浙江众合科技股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：定2025-002

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

当前，全球科技创新与产业变革加速演进，数字技术正重构世界经济发展范式。党的二十大作出“建设数字中国、发展数字经济”的战略部署，明确提出“推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。在此历史性机遇下，众合科技立足国家战略需求，以数智化转型为发展主航道，通过空天地立体交通产业生态构建，勇担数字基础设施革新与产业智能化升级的时代使命。

报告期内，公司将“1+2+N”体系深化为空间信息战略，以“空天地立体交通”为主场景，以核心自主工业软件为核心底座，以关键装备及材料、交通智慧数据运营服务、和整体系统解决方案为主要产品和服务，构筑地下（轨道交通智慧中枢）、地面（车路云协同网络）、低空（空域管理网络和安全控制系统）、低轨卫星（高端装备数字化综合性解决方案和运营服务）四位一体的立体交通网络，实现"空天地"多维度交通网络的空间协同与智能互联。

核心自主工业软件底座是公司依托轨道交通十余年的技术沉淀发展而来的“自主可控的通用高安全可靠计算机平台”，以及基于对行业深度理解的“通行域资源管理、调度算法”。立体交通的协同和智能互联来自公司为地下、地面、低空和低轨各个空间的不同交通形式或交通工具提供以“安全”和“调度”为核心的控制系统、工业软件产品及解决方案能力。

公司作为链主企业，以构建产业的数智化核心能力为目标，除上述核心主营业务外，借力CVC产业基金和滨江、青山湖双产业基地，同步打造"数智能力双螺旋"能力架构一一纵向构建覆盖半导体芯片及材料、算力服务及数据资产运营、关键设备技术研发、产业转化、生态协同的全维度数智化基础能力与支撑；横向拓展交通、能源、健康等产业数字化场景的运营和整体解决方案能力，形成"硬科技突破+软实力赋能"的生态发展格局。

■

（一）产品架构体系

■

以“平台通用化+场景定制化”为核心路径，升级技术与产品架构：依托智慧轨交领域的技术积累，打造通用高安全可靠计算机平台和通用工业数字平台两大技术基座，结合算力服务与行业模型布局，支撑空天地立体交通领域产品研发，形成“技术标准化-平台模块化-场景敏捷化”协同闭环。

聚焦“高可靠安全性技术”“通行域资源管理及调度算法”等核心优势，夯实全栈国产自主可控技术根基；通过标准化接口与模块化配置能力，推动CBTC信号系统、全自动无人驾驶系统、三余度飞控安全计算机等核心装备迭代，实现轨道交通、低空经济及低轨卫星领域的系统级适配。

通过“平台通用化+场景定制化”模式，公司将构建起从轨道交通、道路交通到低空网络的多维技术矩阵，实现从平面交通到立体空间的全域技术赋能，推动中国立体交通向高效、可靠、自主方向演进。

两大平台产品主要介绍如下：

通用高安全可靠计算机平台，是基于众合科技十余年高安全高可靠信号行业积累而研发的面向泛工业领域应用的高安全、高可靠、可灵活组合扩展的工业控制计算机，可根据应用场景的不同，选取一定数量的基本功能单元进行组合，构建出适用于轨交、低空、卫星、工业等领域应用的高可靠安全或者非安全计算机。

通用工业数字平台，是融合工作流引擎、大数据平台、物联网平台、数字孪生平台、低代码应用开发平台，形成通用的工业数字底座，实现工业设备多协议接入与边缘智能控制。目前已经支持杭州NOCC，黄石有轨电车及公共交通一体化系统、苏州6号线涵青桥站和重庆27号线项目等轨交项目应用。

（二）主要产品和业务

（1）空天地立体交通场景

报告期内，依托于自主可控的通用高安全可靠计算机平台，以及基于对行业深度理解的通行域资源管理、调度算法，公司为地下、地面、低空和低轨空天地立体交通提供以“安全”和“调度”为核心的控制系统、工业软件产品及解决方案能力。

