浙江仙琚制药股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-008

浙江仙琚制药股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以989,204,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务

公司是集研产销全价值链、原料药和制剂一体化的综合生产厂家，主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。主要产品分为皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)、麻醉肌松类药物和呼吸科类药物四大类。

2、主要产品及其用途：

皮质激素类药物(原料药及制剂)包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列、甲泼尼龙系列等；

原料药产品：醋酸泼尼松、泼尼松龙、糠酸莫米松、雌二醇、炔雌醇、十一酸睾酮、米非司酮、醋酸甲羟孕酮、维库溴铵、舒更葡糖钠等50余个原料药产品用于公司制剂生产及国内外销售。

性激素类药物(主要是制剂)包括孕激素类、雄性激素类、雌性激素类，主要产品有戊酸雌二醇片、屈螺酮炔雌醇片、黄体酮胶囊(益玛欣)、复方庚酸炔诺酮注射液、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮片等；

麻醉与肌松类药物(制剂)包括舒更葡糖纳注射液、注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等；

呼吸科主要产品有糠酸莫米松鼻喷雾剂、噻托溴铵粉雾剂和环索奈德气雾剂；

皮肤科主要产品有糠酸莫米松凝胶、糠酸莫米松乳膏和丙酸氟替卡松乳膏等。

甾体药物对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

■

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-009

浙江仙琚制药股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月22日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参会董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。公司独立董事张红英、郝云宏、刘斌分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职，具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2024年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2025〕6365号无保留意见的审计报告。报告期公司实现营业总收入40亿元，同比下降2.98%；营业利润6.78亿元，同比上升4.91%；利润总额4.98亿元,同比下降22.34%；归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，同比下降29.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.49亿元，同比上升2.15%；实现每股收益0.40元，同比下降29.82%，加权平均净资产收益率6.87%。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

《2024年度报告及其摘要》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年度报告及其摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《2024年度企业社会责任报告》。

《2024年度企业社会责任报告》具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见2025年4月24日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2025〕6366号《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》，具体内容详见 2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2025]6367号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

《公司2025年第一季度报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,独立董事张红英、郝云宏、刘斌回避表决。

独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》。公司董事长张宇松先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时予以回避表决。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

《关于确认2024年度日常关联交易的议案》已提前经公司独立董事专门会议审议通过。《关于确认2024年度日常关联交易的公告》具体内容详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》具体详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《市值管理制度》。

《市值管理制度》具体详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

■

独立董事年度津贴为7.2万元（税前），已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，2024年度未做调整，故本次会议不再审议。

董事陈卫武、曹保湖、张国钧均不在本公司领取薪酬。

监事郭伟波、王咏、张弛、李静、杨欣欣按其工作岗位领取薪酬，监事李燕琴不在本公司领取薪酬。

本议案关联董事张宇松先生、金炜华先生、张王伟先生回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

■

担任董事的高级管理人员2024年度薪酬在议案16中审议表决。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司拟于2025年5月15日（星期四）下午14：30召开2024年年度股东大会。《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：

1、第八届董事会第十三次会议决议

2、独立董事2025年第一次专门会议审核意见

3、董事会审计委员会会议纪要

4、董事会薪酬委员会会议纪要

5、审计机构出具的相关报告

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-017

浙江仙琚制药股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15- 15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5 月12日（星期一）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止2025年5 月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号

浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案

■

上述议案经公司第八届董事会第十三次会议、公司第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议审议提案编码 6.00 和7.00事项时，关联股东张宇松对此项议案须回避表决，回避表决股东不可接受其他股东的委托对相关议案进行投票。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议事项5.00、6.00、7.00对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2025年5月14日11：30前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2025年5月14日（上午9:00-11:30）

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

（1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

（2）联系电话：0576-87731138

（3）传真：0576-87774487

（4）邮箱：dmb@xjpharma.com

（5）联系人：沈旭红 高晶

4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

5、授权委托书见附件二

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025年4月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称： 投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”。

(下转158版)

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-011

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

1、应收票据本期末比年初减少100%，减少735.54万元，主要系年初票据已到期；

2、预付款项本期末比年初增加57.97%，增加1814.36万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；

3、其他非流动资产本期末比年初增加44.66%，增加1625.61万元，主要系本期预付长期资产增加所致；

4、短期借款本期末比年初增加63.19%，增加537.75万元，主要系本期短期借款增加所致；

5、应付票据本期末比年初增加52.15%，增加1164.24万元，主要系本期采用应付票据支付货款增加所致；

6、其他综合收益本期末比年初增加341.78%，增加4622.1万元，主要系外币财务报表折算差额所致；

（二）利润表项目

1、财务费用本期比上年同期增加53.16%，增加311.31万元，主要系本期利息收入减少所致；

2、投资收益本期比上年同期减少130.97%，减少2446.24万元，主要系上期处置子公司的参股公司股权所致；

3、信用减值损失本期比上年同期减少32.29%，减少193.51万元，主要系本期计提坏账准备减少所致；

4、少数股东损益本期比上年同期减少207.89%，减少1121.47万元，主要系本期子公司盈利水平同比下降；

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少83.1%，减少9060.33万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付其他与经营活动有关的现金增加所致；

2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加74.91%，增加2986.88万元，主要系本期购建固定资产支出增加所致；

3、取得借款收到的现金本期比上年同期增加1761.26%，增加880.63万元，主要系本期短期借款增加所致；

4、偿还债务支付的现金本期比上年同期减少61.17%，减少775.93万元，主要系本期偿还贷款同比减少所致；

5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期减少70.84%，减少36.04万元，主要系本期财务费用利息支出减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：张宇松 主管会计工作负责人：王瑶华 会计机构负责人：齐超

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张宇松 主管会计工作负责人：王瑶华 会计机构负责人：齐超

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2025年04月24日