上海雅仕投资发展股份有限公司
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附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海雅仕投资发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-015
上海雅仕投资发展股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事3名，以通讯表决方式参会董事6名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
同意公司2024年年度报告及其摘要，本议案需提交股东会审议。
详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》以及《公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
(二)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
同意公司2025年第一季度报告。
详见公司于同日披露的《公司2025年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
(三)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
同意公司2024年度董事会工作报告，本议案需提交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
同意公司2024年度总经理工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
同意公司2024年度财务决算报告，本议案需提交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
(六)审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
同意公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，本议案需提交股东会审议。
2024年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），以资本公积金每10股转增3股。截至本次会议召开日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币4,762,685.85元（含税）,本次转增47,626,858股，转增后公司总股本将增加至206,383,053股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
详见公司于同日披露的《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
(七)审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》
同意公司2025年度向金融机构申请融资额度，本议案需提交股东会审议。
为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币28亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。
详见公司于同日披露的《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
(八)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2025年度日常关联交易预计，本议案需要提交股东会审议。
关联董事刘忠义、孙望平、李威、李炜、刘新峰、王明玮回避表决。
详见公司于同日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议以及第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
(九)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案需要提交股东会审议。
公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。
详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
(十)审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》
同意公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案需要提交股东会审议。
详见公司于同日披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
(十一)审议通过《关于公司2025年度对子公司担保额度的议案》
同意公司2025年度对子公司担保额度，本议案需要提交股东会审议。
公司2025年度拟为下属公司提供总额不超过人民币87,000万元的担保，全部为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保。该担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
详见公司于同日披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
(十二)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
同意公司2024年度内部控制评价报告。
详见公司于同日披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
(十三)审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》
同意公司开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用，自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。本议案需提交股东会审议。
详见公司于同日披露的《关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
(十四)审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行调整。
详见公司于同日披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
(十五)审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》
同意公司向控股股东湖北国际贸易集团有限公司借款本金额度不超过人民币8.5亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本议案需要提交股东会审议。
关联董事刘忠义、李威、李炜、刘新峰回避表决。
详见公司于同日披露的《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议以及第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
(十六)审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
同意向控股股东提供反担保。因战略发展需要，结合市场融资环境，公司计划为欧亚供应链阿克套基地项目向金融机构申请不超过1.4亿元人民币的项目贷款，由公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）提供全额连带责任保证。公司为上述担保提供连带责任反担保。担保方式为保证担保，反担保期限不超过湖北国贸为公司提供担保的期限，按年化费率0.5%向湖北国贸支付担保费用。
详见公司于同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。
关联董事刘忠义、李威、李炜、刘新峰回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议以及第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
(十七)审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》
同意制定《会计师事务所选聘管理制度》，详见公司于同日披露的《会计师事务所选聘管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十八)审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
同意公司收购公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）30%股权，本次收购的股权价格不高于转让底价12,051.74万元，以最终交易结果为准。若成功摘牌，公司将持有亚欧公司100%股权，亚欧公司将成为公司全资子公司。
详见公司于同日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
(十九)审议《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
董事2024年度薪酬情况详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提请公司股东会审议。
本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
