多氟多新材料股份有限公司

（上接37版）

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议审议通过了《召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月15日下午14:30在公司科技大厦五楼会议室召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第二十八次会议审议通过《召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7、出席对象：

（1）2025年5月9日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过后提交本次股东大会审议。具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

3、本次会议审议第8项时，关联股东需回避表决。

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月14日（9:30-11:30，13:00-15:00）

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

联系人：彭超、原秋玉

联系电话：0391-2956992

联系邮箱：dfdzq@dfdchem.com

2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：362407；投票简称：多氟投票

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月15日，9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9：15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

多氟多新材料股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

致：多氟多新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多新材料股份有限公司2024年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-033

多氟多新材料股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2025年4月22日上午11:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2025年4月12日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2024年年度报告》（全文及摘要）

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的《2024年年度报告》（全文及摘要）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，是公司根据募集资金的使用进度及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划。同意公司募投项目延期事项。

4、审议通过《2024年财务决算的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2024年度的经营成果。

5、审议通过《2024年利润分配预案的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》《公司利润分配管理制度》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》现金分红比例要求。

6、审议通过《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2024年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行计提资产减值准备、资产处置及往来核销，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

8、审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司对2025年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

9、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

10、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2025年4月24日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-035

多氟多新材料股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第七届董事会第二十八次、监事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司于2021年通过非公开发行股票方式募集资金，实际募集资金净额为人民币1,141,381,358.54元。该募集资金主要投资于“年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目、年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目、年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目”，其中“年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目”原本预计于2025年4月30日达到预定可使用状态，在募集资金实施主体、实施方式、募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，预计上述项目达到预定可使用状态的日期将延期至2026年4月30日。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕313号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以16.60元/股的发行价格非公开发行人民币普通股（A股）69,277,108股，募集资金总额为1,149,999,992.80元，扣除各项发行费用8,618,634.26元后的实际募集资金净额为1,141,381,358.54元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2021]000298号《验资报告》验证。公司已在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《多氟多化工股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》中约定的募集资金使用计划及募集资金到账情况，募集资金投资项目情况具体如下：

单位：万元

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三、本次募集资金实际使用情况

截至2024年12月31日，公司对此次募集资金项目累计投入103,729.84万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,255.39万元；于2021年5月13日起至2024年12月31日止期间使用募集资金人民币101,474.45万元。募集资金账户累计结息共计569.94万元。使用募集资金永久补充流动资金34,000.00万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金0万元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币10,978.24万元。

截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

■

注：中信银行股份有限公司焦作分行营业部专户初始存放金额中26,000.00万元用于公司年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目。

初始存放金额1,143,099,992.84元中包含尚未支付的发行费用1,718,634.30元及验资户结息166,702.08元。截至2024年12月31日，募集资金账户累计结息共计5,699,440.67元。

四、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资总额、实施主体、建设内容不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

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五、本次部分募集资金投资项目延期的原因

“年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目”的土建及公用设施已经建设完成，设备已经全部到货，正处于安装阶段；根据行业惯例，该项目客户验证周期较长，但目前已获得部分客户测试机会，结合公司实际经营情况、市场竞争环境变化和客户需求等因素，公司谨慎使用募集资金，稳步推进项目实施进度，决定将年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目达到预定可使用状态日期延期至2026年4月30日。公司后续将根据市场发展趋势及实际经营情况，动态调整项目建设进程。

六、本次部分募集资金项目延期的影响

本次调整系公司根据市场和公司运营等实际情况所作出的谨慎决定，从短期来看，部分募投项目无法及时达到预定的可使用状态，但从长远来看，本次调整将有利于公司更好的利用募集资金，促进公司的持续、健康发展。

本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

七、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会认为：同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下，将“年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年4月30日。项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

（二）监事会审议情况

公司第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，是公司根据募集资金的使用进度及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划。同意公司募投项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。本次部分募集资金投资项目延期是结合公司募投项目建设进度及实际经营情况做出的，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次募集资金投资项目延期无异议。

八、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议；

2、第七届监事会第二十二次会议决议；

3、中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

会2025年4月24日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-040

多氟多新材料股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

（一）变更原因

2023年8月1日，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》财会【2023】11 号，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计处理，并对数据资源资产的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规定。

