上海宝钢包装股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：601968 公司简称：宝钢包装

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的2024年度利润分配预案为：根据《公司章程》每年分派的现金红利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的30%的原则。2024年度现金分红总额应不低于51,715,403.07元（合并报表归母净利润为172,384,676.89元）。鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每股派发现金红利0.032元（含税），以总股本1,261,432,936股为基数（已扣除公司回购专用账户中的股份14,346,524股），预计派发现金红利40,365,853.95元（含税）。公司本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议并通过后，方可实施。

经公司2023年年度股东大会授权、公司第七届董事会第八次会议审议批准，公司已于2024年9月27日派发现金红利46,985,091.30元（含税），占2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.31%。

综上，公司2024年度拟共计派发现金红利87,350,945.25元（含税）,占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.67％。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

包装行业在现代经济生活起到重要作用，包装产品被广泛应用于饮料、食品、医药等行业和产品。根据所用材料的不同，包装行业细分为纸包装、塑料薄膜包装、金属包装、塑料包装箱及容器、玻璃包装、木制品包装以及相关加工设备等众多门类。在众多包装形式中，金属包装以其独特的优势和地位，成为包装行业的重要组成部分。金属包装在下游应用领域极为广泛，涵盖了食品、饮料、医用、日化等诸多领域。近年来，随着我国居民生活水平的不断提升和国民经济的稳步增长，金属包装行业的需求仍呈现出持续上升的趋势。这一增长势头，得益于金属包装本身所具备的诸多优点：其加固性、密封保藏性、阻隔性、抗氧化能力均表现优异，且便于运输和回收利用，环保性能突出。此外，金属包装在款式设计上不断创新，新颖多样的外观设计赢得了广泛消费者的青睐。金属包装以其独有的金属质感和装饰魅力，逐渐成为市场上不可替代的包装方式。这不仅有助于提升产品的市场竞争力，也为实现我国提出的“双碳”战略目标提供了有力支撑，推动了包装行业的绿色低碳发展和高质量发展。

包装产业的未来前景与消费者的观念、行为及购买习惯息息相关。在国民经济持续发展的推动下，居民的整体消费结构以及对于绿色健康生活的观念正发生深刻转变，这促使金属包装的需求呈现出增长的态势。从行业的两个关键参数来具体分析，首先，以年均消耗易拉罐的数量为指标，我国居民人均年消耗饮料罐大约为40罐，这一数字远低于发达国家的人均年消耗量，一般在200至300罐之间。其次，从啤酒罐化率指标来看，我国的啤酒罐化率也显著低于成熟市场平均水平。饮料酒水是金属包装的主要下游应用领域，啤酒罐化率的逐步提升将为金属包装行业带来持续的增长动力。随着城镇化进程的加快和居民可支配收入的不断提高，我国消费市场的潜力正在逐步释放，预计将保持长期的稳定增长，金属包装行业在未来发展空间广阔，市场潜力巨大。

金属包装行业，作为服务于食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品，乃至出口礼品包装等多个领域的上游产业，得益于我国消费市场的升级与转型、巨大的消费基数和广阔的发展空间。在国家环保政策不断收紧的背景下，金属包装以其安全可靠、绿色环保、可持续发展的显著优势，愈发受到市场的青睐。随着消费者环保意识的提升和消费观念的更新，金属包装产品的市场需求量预计将持续提升，金属包装产业链展现强劲的生命力和竞争力。公司要在竞争激烈的市场中稳固地位并实现可持续发展，必须坚持不懈地提升以规模效应为基础的产品实力，不断强化竞争优势，满足客户需求，通过技术创新、产品升级和服务优化，不断提升自身的核心竞争力。

随着国家绿色环保法规、限塑政策以及双碳政策等法规的发布，加之消费市场的升级，未来消费品包装领域将具备更显著的竞争优势，为企业带来了新的增长点。金属包装行业目前仍处于发展阶段，其广阔的发展前景依旧被看好。在新时代背景下，行业发展必须与环境治理并行不悖，金属包装以其安全无害、环保低碳、可持续发展的独特优势，不仅有助于企业提升市场竞争力，也将推动整个行业向着更加绿色、环保的方向发展。在新的发展机遇面前，金属包装行业将迎来新的发展契机，成为推动包装产业转型升级的重要力量。公司将积极应对市场变化，通过技术创新和绿色制造，不断提升产品的环保性能和市场竞争力，以实现可持续发展的长远目标。

1、公司愿景

引领金属包装，践行共享共赢，创造绿色价值，成为先进包装材料创新应用的引领者。

2、主要业务

公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业，产品包括金属两片罐及配套易拉盖、包装印铁产品和新材料包装等，是国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。

