山东坤泰新材料科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-009

山东坤泰新材料科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以115,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务情况

坤泰股份主营业务是汽车软内饰材料的研发、生产和销售，主要产品包括簇绒地毯和针刺地毯等，产品应用市场主要面向整车配套市场（即前装市场），在十余年的发展历程中，公司不断深耕产品研发，改善产品性能，拓展上下游产业链，目前已突破簇绒地毯原材料BCF纤维的核心生产技术，实现原材料自产，逐步形成上中下游为一体的业务格局。

截至报告期末，公司共拥有专利64项，软件著作权3项。公司质量体系健全，已取得IATF16949:2016质量管理体系认证，ISO14001:2015环境管理体系认证，ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，GRS全球回收标准认证，荣获山东省智能工厂、山东省晨星工厂、山东省创新型中小企业、烟台市一企一技术研发中心、烟台市绿色工厂、烟台市智能化改造示范企业等荣誉。

公司凭借稳定的产品质量、优质的产品开发能力和及时的响应服务，与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长期稳定的合作关系，为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、捷豹、路虎、红旗、一汽大众、福特、蔚来、理想、小鹏等知名汽车品牌提供配套产品。

（2）主要产品情况

公司主要产品为汽车簇绒地毯和针刺地毯两大类，以配套乘用车为主。

①产品类别

汽车地毯是汽车内饰件的重要功能组件之一，不仅能增强车内美观舒适度，还具有吸音、隔音、隔热、防尘、防水、防滑、阻燃等功能性，另外也遮盖了车厢内的螺钉、空穴和零部件的尖角部位，使驾乘人员更加安全。

公司汽车地毯根据生产工艺可分为簇绒地毯和针刺地毯。簇绒地毯具有良好的毯面外观、较好的耐磨性、优异的回弹性、抗老化性等性能，对生产工艺、产品质量、原材料性能等要求较高；针刺地毯生产效率高，产品成本相对较低。公司能够根据客户需求生产不同毯面风格、规格、性能的汽车地毯。

②产品销售与应用

公司产品主要销售给欧拓集团、富晟集团、佛吉亚集团、中国一汽集团、吉兴集团等整车厂及一级供应商。

一级供应商采购公司汽车地毯产品后，经过复合、热压成型、发泡等工序，加工形成汽车主地毯、衣帽架、行李箱左右侧、行李箱盖板、外轮罩等汽车内饰件总成产品，然后供货给整车厂。

公司簇绒地毯主要用于中高端汽车品牌的汽车主地毯、中控侧护板、行李箱盖板等部件的生产；针刺地毯在汽车中的终端应用较广，主要应用于中低端汽车品牌的汽车主地毯、中控侧护板、行李箱左右侧、行李箱盖板、衣帽架和外轮罩，部分高端汽车品牌的行李箱左右侧、衣帽架和外轮罩等部件。

（3）主要经营模式

①采购模式

公司采购的主要原材料为PA6切片、纺粘无纺布、BCF纤维、PE颗粒、化学短纤等。公司下设有供应链管理中心，其主要职责包括供应商的开发、选择及定期评估，收集分析原材料的市场价格，进行价格谈判并签订采购合同等，同时参与采购材料质量问题的解决；公司主要原材料的采购、跟踪到货等事项由供应链管理中心负责。

公司根据IATF16949:2016标准制定了《供应商开发与选择控制程序》《供应商管理控制程序》《采购控制程序》等采购管理制度，对供应商进行开发与管理、采购计划制定与实施、质量检验与管理等。

②生产模式

公司以自主生产为主，必要时对部分生产工序采用外协加工的方式完成。

公司根据客户预示计划或客户订单，综合考虑产品库存、自身产能及物料采购周期等因素合理制定生产计划，组织生产。公司制定了主要产品的工艺流程图和主要生产工序作业指导书，生产过程中各工序生产人员根据工艺要求和指导书进行操作及自检，保障生产工艺得到有效控制。质量部人员进行首件检验、过程检验、出厂检验，对产品质量进行把控，产品检测合格后包装入库。

外协加工工序主要包括簇绒、涂胶、复合重涂层、撒粉等。外协生产中，外协厂商加工使用的技术文件由公司提供，各项生产参数需严格按照与公司签订的委托加工开发技术协议执行。

③销售模式

报告期内，公司零部件销售模式全部为直销，公司将产品直接销售至整车厂及配套供应商。公司需要通过下游主要客户的供应商体系认证，成为合格供应商，获取客户不同车型配套零部件项目的资格。公司根据客户产品需求，进行技术方案沟通，进行产品技术可行性分析及生产工艺方案研究。

客户综合考虑供应商的产品质量、技术水平、报价情况、供货经验等因素，选定最终供应商并以定点提名信、定点邮件或者其他方式下发定点通知。公司获取定点通知后，进入项目开发阶段，主要包括样件阶段、试制阶段、小批量阶段和批量生产阶段，各阶段均获得客户认可且产品经检测评估符合量产标准后，公司向客户批量供货。