1、轨道交通场景

公司当前轨道交通业务主要聚焦城市轨道交通，提供轨道交通信号系统和自动售检票及清分系统两大机电系统产品。同时，公司依托客户资源和市场地位优势，重点围绕城市轨道交通的运营、维护和日常管控开展数智化业务，为用户深度挖掘业务场景下的创新改革方向，并实现数据的价值提升。

轨交信号系统产品：

■

自动售检票及清分系统产品

■

其他轨交数智化产品情况：

■

2、车路云协同场景

2024年公司车路云协同业务板块推出了基于城市地面交通的云控平台、接入网设施、路侧感知设施、新能源网联和车载设备设施等的产品和解决方案。

■

3、低空场景

公司在低空领域的业务主要覆盖低空无人飞行器的飞控系统和低空基础设施领域，包括UniTFCC三余度飞控计算机、UniSpace 低空综合服务平台和UniPort 智慧公共起降场管理平台。其中UniTFCC三余度飞控计算机，是高风险（起飞重量大于25KG）飞行器的核心部件，产品可将安全风险控制在 10??以内，显著提高了无人机在复杂环境下的自主飞行能力；UniSpace 低空综合服务平台，是面向无人机、电动垂直起降航空器、传统通航飞机及低空娱乐飞行器等多用户统一管理的服务平台，能够对低空新增空间的地面资源、空域资源进行精细化管理；UniPort 智慧公共起降场管理平台，专用于对公共无人机起降场进行起降控制以及自动优先级调度的智能管理系统，可实现无人机安全、高效起降。

■

UniTFCC三余度飞控计算机

■

UniSpace 低空综合服务平台

■

UniPort 智慧公共起降场管理平台示意图

■

4、低轨卫星领域

低轨卫星在通信保障、精准导航定位及监测感知能力方面对空天地立体交通具备巨大赋能作用，是公司立体交通产业的重要组成部分。基于公司在交通领域通用高安全可靠计算机平台和通用工业数字平台核心工业软件能力和长期的运营服务能力，公司将主要聚焦低轨卫星场景下高端装备数字化综合性解决方案和运营服务业务。

（2）数智化其他应用场景

以空天地立体交通数智化体系为根基，公司将数智能力深度赋能能源、健康等产业应用场景，提供基于安全和智能化的控制系统、工业软件产品和解决方案能力，促进更多产业的数智化转型升级。

1、智慧能源

公司智慧能源业务主要为煤矿生产提供车辆、运输和安全生产等细分领域的智能化产品和解决方案。

能源矿山场景产品情况

■

2、数智健康

数智健康业务是公司数智化战略下孵化培育的新场景，是公司基于数智化领域的产品、产业资源积累，围绕医疗器械CDMO创新中心和海外生物技术创新中心打造面向全球的创新大健康产品及服务转化落地平台。公司数智健康业务主要聚焦于介入植入器械、检验检测设备、康复器械等领域，重点利用大数据、智能感知、AI、基因编辑等技术，以“资本+产业+平台+运营”为基本的商业模式，实现同类技术要素在不同产业场景的延伸布局。公司全资子公司浙江美丽人生健康科技集团有限公司是数智健康业务的主要运营平台。

（3）数智化基础能力和支撑板块

1、泛半导体业务

半导体产业作为数智化上游产业中的核心，是数智化能力的基础，决定着数智化行业应用的高度。公司以“半导体单晶硅材料”为核心，业务边界延伸至整个泛半导体产业链底层多个关键技术，形成了“一个核心、多个亮点”战略布局。

公司控股子公司浙江海纳半导体有限公司是公司泛半导体业务的“一个核心”，主要产品包括3-8英寸半导体级抛光片、研磨片，并提供晶圆再生服务；公司主要产品和服务应用于半导体分立器件、集成电路领域，终端应用场景包括通信、新能源、汽车电子、消费电子、工业电子、家用电器、安防等产品。

