洽洽食品股份有限公司

(上接189版)

（三）利润分配预案的合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、其他说明

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

2、第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-032

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对洽洽食品股份有限公司所在的制造业上市公司审计客户家数为282家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74 民初111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：施琪璋，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为洽洽食品股份有限公司提供审计服务；近三年签署过广信股份、洽洽食品等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：马静，2013年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为洽洽食品股份有限公司提供审计服务；近三年签署过洽洽食品上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：刘文龙，2023年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为洽洽食品股份有限公司提供审计服务；近三年签署过洽洽食品上市公司审计报告。

项目质量复核人：黄亚琼，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过时代出版、皖新传媒等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录

项目合伙人施琪璋、签字注册会计师马静、签字注册会计师刘文龙近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人黄亚琼近三年未受到刑事处罚和证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚；受到北京证券交易所的自律监管措施1次，具体情况详见下表：

■

3. 独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度审计费用为160万元（不含税），其中，年报审计费用为140万元，内控审计费用为20万元，较2024年度审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会认真审核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质

相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通

过直接接触以及调查和评估认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年的审计工作中，独立、

客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。审计委员会一致决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年的审计服务。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所（特殊普通合伙）事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

三、报备文件

（一）第六届董事会第十七次会议决议；

（二）第六届监事会第十四次会议决议；

（三）审计委员会履职情况的证明文件；

（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-035

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于公司董事会战略委员会调整为

董事会战略与ESG委员会

并修订相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会

及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时，在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，修订该委员会的工作细则部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起生效。

修订后的工作细则内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-036

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于举行2024年度及2025年

第一季度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年5月15日（星期四）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2024年度及2025年第一季度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次网上说明会的人员：公司董事长、总经理陈先保先生，副董事长、副总经理陈奇女士，董事、副总经理、董事会秘书陈俊先生，副总经理徐涛先生，副总经理杨煜坤先生，财务总监胡晓燕女士，独立董事李姚矿先生，保荐代表人孙彬先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度及2025年第一季度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月15日15:00之前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

■

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-026

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2025年4月13日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2025年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》；

年报全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

本议案已经董事会审计委员会审议，尚需提交股东大会审议通过。

（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；

具体内容详见同日披露的《公司2024年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》；

（四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润849,480,766.93元，母公司实现净利润630,887,618.84元，扣除提取法定盈余公积0元，加上年度未分配利润2,149,581,970.7元，减去2024年已分配利润501,540,647.00元，加上处置其他权益工具投资转入留存收益218,902.00元，期末可供投资者分配的利润为2,279,147,844.54元。

鉴于2024年度公司盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，2024年度公司的利润分配预案为：拟以497,261,431.00股（公司总股本505,855,092.00股扣除截至公告日库存股8,593,661.00股得出，最终以实施2024年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每10 股派发现金10元（含税），现金分红总额497,261,431.00元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（六）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议。

（七）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见同日披露的公告。公司监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议，尚需提交股东大会审议通过。

（八）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2025年日常关联交易预计的议案》；

关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士、陈俊先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（九）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于续聘2025年审计机构的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议。根据审计委员会提议，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。公司《关于续聘2025年审计机构的公告》见同日披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，根据证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件有关规定，公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，授权经营层具体办理实施等相关事项。详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

为提高公司自有资金的使用效率，给公司和股东创造较好的投资回报，公司拟使用不超过人民币29亿元自有资金开展投资理财活动，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资主体为公司或公司控股子公司；投资对象为金融机构发行的低风险理财产品；董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；授权期限自股东大会决议通过之日起 1 年内有效。详见公司同日披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于申请2025年度银行综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司2025年度拟继续向商业银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度，以上授信自公司与银行签订贷款合同之日起至2025年年度股东大会召开之日止，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于公

司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会

及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时，在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，修订该委员会的工作细则部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告》。

（十五）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司办理完成回购专用证券账户中第二期回购股份1,147,400股的注销事宜，相应减少了公司注册资本，公司总股本由507,002,492股变更为505,855,092股。同时，公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会，根据以上事项，董事会同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（十六）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于〈2024年度环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》；

（十七）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2024年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2025年5月16日(星期五) 上午10：00在公司五楼会议室召开公司2024年年度股东大会；内容详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

（十八）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》；

公司 2025年第一季度报告全文详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-037

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年4月23日召开，会议决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一） 股东大会届次：公司2024年年度股东大会。

（二） 会议召集人：公司董事会；

（三） 会议召开的合法、合规性：2025年4月23日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四） 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月16日（星期五）上午 10:00；

网络投票时间：2025年5月16日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月16日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月16日9:15-15:00 期间的任意时间。

（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）

(七)出席对象：

1、截至2025年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八） 现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