（4）核心竞争力分析

①技术和设备优势

公司始终重视技术研发，坚持创新，注重优秀人才与研发团队的建设，经过多年发展，公司在产品研发、材料开发与应用、设备配置和生产工艺等方面积累了丰富经验，获得了一定的技术成果，与客户在技术交流与产品开发方面的参与程度不断加深，并逐步与整车厂进行同步开发。截至报告期末，公司共拥有专利64项，软件著作权3项。

?突出的材料应用与产品设计能力

汽车地毯产品通常为多层复合结构，整体结构的设计、各层材料的选用和使用量等会对产品的性能、重量和成本等方面均造成影响。因此对不同材料的应用、产品的结构设计等关键技术的掌握是汽车内饰件企业主要的核心竞争力。

多年以来，公司基于为众多知名主流整车厂配套供应产品的经验，掌握了各类不同材料的特性，积累了不同产品结构与材料优化组合的技术方案和经验，并不断进行自主创新。从前期产品设计阶段开始，公司便能准确把握客户需求，提供汽车地毯产品结构的设计和不同材料优化组合的方案，并快速融入产品开发规划，从而高效生产出契合客户需求的产品。

?自主的材料开发能力

经过多年产品试验、技术改进与工艺改造，公司已实现批量、稳定生产BCF纤维用于簇绒地毯产品，可从BCF纤维材料端的研发快速响应客户需求，缩短了产品开发周期，提高了与客户共同设计研发的深度。目前，公司正不断加大开发新结构、新功能、新颜色的BCF纤维以实现汽车地毯产品的性能提升和风格改进，推动公司核心竞争力的提升。

?独特的设备选型和运作体系

公司结合多年的生产经验和技术沉淀，对BCF纤维、簇绒地毯等产品的关键生产线设备进行了选型、优化组合和参数配置，已形成一套自主的设备选型和运作体系。

公司BCF纤维纺丝机引进自德国特吕茨施勒集团 （Trützschler），设备的功能较全面，生产效率和精度较高，同时自主配备了各项辅助设备，实现了高性能、多样化BCF纤维的研发生产。公司从事簇绒地毯生产以来，先后引进了德国范德威尔公司（Vandewiele）的多台簇绒机，可实现规模化生产不同幅宽、绒高等规格产品的能力，满足市场需求。选用专业、高精度的生产设备，并能够对设备的各项参数进行有效调试和控制，充分保障了公司高品质产品的生产，提高了产品产量和生产效率。

?精益化、创新型的生产工艺

公司主要技术人员深入参与生产设备、关键环节的设计和实施，形成了对产品生产工艺精益性方面的深刻理解和控制，将工艺技术与生产设备有机结合，在先进设备体系的基础上，充分发挥公司创新加工技术，有效提高产品制成率、质量和生产效率，降低了生产成本。

BCF纤维产品工艺壁垒较高，高性能指标产品的生产对纺丝的温度、压力，冷却时的风温、风速等参数均需要精细化控制，公司对生产涉及的进料、熔融、纺丝等主要工艺环节自主设计了辅助系统并对设备进行改造。例如，为有效保证BCF纤维的工艺可控性，在纺丝工序，公司设计了一种BCF纤维纺丝机负压监控系统和一种纺丝车间送风装置，前者可在纺丝机设备运行的过程中，实时对设备的负压值进行检测，便于生产人员快速对纺丝机设备进行处理，提升了生产效率和产品质量稳定性，后者可实现纺丝车间较为理想的整体、均匀送风，保证BCF纤维冷却均匀、质量稳定。

在汽车地毯产品生产环节，公司创新设计了地毯切边装置和清理设备，针对汽车地毯淋膜过程中易偏移的情况，公司通过在淋膜机设备中增加自主设计的簇绒地毯复合纠偏系统，及时发现并减少地毯偏移情况，降低不良品率，提高产品质量稳定性，已形成一项软件著作权。

②客户资源与口碑优势

汽车内饰件企业进入下游客户供应商体系需要通过周期较长、流程复杂、要求严格的审核过程，只有产品开发能力强、质量稳定、供货及时、服务优质的供应商才能进入其合格供应商名单。公司在长期生产经营过程中，凭借在生产工艺、研发设计、产品质量、经营管理、后续服务等方面的优势，为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、捷豹、路虎、红旗、一汽大众、福特、蔚来、理想、小鹏等知名整车厂配套供应产品，得到了优质客户的认可、树立了良好口碑、并建立了长期稳定的合作关系。通过与知名整车厂及其配套供应商的深度合作，公司可及时获知行业前沿信息，了解到行业的新理念、新设计、新材料与新工艺，并与客户形成良性业务互动，有利于公司提升技术水平、开拓市场。