半导体材料产品情况

■

公司通过参股、成立合资公司等方式在集成电路、半导体核心设备、芯片和探测器等领域的布局持续深化与开拓，形成了“多个亮点”。

■

2、算力与算力服务

算力与算力服务上，公司拟通过庆阳时空大数据云中心开展机房租赁和托管服务、云计算服务和时空数据增值服务；并以庆阳智算中心为抓手，联合战略合作方构建时空大数据全国算力网络。公司参股公司玄度时空云将基于前述布局，开展基于玄度计算机系统的玄度云服务、算力调度服务和数据运营服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2023年12月15日，公司收到中国证监会于2023年12月12日出具的《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2810号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于2024年7月完成向特定对象发行股票事项，共发行人民币普通股（A股）130,209,496股，发行价格5.25元/股，募集资金总额为683,599,854.00元，扣除不含税的发行费用9,655,741.52元后，实际募集资金净额为673,944,112.48元。

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2025一024

浙江众合科技股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”“众合科技”）第九届董事会第十次会议通知于2025年4月15日以电子邮件或手机短信方式向全体董事发出;

2、会议于2025年4月22日下午14:30在杭州市临安区青山湖街道胜联路888号众合科技西部科创谷3号楼9楼会议室以现场结合通讯方式召开；

3、会议由董事长兼CEO潘丽春女士主持，应出席董事人数10人，现场出席董事人数3人，其中以通讯表决方式出席会议的董事7人，为董事张明亮、万明勇、独立董事贾利民、益智、黄加宁、王良荣、钟蓉，无委托出席情况。公司监事、高管列席了本次会议；

4、本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等法律法规和《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过了相关的议案，形成决议如下：

1、听取《独立董事2024年度述职报告》，并同意其在公司2024年度股东会上述职

公司已离任独立董事姚先国先生、孙剑先生，在任独立董事贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、王良荣先生、钟蓉女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2024年度述职报告》。

公司已离任独立董事姚先国先生、孙剑先生，在任独立董事贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、王良荣先生、钟蓉女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

2、听取《2024年度总裁工作报告》

《2024年度总裁工作报告》客观、真实地反映了公司管理层贯彻落实股东会和董事会的各项决议、严格执行公司的各项制度，以及在生产经营管理方面所采取的措施和取得的成效。

3、听取《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会关于2024年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》

全面了解公司财务状况的审计情况，以及审计委员会和年审会计师的工作表现。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会关于2024年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》。

4、审议通过《2024年度董事会工作报告》，并由董事会提交公司2024年度股东会审议

《2024年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会2024年度运行的实际情况。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

表决结果为通过。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案》，并由董事会提交公司2024年度股东会审议

基于公司当前的经营状况和长远发展考虑，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告》（临2025-025）。

监事会已对《2024年度利润分配预案》进行了审核，并发表了意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

表决结果为通过。

6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过，该报告详细反映了公司内部控制体系的运行情况。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度内部控制评价报告》。

监事会与保荐机构已对《2024年度内部控制评价报告》进行了审核，并就此发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

表决结果为通过。

7、审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》为公司发布的第二份ESG报告，记录了公司在环境、社会和公司治理方面的实践与成就，以及积极履行企业社会责任的努力。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文以及对应的英文版报告。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

表决结果为通过。

8、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该报告详细说明了公司募集资金的具体存放位置、使用情况以及相关财务数据。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会、保荐机构及审计机构已经对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并就此事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

表决结果为通过。

9、审议通过《关于董、监事及高级管理人员2024年度薪酬考核实施情况报告》

公司董事会认真听取《董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬考核情况的汇报》后，达成一致意见。公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放严格按照公司规定执行，综合考虑了宏观经济环境、公司发展战略以及2024年度实际业绩等内外部因素，公司2024年度对董事、监事、高级管理人员的薪酬发放，与去年同期相比，董监高人数增长了4.17%，薪酬总额下降了14.21% 。

鉴此，董事会认为：公司2024年度支付给董事、监事和高级管理人员的薪酬公平、合理，符合公司的薪酬政策和考核标准，且在执行过程中未发现任何违反法律法规的情形。

本报告适用范围内的潘丽春女士、何昊先生、边劲飞先生为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票，回避3票。

表决结果为通过。

10、审议通过公司《2024年年度报告及其摘要》，并由董事会提交公司2024年度股东会审议

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为：公司编制和审核《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年年度报告》全文及摘要详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见公司披露于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果为通过。

