苏州胜利精密制造科技股份有限公司

（上接244版）

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（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-007

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）第六届董事会第十六次会议，于2025年4月12日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2025年4月23日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事张俊杰先生、独立董事王静女士和张雪芬女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事张雪芬女士和王静女士向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（三）审议通过《关于〈2024年度报告和年报摘要〉的议案》

公司2024年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2024年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（四）审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为-737,892,532.39元，2024年度母公司实现净利润为-318,093,357.60元,截止2024年12月31日，公司合并报表中累计未分配利润为-4,646,102,643.15元，母公司报表中累计未分配利润为-2,406,665,641.90元，不满足《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等法律、法规规定的现金分红条件，因此，同意拟不对2024年度利润进行分红，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据相关法律法规的要求，公司编制了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于独立董事2024年度保持独立性情况的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合独立董事张雪芬、王静出具的2024年度独立性自查报告，董事会对公司独立董事2024年度独立性情况进行了评估并出具了专项报告。具体内容详见同日披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案涉及公司独立董事独立性，独立董事王静、张雪芬回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

（七）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日披露的《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的议案》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日披露的《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至2024年12月31日公司财务状况及经营状况。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次变更会计政策，是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于董事2024年度薪酬情况的议案》

公司2024年度董事的薪酬主要根据公司2024年各项生产经营情况以及公司董事人员在本年度的表现共同确定，具体情况详见公司2024年度报告中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况。

本议案涉及公司独立董事的薪酬，独立董事专门会议全体成员回避表决。

基于谨慎性原则，审议本项议案时，全体董事回避表决。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（十二）审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》

公司2024年度高级管理人员的薪酬主要根据公司2024年各项生产经营情况以及公司高级管理人员在本年度的表现共同确定，具体情况详见公司2024年度报告中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（徐洋先生、程晔先生、刘妮女士）回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

（十三）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司与苏州普强电子科技有限公司发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品等日常交易，预计2025年度交易总金额不超过人民币600万元。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于延长2023年股票期权激励计划有效期的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定以及《关于2023年股票期权激励计划（草案）（更新后）》、《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的实际情况，同意公司对《关于2023年股票期权激励计划（草案）（更新后）》中“本激励计划的有效期”延长12个月。2023年股票期权激励计划其他内容不变。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2023年股票期权激励计划部分内容并注销公司部分股票期权的公告》（2025-014）和《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿）》（2025-015）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。公司专项法律顾问上海市协力（苏州）律师事务所出具了相应的法律意见书。

关联董事徐洋先生、程晔先生和刘妮女士为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（十五）审议通过《关于注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《关于2023年股票期权激励计划（草案）（更新后）》、《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司本次因部分激励对象已经离职及2024年度公司层面业绩考核未满足行权条件将注销股票期权共计43,291,338份。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2023年股票期权激励计划部分内容并注销公司部分股票期权的公告》（公告编号：2025-014）。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。公司专项法律顾问上海市协力（苏州）律师事务所出具了相应的法律意见书。

关联董事徐洋先生、程晔先生和刘妮女士为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（十六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金，保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，同意公司及其子公司向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、中信银行、中国民生银行、兴业银行、浙商银行、江南银行、光大银行、大华银行、安徽舒城农商行、安徽舒城金龙小贷公司、联想金服（香港）有限公司、苏州聚创科技小贷公司、徽商银行等多家金融机构申请合计最高总额不超过人民币25.4亿元（含）的综合授信融资业务，包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、贸易融资、即期与远期外汇结售汇等授信内容，授信期限自股东会通过之日起至2026年7月31日。

在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，实际融资金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

为高效、有序的办理融资业务，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际情况、双方合作关系等因素决定具体合作银行，包括但不限于上述银行；同时，董事会亦提请股东会授权公司管理层在上述授信额度范围内根据公司实际的经营情况决定使用授信额度，并签署在授信事宜中产生的各项法律合同文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（十七）审议通过《关于开展资产池业务的议案》

为统筹管理公司资产，盘活存量资产，降低资产管理成本和资金占用，提高公司的资金利用率，同意公司及其子公司开展即期余额不超过5亿元人民币额度的资产池业务，在上述额度范围内，可循环使用。上述资产池业务的开展期限为自公司股东会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（十八）审议通过《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》

为优化公司全资子公司安徽胜利精密制造有限公司（以下简称“安徽胜利”）的资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对其增资人民币50,000万元。本次增资完成后，安徽胜利的注册资本将由人民币204,750万元增加至人民币254,750万元。增资完成后，公司仍持有安徽胜利100%的股权，安徽胜利仍为公司的全资子公司。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告》。（公告编号:2025-017）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（十八）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号:2025-018）、《2024年第一季度报告（更正后）》（公告编号:2025-022）、《2024年第三季度报告（更正后）》（公告编号:2025-023），《2024年半年度报告（更正后）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司2025年第一季度报告详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号:2025-019）。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于2025年5月14日下午14:30召开2024年度股东会，审议董事会、监事会提交的议案，听取独立董事向股东会作述职报告。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-020）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-020

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）第六届董事会第十六次会议决议，现决定于2025年5月14日召开公司2024年度股东会，现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2025年5月7日

7、出席对象：

（1）截止2025年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）本公司董事、监事及高管人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案编码表：

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2、上述议案经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2025年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，不出席年度股东会的独立董事，将委托其他独立董事在年度股东会上宣读述职报告。

3、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2025年5月12日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间：2025年5月12日（9:00一11:30、13:00一16:00）

3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室

4、会议联系方式：

会务联系人姓名：李经理

电话号码：0512-69207200

传真号码：0512-69207112

电子邮箱：zhengquan@vicsz.com

5、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议

2、第六届监事会第十三次会议决议；

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362426 投票简称：胜利投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月14日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日上午9:15，结束时间为2025年5月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2024年度股东会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东会议案的表决情况如下：

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委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书有效期限为自2025年4月23日至2025年5月14日）

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-008

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议，于2025年4月12日以专人送达的方式发出会议通知，并于2025年4月23日11:00时在公司会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：《2024年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在2024年度的工作成果，体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责，维护和保障公司及股东利益，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（二）审议通过《关于〈2024年度报告和年报摘要〉的议案》

经审查，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告和年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（三）审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（四）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构。公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于监事2024年度薪酬情况的议案》

公司2024年度监事的薪酬主要根据公司2024年各项生产经营情况以及公司监事人员在本年度的表现共同确定，具体情况详见公司2024年度报告中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况。

基于谨慎性原则，审议本项议案时，全体监事回避表决。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（七）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次预计的与苏州普强电子科技有限公司的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于延长2023年股票期权激励计划有效期的议案》

监事会认为：《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）（更新后）（修订稿）》符合《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的相关规定，符合公司本次股票期权的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（九）审议通过《关于注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司本次2023年股票期权激励计划因部分激励对象已经离职及2024年度公司层面业绩考核未满足行权条件注销部分股票期权的事项符合有关法律法规的规定，决策过程合法有效，本次拟注销股票期权事项不会影响2023年股票期权激励计划的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审查，监事会认为本次会计差错更正及追溯调整的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次会计差错更正及追溯调整符合《会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审查，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2025年4月23日