广东光华科技股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-025

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

一、公司的主要产品简介

1、PCB化学品分为高纯化学品及复配化学品

PCB高纯化学品是以金属或含金属的化合物为主要原料，经分离提纯、化学合成等工艺制造而成的高纯电子级化合物，应用于PCB生产过程，为PCB生产的各个工序提供金属离子源。高纯化学品包括：孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等；PCB复配化学品是以多种不同功能的化学原料，通过使用复配技术、按特定的配方调配而成的配方型产品，主要应用于PCB生产各个工序，起到特定功能作用。复配化学品包括：完成表面处理系列、褪膜系列、化学沉铜系列等。

PCB化学品的功能主要应用于集成电路互连技术，如PCB制作的棕化工艺、褪膜工艺、孔金属化镀铜工艺、镀镍工艺、镀锡工艺、新型无铅PCB表面处理工艺等专用化学品。

2、化学试剂产品是最典型的专用化学品，是现代经济建设和科学技术研究不可缺少的基础物质材料，公司在化学试剂的分离、提纯及合成技术工艺等方面积累了丰富的经验，产品包括分析与专用试剂，产品功能主要应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品。

3、锂电池材料是公司在多级串联络合萃取提纯技术和结晶控制等核心技术的基础上，结合国际领先的电池材料生产工艺制造出来的系列产品，具有品质稳定、高压实密度、循环稳定等特点。锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元材料系列产品，磷酸铁、磷酸铁锂及磷酸锰铁锂系列产品，钴盐、镍盐、锰盐系列产品等。

4、动力电池梯次利用产品即是对新能源汽车退役动力电池进行必要的检验检测、分类、拆分、电池修复或重组为梯次产品，使其可应用至其他领域产品的过程。

5、绿环材料是指公司将退役锂离子电池等废品（废料）中的镍钴锰锂等有价金属通过加工、提纯、合成等工艺，再生产出锂离子电池材料，使镍钴锰锂磷酸铁等资源实现绿色循环利用。

二、行业发展变化和市场竞争格局

1、电子化学品

电子化学品是电子信息与化工行业交叉的领域，专业性强，是典型的技术密集行业，其质量的好坏，直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性，也对微电子制造技术的产业化有重大影响。因此，电子工业的发展要求电子化学品与之同步发展，不断地更新换代，以适应其在技术方面不断推陈出新的需要。从某种意义上说，电子化学品支撑着新能源、现代通信、计算机、信息网络技术、微机机械智能系统、工业自动化和家电等现代技术产业。所以，电子化学材料产业的发展规模和技术水平，已经成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志，在国民经济中具有重要战略地位，是科技创新和国际竞争最为激烈的材料领域之一。

随着人工智能、物联网等新兴技术快速发展，电子产品的精密性和复杂性增加，对电子化学品性能提出更高要求，推动行业向更高技术层次发展。同时，在国家政策支持和产业升级需求的双重驱动下，电子化学品国产替代进程显著加快。特别是在当前全球供应链格局调整的背景下，下游客户对供应链安全的重视程度日益提高，为国内优质电子化学品企业提供了良好的发展机遇，进口替代进程加快，行业整体呈现出良好的发展态势。随着我国电子信息产业的持续升级和自主可控战略的深入推进，电子化学品行业有望迎来更广阔的发展空间。

根据中国电子材料行业协会数据，2023年中国湿电子化学品整体市场规模持续增长至225亿元，在集成电路、显示面板、太阳能光伏三个应用市场使用的湿电子化学品总量达到367.29万吨，其中集成电路领域用量为96.25万吨、显示面板领域用量为86.60万吨、太阳能光伏领域用量为184.44万吨。

2、化学试剂

化工行业属于我国支柱性行业之一，化学试剂作为其中的重要分支，是生物医药、新材料、微电子、石油、钢铁等先进制造业及传统工业领域的基石，在现代经济建设和科学技术研究中扮演着不可或缺的角色。目前，国家正不断加大自主创新产业的投入，随着基础性学科研究的不断深入，行业技术规范和标准的持续更新，市场对于化学试剂的需求量与日俱增，对产品质量要求亦不断增高，整体推动了化学试剂行业的发展。

