广州视源电子科技股份有限公司

（1）产品矩阵

希沃（seewo）作为教育数字化应用工具和服务提供商，专注教育十六年，始终坚持“以用户为核心”，围绕“教室、教师、教学、学习”，结合通信、大数据、物联网、人工智能等先进技术和教育数字化领域前沿理论研究成果，不断深化产品布局，构建起涵盖教育硬件系统与应用软件系统的软硬件产品矩阵，包括希沃交互智能平板、希沃教学终端、希沃录播、希沃学习机等数字化硬件，希沃魔方、希沃白板、希沃电脑助手、希沃品课等数字化教育应用软件，以及希沃学苑和希沃杏坛教师发展服务平台，全面服务教学空间数字化、教学过程数字化、教学资源数字化、教育治理数字化、教师发展数字化和学生成长数字化。

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希沃产品矩阵

希沃深化“AI+教育”战略，秉持“应用为王”理念，推进AI技术赋能产品迭代与解决方案升级。公司发布的希沃教学大模型深度赋能希沃交互智能平板、希沃教学终端、希沃录播、希沃电脑助手、希沃魔方等多款软硬件产品，并形成希沃课堂智能反馈系统、希沃AI备课等AI创新产品，助力学校构建集教学设计、备课研讨、教学实施、学情评价于一体的全流程闭环体系，驱动教育场景创新，赋能教育数字化转型升级。

希沃教学大模型：公司于2023年10月发布自研希沃教学大模型，2024年10月升级至2.0版本。该模型是深度融合视频理解和识别、ASR语音识别、NLP自然语言处理及多模态算法等前沿技术，基于超2200亿token的教材、教案、课件等数据训练的教育垂域自研大模型，满足16Ktoken长文本输入需求，通过本地化算力支撑实时计算，具有准确、专业、稳定、低成本的特点，确保在实际教学场景的有效应用。

随着DeepSeek等大模型开源应用，公司基于自研希沃教学大模型研发“通专融合”技术架构，构建了“1+N+N”AI技术赋能体系（1个自研大模型架构，融合交互智能平板、希沃教学终端、希沃学习机等N款智能硬件终端，赋能备课、授课、学习、评价、教研和办公等N个场景），贯穿课前、课中、课后全教学流程，深度应用于教、学、评、研、管全场景，覆盖教学设计、课件制作、教学实施、教学评价等核心环节，并拓展至家庭教育场景，提供个性化学习陪伴和家校协同共育解决方案。

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希沃“1+N+N”AI技术赋能体系

希沃AI备课：作为专为教师打造的AI课件生成工具，利用AI与大数据分析，根据教学需求、学科要求及课堂目标，通过人机协同生成高质量课件，助力教师优化课件制作，提升备课效率与课堂教学效果。截至2025年3月，累计生成AI课件35万份，助力教师每份课件平均备课时间缩短1.5小时。

希沃AI授课助手：通过图形识别算法识别教学内容及特定学科内容，预判教学行为，提供结构化、趣味性、互动性教学辅助功能。

希沃课堂智能反馈系统：借助4K教学观察摄像机等信息化终端采集课堂数据，利用AI算法分析音视频图像内容，依据科学理论模型与指标体系分解、统计师生互动情况，自动生成个性化课堂反馈报告，为教学、教研及教育管理提供客观依据。截至2024年12月底，已建成19个重点应用示范区，覆盖超2,000所学校，生成超15万份报告。

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希沃课堂智能反馈系统

希沃AI百宝箱：为教师办公提供教学反思、课题、评语、通知、活动策划等场景的参考，提升办公效率。

希沃师范生AI实训分析：针对师范生实训场景，围绕语言表达、板书技能、手势姿态、表情情绪、提问技能五大核心教学技能，构建全方位智能分析体系，通过AI技术实现教学环节的多维度数字化评估，助力师范生及时精准开展自我练习。该方案依托先进的行为识别与数据分析技术，实现比传统AI分析更精细的教学行为细节捕捉，可快速生成实训反馈并提供个性化改进建议，帮助师范生在模拟教学过程中针对性优化技能，有效提升教学能力养成效率，为师范教育数字化实训提供创新解决方案。

希沃魔方：作为以数据为核心的教育数字基座平台，聚焦区教育局及学校需求，依托自主技术构建先进架构，集成数字基座、业务中台、数据中台及开放中台，实现身份认证、数据处理等功能；打造区域及校级业务平台，集成教育质量均衡管理、教研管理、资源管理、教学支持、德育管理、电教管理等多元功能模块，有效破解数据孤岛、资源分配不均等核心痛点：通过多源数据整合打破信息壁垒，汇聚优质资源缓解区域教育差距；搭建线上教研平台赋能教师专业成长，构建科学德育评价体系优化学生综合素养评估；实现设备集中管理与运维效率提升，以技术驱动教育治理数字化转型。

