广州视源电子科技股份有限公司

（a）所有经公司向香港联交所呈递的文件（含A1表格及所有附随文件）；

（b）公司或公司代表向公众人士或公司证券持有人作出或发出的公告、陈述、通告、通函或其他文件。代表公司承诺签署香港联交所为完成上述授权所需的文件；同意上述所有文件送交香港联交所存档的方式及所需数量由香港联交所不时指定；及同意除事先或香港联交所书面批准外，上述授权不得以任何方式撤回，而香港联交所有绝对酌情权决定是否给予有权批准。

5. 批准、签署上市申请及批准、签署香港联交所要求公司签署的其他有关上市及股票发行之文件，包括但不限于：批准、签署A1表格（上市申请表格）及其相关文件（包括但不限于相关豁免申请函、随附附录、表格和清单）的形式和内容，其中包括代表公司向保荐人、整体协调人、资本市场中介人、香港联交所及/或香港证监会的承诺、确认及/或授权，以及与A1表格相关的文件，并对A1表格及其相关的文件作出任何适当的修改；批准、签署及核证验证笔记及责任书等备查文件；批准公司签署对保荐人就A1申请文件内容所出具的背靠背确认函；授权保荐人就本次发行及上市事宜向香港联交所及香港证监会呈交A1表格及其他与本次发行相关的文件以及授权保荐人代表公司与有关监管机构就本次发行H股并上市联络和沟通以及作出任何所需的行动（包括但不限于，代表公司与香港联交所就其对于本次发行H股并上市提出的问题与事项作出沟通）；授权董事会和/或其授权人士根据《香港联交所上市规则》第3A.05条的规定向保荐人提供该条项下上市发行人须向保荐人提供的协助，以便保荐人实行其职责。

6. 对于股东大会、董事会审议通过的公司因本次发行H股并上市的需要而根据境内外法律、法规及规范性文件修改的公司章程及其附件及其它公司治理文件，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机关、监管机构及证券交易所等的要求与建议及本次发行H股并上市实际情况进行相应调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行H股并上市完毕后，对公司章程中涉及注册资本和股本结构的内容作出相应调整和修改；在本次发行H股并上市前和本次发行H股并上市完毕后依法在境内外有关政府机关、监管机构及证券交易所等（包括但不限于商务主管部门、市场监督管理部门）办理有关前述文件的批准、登记或备案手续。

7. 批准将本次发行H股并上市相关决议（或摘要）的复印件，及如需要，经任何一位董事及公司秘书或公司的法律顾问核证后，递交给中国证监会、香港证监会、香港联交所和任何其他监管机构，和/或经要求，发给其他相关各方和包括保荐人在内的参与上市项目的专业顾问。核证、通过和签署招股说明书等将向香港联交所及香港公司注册处呈交的文件及公司备查文件等。

8. 在股东大会审议批准的范围内根据上市申请核准过程中政府部门、监管机构或证券交易所的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等）。具体募集资金用途及投向计划以公司H股招股说明书最终版的披露为准。

9. 办理本次发行H股并上市完成后发行股份事宜以及遵守和办理《香港联交所上市规则》项下所要求的事宜。

10. 根据政府有关部门和监管机构的要求及有关批准或备案文件，对股东大会审议通过的与本次发行H股并上市相关的决议内容作出相应修改。

11. 授权董事会根据需要授权有关人士具体办理与本次发行H股并上市有关的全部事务，签署及在其可能酌情认为合适时，对本次发行H股并上市有关法律文件作出修改、调整或补充并批准相关事项。

12. 授权董事会及其授权人士，向包括香港公司注册处在内的政府机构及监管机关递交及收取与本次发行H股并上市有关的文件，并办理有关签署文件的批准、登记或备案手续及必要或合宜的其他事宜。

13. 授权公司董事会及其授权人士，根据香港公司条例（香港法例第622章）第16部，在香港公司注册处注册为一家非香港公司、设立香港主要营业地点及确认非香港公司授权人士，并批准和签署为上述目的需要向香港公司注册处递交的文件并办理与此相关的一切事宜，以及委托代理人接受相关法律程序文件和通知。

14. 上述批准的权利应包括在其可能酌情认为合适时，对有关内容进行修改、调整或补充的权利，签署任何有关的文件以及向任何相关部门进行申请的权利。

15. 在董事会及其授权人士已就本次发行H股并上市作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤，并具体办理与本次发行并上市有关的其他事务。

16. 以上授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次境外上市的备案、批准文件，则本授权有效期自动延长至本次发行H股并上市完成日或至上述授权事项办理完毕之日。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三十二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于确定董事会授权人士处理与本次发行H股并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》