(二十)审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
同意公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案，高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
关联董事王明玮回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
(二十一)审议通过《关于调整组织架构的议案》
同意公司根据业务发展和内部管理的实际需要，对组织架构进行调整。
详见公司于同日披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十二)审议通过《关于补选独立董事的议案》
同意提名伍华军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意其经公司股东会选举为独立董事后担任第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
详见公司于同日披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人任职资格已经第四届提名委员会第一次会议审议通过。
(二十三)审议通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任张青先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。
详见公司于同日披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
总经理候选人任职资格已经第四届提名委员会第一次会议审议通过。
(二十四)审议《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员投保责任险（以下简称“董监高责任险”）。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
详见公司于同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-031）。
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提请公司股东会审议。
(二十五)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
同意董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见，详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十六)审议通过《关于公司2024年度审计委员会履职情况报告的议案》
同意公司2024年度审计委员会履职情况报告。
详见公司于同日披露的《公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
(二十七)审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
同意公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告，详见公司于同日披露的《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
(二十八)审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
同意公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告，详见公司于同日披露的《公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
(二十九)审议通过《关于2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
同意公司《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
详见公司于同日披露的《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三十)审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》
同意2025年5月15日下午在公司会议室召开2024年年度股东会，详见公司于同日披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-032）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-017
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司2024年度利润分配及资本公积
转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。
2、每股转增比例：以公积金向全体股东每10股转增3股。
3、本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将在相关公告中披露。
4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币233,893,268.77元，母公司报表中期末资本公积为587,811,602.41元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为158,756,195股，以此计算合计拟派发现金红利人民币4,762,685.85元（含税），占2024年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为11.22%。
2、公司拟向全体股东以公积金每10股转增3股。截至本公告披露日，公司总股本为158,756,195股，本次转增47,626,858股，转增后公司总股本将增加至206,383,053股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，且未触及其他风险警示情形。具体指标如下：
■
注：现金分红比例（%）=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润
二、2025年度中期计划及授权事项
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2023年修订)》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于2025年半年度或第三季度实施中期现金分红。
公司董事会提请股东会就2025年中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。
授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润42,467,103.50元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利，以及以现金为对价，当年采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额）4,762,685.85元，占本年度归属于公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
1.公司所处行业特点
当前，我国国民经济运行总体平稳，物流需求延续稳定恢复态势。物流服务供给转型升级加速推进，助力经济流通循环进一步打通，全社会物流成本稳中有降。
2.公司发展阶段和自身经营模式
报告期内，公司在传统的供应链总包业务领域，坚持稳健发展，全面增强服务能力，不断增强业务开发的深度和广度，取得了显著成效；在供应链平台业务方面，公司持续优化平台运作，致力于提升运营质量和效率，同时不断降低成本，以提高经济效益；在供应链基地业务方面，公司进一步优化业务布局，调整组织架构，以适应公司国际化发展战略，推动资产的有效利用，释放资源空间，开发新业务。同时，公司对分散的同质化业务进行整合，以促进公司更加专注于主营业务的发展。
3.公司盈利水平、偿债能力及资金需求
2024年，公司盈利水平显著提升，综合实力持续增强，市场地位不断巩固，实现归属于母公司股东的净利润人民币42,467,103.50元，同比增长334.31%。公司流动资金充足，偿付能力保持较高水平，偿债能力较好。公司长期稳健发展需预留一定的资金充实公司核心资本，为给投资者提供长期回报打下坚实的基础。
（二）上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
综合考虑所处行业情况、发展阶段和未来资金需求等因素，公司留存未分配利润主要用于增强公司资本实力，满足公司各项业务发展的资本需求，提升公司抵御风险的能力，支持长期可持续发展，努力为股东创造长期可持续回报。公司尚无法确定准确的留存未分配利润预计收益情况。
（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司股东会审议现金分红方案时，为股东提供了网络投票方式，并通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取投资者的意见和诉求，并及时答复中小投资者关心的问题，确保所有股东的权利受到保障。