依托希沃教育大模型，希沃魔方构建教育智能决策中枢。平台借助多模态数据融合引擎，系统采集教师备授课行为轨迹、学生五育发展动态、教学装备及环境感知等全域数据，构建校本及区域级知识图谱与动态资源库。基于AI驱动的数据分析体系，平台生成精准的教师专业发展画像、学生综合素质画像及学校教育生态画像，形成“个体-群体-组织”三层数字化映射。这一转型突破传统经验依赖模式，通过“数据洞察+AI决策”双引擎驱动教育服务升级，构建“全量感知-智能诊断-靶向干预-持续优化”的教育治理闭环。

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希沃魔方

希沃白板：面向普教教师的一站式互动教学平台，提供课件制作、互动授课、在线课堂、集体备课及听课评课等功能，满足线上、线下教学及教研多场景需求。目前，希沃白板活跃教师用户数超900万，累计产生课件总数突破12亿份。

希沃品课：面向高职教师生的互动教学解决方案，覆盖全教学场景，为数字化课堂、互动课堂和同步课堂提供高效稳定的技术和产品支撑，满足师生互动、多端互联的教学模式。

希沃学苑：作为专注教师发展的在线教育平台，提供来自希沃专业讲师、一线教研专家的数字化产品应用、教学与信息技术融合等系统化培训课程，支持跨区域、跨学科交流，助力打造名师名校工作室，推动教师队伍数字化转型与高质量发展。2024年度，希沃学苑支持超75万名教师参与线上培训，覆盖超1,752个区县3.1万所学校；发起90余场公益直播，覆盖教师超460余万人次。

（2）场景应用

目前，希沃产品已覆盖全国超280万间教室、20万所中小学校及2,500多所高等院校，服务1,000万教师用户与100万家庭用户。庞大的产品覆盖、深厚的用户基础、海量的教育数据积累及专业的AI技术赋能，为希沃数智化赋能教师发展、学生成长、教育治理及家校共育提供了坚实支撑，构建起业务持续发展的核心竞争优势。

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希沃产品场景

K12教育场景

希沃通过“智能硬件+AI算法+教育数据”深度融合的技术路径，为K12教育构建全场景数字化转型解决方案。在课堂教学场景中，智能显示终端与AI应用的协同正在重塑教学范式。以人大附中丰台学校为例，该校部署的交互智能平板与课堂智能反馈系统组合，可自动解析师生课堂行为特征，为教师提供多维度的教学改进建议；云大附中建设的AI录播系统集群覆盖80间数字教室，通过无感化数据采集技术，实现了教学过程的数字化留痕与智能化评估，有效提升课堂教学质量。

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K12教育场景

在校园治理层面，数字化治理平台与物联网设备的深度整合构建起新型管理模式。深圳明德实验学校借助希沃魔方数字基座，深入打造集团校数字化综合服务平台，实现全面统筹管理，数据综合治理。该平台通过构建“集团-校区”两级数据看板，既实现教师发展档案与学生成长数据的全景式追踪，为教育质量评估提供持续可溯的依据，又以AI赋能校园安防与教职工办公全流程管理，全面提升校园综合治理效率。

针对区域教育治理需求，希沃搭建的云平台已形成数据驱动型治理模式。宁夏吴忠市利通区建设的区域教育数字化综合治理平台，以数智治理为突破口，统筹全区综合、教师、设备、教研、课堂、学生发展情况，提升基于大数据的教育决策支撑能力，助力教育主管部门精准推进优质资源均衡配置，促进区域教育高质量发展。

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K12教育解决方案

为契合教育信息化发展及整体解决方案多样化需求，希沃推出Open seewo—“生态+”体系。通过与行业优质伙伴深度协同，统筹业务单元，优化系统配置，为区校用户打造应用智能协同、数据互联互通的方案。该体系为生态合作伙伴提供从供应链、营销、产研到应用数据业务的全周期赋能，助力其产研升级与服务体系优化，夯实整体解决方案基础。

目前，希沃联合长鹏、蓝贝思特、东玛克、融梦科技等生态合作伙伴，将“希沃生态+”方案从教、学、研等课堂核心场景拓展至理化生实验考评、健康型数字教室、校园智慧体育等专业领域，推动教育全场景智能化发展。

高等教育和职业教育场景

希沃全面升级高校新型教学空间解决方案，通过交互智能平板、智能录播、智慧讲台中控、无感扩声、智慧班牌等教室子系统，重构高校教学空间新形态，助力高校教学模式变革；依托教学应用软件、教学资源平台与教学质量管理平台的升级，实现AI技术对“教、学、评、管”全流程赋能，助力构建拔尖创新人才培养新模式。该方案助力数百高校完成本科教育教学审核评估工作，其教学质量管理平台为本科高校的线上评估工作提供支持；同步发布的AI师范生实训平台，为全国超过100所高师院校提供师范生AI技能实训培养方案，与南京师范大学、江苏第二师范学院深度合作推进师范生职前职后一体化培养。目前，希沃与63所高校共达成了95个协同育人项目，与清华大学、北京大学等多所名校教授进行深度课题合作，并牵头成立“全国智慧教育与信息服务行业产教融合共同体”“全国卫生健康职业教育虚拟仿真基地建设联合体”“广州市市域产教联合体”，与多所高校共建希沃产业学院，通过校企合作、引产入校深化产教融合与职普融通，培养适应地方经济发展需求的高素质人才。