现阶段，国家正不断加大自主创新产业的投入。根据国家统计局数据，2024年全年研究与试验发展（R＆D）经费支出36,130亿元，比上年增长8.3%，与国内生产总值之比为2.68%。其中基础研究经费2497亿元，比上年增长10.5%，占R＆D经费支出比重为6.91%。伴随各行业研发投入持续加码，尖端科学领域不断拓宽，相关试剂产品类别需求不断增多，为化学试剂行业的蓬勃发展提供了广袤的市场空间。

国外化学试剂行业有着近百年的发展历程，为快速壮大公司业务部门及吸收技术专长，各公司之间的并购和重组活动频繁进行，最终形成由默克、赛默飞、丹纳赫等大型跨国企业所垄断的行业格局。这些国际巨头凭借先进的研发技术、严格的质量控制体系和广泛的全球销售网络，长期占据国内高端市场的主要份额，产品质量和品牌认可度高，在国内科研机构、大型制药企业等高端客户群体中具有很强的竞争力。

随着近年来国内科学研究水平飞速上升，市场需求放大且进口替代不断推进，随之亦涌现出一批优秀的高端水平的化学试剂企业，像国药集团化学试剂有限公司等国有企业，在国内市场具有较高的知名度和市场覆盖率，在保障国内基础化学试剂供应方面发挥着重要作用。麦克林、阿拉丁等民营企业发展迅速，通过不断创新和优化服务，在国内化学试剂市场中占据了一席之地，对传统的国有和外资企业形成了有力的竞争。

3、锂电池材料

近两年来，受新能源汽车与储能产业的蓬勃发展带动，我国动力电池与储能电池产量持续攀升，锂电产业高速发展，推动锂电池材料的市场需求保持增长。

在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，2024年新能源汽车持续快速增长，我国新能源汽车连续10年位居全球第一。根据中国汽车工业协会统计，2024年国内新能源汽车全年产销量分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，分别同比增长34.4%和35.5%，市场占有率达到40.9%，相较2023年高出9.3%。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2024年，我国动力和其他电池合计产量1096.8GWh，同比增长41%。我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%。其中三元电池装车量139.0GWh，占总装车量25.3%，同比增长10.2%；磷酸铁锂电池装车量409.0GWh，占总装车量74.6%，同比增长56.7%。

根据高工产业研究院（GGII）统计，2024年，中国储能锂电池出货超320GWh，同比增长55%；全球储能锂电池出货出货量同比增长超55%。

根据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2024年我国锂离子电池正极材料产量如下：三元正极材料产量65.2万吨，同比增长约2.03%；磷酸铁锂产量248.1万吨，同比增长约58.43%；钴酸锂产量9.8万吨，同比增长约13.95%；锰酸锂产量13.0万吨，同比增长约6.56%。

2024 年中国动力电池领域的创新技术不断涌现，为行业发展注入新活力，推动电池朝着低成本、高性价比、安全可靠的方向大步迈进。其中包括宁德时代的骁遥电池、亿纬锂能的高镍三元圆柱电池、智己 L6的“光年”固态电池等等。

4、退役锂电池综合利用

随着我国新能源汽车的不断推广，电动汽车保有量持续提升，动力电池的装车量也随之增长，我国开始进入动力电池大规模化退役阶段，同时面临资源紧张、成本上涨的多重压力，动力电池回收市场规模迅猛扩张。根据公安部统计数据，截至2024年底，中国新能源汽车保有量达3140万辆，占汽车保有量的8.9%，2024年新注册登记新能源汽车1125万辆，占新注册登记汽车数量的41.83%，与 2023年相比增加382 万辆，增长51.49%。

根据富宝资讯统计，2024年锂电回收行业总计三元、铁锂、纯钴以及锰酸锂废料回收量约为36.86万吨。其中铁锂货源总计18.63万吨，占废料总比重50.54%；三元货源总计15.23万吨，占废料总比重 41.32%。

