贝肯能源控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-023

贝肯能源控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年4月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2025年4月17日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定和要求进行换届选举。公司第六届董事会由6名董事组成，其中：非独立董事3名，独立董事3名，任期三年。经公司董事会提名推荐，第五届董事会提名委员会资格审查通过，提名王忠军先生、唐恺先生、YUCHEN先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体表决结果如下：

1、提名王忠军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、提名唐恺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、提名Yu Chen先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述候选人简历相关内容详见2025年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定和要求进行换届选举。经公司董事会提名推荐，第五届董事会提名委员会资格审查通过，提名杜晨光先生、黎春女士、杜建先生为第六届董事会独立董事。具体表决结果如下：

1、提名杜晨光先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、提名黎春女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、提名杜建先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述候选人简历相关内容详见2025年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

依据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体公告详见2025年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年5月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。具体公告详见2025年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-024

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“贝肯能源”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月23日召开第五届董事会二十四次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名王忠军先生、唐恺先生、Yu Chen先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名杜晨光先生、黎春女士、杜建先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人杜晨光先生、黎春女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，杜建先生尚未取得，但已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人中黎春女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为公司 本次拟选举的第六届董事会非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人同 意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。董事候选人中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日

附件：非独立董事及独立董事候选人简历如下

王忠军：男，1986年10月出生，中国国籍，无境外居留权。会计学学士学位。2015年1月至2018年1月任贝肯能源财务部经理；2018年2月至2018年11月任贝肯能源国际公司副总经理；2018年12月至2022年5月任贝肯能源总裁助理、国际公司总经理；2022年5月至2024年4月任贝肯能源副总裁；2022年5月至今任贝肯能源董事、财务总监；2024年4月至今任贝肯能源执行总裁。

王忠军先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

唐恺：男，1986年9月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于清华大学经济管理学院（经济学学士及MBA）。2008年7月至2015年9月，历任拉法基中国区战略分析师、中国区战略经理、中国区战略总监；2015年9月至2019年9月任科新机电董事、总经理助理；2020年1月至2024年3月，任北京引恒科技有限公司副总裁；2024年4月至今任北京牛卡福网络科技有限公司战略及市场副总裁。

唐恺先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

Yu Chen：男，1988年8月出生，加拿大国籍。宏观经济学、文学士学位。2015年5月至2019年12月，任千里木影视传媒有限公司经理、北美地区采购负责人；2020年1月至2024年3月，任北京引恒科技有限公司行政管理及销售负责人；2023年6月至今任职Alchemy Energy LTD，担任合伙人以及副总裁职务。

Yu Chen先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。Yu Chen先生为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人陈平贵先生之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

黎春：女，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权。财务管理博士。2003年7月至今任西南财经大学教授、博士生导师；2024年1月至今任恩威医药独立董事。2024年11月至今任贝肯能源独立董事。

黎春女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

杜晨光：男，1981年4月出生，中国国籍，无境外居留权。物理化学博士。2010年7月至2015年5月任北京宏源达茂科技发展有限公司项目经理；2015年6月至2019年8月任九合产融集团股份有限公司科技服务部负责人；2019年8月至今任北京国科九合科技有限公司董事长；2023年1月至今任北京科源慧服科技有限公司执行董事、北京科源慧达科技有限公司执行董事；2022年9月至今任新里程健康科技集团股份有限公司独立董事；2023年7月至今任北京中科智源科技有限公司董事长、总经理。2024年11月至今任贝肯能源独立董事。

杜晨光先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

杜建：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权。化学工程硕士。2008年7月至2013年7月，任中海油新能源投资公司现场工程师及风险管理主管；2013年7月至2015年7月，任中国海洋石油总公司审计主管；2015年7月至2019年10月，任昆吾九鼎投资公司工业投资部董事总经理；2019年10月至今任北京熙诚金睿投资公司投资一部董事总经理。

杜建先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-025

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

依据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下：

■

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次修订《公司章程》事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记（备案）相关手续，具体变更内容以市场监督管理局最终核准的版本为准。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-026

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2025年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月23日（星期五）10:00；

（2）网络投票时间：2025年5月23日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一 次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年5月19日（星期一）。

7．出席对象：

（1）截至2025年5月19日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

■

本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月24日发布于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述第1、2项议案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事3人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述第3项议案属于特别决议事项，需由股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、现场会议的登记方法

1、登记时间：2025年5月22日（上午10:00-13:00，下午16:00-19:00）。

2、登记地点：公司战略投资部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362828”，投票简称为“贝肯投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月23日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15，结束时间为2025年5月23日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式

地 址：贝肯能源控股集团股份有限公司战略投资部

联 系 人：郭倩

联系电话：0990-6918160

传 真：0990-6918160

邮 箱：guoqian@beiken.com

2、与会股东住宿费和交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

4、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日

附件：

授权委托书

本人（本单位） 作为贝肯能源控股集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席贝肯能源控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

委托人持股数： （股）

委托人股东账户：

受托人/代理人签字：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

说明：上述议案1、议案2按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行，应选举非独立董事3人，独立董事3人（非独立董事和独立董事的选举表决分开进行）。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 ，但总数不得超过其拥有的选举票数。

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-027

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于监事会延期换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2025年5月23日任期届满。鉴于中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布了《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》，要求“上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第五届监事会将延期至《公司章程》及相关配套制度修订后取消。在此之前，公司第五届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行监事的义务和职责。本次监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

监事会

2025年4月23日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-028

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈东先生提交的书面辞职报告。陈东先生因个人原因，申请辞去公司总裁职务，辞职后陈东先生继续在公司任职。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，陈东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈东先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会将尽快履行相应程序完成总裁的选聘工作。截至本公告披露日，陈东先生未持有公司股份。

公司及董事会对陈东先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日