宁波精达成形装备股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：603088 证券简称：宁波精达
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:宁波精达成形装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：张旦 主管会计工作负责人：胡立一 会计机构负责人：周浩峰
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：宁波精达成形装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
■
司负责人：张旦 主管会计工作负责人：胡立一 会计机构负责人：周浩峰
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：宁波精达成形装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：张旦 主管会计工作负责人：胡立一 会计机构负责人：周浩峰
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-024
宁波精达成形装备股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第五届监事会第十六次会议于2025年4月23日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次发行股份募集资金的专项存储和使用。同时，公司将与开户银行、独立财务顾问签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会
2025年4月24日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-022
宁波精达成形装备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月23日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路377号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本会议由公司董事会召开，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3；
3、董事会秘书刘明君出席会议；总经理李永坚、副总经理柯尊芒、副总经理王石麟出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2024年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2025年度聘请审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2025年度公司银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于确认董事和监事2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所
律师：李道峰、卢灵彬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2025年4月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-023
宁波精达成形装备股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第五届董事会第十六次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《2025年第一季度报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次发行股份募集资金的专项存储和使用。同时，公司将与开户银行、独立财务顾问签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2025年4月24日