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高等教育与职业教育场景

2、企业服务业务-MAXHUB

近年来，政府与企业业务模式加速向“线上线下融合协作”转型，会议、信息展示、办公协作的数字化水平持续提升。基于可视化、交互性与远程协同能力的智能协作产品，正从“效率工具”升级为组织数字化转型的“生产力基础设施”，其通过终端整合打破信息孤岛、释放数据价值。围绕智能终端产品及应用所打造的智慧会议、智慧办公、智慧营销等赋能千行百业的解决方案已成为现代组织激发高效力量、成就高效组织的关键支撑和必然选择。

在“加快建设数字中国”战略指引下，国务院及各部委连续出台《“十四五”数字经济发展规划》《中小企业数字化转型指南》《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》政策，2025年启动的《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025-2027）》进一步明确智能化转型路径，推动千行百业加速数字化进程。

与此同时，人工智能技术与会议、办公等场景的深度融合正重构企业协作范式。以会议场景为例，产品技术焦点已从“连接能力”转向“智能化”与“安全性”，AI大模型与智能终端的协同创新催生会议全流程赋能体系，推动高效、安全的智能协作成为主流。

（1）产品矩阵

公司企业服务品牌MAXHUB聚焦于智慧协同领域，构建覆盖会议、办公、公共三大空间的智能终端硬件与应用软件的产品矩阵。硬件产品包括会议交互智能平板、智会屏、数字标牌、LED一体机和工程屏、会议音视频终端、商用办公终端；软件应用涵盖MAXHUB领效星云平台、传屏助手、MAXHUB领效电脑助手、MAXHUB AI会记等，形成标准数字化解决方案，助力企业和组织的数字化及智能化升级。

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MAXHUB产品矩阵

MAXHUB领效智会大模型：聚焦企业会议场景，围绕“会前-会中-会后”全流程，支持会前智能预约、会中记录、翻译与实时资料分析、会后生成纪要及待办事项，实现会议语音、视频、文件等非结构化数据的价值转化，有效提升组织决策效率与知识沉淀能力。该模型整合语音、文本、图像等多维度数据，支持云、边、端灵活部署，已深度适配会议平板等硬件，在制造、金融等行业场景中实现会议决策效率与知识沉淀能力提升。

MAXHUB领效星云平台：集成设备集中管理、会议全流程管理、云屏信发系统和运营分析的综合应用软件，支持私有化部署和SaaS版本，为客户提供大规模智能终端统一控制解决方案。其中，设备集中管理模块实现设备集中分组管理、运行状态远程监测、使用数据报告分析等多种功能；会议全流程管理覆盖会议预约管理、会议室管理及会议数据分析等功能；云屏信发系统包含数字传媒发布运营系统、信息发布系统、商业零售O2O互动系统、设备分布式控制系统等，为传媒、零售、数字营销等行业提供高效信息发布及运营服务。

MAXHUB传屏助手：跨多终端设备的应用软件，具有无线传屏、文档传输、BYOM远程会议接入及会中控制等功能，支持多人、多端、多系统的近场空间互动连接，实现会议空间下多设备快速协同，全面提升会议效率与协作体验。

MAXHUB领效电脑助手：自研智能电脑助手，依托操作预判、文件预判及搜索预判等AI技术，可智能识别用户文件操作以及搜索意图，主动推送高频功能入口，降低用户工具学习成本，通过办公场景的智能化细节设计，有效提升用户电脑操作效率。

MAXHUB AI会记：自研会议助手软件，集成语音识别、自然语言处理等AI技术，结合人机交互设计，实现会议场景中的一键录制、实时语音转写、发言人区分、会后智能总结（智能章节区分、发言人观点总结）及智能问答等功能。该软件可与MAXHUB会议设备无缝协同，支持会议室及个人终端多场景应用，通过会议内容的结构化沉淀构建个人知识体系，打造智能化个人办公助手。

（2）场景应用

智慧会议解决方案

智慧会议解决方案以领效星云为数字基座，高度整合会议自身软硬件及合作伙伴产品，搭配显示、视频会议、发言等9大子系统，覆盖视频会议、培训等六类场景，实现多品牌、多系统互联互通和高效协作；基于“领效智会大模型+终端”的深度融合，构建出会前智能筹备、会中实时分析、会后数据沉淀的全流程AI赋能体系，并支持云端及本地化部署保障数据安全，将碎片化会议信息转化为可沉淀的企业数字资产，为企业决策提供可溯源的智能支持。未来，公司将针对不同行业需求，通过 “场景小数据 + 行业小模型” 深度融合实现精准赋能。