（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将始终注重价值引领，坚持长期主义，聚焦价值创造和效益提升，不断增强核心竞争力，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，为股东创造长期可持续回报。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将本议案提交公司2024年年度股东会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月22日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案是在充分考虑公司2024年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案。
五、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-018
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币28亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。
一、融资对象
银行及其他金融机构。
二、融资品种
包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
三、融资金额
融资总额不超过人民币28亿元，在融资授权期限内，融资额度可循环使用。
四、融资主体
公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。
五、担保方式
融资担保方式为：
（一）信用、保证、抵押及质押等，包括以公司及全资、控股子公司的土地使用权、房屋、机器设备等固定资产提供抵押担保，以公司及全资、控股子公司持有的对外投资股权、应收账款、大额存单等流动资产提供质押担保。
（二）由公司与所属全资、控股子公司之间或所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保。
六、授权委托
（一）公司董事会提请股东会授权董事长根据公司资金需求情况在年度融资额度范围内，签署各项法律文件、办理相关事宜；同时，融资额度在《总经理工作细则》规定范围内的，由总经理审批并签署相关文件、办理相关事宜；
（二）在上述融资发生总额内，融资方式及其额度可做调整；
（三）授权期限：自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
七、对公司的影响
公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-019
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、公司2025年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
2、公司2025年度日常关联交易预计事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025年4月21日，公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意公司2025年度日常关联交易预计，并同意提交公司董事会审议。
2、2025年4月21日，公司第四届审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联委员刘忠义回避表决。审计委员同意本次关联交易事项。审计委员会认为：公司2025年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，同意将该日常关联交易预计提交董事会审议。
3、2025年4月22日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘忠义、孙望平、李威、李炜、刘新峰、王明玮回避表决。
4、2025年4月22日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事王忠、郭长吉回避表决。
公司2025年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东应当回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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注：以上均为不含税金额。表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
（三）本次日常关联交易的预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
■
注：以上均为不含税金额。表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、公司关联方介绍和关联关系
（一）湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘忠义
注册资本：人民币200,000万元
成立日期：2022年1月13日
注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦4层402室（自贸区武汉片区）
经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金银制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内贸易代理；贸易经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品批发；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：湖北国贸为公司控股股东，为公司的关联方。
（二）湖北国贸供应链管理有限公司（以下简称“国贸供应链”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：冷小勇
注册资本：人民币60,000万元
成立日期：2017年9月15日
注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷四路以西、清风路以北，光谷三路777号-6保税物流园内七号楼209（自贸区武汉片区）
经营范围：一般项目：国内货物运输代理；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；木材销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；金银制品销售；五金产品批发；五金产品零售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械设备销售；电子产品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属结构销售；日用化学产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；母婴用品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石墨及碳素制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；纸浆销售；纸制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；水泥制品销售；稀土功能材料销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；电池零配件销售；新能源原动设备销售；电池销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；生产性废旧金属回收。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：国贸供应链为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。
（三）武汉金宇综合保税发展有限公司（以下简称“武汉金宇”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曹晶晶
注册资本：人民币41,754.386万元
成立日期：2014年5月9日
注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号（自贸区武汉片区）
经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、钢材、五金产品、电子仪器、家电产品、化工产品（不含化学危险品）、轻纺产品、纸张、机械设备、百货、饲料、畜禽、酒店设备、计算机及周边设备、电子数码产品、橄榄油、初级农产品、日用品、建筑材料的批发兼零售；计算机系统集成；办公自动化设备的批发兼零售、安装、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；进料加工和“三来一补”业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止出口等特殊商品除外）；报关、报验代理服务；房屋仓储租赁（不含危险品）；物业服务及信息咨询；家政服务；建筑装饰工程、楼宇智能化工程、园林绿化工程（不含苗木种植）设计及施工；停车场服务；道路普通货物运输；货运代理；仓储设施建设与经营；仓储物流服务（不含危险品）；食品深加工、生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
关联关系：武汉金宇为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。
（四）湖北国贸物流有限公司（以下简称“国贸物流”）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：冯秀清
注册资本：人民币800万元
成立日期：2000年12月5日
注册地址：湖北省武汉市洪山区珞南街道珞珈山路299号珞珈国际6楼整层