2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会【2024】24号）（以下简称“解释18号文”），“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据解释18号文要求，公司将对原会计政策进行相应变更,并从2024年1月1日开始执行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则---基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》，同时对可比期间的财务报表进行追溯调整，并在财务报表附注中披露相关情况。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-034

多氟多新材料股份有限公司

2024年募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2021年定向增发募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商中原证券股份有限公司于2021年4月13日向特定投资者定向发行人民币普通股（A股）69,277,108股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币16.60元。截至2021年4月28日止，公司共计募集货币资金人民币1,149,999,992.80元，扣除与发行有关的费用人民币8,618,634.26元，实际募集资金净额为人民币1,141,381,358.54元。

截至2021年4月28日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000298号”验资报告验证确认。

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入103,729.84万元，其中：公司于募集资金到位之前使用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,255.39万元；于2021年5月13日至2024年12月31日期间使用募集资金人民币101,474.45万元（含募集资金永久补充流动资金34,000.00万元）。募集资金账户累计结息共计569.94万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金0.00万元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币10,978.24万元。

（二）2023年向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962号文《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年8月7日向特定对象发行人民币普通股（A股）122,324,159股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币16.35元。实现募集资金总额人民币1,999,999,999.65元，扣除各项不含税发行费用合计人民币11,963,476.94元，实际募集资金净额为人民币1,988,036,522.71元。

截至2023年8月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000485号”验资报告验证确认。

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入82,553.50万元，其中：公司于募集资金到位之前使用自有资金先期投入募集资金项目人民币7,782.43万元；于2023年8月11日至2024年12月31日期间使用募集资金人民币74,771.07万元（含募集资金永久补充流动资金50,000.00万元）。募集资金账户累计结息及理财收益共计936.75万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元，购买大额存单35,000.00万元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币2,186.91万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《多氟多新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

（一）2021年定向增发募集资金的管理情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。中原证券股份有限公司于2021年5月28日会同多氟多新材料股份有限公司分别与中国工商银行焦作分行民主路支行、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中信银行股份有限公司焦作分行营业部、浦发银行郑州商鼎路支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司于2022年5月20日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2022-051）。公司因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构中原证券股份有限公司尚未完成的2021年非公开发行股票募集资金投资项目持续督导工作由中金公司承接。鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2022年6月7日和保荐机构中金公司分别与中国工商银行股份有限公司焦作民主路支行、中国建设银行股份有限公司焦作分行、中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州商鼎路支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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注：中信银行股份有限公司焦作分行营业部专户初始存放金额中26,000.00万元用于公司年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目。

初始存放金额1,143,099,992.84元中包含尚未支付的发行费用1,718,634.30元及验资户结息166,702.08元。截至2024年12月31日，募集资金账户累计结息共计5,699,440.67元。

（二）2023年向特定对象发行股票募集资金的管理情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2023年8月17日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司开立2022年度向特定对象发行股票募集资金存储专户并授权签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户，授权公司法定代表人负责与保荐机构及银行签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司法定代表人全权办理与本次募集资金专用账户的其他相关事宜。公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司郑州丰庆路支行、交通银行股份有限公司焦作分行、中原银行股份有限公司焦作中站支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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注： 初始存放金额1,990,566,037.39元中包含尚未支付的发行费用2,529,514.68元。截至2024年12月31日，募集资金账户累计结息共计8,565,479.15元，结构性存款收益802,054.79元。

三、募集资金的使用情况

（一）2021年定向增发募集资金的使用情况

2021年定向增发募集资金的使用情况详见本报告附表1。

（二）2023年向特定对象发行股票募集资金的使用情况

2023年向特定对象发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、中介机构意见

（一）会计师事务所鉴证意见

会计师事务所认为，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第:2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15 号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号--公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

（二）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，中金公司对公司2024年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日

附表1

募集资金使用情况表

编制单位：多氟多新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

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附表2

募集资金使用情况表

编制单位：多氟多新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

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证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-039