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MAXHUB会议场景

智慧办公解决方案

智慧办公解决方案聚焦办公空间，在办公空间整合工位管理系统、商用办公终端、MAXHUB领效电脑助手、桌面云系统，提升个人办公效率及工位管理效率。

智慧展厅解决方案

智慧展厅解决方案是公共空间解决方案典型代表，通过提供设备管理、信息发布、智能显示等一系列能力为企业宣发、安全管控及运营赋能。在品牌展厅场景中，通过领效星云Pad实现“一键启动-分区投送-智能休眠”的全周期智能化管控：展示前可批量下发数字内容至所有终端设备，告别传统U盘拷贝与人工调试的低效模式；展示中支持通过移动终端小屏操控大屏分区展示，实现产品细节与品牌理念的场景化精准呈现；展示后实时监测设备运行状态，大幅提升运维效率并降低人力物力成本。该方案推动企业展厅从“静态陈列”升级为“动态交互空间”，使展示筹备周期从数周级压缩至分钟级响应，为企业数字化品牌建设提供高效能解决方案。

智慧行业解决方案

智慧行业解决方案针对各行业场景痛点，通过软硬件深度融合、优化交互体验，打造多领域协同解决方案，满足用户差异化、轻量级、可视化的智慧协同与管理需求，推动千行百业数字化转型。目前，MAXHUB解决方案已应用于零售、制造、金融等多个领域，并建立诸多行业标杆用户案例。

在零售领域，云数字标牌与电子餐牌通过动态全彩显示增强视觉吸引力，助力餐饮店提升销售转化率；LED 拼接屏与云货架系统实时滚动播放营销内容，为服装门店营造新颖舒适的购物体验。此外，依托门店标牌云的 SaaS 软件服务与 OaaS 代运营服务，为品牌方及连锁门店提供分级管理、定制化广告策略制定、营销活动发布，实现统一高效的屏幕管控与内容服务，助力精准触达消费群体。

在制造领域，公司交互智能平板搭载厂家生产管理系统数据看板，可直观反映将车间生产线的实时数据，助力管理人员通过动态可视化界面实时获取在制品状态、设备运行参数等关键生产信息，实现生产现场的可视化监督与动态管控。同时，该系统可精准管控并追踪生产现场与零部件供应商之间的物流数据，为生产调度与供应链协同提供高效数字化支持。

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MAXHUB行业解决方案场景

3、海外拓展

教育数字化是世界各国推进教育高质量、可持续发展的战略支撑和必由之路，不同国家和地区的教育数字化发展进程和水平不尽相同。打造具有针对性的智慧教育解决方案已成为拓展教育数字化发展新空间的重要方向，以交互式智能平板为核心的智慧教室解决方案的海外市场空间广阔、充满机遇。根据迪显咨询《2024全球IFPD市场研究报告》，2024年海外教育市场交互智能平板的出货量为138.3万台，同比增长18.3%。与此同时，人工智能技术正以前所未有的速度重塑全球教育格局，为全球教育数字化打开新的长期增长空间。

在全球企业数字化转型和混合办公浪潮的推动下，由商用显示、音视频等丰富产品线组成的智慧商业解决方案在企业会议、办公场景中重要性愈发凸显。同时，人工智能等技术的应用正以前所未有的速度推动行业向着智能化、高效化、个性化的方向发展，为企业级用户提供更高效、个性化的解决方案。欧美市场虽企业基数庞大，但会议平板等设备的渗透率远低于国内市场，市场潜力巨大，而东南亚、中东、非洲等新兴市场对高效协作工具亦存在旺盛需求。根据迪显咨询《2024全球IFPD市场研究报告》，2024年海外会议市场交互智能平板的出货量为35.6万台，同比增长21.8%。随着远程协作需求激增及企业数字化进程加速，海外会议市场正迎来结构性增长机遇。

公司以ODM形式为全球知名科技品牌提供教育交互智能平板、数字标牌、音视频设备及商用计算机等产品。同时以自有品牌MAXHUB推出集商用显示及音视频产品的软硬件定制化解决方案，持续拓展全球市场增量空间。目前，公司已在印度、美国、荷兰、泰国、印度尼西亚、阿联酋建立海外子公司，在澳洲、中东、东南亚、日韩、拉美等22个国家和地区建立产品、营销和市场的本地化团队，与微软、Zoom等在内的全球超过100家头部企业达成生态合作，服务奔驰、壳牌、德勤、迪士尼等全球超80个国家和地区的客户，相关产品多次荣获红点设计奖、ISE展会最佳表现大奖等知名奖项，同时助力泰国、印尼、阿尔及利亚等国的学校实现数字化升级，并为53个国家近900名教师提供现代化教学技能培训。