③产品质量管控优势

公司始终将IATF16949:2016质量管理体系和客户要求贯穿研发、制造全过程，制定了完善的供应商开发、原材料采购、产品制造、产品检测等相关内部制度，并通过持续优化加工工艺、改造生产设备，实现在生产各环节对产品质量的有效控制，提高产品质量管理水平。此外，为了更好的保证汽车地毯产品质量性能的稳定可靠，公司一直在核心原材料BCF纤维的自产化上不断探索，通过多年产品试制，设备与工艺改进已实现规模化生产BCF纤维，保障了公司汽车地毯产品的质量和市场竞争力。同时，公司不断加大自主进行产品各项指标检测的力度，拥有分光测色仪、织物强力机、摩擦色牢度仪、燃烧试验机、耐磨仪、雾化仪等各式汽车地毯产品检测和试验设备，紫外分光光度计、全自动单纱强力机、动态卷缩测试仪、含油率测试仪等各式先进BCF纤维检测设备，用于产品研发和生产阶段的性能、质量测试，使公司能够较快准确发现产品质量问题及时改进。公司完善的内部制度、自产的BCF纤维和较为全面的检测设备有效的保证了产品质量，在行业竞争中保持了一定优势。

④产业链协同发展优势

公司深耕汽车软内饰领域多年，以中高端汽车簇绒地毯产品为发展支点和核心，并向上游BCF纤维材料纵向延伸发展，实现上下游资源联动，形成了产业链协同发展优势。BCF纤维为簇绒地毯的主要原材料，其纤度、断裂强度、断裂伸长率、总卷曲率、干热收缩率、回潮率等方面影响簇绒地毯的质量、性能和生产稳定性，公司向上游原材料端延伸，实现BCF纤维自产自用，能够从材料端把控质量、进行性能改善，进而提高汽车地毯产品质量和研发效率，并可降低生产成本。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年度，公司实现营业收入59,937.70万元，与上年同期相比增加22.20%。主要原因系公司本报告期内不断拓展新客户，原有客户业务量持续增长所致。

2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,829.24万元，比去年同期相比增长0.84%；实现基本每股收益为0.42元。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

法定代表人：张明

2025年4月24日

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-010

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年4月22日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月12日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名（以通讯表决方式出席会议的董事2名）。会议由董事长张明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，独立董事刘毅群先生和孙聘银先生以通讯表决方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》详细内容请见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2025年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2025年第一季度报告》详细内容请见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

（三）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年度董事会工作报告》详细内容请见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事敬志勇、刘毅群、孙聘银已向董事会提交了《2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。《独立董事2024年度述职报告》详细内容请见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年度财务决算报告》详细内容请见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年度利润分配预案的公告》详细内容请见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》详细内容请见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于续聘2025年度财务审计机构的公告》详细内容请见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议《关于董事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司2024年度董事薪酬共计326.19万元（税前），具体内容详见《公司2024年年度报告》。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定2025年度董事薪酬方案如下：

1、适用期：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。

2、适用对象：在公司领取薪酬的董事。

3、具体方案：

（1）在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬，不另外领取津贴。

（2）独立董事的津贴为每年税前人民币6万元，按月发放。

本议案在提交董事会薪酬与考核委员会审议时，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议；本议案在提交独立董事专门会议审议时，全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。

（十）审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

董事兼任高级管理人员耿佳辉、陈凯回避表决。

根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司2024年度高级管理人员薪酬共计393.11万元（税前），具体内容详见《公司2024年年度报告》。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定2025年度高级管理人员薪酬方案如下：

1、适用期：经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。

2、适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。

3、具体方案：公司高级管理人员，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬，不另外领取津贴。

本议案已经薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

（十一）审议通过了《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司2025年度拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

2025年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币3.96亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司2024年年度股东大会审议批准之日起12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款（含外币）、信用证（含外币）、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。

公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》详细内容请见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十三）审议通过了《募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年度）》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年度）》详细内容请见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于组织架构调整的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，公司对组织架构进行调整，调整后公司组织架构图详见本公告附件1。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

（十五）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详细内容请见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详细内容请见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十七）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》详细内容请见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

2、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

3、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。

4、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

附件1

■

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-012

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议并表决通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十五次会议决议召开2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）上午10:30。

（2）网络投票时间：2025年5月14日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月7日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室。

二 、会议审议事项

■

说明：

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，详见2025年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3、根据相关规则要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述议案中涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

3、异地股东可采取现场、电子邮件方式送达公司并电话确认，不接受电话登记。电子邮件方式以2025年5月13日下午16:30前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记时间、登记地点及会议联系方式

登记时间：2025年5月13日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30

联系地址：山东省烟台市福山区白云山路75号

邮编：265500

会议联系人：王翔宇、孙兆学

联系电话：0535-6362388

邮箱：dongmiban@chinakuntai.com

（三）其他注意事项

本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

2、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：361260

（2）投票简称：坤泰投票

2、填报表决意见：

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月14日的交易时间：即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2025年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日召开的2024年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

■

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人股东账户： 委托书有效期限：

委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-011

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2025年4月22日上午11:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月12日以通讯方式发出。

(下转155版)

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2025年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降21.69%，主要原因系公司为扩大生产经营，筹建墨西哥子公司，费用支出增加，尚未投产所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少414万元，主要原因系本期公司到期销售回款减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东坤泰新材料科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：张明 主管会计工作负责人：耿佳辉 会计机构负责人：徐翠萍

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张明 主管会计工作负责人：耿佳辉 会计机构负责人：徐翠萍

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年04月24日