及汽车零部件等的铸件与机加工件为主，下游客户有谷轮（原艾默生）、大金、采埃孚、宁波合力、萨来力、丹佛斯、康迪泰克、KYB、重庆红宇、勤川精工等国内外企业。

长龄精密部分产品如下图所示：

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(3)光伏板块

公司于2023年收购江阴尚驰机械设备有限公司70%的股权，成为公司控股子公司。江阴尚驰自设立以来一直从事减速器产品的研发、生产和销售，其生产的减速器主要应用于光伏跟踪支架，光伏减速器可以使跟踪支架上的光伏面板获得动力、追踪太阳照射角度并调整，提高发电效率。下游客户主要为国内外知名光伏公司，如：天合光能、FTC、中信博、IDEEMATEC、SOLTEC等。

江阴尚驰部分产品如下所示：

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3、经营模式

(1)采购模式

公司生产所需的原材料包括钢材、铸件、锻件等，由供应科负责采购。供应科对主要原材料首先选择若干供应商作为备选供应商，在综合考察供应商的信誉状况、供货速度、供货质量及信用周期等因素后，一般选择两家以上供应商进行合作。实际采购中，公司将根据原材料或零部件的特性及市场供需情况等采用不同的采购策略，通过签订年度框架协议或批次合同按订单进行采购。供应科接到物料需求计划后，向建立合作关系的供应商进行询价，选择合适的供应商发出采购订单，部分原材料及零部件可能根据销售预期、生产计划并考虑安全库存等做采购计划，以采购订单为准。

公司制定了供应商管理制度，与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，保证了公司原材料的质量稳定性和供货及时性。开发新供应商时，供应科需了解供应商产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，质检科、技术科、生产等部门协助其进行联合考察。通过样品检验、小批量供货试验，产品质量稳定方可列入合格供应商名录。

(2)生产模式

根据公司所处行业的特性，公司确定了“以销定产”为主的生产模式。根据客户销售订单，销售部和生产制造部通过产销会议确认生产数量，将该数据录入MRP运算，将采购计划生成请购单传递至供应科，生产科负责领料生产。

“以销定产”模式使得公司可以根据所获得具体销售订单的情况来安排生产计划，有利于提高公司生产设备的使用效率并合理配置生产和技术人员的工作；同时，公司依据生产计划来制定原材料采购计划，能有效控制存货的库存量和采购价格，最大限度提高公司的经营效率。

(3)销售模式

公司下游客户主要为三一重机、徐工集团、柳工机械、临工机械、中联重科、卡特比勒、浙江鼎力、特雷克斯等国内外知名企业，采取直销模式。公司与这类客户每年签订框架合同，在合同期内由客户下达订单。对于下游潜在客户，公司销售部组织专业团队进行开拓和销售服务。一般通过拜访客户并收集业务信息，在此基础上，对商业机会和客户需求进行可行性分析，并评估公司的供给能力是否能满足客户的需求，然后参与商务谈判等，达成一致意向后签订销售合同，获得销售订单。以纳入客户的供应商体系作为销售工作的核心，一旦通过客户认证进入供应体系，公司将组织拓展与该客户的技术、质量、商务等全方位的服务与合作。

三、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司认真落实“稳中求进，以进促稳”各项决策部署，主动作为，降本增效，克服多重不利因素，经营保持平稳态势。实现营业收入88,349.66万元，同比增长9.57%；利润总额11,670.38万元，同比减少3.06%；归属于上市公司股东的净利润9,473.34万元，同比减少6.84%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-004

江苏长龄液压股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在本公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四次会议，会议通知于2025年4月12日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长夏泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

（二）审议《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

（六）审议《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于公司2025年度申请银行授信的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司2025年度申请银行授信的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

（十一）审议《关于公司确认2024年日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司确认2024年日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。关联董事夏泽民先生回避表决。

本事项构成关联交易，公司独立董事召开专门会议对本议案进行审议，全票同意将此关联交易议案提交董事会审议。

（十二）审议《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

（十三）审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

（十四）审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

（十五）审议《关于公司董事2025年度薪酬考核方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2025-014）。

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会提名与薪酬委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决，与会委员一致同意将本议案提交董事会审议后直接提交股东大会审议。

（十六）审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权票0票。关联董事夏泽民先生、朱芳女士回避表决。

本议案经公司薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

（十七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议《关于江阴尚驰机械设备有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于江阴尚驰机械设备有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

（十九）审议《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。独立董事刘德强、卞钱忠回避表决。

（二十）审议《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履职监督职责情况报告的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》及《江苏长龄液压股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

（二十一）审议《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

（二十二）审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

（二十三）审议《关于公司制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》；

为依法规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，结合法律法规的要求及公司实际情况，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

（二十四）审议《关于公司制定〈舆情管理制度〉的议案》；

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

（二十五）审议《关于召开公司2024年度股东大会的议案》；

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于2025年5月14日召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-005

江苏长龄液压股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在本公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第四次会议，会议通知于2025年4月12日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席李彩华女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经全体参会监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于〈公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》；

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，2024年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。综上所述，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（四）审议《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》；

监事会认为：

公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。

公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司2024年年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2024年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于公司2025年度申请银行授信的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司2025年度申请银行授信的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（八）审议《关于公司确认2024年日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司确认2024年日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（九）审议《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（十）审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保证募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（十一）审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