11、审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，并由董事会提交公司2024年度股东会审议

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务报表与内部控制审计服务。审计费用的确定将待股东会批准后，授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平与会计师事务所协商确定。

详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（临2025-026）。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。

表决结果为通过。

12、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，并由董事会提交公司2024年度股东会审议

与该关联交易有利害关系的关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东会上对此议案的投票权。

该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。

详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的公告》（临2025-027）。

监事会与保荐机构已对《2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计事项》进行了审核，并就相关事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

13、审议通过《关于预计2025年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》，并由董事会提交公司2024年度股东会审议

详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于预计2025年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的公告》（临2025-028）。

监事会已对《预计2025年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度事项》进行了审核，并发表了意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。

表决结果为通过。

14、审议通过《关于预计2025年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的议案》，并由董事会提交公司2024年度股东会审议

与该关联交易有利害关系的公司关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东会上对此议案的投票权。

该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。

详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于预计2025年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》（临2025-029）。

监事会与保荐机构已对《预计2025年度为参股公司提供担保额度暨关联交易事项》进行了审核，并就相关事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

15、审议通过《关于预计2025年度与博众数智及其全资子公司霁林进出口提供互保额度暨关联交易的议案》，并由董事会提交公司2024年度股东会审议

与该关联交易有利害关系的公司关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东会上对此议案的投票权。

该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。

详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于预计2025年度与博众数智及其全资子公司霁林进出口提供互保额度暨关联交易的公告》（临2025-030）。

监事会与保荐机构已对《预计2025年度与博众数智及其全资子公司霁林进出口提供互保额度暨关联交易事项》进行了审核，并就相关事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过3亿元(含3亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自公司董事会审议批准之日起计算)。

详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2025-031）。

监事会、保荐机构就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

17、审议通过《关于申请银行授信的议案》

根据公司2025年度经营计划和融资需求，同意向银行申请授信，具体如下：

1、向东亚银行（中国）有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）20,000万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过2年。

2、向上海银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）30,000万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过18个月。

3、向中国银行股份有限公司杭州滨江支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币） 99,640万元的综合授信，有效期为授信启用后1年。

4、向中国邮政储蓄银行杭州富阳支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）20,000万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过1年。

5、向上海浦东发展银行杭州文晖支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）20,000万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过1年。

6、向浙商银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币(含等值外币)25,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过18个月。

7、向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过18个月。

以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。 在上述授权授信额度范围内，根据公司授信实际落地情况可在不同金融机构间进行调剂。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个月的授信延长期) 签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

18、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，并由董事会提交公司2024年度股东会审议

表决结果：根据相关法律法规规定，公司全体董事对此议案回避表决，一致同意将该议案提交2024年度股东会审议。

详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（临2025-032）。

表决结果：同意票0票，反对票0 票，弃权0 票，回避10票。

表决结果为通过。

19、审议通过《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》

决定于2025年5月14日（星期三）13:30，在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2024年度股东会。为方便股东参与，此次会议还将提供网络投票方式。

详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年度股东会的通知》（临2025-033）。

表决结果：同意票10票，反对票0 票，弃权0 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2025一025

浙江众合科技股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配

预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本；

2、本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”“众合科技”）于2025年4月22日分别召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事会第七次会议，审议并通过了《关于2024年度利润分配预案》，该预案需提交公司2024年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的 审计报告，2024年度母公司实现净利润85,308,634.69元，截至2024年12月31日母公司实际可供股东分配利润为人民币251,650,024.37元；2024年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润24,360,284.86元，截至2024年12月31日合并报表可供股东分配的未分配利润为368,850,045.40元。

根据公司《章程》规定“现金分配的条件”：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%。

根据公司发展需要及公司《章程》《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》之规定，综合考虑公司现阶段的经营状况、财务状况、资本支出需求以及公司未来发展状况等因素，为更好地夯实领先优势，保障公司行稳致远、持续高质量发展，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司2024年度拟不进行利润分配预案尚需2024年度股东会审批。

二、公司近三年利润分配实施情况

■

综上，公司2022年、2023年、2024年度累计现金分红及回购注销总额达人民币30,011,016.17元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项情形。