海外会议解决方案

针对海外企业混合办公趋势，通过AI、显示、触控、音视频方面的技术创新，为海外企业提供覆盖全会议场景的高效协作解决方案。一体式会议方案以XBoard V7系列会议平板为核心，凭借全球首创内置AI三摄，支持智能取景与画面自动切换，显著提升远程会议临场感，目前在法国、日本、新加坡等国家占据市场领先地位；同时，与微软深度合作推出了全球唯一21:9的92英寸超宽屏MTR认证平板，实现PPT与视频分屏显示，适配高效协作需求。

分体式方案通过PC主机、云台摄像机、桌面麦克风等模块化组合，灵活适配从小型会议室到超大型会议厅的不同规模空间，兼容Teams、Zoom等主流平台，支持BYOD、BYOM接入，降低企业空间改造成本，持续赋能企业会议效率升级。

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海外会议场景

海外教育解决方案

海外教育场景解决方案以智能化、场景化为核心，助力全球教育空间的智能化转型。在教室，交互智能平板搭载自研Class Pro软件，革新课堂协作模式；在实验室，高精度触控屏配备自研科学实验软件，实现实验数据可视化与科研效率提升；在校园公共空间，数字标牌可以实现信息精准分发与远程管控；在操场，户外防尘防水LED屏可以满足大型活动需求；在学术报告厅，Raptor系列4K超清显示与智能讲台可以打造专业报告空间；在多功能厅，通过LED显示屏与集中控制系统实现多场景灵活切换。自研Pivot平台可以实现设备的统一管理和远程运维，降低校园信息化部署成本，提升运维效率。

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海外教育场景

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ?不适用

三、重要事项

不适用

广州视源电子科技股份有限公司

董事长王洋

2025年4月24日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-011

广州视源电子科技股份有限公司

2024年募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告【2022】15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会及2022年3月30日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669号），本公司向特定对象发行股票募集资金总额为1,995,494,337.08元，扣除与发行相关的费用（不含税）21,704,444.81元，实际募集资金净额1,973,789,892.27元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2022】第ZC10305号验资报告。

（二）2021年非公开发行股票募集资金的实际使用及结余情况

（1）募集资金使用计划

本公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》载明的募投项目及募集资金使用计划为：

货币单位：万元

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实际募集资金净额不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,995,494,337.08元，扣除与发行有关的费用人民币21,704,444.81元，实际募集资金净额为人民币1,973,789,892.27元。拟投入募集资金情况如下：

货币单位：万元

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（2）本年度使用金额及当前余额

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 58,732.95 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。公司2024年募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

货币单位：人民币元

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

2022年7月22日，公司与广州银行股份有限公司开发区支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。2022年8月15日，公司及全资子公司广州视源创新科技有限公司（以下简称“广州视源创新”）、广州视源睿创电子科技有限公司（以下简称“广州视源睿创”）与保荐机构广发证券股份有限公司分别同中国农业银行股份有限公司广州东城支行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。2023年9月18日，公司及全资子公司广州视源睿创、中国建设银行股份有限公司广州天河支行及保荐机构广发证券股份有限公司就用于闲置募集资金现金管理的新开立的定期账户及分设的定期子账户分别签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，本公司2021年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）2021年非公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2022年7月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，增加公司全资子公司广州视源睿创作为交互智能显控产品智能制造基地建设项目的实施主体之一，并分别使用募集资金123,378.98万元、74,000.00万元向公司全资子公司广州视源创新和广州视源睿创增资，同意根据项目实施需要增设募集资金专户并签署三方监管协议。该事项不构成募集资金用途变更，不涉及募投项目实施地点的变更，公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。【详见2022年7月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-064）】

公司2022年9月29日召开第四届董事会第二十一次会议、2022年10月26日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的议案》，同意公司2021年非公开发行募投项目新增外包合作模式。该事项未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，不存在重大风险且不构成关联交易，公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。【详见2022年9月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的公告》（公告编号：2022-079）】

2024年9月27日，基于公司业务经营的实际需要，在不改变募集资金用途和投向的情况下，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体的议案》，同意增加公司及公司全资子公司广州视琨电子科技有限公司、广州视睿电子科技有限公司、广州视臻信息科技有限公司四家公司作为募投项目交互智能显控产品智能制造基地建设项目的实施主体。【详见2024年9月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-060）】

（三）2021年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年9月29日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金12,482.33万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2022】第ZC10362号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年8月23日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。【详见2023年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）】

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元。

（六）2021年非公开发行股票节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金的情形。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）2021年非公开发行股票尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。

（九）2021年非公开发行股票募集资金使用的其他情况

基于为提高单位场地利用效率及公司资产收益率，在满足生产需求的情况下，公司于2024年9月27日召开第五届董事会第五次会议，于2024年10月14日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，拟暂时将募投项目部分场地按当地市场价对外出租。【详见2024 年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2024-059）以及2024年10月11日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的补充公告》（公告编号：2024-065）】

