河南通达电缆股份有限公司
（上接137版）
拟签字项目合伙人：万方全
拥有注册会计师执业资质。1998年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1998年开始在大信执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告为通达股份、普天B股。
拟签字注册会计师：孙建伟
拥有注册会计师执业资质。2013年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告为通达股份。
质量控制复核人员：郝学花
2011年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计质量复核，2021年起为本公司提供复核工作。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人万方全先生、签字注册会计师孙建伟先生及质量复核人员郝学花女士不不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
根据公司所处行业、业务模式和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面因素，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2025年度审计工作量的情况下，届时由公司管理层与大信协商确定具体报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司审计委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
2、董事会审议意见
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本次聘请2025年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
3、监事会审议意见
公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
4、公司拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-024
河南通达电缆股份有限公司
关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的全资子公司河南通达宏基科技有限公司（以下简称“通达宏基”）的部分股权转让给公司控股股东、实控人马红菊女士、董事兼总经理曲洪普先生，其中将所持10%的股权（对应认缴出资额1000万元，实缴出资额0元）转让给马红菊女士，将所持2%的股权（对应认缴出资额200万元，实缴出资额0元）转让给曲洪普先生，并由马红菊女士、曲洪普先生履行相应的实缴出资义务。本次股权转让完成后，公司持有通达宏基88%的股权，马红菊女士直接持有通达宏基10%的股权，曲洪普先生直接持有通达宏基2%的股权，通达宏基由公司的全资子公司变更为控股子公司。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议以及2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
截至本次关联交易披露日，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到“3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”，本次关联交易无须提交股东大会审议。
本次股权转让事项尚须经市场监督管理部门办理变更登记，最终以市场监督管理部门核准的方案为准，请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司拟将所持有的全资子公司通达宏基的部分股权转让给公司控股股东、实控人马红菊女士、董事兼总经理曲洪普先生，其中将10%（对应认缴金额1,000万元，实缴金额0元）的股权转让给马红菊女士，将2%（对应认缴金额200万元，实缴金额0元）的股权转让给曲洪普先生，并由马红菊女士、曲洪普先生履行相应的实缴出资义务。本次股权转让完成后，公司持有通达宏基88%的股权，马红菊女士直接持有通达宏基10%的股权，曲洪普先生直接持有通达宏基2%的股权，通达宏基由公司的全资子公司变更为控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议以及2025年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生在表决时进行了回避。
截至本次关联交易披露日，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到“3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”，本次关联交易无须提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况和关联关系
1、交易标的基本情况
公司全称：河南通达宏基科技有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：郑州经济技术开发区经开第二十一大街76号
法定代表人：史梦晓
注册资本：10,000万元人民币
设立时间：2022年10月28日
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；新兴能源技术研发；电线、电缆经营；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池零配件生产；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电池零配件销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；风电场相关装备销售；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；光伏设备及元器件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电线、电缆制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
本次转让前股权结构：
■
主要财务数据：
单位：万元
■
通达宏基资信状况良好，未被列为失信被执行人。
2、关联关系介绍
本次转让的受让方为公司控股股东、实控人马红菊女士，公司董事兼总经理曲洪普先生。截至本公告披露日，马红菊女士持有公司74,047,488股股票，占公司总股本的14.08%。曲洪普先生持有公司22,131,003股股票，占公司总股本的4.21%。
经查询，马红菊女士、曲洪普先生不是失信被执行人。
三、交易协议的基本内容
转让方：河南通达电缆股份有限公司（甲方）
受让方：马红菊（乙方）、曲洪普（丙方）
第一条 转让标的
河南通达宏基科技有限公司（目标公司）的注册资本为1亿元，甲方持有目标公司100%的股权。
甲方同意将其持有的目标公司10% 股权（对应认缴出资额1000万元，实缴出资额0元）以0元对价转让给乙方，并由乙方履行相应的出资义务。
甲方同意将其持有的目标公司2% 股权（对应认缴出资额200万元，实缴出资额0元）以0元对价转让给丙方，并由丙方履行相应的出资义务。
第二条权利义务
1、甲方义务
甲方保证对其转让给乙方、丙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。
本协议生效后，甲方应配合乙丙完成股东名册变更及工商登记。
2、乙丙方权利义务
工商变更登记完成后，相关实缴出资责任由乙方、丙方承担，甲方不再承担后续相应股权的出资责任。同时，乙方、丙方按受让股权的比例分享利润、分担相应风险。
四、关联交易定价依据
本次交易标的转让价格经交易各方友好协商确定，且结合通达宏基目前净资产低于实缴资本的实际情况，交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司利益情形。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次交易有助于实现股东与公司的利益协同，促进公司的长期发展，降低公司的资金压力，分散经营风险。公司董事会授权经营管理层全权办理与本次关联交易相关的后续事宜。本次股权转让事项尚须经市场监督管理部门办理变更登记，最终以市场监督管理部门核准的方案为准。