经营范围：许可项目：公共铁路运输，道路货物运输（不含危险货物），水路普通货物运输，道路货物运输（网络货运），餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：单位后勤管理服务，劳务服务（不含劳务派遣），餐饮管理，物业管理，食品销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，未经加工的坚果、干果销售，食用农产品零售，谷物销售，农副产品销售，食用农产品批发，豆及薯类销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），停车场服务，国内货物运输代理，花卉绿植租借与代管理，电气设备修理，通用设备修理，日用电器修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），家具安装和维修服务，建筑物清洁服务，专业保洁、清洗、消毒服务，病媒生物防制服务，室内空气污染治理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），园林绿化工程施工，城市绿化管理，非居住房地产租赁，商业综合体管理服务，居民日常生活服务，旅客票务代理，国内船舶代理，装卸搬运，粮油仓储服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），成品油仓储（不含危险化学品），港口货物装卸搬运活动，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），动产质押物管理服务，船舶租赁，畜牧渔业饲料销售，林业产品销售，粮食收购，水产品批发，家用电器销售，文具用品批发，体育用品及器材批发，金属材料销售，金属矿石销售，稀土功能材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：国贸物流为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。
（五）江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：孙望平
注册资本：人民币11,068.98万元
成立日期：1998年7月29日
注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路8号206室
经营范围：实业投资（与物流、贸易业务相关的均除外）；汽车用品的销售；经济信息咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：雅仕集团为持有公司5%以上股份的股东，为公司的关联方。
（六）江苏雅仕保鲜产业有限公司（以下简称“雅仕保鲜”）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：孙忠平
注册资本：人民币55,000万元
成立日期：2008年5月13日
注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路8号
经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜）；食品销售；初级农产品销售；速冻食品、罐头、蔬菜制品的生产；农作物和花卉的种植、初加工、冷藏保鲜；艺术品、精密电子元件的加工及相关所需的设备研发、加工改装；保鲜技术服务；包装服务；储藏及运输设备技术服务；自营和代理初级农产品、食品、艺术品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
关联关系：雅仕保鲜为公司5%以上股东雅仕集团控制的公司，为公司关联方。
（七）云南祥丰化肥股份有限公司（以下简称“云南祥丰”）
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：杨利荣
注册资本：人民币45,000万元
成立日期：2001年7月3日
注册地址：云南省滇中新区安宁产业园区化工园区西区内
经营范围：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；销售代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；日用杂品销售；日用品批发；日用品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；家具销售；家用电器销售；文具用品零售；文具用品批发；针纺织品及原料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：云南祥丰为公司控股子公司云南新为物流有限公司（以下简称“云南新为”）少数股东，为公司关联方。
（八）云南弘祥化工有限公司（以下简称“弘祥化工”）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：何贵波
注册资本：人民币25,000万元
成立日期：2003年08月12日
注册地址：云南省昆明市安宁市草铺镇昆畹公路38公里
经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营；危险废物经营；非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；选矿；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：弘祥化工受公司控股子公司云南新为少数股东云南祥丰控制，为公司关联方。
（九）云南祥丰金麦化工有限公司（以下简称“祥丰金麦”）
企业类型：有限责任公司（中外合作）
法定代表人：李彦雄
注册资本：人民币12,000万元
成立日期：2010年10月15日
注册地址：云南省昆明市安宁市禄脿街道安宁产业园区化工园区西区
经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化肥销售；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；石灰和石膏销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：祥丰金麦受公司控股子公司云南新为少数股东云南祥丰控制，为公司关联方。
（十）云南祥丰商贸有限公司（以下简称“祥丰商贸”）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：杨丽芬
注册资本：人民币35,000万元
成立日期：2013年01月08日
注册地址：云南省安宁市圆山北路2号祥丰大厦
经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；肥料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；润滑油销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；电器辅件销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；橡胶制品销售；日用百货销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：祥丰商贸受公司控股子公司云南新为少数股东云南祥丰控制，为公司关联方。
（十一）云南祥丰中恒贸易有限公司（以下简称“祥丰中恒”）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨丽芬
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2019年11月4日
注册地址：中国(云南)自由贸易试验区德宏片区瑞丽市姐告路48号9栋6号商铺
经营范围：化工产品（不含危险化学品）、农用物资、化肥、矿产品、煤炭、建筑材料、五金产品、家用电器、电子产品、橡胶制品、金属材料、日用百货销售；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：祥丰中恒受公司控股子公司云南新为少数股东云南祥丰控制，为公司关联方。
（十二）云南天马物流有限公司（以下简称“云南天马”）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：夏应江
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2005年01月12日
注册地址：云南省昆明市度假区滇池路1417号
经营范围：代办铁路运输；货运代理；国际货运代理；运输计划组织；物流规划设计；物流信息服务；仓单质押业务；代办货物转运；腐蚀品、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、易燃液体、建筑材料、矿产品及塑料制品的销售；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；化肥的零售；普通货运；货物专用运输（集装箱）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：云南天马为公司参股公司，公司董事孙望平担任云南天马董事，因此其为公司关联方。
（十三）连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杨龙
注册资本：人民币782,000万元
成立日期：1990年11月20日
注册地址：连云港市连云区中华西路18-5号