除上述情况外，截至2024年12月31日，公司不存在非公开发行股票募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2025年4月22日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

附表

募集资金使用情况对照表

（2021年非公开发行股票募集资金）

编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2024年度 货币单位：人民币万元

■

注1：交互智能显控产品智能制造基地建设项目本期尚未达到首个可单独计算效益的周期，故暂不适用预计效益评价。

募集资金使用情况对照表（续）

（2021年非公开发行股票募集资金）

编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2024年度 货币单位：人民币万元

■

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-007

广州视源电子科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年4月22日10:00在公司会议室召开。会议通知于2025年4月11日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于〈2024年总经理工作报告〉的议案》。

（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于〈2024年董事会工作报告〉的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《2024年独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年董事会工作报告》《2024年独立董事述职报告（林斌）》《2024年独立董事述职报告（刘恒）》《2024年独立董事述职报告（黄继武）》《2024年独立董事述职报告（刘运国）》《2024年独立董事述职报告（朱义坤）》】

（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》。

公司按照企业会计准则的规定编制《2024年财务决算报告》，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年的经营成果。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于〈2024年利润分配预案〉的议案》

公司董事会拟定2024年利润分配预案：根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。以公司2025年4月21日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本696,016,545股，扣除已回购股份2,563,644股后的693,452,901股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利股利6.80元（含税），共计分配现金股利人民币471,547,972.68元。不送股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）】

（五）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）】

（六）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于〈2024年环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年环境、社会及管治（ESG）报告》】

（七）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于〈2024年募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-011）《关于广州视源电子科技股份有限公司2024年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2024年募集资金存放与使用情况的核查意见》】

（八）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于〈2024年内部控制自我评价报告〉的议案》

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年内部控制自我评价报告》《2024年内部控制审计报告》】

（九）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于〈2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》】

（十）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年年报事项审计机构，聘用期为一年，审计费用不超过人民币415万元，并提请股东大会批准董事会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）】

（十一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及其直接或间接控股的公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围的公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国进出口银行、国家开发银行、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江西银行股份有限公司等银行、广州银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、中信银行(国际)有限公司等银行申请总额度不超过人民币180亿元（含人民币180亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度），各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行。上述综合授信额度可在2024年年度股东大会审议批准日起至2025年年度股东大会召开日期间滚动使用，以确保批准期限内任一时点综合授信额度不超过人民币180亿元（含人民币180亿元）或等值外币。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）】

（十二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》

为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司拟在2025年开展累计金额不超过10亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期自第五届董事会第七次会议审议批准之日起12个月内，该额度在期限内可循环滚动使用，期限内单次或累计交易总金额不得超过审批额度。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展2025年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-014）《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》】

（十三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》

同意公司或子公司（含全资子公司、控股子公司）自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述审批额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度；同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2025-015）】

（十四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》

鉴于“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司对其结项，并将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）18,099.61万元（含待支付的项目尾款，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将办理相应的销户手续，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》】

（十五）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-024）】

（十六）以6票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

独立董事黄继武、刘运国、朱义坤回避表决。

【内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》】

（十七）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

经评估，公司认为立信具备良好的资质条件，在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报事项审计工作，审计行为规范有序，出具了恰当的审计报告。

【内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》】

（十八）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

公司审计委员会认为立信具备良好的资质条件，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。

【内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》】

（十九）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公司ESG工作，健全公司ESG管理体系，经研究，同意将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并将公司原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，在原有职责基础上增加ESG工作管理等内容，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告》（公告编号：2025-017）】

（二十）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

公司在市场监督管理部门现登记的企业类型为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）要求，公司拟将企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，本次变更不涉及公司章程修改。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-020）】

（二十一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高公司国际形象及综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的要求，董事会同意公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的议案。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告》（公告编号：2025-021）】

（二十二）逐项审议并通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

1、上市地点

本次发行的H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

2、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值人民币1.00元。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

3、发行及上市时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门批准/备案进展情况及其他相关情况决定。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

4、发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其他豁免）于美国向合格机构投资者（QIBs）进行的发售；（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行。

具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及国际资本市场状况等加以确定。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

5、发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例规定或要求（或获豁免）前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求，本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前）；董事会届时有权根据市场情况授予整体协调人不超过前述H股初始发行股数的15%的超额配售权。最终发行数量、发行比例由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据相关法律法规、交易所规则、境内外监管机构批准/备案及市场情况确定。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

6、发行对象

本次发行的对象为符合相关条件的参与香港公开发售的香港公众投资者、参与国际配售的国际投资者、依据境内相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者（QDII）及境内经批准的或者法律法规允许的其他可以进行境外投资的投资者。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

7、定价原则

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东的整体利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据本次发行时境内外资本市场情况，参照市场认购情况、路演和簿记结果，采用市场化定价方式，由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士和本次发行的整体协调人根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况共同协商确定。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

