烟台中宠食品股份有限公司
（上接34版）
为持续落实公司发布的“质量回报双提升”行动方案中“重视投资者回报、共享经营成果”的理念，切实提升股东权益与获得感，董事会提请股东大会授权董事会决定公司2025年各季度利润分配方案及全权办理利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及公司章程等相关规定决定进行各季度现金分红，分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。是否实施季度利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况、资金需求状况及未来可持续发展需求状况确定。
《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
8、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作情况切实履行了监督职责。
《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
9、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。
《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议《关于公司2025年度董事薪酬、津贴方案的议案》。
表决结果：0票赞成，0票反对，无弃权票，9票回避表决，提交股东大会审议。
本议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。
《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票，4票回避表决，审议通过。
同时担任高级管理人员的董事郝忠礼先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士回避表决。
《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
12、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审计机构出具了《公司内部控制审计报告》。
《公司内部控制审计报告》及《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，联储证券股份有限公司出具了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
相关内容及《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备、知识产权等资产进行抵押担保。
《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
16、审议通过《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票，4票回避表决，审议通过。
关联董事郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、郝宸龙先生回避表决。
公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行动人将回避表决。
17、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
公司董事、监事及高级管理人员保证《公司2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司2025年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
18、审议通过《关于〈公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过《关于〈公司舆情管理制度〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
《公司舆情管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
20、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
公司拟定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，公司独立董事将在2024年年度股东大会上作述职报告。
《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日
证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2025-024
债券代码：127076 债券简称：中宠转2
烟台中宠食品股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决议，公司定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。
4、召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月22日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月13日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室
二、会议审议事项
■
说明：
1、上述各项议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，其中《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2025年4月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度独立董事述职报告》。
3、以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年年度股东大会决议公告中单独列示。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
4、《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行动人将回避表决。
5、《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的议案》为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过方可生效。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2025年5月14日，上午09：30一11：30，下午14：00一17：00
2、登记地点：
山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式详见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2025年5月14日下午17：00点前送达、传真或发送电子邮件至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
会议联系人：任福照、田雅
联系电话：0535-6726968
传 真：0535-6727161
邮 箱：002891@wanpy.com.cn
地 址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号
邮 编：264003
（1）参会人员的食宿及交通费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人/本单位作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本人/本单位出席烟台中宠食品股份有限公司于 年 月 日召开的2024年年度股东大会，并在会议上代表本人/本单位行使表决权。
投票指示：
■
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2025-019
债券代码：127076 债券简称：中宠转2
烟台中宠食品股份有限公司
关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2025年4月23日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2025年4月13日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王继成先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议通过情况
经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：《公司2024年年度报告及其摘要》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《公司2024年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
2024年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，保障了公司监事会的规范运作。
《2024年度监事会工作报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经核查，监事会认为：公司编制的《公司2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司当前的实际经营情况及利润情况，拟定2024年利润分配方案。
经审核，监事会认为：本次利润分配与公司发展相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2024年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。
《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。
表决结果：0票赞成，0票反对，无弃权票，3票回避表决，提交股东大会审议。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。
《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：该专项报告真实、客观地反映了2024年公司募集资金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，联储证券股份有限公司出具了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
相关内容及《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》，符合相关法律、法规的要求，真实、客观、全面地反映了公司2024年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司内部控制审计报告》。
《公司内部控制审计报告》及《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为2025年度对公司及子公司担保额度预计事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，相关事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意2025年度对公司及子公司担保额度预计事项。
《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
10、审议通过《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行动人将回避表决。
11、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司董事、监事及高级管理人员保证《公司2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司2025年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
监 事 会
2025年4月24日