六、与该关联人发生的各类关联交易情况
过去12个月内，公司与控股股东、实控人马红菊持有60%股份、公司董事兼总经理曲洪普持有20%股份的河南云瀚实业有限公司发生关联交易10,242.17万元，除此外，公司未与马红菊女士及其关联方、曲洪普先生及其关联方发生过其他关联交易事项。
七、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月22日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》。
经审议，独立董事认为：本次交易符合公司发展需求，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响。本次交易定价合理，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意该议案并提交公司第六届董事会第六次会议审议。董事会在审议上述议案时关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生应当回避表决。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、2025年第一次独立董事专门会议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-025
河南通达电缆股份有限公司
关于2025年度为子公司提供担保额度预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次为合并报表范围内的子公司提供担保额度合计不超过73,000万元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的28.77%（截至本公告披露日，公司为子公司实际提供担保余额为34,273.48万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的13.51%）。上述担保事项自相关股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会决议之日止。
2、公司为控股子公司河南通达新材料有限公司（以下简称“通达新材料”）提供担保，通达新材料最近一期资产负债率超过70%。
公司为全资子公司河南通达久通电缆有限公司（以下简称“通达久通”）提供担保，通达久通最近一期资产负债率不超过70%。
公司为全资子公司洛阳中盛贸易有限公司（以下简称“中盛贸易”）提供担保，中盛贸易最近一期资产负债率超过70%。
公司为全资子公司河南通达宏基科技有限公司（以下简称“通达宏基”）提供担保，通达宏基最近一期资产负债率不超过70%。通达宏基股权转让完成后，公司将为控股子公司通达宏基提供担保，马红菊女士、曲洪普先生将为公司对通达宏基的上述担保提供反担保。
3、实际担保金额以正式签署的担保合同为准。对于后续实际发生的担保事项，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为公司合并报表范围的子公司提供不超过73,000万元的担保额度。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
为满足公司和子公司业务发展及生产经营需要,公司拟在2025年度为子公司提供担保总额不超过73,000万元，上述担保额度在授权期内可循环使用，该担保额度含之前已审批的仍在有效期内的担保。
1、担保对象：公司合并报表范围内的子公司，包括最近一期资产负债率超过70%的河南通达新材料有限公司、洛阳中盛贸易有限公司，最近一期资产负债率不超过70%的河南通达久通电缆有限公司、河南通达宏基科技有限公司。
2、担保范围：子公司经营活动中因向银行等金融机构申请综合授信业务、贷款、票据、保理业务、融资租赁业务。
3、担保种类：包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
4、担保期限：自公司2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会决议之日止。
5、反担保：控股子公司通达新材料股东河南浩达铝业有限公司（持有其 40%的股权，以下简称“浩达铝业”）为公司对通达新材料的上述担保提供反担保。通达宏基股权转让完成后，公司将为控股子公司通达宏基提供担保，马红菊女士、曲洪普先生将为公司对通达宏基的上述担保提供反担保。
具体担保情况如下：
单位：万元
■
注：截至本公告披露日，河南通达宏基科技有限公司尚未完成股权转让，股权转让完成后，公司持有其88%股份。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过上述预计额度的担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
（一）公司全称：河南通达新材料有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：河南省洛阳市偃师区史家湾工业区（310国道与539交叉处东北角）
法定代表人：陈浩哲
注册资本：10,000万元人民币
设立时间：2018年03月26日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
■
主要财务数据：
单位：万元
■
注:1、中数值尾差为四舍五入所致；
2、通达新材料信用状况良好，不是“失信被执行人”。
（二）公司全称：河南通达久通电缆有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省周口市川汇区大庆路与神农路交叉口西300米路南
法定代表人：赵大贝
注册资本：10,000万元人民币（通达久通于2024年5月30日完成工商变更登记，注册资本由1,000万元增至10,000万元）
设立时间：2021年12月21日
经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
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主要财务数据：
单位：万元
■
注: 1、上表中数值尾差为四舍五入所致；
2、通达久通信用状况良好，不是“失信被执行人”。
（三）公司全称：洛阳中盛贸易有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：河南省洛阳市偃师区顾县镇310国道北侧（史家湾工业区）1号楼
法定代表人：刘家帅
注册资本：1,000万元人民币
设立时间：2019年11月04日
经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；塑料制品销售；合成材料销售；电线、电缆经营；机械设备销售；机械零件、零部件销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
■
主要财务数据：
单位：万元
■
注: 1、上表中数值尾差为四舍五入所致；
2、中盛贸易信用状况良好，不是“失信被执行人”。
（四）公司全称：河南通达宏基科技有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：郑州经济技术开发区经开第二十一大街76号
法定代表人：史梦晓
注册资本：10,000万元人民币
设立时间：2022年10月28日
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；新兴能源技术研发；电线、电缆经营；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池零配件生产；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电池零配件销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；风电场相关装备销售；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；光伏设备及元器件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电线、电缆制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股权结构：