经营范围：许可项目：水路普通货物运输；现制现售饮用水；保税物流中心经营；道路危险货物运输；国际班轮运输；互联网信息服务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；餐饮服务；公共铁路运输；职业卫生技术服务；燃气经营；港口经营；烟草制品零售；保税仓库经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；港口理货；国际船舶代理；食品销售（仅销售预包装食品）；船舶港口服务；煤炭及制品销售；软件开发；环境保护监测；劳务服务（不含劳务派遣）；第一类医疗器械销售；港口设施设备和机械租赁维修业务；船舶制造；国际货物运输代理；船舶修理；计量技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：成品油零售（限危险化学品）
关联关系：港口集团为公司控股子公司江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）少数股东连云港新海岸投资发展有限公司（以下简称“连云港新海岸”）的股东，为公司关联方。
（十四）江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“港口股份”）
企业类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：杨龙
注册资本：人民币124,063.8006万元
成立日期：2001年10月15日
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路8号
经营范围：码头和其他港口设施经营；为旅客提供侯船及上、下船设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备；电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
关联关系：港口股份受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（十五）连云港外轮理货有限公司（以下简称“外轮理货”）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杨彦文
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：1992年10月9日
注册地址：连云港市连云区海棠北路大陆桥国际商务大厦A区711室
经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询；船舶、货运代理等相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：外轮理货受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（十六）连云港新东方集装箱码头有限公司（以下简称“新东方集装箱”）
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：尹振威
注册资本：人民币160,000万元
成立日期：2000年04月27日
注册地址：连云港开发区
经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗等辅助服务；提供信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：新东方集装箱受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（十七）连云港新东方国际货柜码头有限公司（以下简称“新东方货柜”）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：尹振威
注册资本：人民币47,000万元
成立日期：2007年7月11日
注册地址：连云港经济技术开发区新光路6号
经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；危险货物港口作业（范围以《危险货物港口作业认可证》为准）。提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗修理等辅助服务；提供信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：新东方货柜受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（十八）江苏智慧云港科技有限公司（以下简称“智慧云港”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王兴好
注册资本：人民币2,950万元
成立日期：1993年1月13日
注册地址：江苏省连云港市连云区中山路港医巷10号
经营范围：计算机软件开发、系统集成；信息系统运行维护服务；信息工程设计、安装、技术咨询、服务；基于网络技术的数据处理和存储服务；通信设备安装工程、计算机网络工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电子工程、安防系统工程设计、施工；计算机及配件、通信器材、办公自动化设备销售及维修；空气调节器安装、修理；通信基站维护；信息科技产业项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：智慧云港受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（十九）连云港鑫联散货码头有限公司（以下简称“鑫联码头”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：许贺
注册资本：人民币104,690.30万元
成立日期：2005年11月24日
注册地址：连云港市连云开发区五羊路西首
经营范围：从事码头开发经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装；铁路运输代理；货物专用运输（集装箱）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：鑫联码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（二十）连云港中哈国际物流有限公司（以下简称“中哈物流”）
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：王国超
注册资本：人民币42,000万元
成立日期：2014年6月24日
注册地址：连云港市连云区上合组织（连云港）国际物流园管委会（海丰路5号）1201室
经营范围：保税物流、货物仓储、集装箱修理；集装箱及货物装卸、绑扎加固服务；拆装危险货物集装箱业务；受托从事监管抵押物的仓储和物流业务；国际贸易；国内货运代理；承办海运、陆运、铁运、空运进出口货物的国际运输代理业务；港口业务咨询；信息咨询服务；机械设备出租；房屋租赁；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品及原料批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：中哈物流受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（二十一）连云港新云台码头有限公司（以下简称“新云台码头”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱立波
注册资本：人民币36,600万元
成立日期：2010年9月20日
注册地址：连云港市上合组织(连云港)国际物流园烧香河路8号
经营范围：码头及其它港口设施服务；货物装卸仓储服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：新云台码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（二十二）连云港电子口岸信息发展有限公司（以下简称“电子信息”）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘磊
注册资本：人民币1,826.96万元
成立日期：2004年11月29日
注册地址：连云港市连云区海棠北路209号502号
经营范围：口岸信息平台的信息系统开发、管理，港航电子数据交换业务，信息系统工程的设计、安装、技术咨询服务，信息技术咨询与培训，基于网络技术的数据接入服务、信息存储、加工及其他信息增值服务；计算机软件、硬件及网络产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
关联关系：电子信息受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（二十三）连云港兴港人力资源开发服务有限公司（以下简称“兴港人力”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李千
注册资本：人民币200万元
成立日期：2003年12月11日
注册地址：连云港市连云区中山中路341-10号
经营范围：国内职业介绍、劳务派遣；职业指导、咨询、代理；劳务委托、承包；提供劳务信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：兴港人力受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（二十四）连云港港口集团供电工程有限公司（以下简称“港口供电”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘长波
注册资本：人民币10,750.457114万元
成立日期：1993年3月23日
注册地址：连云港市连云区中山东路77号
经营范围：电力供应；售电、配电网经营；电力设施安装、维修、试验；电力工程施工；机电设备安装工程；电器机械及器材销售、租赁；节能服务；计量器具检测及衡器设备安装、调试、检定、修理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：港口供电受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（二十五）江苏蓝宝星球科技有限公司（以下简称“蓝宝星球”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱卫新