为顺利完成公司本次发行H股并上市，董事会同意在获得股东大会批准《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》（以下简称“《授权议案》”）的基础上，进一步授权公司董事长王洋先生、董事会秘书费威先生作为董事会授权人士（可转授权）行使该议案授予的权利，具体办理本次H股发行并上市有关的议案所述的相关事务及其他由董事会授权的与本次H股发行并上市有关的事务。授权期限与《授权议案》所述授权期限相同。

（三十三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意定于2025年5月30日（星期五）在公司会议室召开2024年年度股东大会，审议如下事项：

1、关于《2024年董事会工作报告》的议案

2、关于《2024年监事会工作报告》的议案

3、关于《2024年财务决算报告》的议案

4、关于《2024年利润分配预案》的议案

5、关于《2024年年度报告》及摘要的议案

6、关于续聘2025年审计机构的议案

7、关于向银行申请综合授信额度的议案

8、关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案

9、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

10、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

11、关于公司发行H股募集资金使用计划的议案

12、关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

13、关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

14、关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

15、关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案

16、关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案

17、关于H股股票发行并上市决议有效期的议案

18、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）】

三、备查文件

第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-008

广州视源电子科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月22日11:00在公司会议室召开。会议通知于2025年4月11日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张丽香主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司财务负责人、董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于〈2024年监事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年监事会工作报告》】

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》

公司按照企业会计准则的规定编制《2024年财务决算报告》，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年的经营成果。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于〈2024年利润分配预案〉的议案》

公司2024年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关政策和规则要求，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》。利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司2024年利润分配预案。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）】

（四）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

公司编制和审核的《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）】

（五）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于〈2024年环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》】

（六）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于〈2024年募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司2024年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2024年募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-011）《关于广州视源电子科技股份有限公司2024年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2024年募集资金存放与使用情况的核查意见》】

（七）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于〈2023年内部控制自我评价报告〉的议案》

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年内部控制自我评价报告》《2024年内部控制审计报告》】

（八）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于〈2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

2024年，公司不存在实际控制人、大股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》】

（九）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于续聘2025年审计机构的议案》

公司续聘2025年年报事项审计机构的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年报事项审计机构。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）】

（十）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司申请授信额度符合公司正常经营需要，有助于提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，有利于保证各项业务的正常有序开展。同意公司申请授信额度事项。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-013）】

（十一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》

公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展2025年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-014）《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》】

（十二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》

公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规。同意公司或子公司（含全资子公司、控股子公司）使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述审批额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2024-015）】

（十三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》

鉴于“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司对其结项，并将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）18,099.61万元（含待支付的项目尾款，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将办理相应的销户手续，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》】

（十四）以3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-024）】

（十五）以3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

公司在市场监督管理部门现登记的企业类型为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）要求，同意公司拟将企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，本次变更不涉及公司章程修改。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-020）】

（十六）以3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高公司国际形象及综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的要求，监事会同意公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告》（公告编号：2025-021）】

（十七）逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

1、上市地点

本次发行的H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

2、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值人民币1.00元。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

3、发行及上市时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门批准/备案进展情况及其他相关情况决定。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

4、发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其他豁免）于美国向合格机构投资者（QIBs）进行的发售；（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行。

具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及国际资本市场状况等加以确定。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

5、发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例规定或要求（或获豁免）前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求，本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前）；董事会届时有权根据市场情况授予整体协调人不超过前述H股初始发行股数的15%的超额配售权。最终发行数量、发行比例由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据相关法律法规、交易所规则、境内外监管机构批准/备案及市场情况确定。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

6、发行对象

本次发行的对象为符合相关条件的参与香港公开发售的香港公众投资者、参与国际配售的国际投资者、依据境内相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者（QDII）及境内经批准的或者法律法规允许的其他可以进行境外投资的投资者。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

7、定价原则

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东的整体利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据本次发行时境内外资本市场情况，参照市场认购情况、路演和簿记结果，采用市场化定价方式，由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士和本次发行的整体协调人根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况共同协商确定。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

8、发售原则

香港公开发售部分配发给认购者的股份数目将根据接获认购者的有效申请数目决定。配发基准会根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同，但仍会严格按照《香港联交所上市规则》指定（或获豁免）比例分摊。在适当的情况下，配发股份也可通过抽签方式进行，即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售部分的比例将按照《香港联交所上市规则》以及香港联交所不时刊发的相关指引中规定的超额认购倍数设定“回拨”机制，公司也可以根据《香港联交所上市规则》和发售时的具体规模向香港联交所申请“回拨”机制的豁免（如适用）。

国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例（经“回拨”后，如适用）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素来决定，包括但不限于：总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的额度大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。