多氟多新材料股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第七届董事会第二十八次会议、监事会第二十二次会议，审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司经营需要，公司及控股子公司将与焦作多氟多实业集团有限公司及其子公司、湖南法恩莱特新能源科技有限公司及其下属子公司等关联方在销售产品、采购材料、提供和接受劳务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。2024年度公司与关联方日常关联交易实际发生额为78,954.38万元，预计2025年度日常关联交易总金额为107,265.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，6位关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、杨华春、程立静回避表决，3位非关联董事表决通过。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东李世江、李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦、杨华春、程立静、焦作多氟多实业集团有限公司将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2025年预计日常关联交易类别和金额

2025年度预计公司及控股子公司日常关联交易总金额约107,265.00万元，具体见下表：

单位：万元

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注1：因焦作多氟多实业集团有限公司下属子公司与公司发生日常关联交易的关联方数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

注2：在上述预计总额范围内公司及控股子公司可以根据实际情况在同一实际控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以审计为准。

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

2024年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计78,954.38万元，具体见下表：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、焦作多氟多实业集团有限公司

1.1统一社会信用代码：91410803341682572D

1.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

1.3法定代表人：李世江

1.4注册资本：50,000万元人民币

1.5成立日期：2015年05月13日

1.6住所：河南省焦作市中站区多氟多科技大厦

1.7经营范围：许可项目：饮料生产；食品销售；报废机动车回收；报废机动车拆解（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；企业管理；企业形象策划；酒店管理；信息技术咨询服务；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；金属矿石销售；有色金属合金销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，总资产为104,471.09万元，净资产为58,388.47万元；2024年度营业收入为22,653.66万元，净利润为3,356.37万元。（数据未经审计）

2、焦作市合鑫机械有限公司

2.1统一社会信用代码：91410825775123807T

2.2类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

2.3法定代表人：王大可

2.4注册资本：3,100万元人民币

2.5成立日期：2005年5月27日

2.6住所：温县武德镇大善台村

2.7经营范围：制造销售:机械设备，耐磨材料；销售：电子电力设备.工矿设备；设备安装（以上范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营）

截至2024年12月31日，总资产为7,825.89万元，净资产为4,829.41万元；2024年度营业收入为5,458.90万元，净利润为242.31万元。（数据未经审计）

3、河南多多能源科技有限公司

3.1统一社会信用代码：91410803MA455WNW1X

3.2类型：其他有限责任公司

3.3法定代表人：韩拥军

3.4注册资本：3,000万元人民币

3.5成立日期：2018年4月27日

3.6住所：河南省焦作市中站区焦作市中站区焦克路1号多氟多科技大厦9楼东

3.7经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；储能技术服务；电池制造；电池零配件销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；新兴能源技术研发；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；工程管理服务；智能控制系统集成；电池销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；停车场服务；居民日常生活服务；五金产品零售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，总资产为4,946.55万元，净资产为1,152.46万元；2024年度营业收入为4,378.34万元，净利润为236.38万元。（数据未经审计）

4、河南多氟多智能装备有限公司

4.1统一社会信用代码：91410821MA9KX5TR07

4.2类型：其他有限责任公司

4.3法定代表人：李世斌

4.4注册资本：10000万元人民币

4.5成立日期：2022年3月16日

4.6住所：修武县经济技术开发区云翔路中段与云台大道交叉口南100米

4.7经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，总资产为8,394.73万元，净资产为1,878.90万元；2024年度营业收入为4,412.20万元，净利润为245.85万元。（数据未经审计）

5、河南省氟基建设工程有限公司

5.1统一社会信用代码：91410100MA482CH54G

5.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

5.3法定代表人：郝义锋

5.4注册资本：7,020万元人民币

5.5成立日期：2020年03月11日

5.6住所：河南省焦作市中站区新园路培训中心楼

5.7经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；环境卫生公共设施安装服务；信息系统运行维护服务；金属门窗工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，总资产为14,717.65万元，净资产为8,337.26万元；2024年度营业收入为15,854.73万元，净利润为812.89万元。（数据未经审计）