■

（二）议案披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，内容详见2025年4月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

（三）特别强调事项

1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

2、提案11须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真或邮件进行登记，请发传真或邮件后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记地点：公司证券部；

（三）登记时间：2025年5月10日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

（一）联系方式：

联系电话：0551-62227008 传真号码：0551-62586500-7040

联系人：陈俊

通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

邮政编码：230601 邮箱：duj4@qiaqiafood.com

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362557”，投票简称为“洽洽投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日上午 9:15一9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2025年5月16日召开的洽洽食品股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：2025年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-030

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与

使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日止，公司累计直接投入募集资金项目金额210,265.00万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元（其中公司使用超募资金中的9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于2016年3月2日以自有资金1000万元存入募集资金账户）、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、2015年度公司使用募集资金6,637.05万元、2016年度公司使用募集资金25,304.30万元、2017年度公司使用募集资金6,933.29万元、2018年度公司使用募集资金3,593.23万元、2019年度公司使用募集资金20,836.15万元、2020年度公司使用募集资金8,699.69万元、2021年度公司使用募集资金4,622.43万元、2022年度公司使用募集资金2,480.96万元、2023年度公司使用募集资金5,773.20万元、2024年度使用募集资金12,181.91万元。募集资金净额188,840.00万元加上募集资金专用账户利息净收入33,784.07万元（扣除手续费支出）和2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元，扣除累计已使用募集资金210,265.00万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单2024年12月31日余额合计为21,359.07万元。

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计2,206,255.73元后，实际募集资金净额为人民币1,325,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日止，公司累计直接投入募集资金项目金额64,362.49万元，其中2022年度公司使用募集资金15,204.06万元、2023年度公司使用募集资金3,792.40万元、2024年度公司使用募集资金1,056.21万元。募集资金净额132,516.17万元，加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）220.62万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）后扣除累计已使用募集资金64,362.49万元，募集资金余额为68,374.30万元，募集资金专用账户利息净收入7,466.33万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单2024年12月31日余额合计为75,840.63万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票募集资金

2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。

2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。

2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。

2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

2016年8月30日，合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。

2017年11月16日，洽洽食品（泰国）有限公司与Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited开设募集资金专项账户。

2020年5月13日，重庆洽洽食品有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆荣昌支行、中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设募集资金专项账户。

2023年6月8日，包头洽洽食品有限公司与兴业银行股份有限公司包头分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司包头分行开设募集资金专项账户。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

■

供产销全流程业务信息平台建设项目已经于2013年10月达到预定可使用状态，其在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开通的募集资金专户（账号：499060100100037863）余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

为方便对超募资金的管理和使用，公司将在招商银行股份有限公司合肥政务区支行和合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开通的超募资金专户（账号分别为551902011410589和20000193676510300000219）余额资金转入公司在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开立的超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目已经于2015年6月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司双城支行开设的募集资金专户（账号：23001867451059000358）进行销户处理，余额转入在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设的募集资金专户（账号：34001458608059002557）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开立的募集资金账户（账号：34001458608059002557）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在交通银行股份有限公司安徽省分行开立的募集资金账户（账号：341327000018010046949）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行开立的募集资金账户（账号：3402014170001113）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在东亚银行（中国）有限公司合肥分行开立的募集资金账户（账号：149000119599400）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行五原支行开立的募集资金账户（账号：15001677336052501478）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开立的募集资金账户（账号：58040154740002366）进行销户处理，余额转入在中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开立的募集资金账户（账号：30050101040014271）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）。

为方便对募集资金的管理和使用，长沙洽洽食品有限公司将在中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设的募集资金专户（账号：43001560061052505498）进行销户处理，余额转入中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）。

重庆洽洽食品有限公司食品二期工业园项目已经于2023年5月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设的募集资金专户（账号：5005011272900000635）进行销户处理，余额转入中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）。

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年11月24日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行、中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户。

2020年11月26日，滁州洽洽食品有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行开设募集资金专项账户。

2022年2月14日，长沙洽洽食品有限公司与中国银行股份有限公司宁乡支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

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经自查，2024年8月，因相关财务人员误操作，将27,327,950.00元从募集资金专户划转至公司自有资金账户，公司发现前述情况后已将上述资金以及期间利息按原路径转回至相应募集资金专户中，未造成募集资金本金和利息的损失。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）首次发行募集资金实际使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币210,265.00万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。

（二）2020年公开可转债发行募集资金实际使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币64,362.49万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

除前2024年8月，因相关财务人员误操作以外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

附表1：

首次公开发行募集资金使用情况

单位：人民币万元

■

附表2

2020年公开发行可转债募集资金使用情况

单位：人民币万元

(下转191版)