南昌矿机集团股份有限公司

（上接165版）

3、诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）拟项目合伙人近三年从业情况

姓名：李顺利

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（2）拟签字注册会计师近三年从业情况

姓名：马玥

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（3）拟质量控制复核人近三年从业情况

姓名：高勃

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2、诚信记录

拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

拟项目合伙人、拟签字注册会计师和拟质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体的审计要求和审计范围，与立信协商确定2025年度相关审计费用并签署协议。

（2）审计费用同比变化情况

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二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已经对立信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司董事会审计委员会同意继续聘请立信事务所担任公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。

（二）董事会对议案的审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，议案得到所有董事的一致表决通过。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第二届董事会第六次会议决议；

（二）第二届董事会审计委员会第四次会议决议；

（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-020

南昌矿机集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）于2025年4月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款公告如下：

一、《公司章程》修订的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

二、《公司章程》的修订情况

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