监事会认为：公司在不影响公司正常生产经营及保证自有资金安全的前提下，对闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（十二）审议《关于公司监事2025年度薪酬考核方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2025-014）。

由于本议案涉及全体监事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（十三）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议《关于江阴尚驰机械设备有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于江阴尚驰机械设备有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（十五）审议《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则规定和要求进行的合理变更，符合相关规定。能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，会计政策变更事项的表决程序和结果符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定。不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（十六）审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

监 事 会

2025年4月24日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-009

江苏长龄液压股份有限公司

关于2025年度申请银行授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月23日，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”或“长龄液压”）召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于公司2025年度申请银行授信的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及控股子公司）2025年度拟向金融机构申请总计不超过10亿元综合授信额度，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。授信期限自董事会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

为提高工作效率，董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并授权公司经营管理层办理相关手续。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-013

江苏长龄液压股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

● 投资金额：最高额度不超过人民币9.00亿元（包含9.00亿元），在上述额度范围内资金可滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

● 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高自有资金使用效率，更好地盘活资金资源，在不影响公司正常生产经营、自有资金使用计划和保证自有资金安全的情况下，公司及下属公司拟合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活调节投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率，提高自有资金使用效益、增加股东利益。

（二）投资金额

根据公司目前经营情况、投资计划，公司及下属公司拟使用最高额度不超过9.00亿元的闲置自有资金择机进行委托理财，额度内资金可循环使用。

（三）资金来源

资金来源系公司及下属公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

投资主体：公司及下属公司

受托方：银行、基金公司、证券公司、信托公司等资信状况良好、信用评级较高、履约能力较强的机构。受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。

投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

风险等级：中低风险及以下风险评级。（依据中国证券业协会《证券期货投资者适当性管理办法》附件《产品或服务风险等级名录》关于R1（低风险）、R2（中低风险）产品的风险特征描述，购买同等风险的理财产品）。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月

二、审议程序

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属公司使用不超过人民币9.00亿元（包含9.00亿元）的闲置自有资金择机进行委托理财，并授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

三、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的理财产品可能会面临政策、流动性、收益波动等风险。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在符合国家法律法规，确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展理财投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、监事会意见

公司在不影响公司正常生产经营及保证自有资金安全的前提下，对闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行委托理财。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-014

江苏长龄液压股份有限公司

关于公司董事、监事和高级管理人员

2025年度薪酬考核方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议审议了《关于公司2025年度董事薪酬与考核方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，并于同日召开第三届监事会第四次会议审议了《关于公司2025年度监事薪酬与考核方案的议案》，其中：《关于公司2025年度董事薪酬与考核方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬与考核方案的议案》全体董事和监事回避表决，直接提交公司股东大会审议；兼任高级管理人员的董事夏泽民、朱芳对《关于公司2025年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》回避表决，其余出席会议的3名董事一致同意该议案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

三、薪酬与考核方案

1、独立董事：采取津贴制，年度津贴标准为7.80万元/人/年（税前），按年发放。

2、非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事，仅按其在公司担任职务标准领取薪酬，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，不再另外领取董事薪酬。（2）不在公司任职的非独立董事（指除任公司董事外未担任公司其他职务且不参与公司实际经营管理的董事，如有）不在公司领取董事薪酬。

3、监事薪酬：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

4、高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪资由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪酬结合月度和年度绩效考核结果等确定。

四、其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

3、公司2025年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-015

江苏长龄液压股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：胡友邻，2007年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署9家上市公司审计报告。

签字注册会计师：石争强，2020年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：胡燕华，2000年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年复核4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司拟续聘天健事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费用为100.00万元（含税），内部控制审计费用为20.00万元（含税）。同时，公司提请股东大会对管理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，管理层可根据实际情况与天健事务所协商确定2025年度最终审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

在确保能够充分了解会计师事务所胜任能力的前提下，公司通过单一选聘方式选聘2025年度审计机构。公司董事会审计委员会确定了资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、审计费用报价、信息安全管理、风险承担能力水平等评价要素以及各评价要素的评分标准，并对本次选聘工作过程进行全程指导和监督。

2025年4月12日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，审计委员会对天健事务所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行全面审查，结合公司评审结果，并对其以前年度工作进行评估后认为：天健事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求；其在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照相关审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘该事务所不存在损害公司、股东特别是中小股东的合法权益的情形，因此同意续聘天健事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将本事项提交董事会审议。

（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，继续聘任天健事务所为公司2025年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-019

江苏长龄液压股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备的情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以及公司执行的会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额

公司及下属公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年度各项资产计提减值准备共计26,012,319.76元，具体情况如下：

单位：元

■

二、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提的资产减值损失分项计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2024年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计26,012,319.76元，对公司合并报表利润总额影响数26,012,319.76元，对当期经营性现金流无影响。上述计提资产减值准备事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在2024年度财务报表中体现。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-020

江苏长龄液压股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月7日(星期三)上午9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年4月25日（星期五）至5月6日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱clyy@changlingmach.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日披露公司《2024年年度报告》，并将于2025年4月29日披露公司《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月7日上午9:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月7日上午9:00-10:00

(下转70版)