三、2024年度拟不进行利润分配的原因

（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式及资金需求

公司主营模式为EPC总包和半导体生产制造，随着业务规模的持续扩张，需要大量资金确保日常经营的资金周转、进行制造环节的设备投入以及产线建设的完善。此外，公司正处于战略升级和业务拓展的关键阶段，还在拓展立体交通场景下非轨道交通类场景（基于高速、低空等交通模式下）的产品、技术和业务，这些需要持续的投入研发和市场推广费用投入同时为了业务发展，公司还需投入资金用于软硬件设施的升级和优化。

综上，为了确保公司持续、稳定、健康发展，以及更好地维护全体股东的长远利益，公司在2024年半年度已经实施了现金分红及股份回购注销的基础上，拟定本年度董事会不再派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

（二）公司未分配利润的用途和计划

公司计划将2024年度未分配利润累积滚存至下一年度，以支持公司现有业务的运营和扩展、为公司的长期发展战略提供资金支持、以及为未来的利润分配提供资金基础，保障公司持续、健康发展，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益。

（三）中小股东参与现金分红决策情况

公司将以现场结合网络投票方式召开2024年度股东会，审议公司《2024年度利润分配预案》，积极为中小股东参与公司现金分红决策提供便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司重视对投资者的合理投资回报，并将继续遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑包括盈利能力、现金流状况、财务结构、市场环境等多种因素，制订合理的利润分配政策，确保投资者共享公司发展的成果。

四、监事会意见

经过核实，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会及《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的实际经营状况及未来发展需求，有利于公司持续、稳定、健康发展。该利润分配预案已履行了必要的审议决策程序，一致同意2024年度利润分配预案。

五、风险提示

公司《2024年度利润分配预案》尚需2024年度股东会审议批准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2025-026

浙江众合科技股份有限公司

关于拟续聘2025年度会计师

事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、拟续聘会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2、公司审计委员会、董事会对本次续聘无异议

3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国

有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的相关规定

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中汇所”)为公司提供2025年度财务报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司2024年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，中汇所购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中汇所近三年因执业行为受到监督管理措施9次、自律监管措施7次、行政处罚1次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

4、执业信息

中汇所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

■

[注1] 近三年签署及复核过8家上市公司审计报告

[注2] 近三年签署及复核过1家上市公司审计报告

[注3] 近三年签署及复核超过10家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。

3、独立性

中汇所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年审计费用系根据公司实际情况并基于会计师事务所的资质技术、社会认可度与口碑、专业服务所承担的责任，并综合考虑参与工作员工的经验、水 平和投入的工作时间等因素定价。审计费用由股东会批准后授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中汇所执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提议续聘中汇所为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计机构。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第十次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

3、生效日期

本次续聘2025年度会计师事务所事项尚需提请公司2024年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、审计委员会与审计会计师、管理层代表第三次沟通会议决议；

2、第九届董事会第十会议决议；

3、中汇会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2025一027

浙江众合科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行

情况及预计2025年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、为了保证浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本部及控股子公司经营的良性发展，拟与浙江众合霁林科技有限公司等发生日常关联交易。预计2025年度上述关联交易总金额为36,207万元，2024年上述关联交易预计总金额为29,945万元，2025年度预计总金额较上年同比上升20.91%；2024年实际发生金额27,476万元，2025年预计金额较2024年实际发生金额同比上升31.78%，2024年度实际发生额与2024年度预计金额差异8.24%。

2、公司于2025年4月22日召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》。公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议，并就该事项出具了明确的同意意见。本次关联交易预计事项尚需提请公司2024年度股东会审议通过后实施。与上述关联交易有利害关系的关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司（以下简称“博众数智”）将放弃在股东会上对此议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

■

注:浙江博众数智科技创新集团有限公司、浙江霁林进出口有限公司、浙江众合霁林科技有限公司、浙江元应科技集团有限公司及其子公司等同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额27,024.70万元。公司此前预计的对应关联交易总金额为27,175万元。经审计确认，实际发生的关联交易金额27,024.70万元未超出预计总金额27,175万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：浙江博众数智科技创新集团有限公司（以下简称“博众数智”）

（1）住所：杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦4幢1501室（下转122版）