注册资本：人民币5,050万元
成立日期：2019年8月27日
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区陈陶路港口客户服务中心三楼
经营范围：物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询；无船承运及无车承运，第三方物流服务；多式联运信息服务；多式联运服务的市场分析调查与市场管理服务；道路、水路普通货物运输，承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；仓储，装卸搬运；包装服务；保险代理服务；贸易咨询服务，物流咨询服务，港口与口岸业务咨询服务；第二类增值电信业务；电子商务服务；基于网络技术的数据处理和存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；国内货物运输代理；国内船舶代理；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：蓝宝星球受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（二十六）连云港港口国际石化港务有限公司（以下简称“港口石化”）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李兵
注册资本：人民币18,800万元
成立日期：2011年11月1日
注册地址：连云港市连云区板桥工业园
经营范围：为船舶提供码头、货物装卸、港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营；商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：港口石化受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（二十七）江苏新龙港港口有限公司（以下简称“新龙港”）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘健
注册资本：人民币28,659.27万元
成立日期：2012年5月3日
注册地址：灌云县临港产业区黄海路18号
经营范围：码头及其他港口设施服务；提供货物装卸、仓储服务（仅适用于试运行期间）；港口码头建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：新龙港受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（二十八）江苏筑港建设集团有限公司（以下简称“筑港建设”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈兆坤
注册资本：人民币90,286.04万元
成立日期：1989年5月26日
注册地址：连云港市连云区海丰路5号
经营范围：港口与航道工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；水工工程维修；土石方工程、安防工程、地基与基础工程、通信工程、园林绿化工程、市政工程、城市亮化工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、建筑智能化工程、室内水电安装工程设计与施工；物资储存；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；矿产品加工、销售；国际货运代理；海洋测绘；船舶租赁、机械设备租赁；建筑材料销售；以下限分支机构凭有效审批手续经营：商品混凝土加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；砼结构构件销售；砼结构构件制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；水泥制品制造；水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：筑港建设受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（二十九）连云港凯达国际物流有限公司（以下简称“凯达国际”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金隆
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：1992年12月24日
注册地址：连云港市连云区板桥镇上合组织（连云港）国际物流园海丰路9号
经营范围：煤炭批发经营；承办海运进出口货物、过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验；国际船舶代理业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；联系水上救助、协助处理海商海事；代办船舶、船员、旅客或货物的有关事项；船舶租赁；无船承运业务；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：凯达国际受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（三十）连云港新海湾码头有限公司（以下简称“新海湾码头”）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：胡永涛
注册资本：人民币70,000万元
成立日期：2011年4月21日
注册地址：连云港市赣榆区柘汪镇响石村
经营范围：为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、仓储，集装箱堆放、拆拼箱，对货物及其包装进行简单加工处理，为船舶提供岸电，港口设施、设备租赁、维修经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：新海湾码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（三十一）连云港新圩港码头有限公司（以下简称“新圩港码头”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈叶华
注册资本：人民币59,000万元
成立日期：2013年5月29日
注册地址：连云港市徐圩新区海堤路连云港港30万吨级航道建设指挥部办公楼208号
经营范围：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸、仓储、对货物及其包装进行简单加工处理；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；码头开发与建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：新圩港码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（三十二）河北长基供应链管理有限公司（以下简称“河北长基”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵明
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2017年5月8日
注册地址：沧州临港经济技术开发区东区化工一路南
经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；国内货物运输代理；商务代理代办服务；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；机械设备租赁；企业管理咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：河北长基受公司控股子公司安徽长基供应链管理有限公司（简称“安徽长基”）少数股东上海长基供应链集团有限公司（简称“上海长基”）控制，为公司关联方。
（三十三）江西和基汇美供应链科技有限公司（以下简称“江西和基汇美”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王秀鑫
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2014年9月3日
注册地址：江西省九江市濂溪区威家镇商创园478号
经营范围：许可项目：道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），生鲜乳道路运输，报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：运输货物打包服务，国内货物运输代理，装卸搬运，国际货物运输代理，海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国际船舶代理，商务代理代办服务，国内船舶代理，机械设备租赁，仓储设备租赁服务，运输设备租赁服务，特种设备出租，计算机及通讯设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，办公设备租赁服务，信息技术咨询服务，软件开发，无船承运业务，从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：江西和基汇美受公司控股子公司安徽长基少数股东上海长基控制，为公司关联方。
（三十四）天津长基供应链管理有限公司（以下简称“天津长基”）
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：赵明(下转83版)