在本次国际配售分配中，在满足“回拨”机制的前提下，将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者和机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本次发行H股并上市方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据《香港联交所上市规则》的要求刊发正式招股说明书后，方可销售公司的股份或接受购买公司的股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）以3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》

公司本次发行H股并上市所得募集资金在扣除发行费用后，将全部用于（包括但不限于）：产品研发、产品组合及应用领域扩展、海外市场拓展、数字化能力建设、战略性投资及并购、补充运营资金及一般企业用途等。

此外，董事会同时提请股东大会授权董事会及其授权人士在经股东大会批准的募集资金用途范围内根据上市申请审批和备案过程中政府部门、监管机构或证券交易所的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等）。具体募集资金用途及投向计划以公司正式刊发的H股招股说明书的披露为准。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十九）以3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

为完成本次发行H股并上市，在取得本次发行H股并上市的有关批准、备案后，公司将在董事会及/或董事会授权人士与整体协调人共同决定的日期，根据正式刊发的H股招股说明书所载条款及条件，向符合资格的投资者发行或配售H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。公司在本次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二十）以3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

为兼顾现有股东和未来H股股东的利益，根据法律、法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并经公司股东大会审议批准的拟分配股利（如适用）后，公司本次发行H股并上市前的滚存未分配利润由本次发行H股并上市完成后的全体新老股东按本次发行H股并上市完成后的持股比例共同享有。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二十一）以3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

根据本次发行H股并上市工作需要，公司拟聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为本次发行H股并上市的审计机构。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请H股发行并上市审计机构的公告》（公告编号：2025-022）】

（二十二）以3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》

关于 H 股股票发行并上市决议自股东大会通过与本议案有关的决议之日起24个月内有效。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构（包括中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）、香港联交所）对本次发行H股并上市的核准或备案文件，则决议有效期自动延长至本次发行完成日。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2025年4月24日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-019

广州视源电子科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“视源股份”或“公司”）为贯彻落实中央金融工作会议“大力提高上市公司质量”、中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”、国务院常务会议提出的“大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的要求，进一步提升公司质量和投资价值，制定了“质量回报双提升”行动方案，详见公司于2024年2月28日发布的公告《关于‘质量回报双提升’行动方案的公告》（公告编号2024-015）。现将该行动方案的实施进展公告如下：

一、坚持科技创新，引领高质量发展

公司是一家以交互显示、人工智能为核心的智能电子产品及解决方案提供商，始终致力于通过研发设计、产品创新提升用户体验，为客户持续创造价值。公司自成立以来，依托在显示、音视频、连接、电源、人工智能等领域的软硬件技术积累，面向多应用场景进行技术创新和产品开发，不断丰富和延伸产品结构，构建了教育数字化工具及服务提供商希沃（seewo）、智慧协同平台MAXHUB等多个业内知名品牌，通过产品和资源整合能力在细分市场逐步确立领先地位。

公司秉持“以科技为先导、以创新为动力”的发展思路，持续强化研发投入与技术产品创新。2024年，公司研发投入约15.40亿元，同比增长7.20%；2017至2024年度，公司累计研发投入逾85.85亿元，为技术迭代与产品创新提供坚实支撑。报告期内，公司新增授权专利超过1,000件（其中发明专利新增超350件）；新增计算机软件著作权、作品著作权超260件。截至2024年末，公司拥有授权专利超过11,000件（其中发明专利超2,000件），计算机软件著作权、作品著作权超4,300件，知识产权储备持续夯实。2024年，公司在端侧大模型、麦克风阵列语音增强技术、新一代触觉感知和反馈技术以及先进材料技术等领域均取得重要突破，成功发布希沃教学大模型2.0，并完成MTR会议音视频终端及多款软件产品迭代升级，持续以技术创新驱动产品竞争力提升。

2024年，公司坚持产品技术创新，持续开拓国内外市场，夯实核心竞争力，实现营业收入约224.01亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约9.71亿元。

二、深化公司治理机制建设，夯实规范运作基础

公司持续巩固公司治理根基，深化“三会一层”治理机制规范化建设。2024年，公司修订完善《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等十余项公司治理文件，确保与法律法规和公司发展实际相契合。年内，公司如期完成第五届董事会、监事会的换届选举，新任独立董事在财务、技术、法律等核心领域具备资深专业背景，深度参与董事会决策，并提供专业独立意见，有效增强董事会的专业性、独立性和多元性，切实推动董事会及董事会各专门委员会高效运作。此外，公司举办多场规范运作专题培训，不断提升董事、监事和高级管理人员的合规意识与治理能力，确保公司治理规范有序。