8、发售原则

香港公开发售部分配发给认购者的股份数目将根据接获认购者的有效申请数目决定。配发基准会根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同，但仍会严格按照《香港联交所上市规则》指定（或获豁免）比例分摊。在适当的情况下，配发股份也可通过抽签方式进行，即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售部分的比例将按照《香港联交所上市规则》以及香港联交所不时刊发的相关指引中规定的超额认购倍数设定“回拨”机制，公司也可以根据《香港联交所上市规则》和发售时的具体规模向香港联交所申请“回拨”机制的豁免（如适用）。

国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例（经“回拨”后，如适用）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素来决定，包括但不限于：总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的额度大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。

在本次国际配售分配中，在满足“回拨”机制的前提下，将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者和机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本次发行H股并上市方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据《香港联交所上市规则》的要求刊发正式招股说明书后，方可销售公司的股份或接受购买公司的股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二十三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》

公司本次发行H股并上市所得募集资金在扣除发行费用后，将全部用于（包括但不限于）：产品研发、产品组合及应用领域扩展、海外市场拓展、数字化能力建设、战略性投资及并购、补充运营资金及一般企业用途等。

此外，董事会同时提请股东大会授权董事会及其授权人士在经股东大会批准的募集资金用途范围内根据上市申请审批和备案过程中政府部门、监管机构或证券交易所的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等）。具体募集资金用途及投向计划以公司正式刊发的H股招股说明书的披露为准。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二十四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

为完成本次发行H股并上市，在取得本次发行H股并上市的有关批准、备案后，公司将在董事会及/或董事会授权人士与整体协调人共同决定的日期，根据正式刊发的H股招股说明书所载条款及条件，向符合资格的投资者发行或配售H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。公司在本次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二十五）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

为兼顾现有股东和未来H股股东的利益，根据法律、法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定，并经公司股东大会审议批准的拟分配股利（如适用）后，公司本次发行H股并上市前的滚存未分配利润由本次发行H股并上市完成后的全体新老股东按本次发行H股并上市完成后的持股比例共同享有。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二十六）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》

基于本次境外公开发行股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市需要，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行上市后适用的《广州视源电子科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）《广州视源电子科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称“《监事会议事规则（草案）》”）。

《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》经公司股东大会批准后，自公司发行的境外上市股份（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施，且现行公司章程及其附件相应议事规则即同时废止。在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件相应议事规则将继续适用。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程〉及相关议事规则（草案）的公告》（公告编号：2025-023）《广州视源电子科技股份有限公司章程（草案）》《广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》《广州视源电子科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》】

（二十七）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

根据本次发行H股并上市需要，公司对如下内部治理制度进行修订并形成草案：

(1)《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》

(2)《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》

上述修订的内部管理制度自公司发行的境外上市股份（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。在此之前，上述公司内部治理制度将继续适用。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司治理相关制度。】

（二十八）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于制定公司〈境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况及本次发行H股并上市需要，公司制定了《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。本制度自公司董事会审议并通过之日起生效并实施。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广州视源电子科技股份有限公司境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》】

（二十九）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

根据本次发行H股并上市工作需要，公司拟聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为本次发行H股并上市的审计机构。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请H股发行并上市审计机构的公告》（公告编号：2025-022）】

（三十）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》

关于 H 股股票发行并上市决议自股东大会通过与本议案有关的决议之日起24个月内有效。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构（包括中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）、香港联交所）对本次发行H股并上市的核准或备案文件，则决议有效期自动延长至本次发行完成日。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三十一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》

根据公司本次发行H股并上市工作的需要，公司董事会拟提请股东大会授权、确认及追认董事会及/或其授权人士根据股东大会的决议及董事会的授权，单独或共同代表公司全权办理与本次发行H股并上市有关的具体事项，包括但不限于：

1. 根据本次发行H股并上市境内外有关政府机关和监管机构、证券交易所等（包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处）的意见，并结合市场环境对本次发行H股并上市的方案进行修改、完善并组织具体实施，包括但不限于：确定具体的H股发行规模、发行价格（包括币种、价格区间和最终定价）、发行时间、发行方式、发行对象、配售比例、超额配售事宜、募集资金使用及投向计划及其他与本次发行H股并上市方案实施有关的事项；