3、产业定位

公司定位于先进包装材料应用综合解决方案的高科技公司，引导新产品发展方向，创新包装材料新运用，开拓金属包装新领域，为客户提供全面解决方案的增值服务。

4、商业模式

聚焦金属包装，持续推动从制造到服务的业态升级，不断挖掘客户潜在需求。为客户提供系统、完整、快速的产品与服务；通过差异化的产品和服务，为客户创造更大价值。在现有的 B2B商业模式外，寻求创新和突破，尝试、探索 B2b、B2C 等新业态新模式。

5、业务情况

报告期内，公司团结和带领全体员工同心同向同行动，勇毅前行，坚持“四化”发展方向和“四有”经营原则，积极推进宝钢包装规划发展目标与“内外联动”战略任务落实；坚持创新驱动，有效推动产品高端化多样化；坚持绿色低碳发展，实现国内法人子公司“绿色工厂”全覆盖；坚持数字化转型，形成行业内最佳数字化底座和实践案例；加快国内产能调整优化和国际化发展步伐，强化一体化管理夯实体系能力；高度注重投资者回报，持续提升上市公司投资价值，首次实施股份回购、首次开展中期分红、成功实施非公开发行A股股票，上市公司资本运作取得新的突破。报告期内，公司实现营业总收入83.18亿元，主营业务收入83.05亿元，其中金属饮料罐收入为78.58亿元，包装彩印铁收入为4.47亿元；实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，实现净经营性现金流入11.83亿元。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，面临国内市场需求增幅放缓、上游原材料市场宽幅向上波动、行业同质化竞争加剧等情形，公司持续优化产能布局，强化精益管理水平，提升核心竞争力，着力提高经营质效。报告期内，公司实现营业总收入83.18亿元，实现主营业务收入83.05亿元，其中金属饮料罐收入为78.58亿元，包装彩印铁收入为4.47亿元；实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，实现净经营性现金流入11.83亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-011

上海宝钢包装股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年4月22日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于2025年4月11日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度报告的议案》。

公司监事会在全面了解和审核公司2024年度报告后，对公司2024年度报告发表如下书面确认意见：

1、2024年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2024年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2024年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的要求，公司起草了《上海宝钢包装股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对有关事项进行了鉴证并出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（编号：众环专字（2025）2300400号）。中国国际金融股份有限公司出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》《关于上海宝钢包装股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及《关于上海宝钢包装股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

四、会议审议了《关于宝钢包装2024年度监事薪酬执行情况报告的议案》。

全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2024年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2024年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2025年度财务预算的议案》。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2024年度内部控制评价报告的议案》。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装2024年度内部控制评价报告》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十三日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-012

上海宝钢包装股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.032元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）母公司法人口径净利润121,622,803.49元，加上年初公司未分配利润136,449,276.98元，提取盈余公积12,162,280.35元并减去2024年半年度已实施的利润分配157,607,155.55元，公司母公司报表期末可供分配利润88,302,644.57元。经审计2024年合并口径归母净利润172,384,676.89元,加上年初未分配利润948,547,812.76元，提取盈余公积12,162,280.35元并减去2024年半年度已实施的利润分配157,607,155.55元，截至2024年12月31日，公司合并报表归母可供分配利润为951,163,053.75元。

根据《公司章程》每年分派的现金分红不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的30%的原则。2024年度现金分红总额应不低于51,715,403.07元（合并报表归母净利润为172,384,676.89元）。

为实现公司长期、持续的发展目标，公司2024年度利润分配方案如下：

（一）按照2024年度净利润的10%提取法定盈余公积12,162,280.35元。

（二）鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每股派发现金红利0.032元（含税），以总股本1,261,432,936股为基数（已扣除公司回购专用账户中的股份14,346,524股），预计派发现金红利40,365,853.95元（含税）。实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本（扣除公司回购专用账户中的股份14,346,524股）为基数，按照每股现金红利0.032元（含税）进行派发。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

经公司2023年年度股东大会授权、第七届董事会第八次会议审议批准，公司已于2024年9月27日派发现金红利46,985,091.30元（含税），占2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.31%。

综上，公司2024年度拟合计派发现金红利87,350,945.25元（含税）,占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.67％。

公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额69,973,449.18元，现金分红和回购金额合计157,324,394.43元，占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的91.26％。

（三）公司本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后实施。

二、公司不触及其他风险警示情形

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●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、2025年中期利润分配预案

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。

公司2025年上半年派发现金红利拟不低于该半年度合并报表归属于母公司股东净利润的50%。具体方案由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定公司2025年中期利润分配方案并在董事会审议通过后两个月内实施。

四、履行的决策程序

（一）会议的召开、审议和表决情况

2025年4月22日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于宝钢包装2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现了公司重视对投资者的合理回报。公司2024年度利润分配方案的决策程序规范、有效。监事会同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十三日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-013

上海宝钢包装股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次计提资产减值准备合计2,147.04万元，减少公司2024年度利润总额2147.04万元。