三、公司行业地位

在PCB领域，凭借在电子化学品的创新能力、市场表现口碑和品牌综合实力，光华科技再度上榜“中国电子材料行业综合排序前50企业”和“电子化工材料专业前10企业”榜单。新产品镍钯金、析氧脉冲电镀、水平沉铜等在多家知名客户产线批量使用，解决了客户产品品质与成本问题，成为客户主力线。在化学试剂领域，凭借在化学试剂领域产品的销售额和增长率，品种数量和品牌影响力，企业创新能力和可持续发展力，以及企业的服务能力等方面的综合实力，荣登“中国化学试剂行业十强企业”。在新能源材料领域，光华科技自主开发的磷酸锰铁锂正极材料完成试产，产品性能与品质获得客户一致认可。这体现了公司采用的“行业独特”和“自主创新”一步合成工艺，以及自研的锰铁前驱体+锂盐工艺合成磷酸锰铁锂产品，具有工艺简单、高性价比、高品质、长循环等优势。在电池循环领域，光华科技牵头承担的广东省重点领域研发计划“退役磷酸铁锂电池全组分绿色回收与高值化利用技术及装备研发”项目顺利通过验收，国内首家实现万吨级量产的再生型磷酸铁锂正极材料，陆续在多家头部客户端批量化导入使用。该产线设备国产率达100%，解决资源“卡脖子”不利局面，形成全产业链关键闭环，促进我国新能源汽车产业的可持续发展，推进生态文明建设。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

本报告期内，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号），公司向特定对象发行的股票数量为65,543,067股，发行对象总数为14名。公司完成发行工作后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新股登记工作。

广东光华科技股份有限公司

2024年募集资金年度使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，广东光华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2024年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一．募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第二十一次会议、2021年第三次临时股东大会决议、第五届董事会第三次会议、2022年第四次临时股东大会、第五届董事会第四次会议、2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第六次会议、2023年第二次临时股东大会、第五届董事会第十一次会议、2023年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号）同意向特定对象发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%，即不超过79,664,378股。截至2024年12月31日止，公司实际已向认购对象发行人民币普通股（A股）股票65,543,067股，发行价格为每股人民币10.68元，应募集资金总额699,999,955.56元，保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司坐扣尚未支付的承销费6,999,999.56元（含税）后的募集资金为692,999,956.00元于2024年10月23日汇入公司募集资金专用账户，募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“众会字（2024）第10629号”验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议

(二) 本年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为63,649,423.26元。具体情况如下：

1、本年度投入金额

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2、募集资金余额

截止2024年12月31日，募集资金的余额情况如下：

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截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额及募集专户余额差异如下：

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注*：转入自有资金账户（账户利息收入）系公司将募集资金账户利息66,977.78 元转入公司自有资金账户，并于2024年12 月10 日办理了上述补充流动资金专户的注销手续。

二．募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东光华科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金在各银行帐户存储情况

公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）（深证上〔2023〕1145号）制定了《广东光华科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司设立4个募集资金专户，公司于2024 年11月11日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过5亿元（含本数）的闲置资金购买期限不超过12个月（含）的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

截止到2024年12月31日，各募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

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注：中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司揭阳分行、中国农业银行股份有限公司汕头金海支行的募集资金使用用途为高性能锂电池材料项目，创兴银行有限公司汕头分行的使用用途为补充流动资金。

（三）募集资金销户情况

鉴于补充流动资金专户8000035540101401 的募集资金已使用完毕，本公司已将募集资金账户利息66,977.78 元转入本公司自有资金账户，并于2024年12月10 日办理了上述补充流动资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司与开户行创兴银行有限公司汕头分行及保荐机构东方证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》就此终止。

（四）募集资金存放于非募集资金专户余额情况

截止到2024年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品及期末理财产品余额如下：

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公司2024年度使用募集资金购买理财产品的基本情况如下：

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三．本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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四．期后募集资金投资项目变更情况

根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“高性能锂电池材料项目”变更为实施“专用化学材料智能制造项目”。公司根据募投项目实际实施的情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟终止募投项目“高性能锂电池材料项目”，并将该项目部分募集资金28,000.00万元调出、变更投向至新增募投项目“专用化学材料智能制造项目”。

具体情况如下：

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“高性能锂电池材料项目”变更实施为“专用化学材料智能制造项目”后，将剩余募集资金26,523.44万元及现金管理利息留存于募集资金专用账户，并按照相关规定做好募集资金的管理。在未确定具体项目之前，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户中。本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五．募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

除上述事项外，公司未发生其他影响信息披露及时、真实、准确、完整的情况及募集资金管理的违规情形。

广东光华科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-020

广东光华科技股份有限公司

关于2024年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

3.公司2024年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

（下转135版）