■
主要财务数据：
单位：万元
■
注: 1、上表中数值尾差为四舍五入所致；
2、通达宏基信用状况良好，不是“失信被执行人”。
三、担保的主要内容
本次为公司2025年度为子公司提供担保额度预计事项，担保累计额度最高不超过73,000万元人民币。担保期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会决议之日止。实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
本次担保额度预计事项是根据子公司日常经营资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有实质控制权，能够全面掌握其运行、管理和财务情况，担保风险可控。子公司经营情况稳定，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。控股子公司通达新材料的其他股东方对公司相应的担保提供反担保。通达宏基股权转让完成后，公司将为控股子公司通达宏基提供担保，马红菊女士、曲洪普先生将为公司对通达宏基的上述担保提供反担保。因此，公司董事会同意本次担保额度预计事项，同意将该担保事项提交股东大会审议。关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生在表决时进行了回避。
五、监事会意见
本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。
六、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截至2025年4月23日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币34,273.48万元，占公司最近一期经审计的净资产的13.51%。
本次担保额度审议通过后，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度合计不超过73,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的28.77%。公司及下属子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形，公司及下属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-026
河南通达电缆股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，现将该分配预案的专项说明公告如下：
一、审议程序
1、董事会审议情况
2025年4月22日召开第六届董事会第六次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
2025年4月22日召开第六届监事会第六次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，监事会同意董事会拟定的2024年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度。
3、审计委员会审议情况
2025年4月22日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，与会委员认为该利润分配预案符合公司实际情况及《公司章程》规定，未发现有损害股东特别是中小股东的情形，同意本年度利润分配预案。
二、2024年度利润分配预案基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现归属母公司股东的净利润为25,492,776.65元，期末可供全体股东分配的利润为625,576,865.60元。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
■
（二）2024年度不分配利润的合理性说明
公司实施了2024年中期现金分红，具体实施情况详见《2024年中期分红派息实施公告》（2024-078），故本期不再实施年度利润分配。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-020
河南通达电缆股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年4月10日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年4月22日在监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议形成如下决议:
1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年年度报告及其摘要》。
与会监事对公司董事会编制的2024年年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年度财务决算报告》。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》相关财务章节。
4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审议，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为董事会编制和审议《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》《国泰海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《河南通达电缆股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。
6、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年度内部控制评价报告》。
经核查，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为本次关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
经核查，监事会认为本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年度利润分配预案》。
监事会同意董事会拟定的2024年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
经核查，监事会认为公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。
《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
11、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2024年度计提商誉减值准备的议案》。
经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过商誉减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。
《关于2024年度计提商誉减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
因全体监事为本议案的关联监事，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、河南通达电缆股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司监事会
2025年4月24日
河南通达电缆股份有限公司关于2024年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626号核准，本公司委托主承销商国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)非公开发行人民币普通股（A股）不超过133,156,830股（每股面值1元），实际发行74,906,367股，发行价格为每股8.01元，共募集资金人民币599,999,999.67元。扣除承销、保荐等费用10,288,111.86元后，实际募集资金净额为人民币589,711,887.81元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2020]第4-00033号《验资报告》。