2. 必要且适当地起草、修改、签署、递交及刊发招股说明书（中英文版本，下同）、红鲱鱼招股书、国际发售通函及其他申报文件；批准盈利及现金流预测事宜；起草、修改、签署、执行、中止、终止与本次发行H股并上市有关的协议（包括但不限于保荐人兼整体协调人聘用协议，整体协调人聘用协议（如适用）、资本市场中介人协议、承销协议、关连/关联交易协议（包括确定相关协议项下交易的年度上限金额）、顾问协议、投资协议（包括基石投资协议等）、股份过户处协议、收款银行协议、定价协议、公司秘书委任协议、企业服务公司聘用协议（如有）、其他中介机构聘用协议（如境内外律师、行业顾问、印刷商、公关公司、审计师、内控顾问等）、合同（包括但不限于董事（包括独立非执行董事）服务合同、监事服务合同、高级管理人员聘用协议/合同）、招股文件或其他需要向保荐人、中国证监会、香港证监会、香港联交所等出具的其他承诺、确认、授权以及任何与本次发行H股并上市有关的其他重要合同、协议、承诺、契据、函件文本或其他与本次发行 H 股并上市实施有关的事项；聘任、解除或更换公司秘书、负责与香港联交所沟通的两名授权代表及代表公司在香港接受送达的法律程序文件的公司代理人；聘请保荐人、承销团成员（包括整体协调人、全球协调人、簿记管理人、牵头经办人、资本市场中介人等）、财务顾问、合规顾问、商标律师（如有）、境内外律师、审计师、内控顾问、评估师（如有）、印刷商、公关公司、收款银行及其他与本次发行H股并上市有关的中介机构；代表公司与境内外有关政府机关和监管机构进行沟通并作出有关承诺、声明、确认及/或授权；确认及批准豁免申请函；通过及签署验证笔记以及责任书，决定相关费用、发布正式通告；大量印刷招股书（包括但不限于招股说明书、红鲱鱼招股书、国际发售通函等）；批准发行股票证书及股票过户以及在本次发行H股并上市有关文件上加盖本公司公章；批准通过香港联交所的电子呈交系统(E-Submission System)上传有关上市及股票发行之文件；办理审批、登记、备案、核准、同意有关商标及知识产权注册（如需）以及注册招股说明书等手续；根据监管要求及市场惯例投保公司董事、监事及高级管理人员责任保险及招股说明书责任保险，办理购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保相关事宜）；授权董事会及董事会授权人士，根据《香港联交所上市规则》第3.05条的规定委任授权代表作为公司与香港联交所的主要沟通渠道；向保荐人、香港联交所、香港证监会及/或其他监管机构出具承诺、确认以及授权等，以及其他与本次发行H股并上市有关的事项。

3. 根据股东大会审议通过的本次发行H股并上市方案，起草、修改、签署、执行、完成并向本次发行H股并上市事宜相关的境内外有关政府机关和监管机构、证券交易所等（包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处、香港中央结算有限公司以及其他相关行业主管部门等）组织或个人安排提交各项与本次发行H股并上市有关的申请、备忘录、报告、材料，以及办理与本次发行H股并上市有关的审批、登记、备案、核准或同意等手续，代表公司与监管机构进行沟通并作出有关承诺、声明、确认及/或授权，并做出其认为与本次发行H股并上市有关的必须、恰当或合适的行为及事项。

4. 在不限制上述第（一）项至第（三）项所述的一般性情况下，根据香港联交所的有关规定，代表公司批准、签署及通过香港联交所上市申请表格即A1表格（以下简称“A1表格”）的形式与内容（包括所附承诺），及批准香港上市费用的缴纳，决定上市豁免事项并向香港联交所提出豁免申请，批准保荐人适时向香港联交所提交A1表格、招股说明书草稿及《香港联交所上市规则》要求于提交A1表格时提交的其他文件、信息及费用，代表公司签署 A1 表格及所附承诺、声明和确认，并于提交该表格文件时：

（1）代表公司作出以下载列于A1表格中的承诺（如果香港联交所或香港证监会对 A1 表格作出修改，则代表公司根据修改后的A1表格的要求作出相应承诺），并确认在未获得香港联交所事先同意的情况下，不会变更或撤销该承诺：

（a）在公司任何证券在香港联交所主板上市期间的任何时间，遵守并通知本公司董事、监事及控股股东其有义务在任何时候遵守当时有效的《香港联交所上市规则》的一切要求；并特此确认，公司在整个上市申请过程中，已遵守并将遵守所有适用的《香港联交所上市规则》的一切要求，并已通知本公司董事、监事及控股股东其有义务遵守该等义务；

（b）如果在香港联交所上市委员会预期就上市申请进行聆讯审批的日期前，因情况出现任何变化，而导致呈交的A1表格或上市文件稿本中载列的任何资料在任何实质方面存有重大误导性，公司将及时通知香港联交所；

（c）在证券开始交易前，向香港联交所呈交《香港联交所上市规则》第9.11（37）条要求的声明（F 表格）；

（d）于适当时间按《香港联交所上市规则》第9.11（35）至9.11（39）条的规定向香港联交所呈交文件；

（e）遵守香港联交所不时公布的刊发和通讯方面的程序及格式要求。

（2）代表公司按照A1表格中提及的《证券及期货（在证券市场上市）规则》第5条和第7条的规定批准香港联交所将下列文件的副本送交香港证监会存档：

(下转171版)

(上接169版)