6、河南聚氟兴新材料科技有限公司

6.1统一社会信用代码：91410803MA9FF9HG25

6.2类型：其他有限责任公司

6.3法定代表人：李世斌

6.4注册资本：5,000万元人民币

6.5成立日期：2020年7月21日

6.6住所：河南省焦作市中站区新园路与经四路交叉口东南角一号厂房

6.7经营范围：一般项目：炼油、化工生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；炼油、化工生产专用设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2024年12月31日，总资产为14,434.25万元，净资产为6,087.2万元；2024年度营业收入为4,217.14万元，净利润为469.05万元。（数据未经审计）

7、深圳多氟多储能技术有限公司

7.1统一社会信用代码：914403005840531052

7.2类型：有限责任公司

7.3法定代表人：秦俊光

7.4注册资本：2,688万元人民币

7.5成立日期：2011年09月28日

7.6住所：深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区深汕路（龙岗段）292号银龙工业区A区A2厂房B602

7.7经营范围：LED照明产品；节能技术开发；照明工程施工；弱电工程；高低压配电柜、智能机器人和其他智能终端的研发和销售；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；储能技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；半导体照明器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；半导体照明器件销售；电池销售；电池制造；电子产品销售；家用电器研发；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建设工程施工；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2024年12月31日，总资产为11,558.78万元，净资产为3,232.94万元；2024年度营业收入为11,636.17万元，净利润为352.50万元。（数据未经审计）

8、湖南法恩莱特新能源科技有限公司

8.1统一社会信用代码：91430124MA4LFU3C49

8.2类型：其他有限责任公司

8.3法定代表人：石俊峰

8.4注册资本：13,196.89万元人民币

8.5成立日期：2017年03月17日

8.6住所：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金园路216号

8.7经营范围：锂离子电池材料的研制、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2024年12月31日，总资产为113,465.13万元，净资产为52,831.66万元；2024年度营业收入为54,955.48万元，净利润为-6,414.08万元。（数据未经审计）

9、焦作环福公共管廊建设服务有限公司

9.1统一社会信用代码：91410803MA445HM874

9.2类型：其他有限责任公司

9.3法定代表人：陈斌斌

9.4注册资本：2,000万元人民币

9.5成立日期：2017年7月11日

9.6住所：焦作市中站区新园路多氟多（焦作）新能源科技有限公司新能源大厦综合楼二楼

9.7经营范围：公共管廊建设服务

截至2024年12月31日，总资产为6,014.19万元，净资产为267.75万元；2024年度营业收入为5,698.96万元，净利润为106.65万元。（数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

深圳多氟多储能技术有限公司、焦作市合鑫机械有限公司、河南聚氟兴新材料科技有限公司、河南多氟多智能装备有限公司、河南省氟基建设工程有限公司、河南多多能源科技有限公司为焦作多氟多实业集团有限公司下属子公司；焦作多氟多实业集团有限公司对湖南法恩莱特新能源科技有限公司、焦作环福公共管廊建设服务有限公司有重大影响。公司董事长李世江先生为本公司及焦作多氟多实业集团有限公司的实际控制人，从而上述公司与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

（三）履约能力分析

公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）交易内容、定价政策及定价依据

公司预计的2025年度日常关联交易主要为向关联方销售及采购产品及服务，公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

（二）结算方式和付款安排

公司将参照常规商业惯例签订具体交易，按照合同约定结算及付款。

（三）关联交易协议签署情况

对于日常关联交易，公司将在上述预计范围内，根据自身生产经营的实际需要，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议，以合同方式明确各方的权利与义务，在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事过半数同意意见

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过：公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，公司及子公司与关联方交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，价格公允合理，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。公司各项关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

六、监事会意见

监事会认为：公司对2025年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议；

2、第七届监事会第二十二次会议决议；

3、2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-037

多氟多新材料股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《2024年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》，同意公司进行2024年度资产减值准备计提、固定资产处置，对长期挂账的往来款项进行核销。具体情况如下：

一、资产减值准备情况

（一）本次计提资产减值准备的原因

为公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司及控股子公司对各项资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生价值减损的资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司可能发生价值减损的资产范围：包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等。2024年共计提减值损失28,696.67万元，其中信用减值损失冲回7,907.72万元，资产减值损失36,604.39万元，具体明细如下：

（下转39版）