2024年度，公司已使用募集资金50,275,652.52元（其中含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等）。截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目458,394,717.33元（其中含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等），结项项目节余募集资金100,851,083.68元（其中含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等）已全部转出用于公司永久性补充流动资金，合计559,245,801.01元，尚未使用的募集资金余额为47,269,422.25元
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，于2014年10月26日第三届董事会第八次会议通过第一次修订，并于2021年4月14日第四届董事会第二十五次会议通过第二次修订。
公司与保荐人国泰海通以及中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）分别与中国银行股份有限公司洛阳分行、成都银行股份有限公司青羊支行、中国工商银行股份有限公司偃师支行及国泰海通签订了《募集资金四方监管协议》。
因公司将“航空零部件制造基地建设项目”的剩余募集资金中的10,000万元的用途变更为“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”的建设，公司及全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司、中国工商银行股份有限公司成都温江支行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
截至2024年12月31日，本公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
■
注1、注2、注3：截至2024年12月31日，中国民生银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司洛阳分行、成都银行股份有限公司青羊支行募集资金存放专用账户已在开户银行注销。
注4：中国工商银行股份有限公司偃师支行于2025年1月在开户银行注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
截至2024年12月31日，募投项目累计投入募集资金458,394,717.33元（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等），已结项项目节余募集资金100,851,083.68元（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等）已全部转出用于公司永久性补充流动资金，尚未使用的募集资金余额为47,269,422.25元，募集资金存款专户余额为47,269,422.25元。
募集资金具体使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
航空零部件制造基地建设项目、新都区航飞航空结构件研发生产项目已于2024年12月结项，项目仅部分使用募集资金，用于购置新增生产设备，与使用自有资金采购的原有生产设备混合使用，与具体产品的生产销售亦无直接关联，无法单独核算募集资金投资项目所实现的投资效益。
航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目，项目总投资3.00亿元，拟使用募集资金投入1.00亿元，该项目建设期36个月；截至2024年12月31日，该项目尚未建设完成。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
2022年9月9日,公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》，公司拟将“航空零部件制造基地建设项目”项目的剩余募集资金中的10,000万元的用途变更为“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”的建设，该项目由公司全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司实施。本次募集资金用途变更金额占公司2020年非公开发行A股股票募集资金净额的16.96%。国泰海通证券股份有限公司和独立董事对上述事项发表同意意见。
2022年9月26日，公司2022年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》。
2023年12月8日,公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》，公司拟将“新都区航飞航空结构件研发生产项目”募集资金承诺投入金额从14,725.91万元调整至10,776.56万元，将剩余募集资金及前期现金管理取得的投资收益合计4,509.69万元用于公司永久性补充流动资金。本次募集资金用途变更金额占公司2020年非公开发行A股股票募集资金净额的6.69%。国泰海通证券股份有限公司和独立董事对上述事项发表同意意见。
2023年12月25日，公司2023年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》。
变更募集资金投资项目情况表详见附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况表
2.变更募集资金投资项目情况表
河南通达电缆股份有限公司董事会
2025年4月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：“航空零部件制造基地建设项目”、“新都区航飞航空结构件研发生产项目”已于2024年12月结项，项目仅部分使用募集资金，用于购置新增生产设备，与使用自有资金采购的原有生产设备混合使用，与具体产品的生产销售亦无直接关联，无法单独核算募集资金投资项目所实现的投资效益。
注2：航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目，项目总投资3.00亿元，拟使用募集资金投入1.00亿元，该项目建设期36个月；截至2024年12月31日，该项目尚未建设完成，无法单独核算效益。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
■
注1：“航空零部件制造基地建设项目”、“新都区航飞航空结构件研发生产项目”已于2024年12月结项，项目仅部分使用募集资金，用于购置新增生产设备，与使用自有资金采购的原有生产设备混合使用，与具体产品的生产销售亦无直接关联，无法单独核算募集资金投资项目所实现的投资效益。
注2：航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目，项目总投资3.00亿元，拟使用募集资金投入1.00亿元，该项目建设期36个月；截至2024年12月31日，该项目尚未建设完成，无法单独核算效益。
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-027
河南通达电缆股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2024年末的资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及子公司对2024年末的各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2024年12月31日存在减值的资产计提了减值准备。具体明细如下表：
单位：万元
■
注：上述数据由于四舍五入的原因可能存在差异。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本报告期计提上述各项资产减值准备金额合计9,932.14万元，导致2024年度利润总额减少9,932.14万元。本次计提资产减值准备是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，符合公司实际情况，真实、公允地反映了截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况说明