三、加强信息披露，增进投资者交流

2024年，公司始终严格遵循法律法规履行信息披露义务，以投资者需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。为主动回应投资者关切，确保信息获取地公平性，自2024年6月起，公司依据中国结算公司定期下发的数据，在深交所互动易“公司声音”栏目主动公布每月上、中、下旬末的股东人数，便于投资者及时掌握公司股东持股情况。

公司构建多维度投资者沟通渠道，通过投资者热线、电子邮箱以及“互动易”平台保持常态化交流，在年度业绩快报及定期报告披露后及时召开业绩说明会，动态传递公司经营发展情况与投资价值。年内，公司举办多场投资者开放日活动，邀请投资者实地了解公司产品创新与经营动态。公司创设投资者关系微信公众号及小程序，同步在东方财富、同花顺及雪球等活跃的投资者论坛开设公司专属企业号，全面拓宽沟通触达渠道，增进投资者对公司的认知和信任。

凭借在公司治理、信息披露及投资者交流等方面的突出表现，公司连续第四年获评深交所年度信息披露考核A级。

四、坚持可持续发展，深化社会责任行动路线图

公司高度重视自身发展与社会责任的和谐统一，致力于将可持续发展理念融入经营管理，聚焦绿色环保、研发创新、质量安全、责任营销、可持续供应链、员工发展及社会公益等关键领域，并积极推动产业链上下游协同发展。自2019年起，公司持续发布社会责任报告或ESG报告；自2020年起，公司同步发布英文版报告，向海外投资者等利益相关方传递公司可持续发展理念和实践成果。

为不断提升ESG管理工作的科学性与有效性，报告期内，公司完善ESG治理架构和制度建设，开展双重重要性评估。同时，公司结合自身运营特点和业务发展需要，开展全面的温室气体盘查工作，以更好指导“双碳”战略的规划与实施。

五、强化股东回报，共享发展成果

公司秉持以投资者为本的理念，通过现金分红、股份回购等方式与全体股东共享发展红利。自上市以来，公司持续实施现金分红政策，截至2024年末累计现金分红金额达38.52亿元，派息融资比超100%，切实履行对投资者的长期回报。公司于年内制定《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，进一步明确股东投资预期，切实保障股东回报。公司2022、2023年度现金分红金额占当年实现归母净利润比例分别为35.53%，42.87%；2024年度拟现金分红约4.72亿元，占比进一步提升至48.57%，实现持续、稳健的分红回报。

为彰显对公司价值的高度认可及未来发展前景的信心，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，公司继2023年9月22日推出的回购计划实施完毕后，于2024年7月27日推出第二轮股份回购计划。截至本公告日，公司基于上述两轮回购计划累计回购股份约1,012.86万股，成交总金额约3.50亿元。

未来，公司将持续强化股东回报，坚持以投资者为本，扎实推进“质量回报双提升”行动方案，切实增强投资者获得感，为资本市场长期健康发展积极贡献力量。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-025

广州视源电子科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年年年度股东大会的议案》，根据公司第五届董事会第七次会议决议，决定于2025年5月30日召开公司2024年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议时间

1. 现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午15:30；

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月30日上午09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日9:15-15:00。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

（六）股权登记日：2025年5月23日（星期五）。

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年5月23日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）召开地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

（二）特别强调

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见2025年4月24日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-007）、《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-008）等公告。独立董事将在本次股东大会进行2024年年度述职。

其中，议案8-14、17、18需经股东大会特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

议案4、6、9-14、16-18属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月26日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

（二）登记方式：

1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

3. 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注明“股东大会”字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2025年5月26日16:00送达），不接受电话登记。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 会务联系方式

联系人：杨晋杰

电话号码：020-32210275

传真号码：020-82075579

电子邮箱：shiyuan@cvte.com

通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号

邮政编码：510530

2. 会议期限预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议

2、第五届监事会第六次会议决议

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此通知。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362841；投票简称：视源投票。

2、填报选举票数或表决意见

本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年5月30日的交易时间，即09:15-9:25、09:30-11:30和13:00-15:00；

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月30日上午9:15，结束时间为2025年5月30日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席广州视源电子科技股份有限公司2024年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

注：1、请对上述议案根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖单位公章并由法定代表人签字。

委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-023

广州视源电子科技股份有限公司

关于制定公司于H股发行上市后

适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程（草案）》的情况

鉴于公司拟发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况，拟对《广州视源电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件进行修订，形成本次发行并上市后适用的《广州视源电子科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件。《公司章程（草案）》及其附件经 2024 年年度股东大会审议通过后，自公司发行的 H 股在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。在此之前，除另有修订以外，公司现行《公司章程》及其附件继续有效。就H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》修订对比如下：

■

(下转172版)

(上接170版)