● 本议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、计提资产减值准备情况概述

按照《企业会计准则》和上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）相关会计政策，依据谨慎性原则，为真实、准确反映公司2024年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2024年末有关资产进行相关减值测试。经测试，公司对存货可能发生减值的部分资产计提减值准备人民币984.38万元；对长期资产可能发生减值的部分资产计提减值准备人民币1,104.28万元；计提信用减值准备人民币58.38万元。本次计提资产减值准备合计2,147.04万元，减少公司2024年度利润总额2,147.04万元。

二、计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

（一）存货跌价准备

公司存货包括原材料、产成品等。年末按照成本与可变现净值孰低计量，公司对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。受原材料和下游市场价格波动等因素影响，2024年度计提存货跌价准备984.38万元。

（二）长期资产减值准备

为提升公司资产运营效率，公司对部分业务和资产实施优化调整，相关资产进行内部调配搬迁，并对其中无法搬迁和搬迁后没有足够经济价值的部分长期资产和在建工程，进行资产减值测试。经减值测试，2024年度对相关固定资产、在建工程等长期资产计提资产减值准备1,104.28万元。

（三）信用减值准备

公司基于款项类型、款项账龄、期后回款、历史损失率等，针对应收账款及其他应收款等分别实施严格的信用风险评估程序，结合宏观经济环境变化，2024年度计提信用减值准备58.38万元。

三、本次计提资产减值对上市公司的影响

本次计提资产减值共计2147.04万元，导致2024年合并报表利润总额减少2,147.04万元，并相应减少报告期末所有者权益，对公司报告期的经营现金流没有影响。本次计提资产减值准备事宜不会对公司正常生产经营产生重大影响。

四、相关审批程序及意见

1、2025年4月21日，公司召开第七届董事会审计委员会2025年第二次会议，会议审议了《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司本次计提资产减值，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。公司本次计提资产减值符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意提交董事会审议。

2、2025年4月22日，公司召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确、合理地反映公司截至2024年12月31日的资产状况及2024年度的经营成果。

3、2025年4月22日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

五、其他说明

2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十三日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-014

上海宝钢包装股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月14日 13点 30分

召开地点：：上海市宝山区同济路333号4号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月14日

至2025年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取独立董事刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告和相关公告已于2025年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席股东大会的股东及股东代理人需提前书面登记确认：

1、登记时间：2025年5月9日（星期五）16：30前

2、登记地点：上海市宝山区同济路333号

3、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）

六、其他事项

（一）联系方式

地址：上海市宝山区同济路333号

邮编：200949

电话：021-56766307

传真：021-56766338

邮箱：ir601968@baosteel.com

联系人：王逸凡、赵唯薇

（二）参会注意事项

参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记。

（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海宝钢包装股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月14日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-015

上海宝钢包装股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定的要求变更会计政策。

● 本次会计政策变更是依据财政部颁布的相关企业会计准则解释及规定进行的相应变更，属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

（一）变更原因

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了解释，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更时间

公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。

（三）变更内容

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》，和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第18号》关于不属

于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理执行，根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的会计准则解释等文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十三日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-010

上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2025年4月22日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于2025年4月11日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2024年年度报告提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

详见同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的要求，公司起草了《上海宝钢包装股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对有关事项进行了鉴证并出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（编号：众环专字（2025）2300400号）。中国国际金融股份有限公司出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》《关于上海宝钢包装股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及《关于上海宝钢包装股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见同日披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》

六、会议审议了《关于宝钢包装2024年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案无异议。董事会薪酬与考核委员会认为：公司2024年度董事、高级管理人员的薪酬依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，有利于调动高级管理人员的积极性和公司的长远发展，公司在薪酬发放过程中严格按照高级管理人员薪酬考核制度的有关规定执行，薪酬考核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。公司本次计提资产减值符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2024年度财务决算报告的议案》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2024年度利润分配方案的议案》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2025年度财务预算的议案》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2025年度业务授信额度的议案》。

十二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议认为：公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案能够保障公司利益，具有可行性。该风险处置预案能够有效防范、及时控制、降低和化解公司开展金融业务的风险，有利于维护公司资金安全。表决程序符合法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；审议该议案时关联董事应当回避表决。同意该议案，并提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

十三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2024年度内部控制评价报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：《公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司建立了较为完整、合理、全面、有效的内部控制管理体系,公司财务报告和非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意该议案，并提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装2024年度内部控制评价报告》。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装董事会审计委员会2024年度履职报告》。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会审计委员会认为：中审众环会计师事务所在公司2024年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年度财务和内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装董事会审计委员会关于2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《宝钢包装关于2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见同日披露的公司独立董事刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生的《2024年度独立董事述职报告》。

十八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度独立董事独立性的专项意见的议案》。

独立董事刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生回避表决。

经核查独立董事刘凤委先生、章苏阳先生、王文西先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装2024年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十三日