（一）信用减值损失计提情况说明
1、预期信用损失的范围
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。
2、预期信用损失的确定方法
预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：
（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；
（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；
（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。
3、预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。
4、应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法
（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据按照信用风险特征组合：
■
应收账款按照信用风险特征组合：
■
对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。
③按照单项计提坏账准备的判断标准
本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备：客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。
（2）包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。
对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。
5、其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
D.债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
E.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些 变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
F.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
G.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
H.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
I.按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
（1）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
■
（二）资产减值损失计提情况说明
1、存货跌价准备
公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
2、商誉减值准备
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
2025年4月22日公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，计提依据合理且原因充分，符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2024年12月31日的合并财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，我们对该事项无异议。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-028
河南通达电缆股份有限公司
关于2024年度计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号一资产减值》《会计监管风险提示第8号一商誉减值》等相关规定，经过第三方专业评估公司的评估与测算，并基于谨慎性原则，对收购成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）股权形成的商誉计提减值准备6,753.56万元，具体情况如下：
一、计提商誉减值准备的情况概述
（一）商誉形成的过程
2016年3月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购成都航飞航空机械设备制造有限公司股权的议案》。同日，公司与任健、曾明静、吴昌硕签订《股权转让协议》，以29,000万元受让上述3名自然人所持有成都航飞100%的股权。本次收购完成后，公司持有成都航飞100%股权。根据企业会计准则要求，由于上述交易构成非同一控制下的企业合并，公司合并资产负债表中因上述收购形成26,304.04万元的商誉。
（二）本次计提商誉减值准备的金额
公司聘请了北京中天华资产评估有限责任公司以2024年12月31日为基准日，对收购成都航飞100%股权形成的商誉及相关资产组可收回金额进行减值测试，北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中天华资评报字[2025]第10389号），公司对成都航飞资产组商誉计提减值准备共计6,753.56万元。
（三）造成减值的主要原因
航空器零部件精密加工及装配板块因全年承担大量研发任务，且新品未形成批量交付，导致毛利率有所下滑，基于谨慎性原则，本期拟对收购成都航飞所形成的商誉计提减值准备。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备事项对2024年度合并会计报表的影响为：减少2024年度利润总额6,753.56万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
三、董事会审计委员会对本次计提商誉减值准备合理性的说明
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提商誉减值准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实合理。审计委员会同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。
四、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议；
3、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
4、资产评估报告。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-029
河南通达电缆股份有限公司
关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司于2025年4月22日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，全体董事、监事回避表决《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司的董事、监事及高级管理人员。
二、薪酬期间
2025年1月1日一2025年12月31日。
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1、在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为（含税）6万元/年，全年津贴按年发放。
（二）公司监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的年度薪酬按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会议所产生的出差费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
2025年4月24日
