华勤技术股份有限公司
(上接147版)
2、关联方之间属于同一实际控制人的以合并口径计算，额度在同一关联方控制内的公司之间可根据业务开展的实际情况进行灵活调配。
二、关联人介绍和关联关系
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上述关联方生产经营正常，在与本公司以往经营合作过程中能够遵守合同约定，具备相应的履约能力，均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述各关联方之间的交易，遵循公平、自愿、合理的定价原则，交易价格以市场公允价格及公司一般定价原则为基础，结合双方的具体情况协商一致确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间发生的关联交易符合公司正常的生产经营需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格及公司一般定价原则为基础，结合双方的具体情况协商一致确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
特此公告。
华勤技术股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-036
华勤技术股份有限公司
关于2025年度外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易概述：因国际业务开展需要，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司2025年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点持有的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过30亿美元（含等值外币）。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
● 审议程序：公司于2025年4月23日召开董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议、第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司业务带来的不利影响，但同时也会存在汇率波动风险、预测风险、履约风险及操作风险等，敬请广大投资者充分关注投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
因国际业务开展需要，公司日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。
（二）交易金额
结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司2025年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点持有的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过30亿美元（含等值外币）。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。
交易对手拟选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行，不存在关联关系。
（五）交易期限
本次授权额度的使用期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
（六）授权事项
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使该项业务决策权并签署相关文件。
二、审议程序
2025年4月23日，公司召开董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议，组织讨论了《关于2025年度外汇套期保值业务的议案》，董事会战略与可持续发展委员会就本议案提出建议，认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于防范汇率波动风险，实现公司长期稳健发展，同时对外投资资金来源为自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司在预计额度范围内开展外汇套期保值业务。
本事项尚需提交股东大会审议。
三、交易风险分析
公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。
3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致外汇套期保值业务到期无法履约。
4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会存在操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险。
四、风险控制措施
1、公司持续开展对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时公司董事会授权公司经营层在额度范围内具体实施和履约。
2、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全有效的外汇套期保值业务风险管理体系及内控机制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，明确授权范围、操作要点、会计核算等具体要求。
3、公司选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行开展外汇套期保值业务。
4、公司严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。
5、公司定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
特此公告。
华勤技术股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-037
华勤技术股份有限公司
关于2025年度授权管理层对外投资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高对外投资的决策效率，满足公司经营发展需要，及时抓住发展机遇，拟授权管理层在2025年度对外投资额度范围内开展对外投资的落实及跟进工作，具体事项如下：
一、授权事项概况
为了规范公司运作，提高公司对外投资的决策效率，根据《公司章程》《对外投资管理制度》等关于董事会对外投资审批权限的规定，公司董事会在权限范围之内授权公司管理层行使以下审批决策权限：
公司及全资（控股）子公司对外投资（关联交易除外）连续12个月累积投资总额不超过380,000万元（含本数），董事会授权公司总经理审批并代表公司签署相关法律文件，包括但不限于：股权投资、项目投资及证券投资等对外投资事项。上述授权额度及范围不包括根据相关法律法规及《公司章程》等规定需经董事会或股东大会审议批准后方可实施的对外投资事项。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。
二、公司履行的决策程序
2025年4月23日，公司召开董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议，组织讨论了《关于2025年度授权管理层对外投资额度的议案》，董事会战略与可持续发展委员会就本议案提出建议，认为：本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，有利于提高公司决策效率，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度授权管理层对外投资额度的议案》，同意公司在预计额度范围内开展对外投资。
三、本次对外投资额度授权对公司的影响及风险分析
本次对外投资可合理配置公司资源，进而促进公司长期稳定发展，符合公司发展战略。对外投资的开展与实施将有利于公司战略发展布局的完善及业务领域的拓展，并优化整体供应链；本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公司将根据项目决策及开展情况，如达到相应信息披露标准，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华勤技术股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-030
华勤技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2025年4月23日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十五次会议，本次会议的通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2024年年度报告》及《华勤技术2024年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年第一季度报告》。
（五）审议通过《关于〈2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。
（八）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（九）审议通过《关于〈2024年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2024年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。
（十）审议通过《关于〈2024年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2024年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十一）审议通过《关于〈2024年度对会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2024年度对会计师事务所的履职情况评估报告》。
（十二）《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2024年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略；且被担保子公司也都是公司合并报表体系内公司，公司对于全资子公司、控股子公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事崔国鹏回避表决。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于预计2025年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2025年度外汇套期保值业务的议案》
公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议，认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于防范汇率波动风险，实现公司长期稳健发展，同时对外投资资金来源为自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2025年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-036）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于2025年度授权管理层对外投资额度的议案》
公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，有利于提高公司决策效率，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2025年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2025-037）。
（十七）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：公司高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事邱文生、董事吴振海、董事奚平华、董事邓治国同时担任公司高级管理人员，因此回避表决。
（十八）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事胡赛雄、独立董事黄治国、独立董事余方回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》
公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本次变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目有利于提升公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-038）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于〈2024年度可持续发展报告〉的议案》
公司董事会战略与可持续发展委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2024年度可持续发展报告》。
（二十二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经满足，125名激励对象符合本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将按照《激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定在相应可解除限售期内办理本次解除限售的相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-041）。
（二十四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-042）。
（二十五）审议通过《关于申请注册公开发行公司债券的议案》
公司拟向中国证券监督管理委员会申请注册总规模不超过人民币20亿元（含）的公司债券，最终注册发行规模以监管批复为准。
公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议，经审慎研究认为：本次申请注册公开发行公司债券符合公司中长期发展战略及资金规划需求，融资用途明确，有利于优化资本结构、降低融资成本并提升抗风险能力。我们对发行规模、利率区间、期限设计及偿债保障措施等关键条款进行了可行性分析，评估认为相关安排与公司财务状况、市场环境相匹配，风险可控。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于申请注册公开发行公司债券的公告》（公告编号：2025-044）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于制定〈公司信用类债券信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术公司信用类债券信息披露管理制度》。
（二十七）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术舆情管理制度》。
（二十八）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
公司将于2025年5月14日（周三）以现场和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，会上将审议相关议案并听取《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。
特此公告。
华勤技术股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-032
华勤技术股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利9元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润2,926,223,274.50元，母公司报表期末未分配利润为人民币1,067,460,097.14元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利9元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月23日，公司总股本1,015,890,620股，扣减公司回购账户股份数量2,967,877股,以此计算合计拟派发现金红利911,630,468.70元（含税）；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额309,501,896.17元，现金分红和回购金额合计1,221,132,364.87元，占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为41.73%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■
注：公司上市时间为2023年8月8日，上市未满三个完整会计年度，最近三个会计年度计算口径仅体现2024年数据。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十五次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
华勤技术股份有限公司董事会
2025年4月24日
