惠州中京电子科技股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产、销售与服务，主要产品为刚性电路板（RPCB）、高密度互联板（HDI）、柔性电路板（FPC）、刚柔结合板（R-F）和柔性电路板组件（FPCA）等。公司产品结构类型丰富，产品应用领域广泛，是目前国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商，能够同时满足客户不同产品组合需求、快速响应客户新产品开发，为客户提供产品与技术的一体化解决方案。

近年来，全球电子信息产业正发生深刻变革，产业格局不断调整变化，产品创新与迭代加速发展，为更好地把握行业发展机遇，快速响应市场需求变化，公司加大了对高多层电路板（HLC）、高阶HDI及Anylayer HDI、刚柔结合板（R-F）等产品的投入与布局，深入切入网络通信、新型高清显示、新能源汽车电子、数据中心、人工智能、物联网以及大数据与云计算等新兴市场领域。

公司主要经营模式为以销定产，依据客户订单组织和安排生产，按不同产品特性定制生产工艺，为客户提供个性化综合解决方案。公司的客户主要为下游电子信息产业终端应用领域核心品牌企业。公司在深化与现有客户良好合作的基础上，积极拓展国内外市场，持续提升公司市场占有率。持续提升产品技术水平以及快速响应市场变化与客户需求的能力是公司PCB产业当前及未来重要的业绩驱动因素。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－013

惠州中京电子科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第四次会议通知》；2025年4月22日，公司第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室现场召开。会议应到董事4名，实到董事4名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”相关内容。

独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

该议案已经通过审计委员会3票同意全票审议通过。

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

四、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

该议案已经通过审计委员会3票同意全票审议通过。

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

五、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2024年年度报告的编制和审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2024年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2024年年度报告摘要》。

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

六、《关于2024年度利润分配预案的议案》

综合考虑2024年度业绩亏损，以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司董事会研究决定2024年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司实际情况。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2024年度利润分配预案的公告》。

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

七、《关于公司2024年度内部控制情况自我评价报告的议案》

审计委员会审核了《内部控制自我评价报告》，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。公司出具的内部控制自我评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

八、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

该议案已经公司审计委员会审议，全票同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

九、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》

为满足公司资金需要及防范资金风险，提请授权公司在2025年年度股东大会前向境内外银行及融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币57亿元的综合融资授信规模（经上年度股东大会批准尚在履行中的借贷规模包含在本次预计的总额度内），并同意公司以自有资产向相关金融机构提供质押、抵押担保。具体融资方案涉及的融资品种、融资金额、融资利率、融资期限、担保方式等均授权公司董事长根据公司资金需要与金融机构协商办理，并授权公司董事长代表公司与相关金融机构签署有关法律文件（包括授信、借款、担保协议等）。本授权有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

十、《关于对子公司提供担保额度的议案》

董事会认为：被担保对象全部系本公司的全资或控股子公司，公司及控股子公司为其提供担保，满足其经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略规划要求。公司及控股子公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，有利于促进公司快速发展，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对子公司提供担保额度的公告》。

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于计提资产减值准备的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事杨鹏飞回避表决。

十三、《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于提请股东大会授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－015

惠州中京电子科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第四次会议，会议决议召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性

公司第六届董事会第四次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开日期和时间：

现场会议的召开日期和时间：2025年5月16日（星期五）15:00

网络投票的日期和时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年5月9日（星期五）。

（七）出席对象

1、截至2024年5月9日（星期五）深圳证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号公司会议室

二、会议事项：

本次股东大会填名称及编码表

■

独立董事将在本次股东大会上述职。

上述议案中，议案9、10属于“特别决议案”，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，议案5、6、8、9、10、11为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

上述议案具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席会议登记办法：

（一）登记时间

本次现场会议的登记时间为2025年5月10日至2025年5月15日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。

（二）登记地点

广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号公司办公楼董事会秘书办公室。

（三）登记方式

1、可选择现场登记、信函或电子邮件方式登记。信函方式以信函抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样；电子邮件方式，邮件发出后请电话确认，以收到公司确认回执为准。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件三。

五、其他事项：

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：黄若蕾

会议联系电话：0752-2057992

会议联系传真：0752-2057992

联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号公司办公楼董事会秘书办公室。

邮政编码：516029

（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件一：

惠州中京电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表

■

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2025年5月16日在广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号举行的惠州中京电子科技股份有限公司2024年年度股东大会，并行使表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

■

注：

(1)请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选则 该项表决视为弃权。

(2)委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2025年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362579

2、投票简称：中京投票

3、填表表决意见

对于非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－014

惠州中京电子科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届监事会第二次会议通知》；2025年4月22日，公司第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营和负债情况，以及未来资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑,

符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益情形。

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、《关于公司2024年度内部控制情况自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行，内部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况，不存在重大缺陷。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、《关于对子公司提供担保额度的议案》

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

十、《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

十二、《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

监事会认为：公司终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

十三、《关于提请股东大会授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》

监事会认为：本次公司董事会向股东大会提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票进行融资的事项符合相关法律法规以及《公司章程》的相关要求，有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－011

惠州中京电子科技股份有限公司

关于取得金融机构股票回购专项贷款用款通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、回购股份方案的基本情况

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额为3000万元-5000万元，回购价格不超过12元/股。本次回购股份将用于实施股权激励以及维护公司价值及股东权益。公司于2025年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购公司股份方案的公告》。

二、取得金融机构股票回购专项贷款的具体情况

近日，公司收到中国银行股份有限公司惠州分行出具的《惠州中电子科技股份有限公司用款通知》，核定公司股票回购专项贷款授信，主要内容如下：

1、贷款银行：中国银行股份有限公司惠州分行；

2、贷款额度：不超过人民币4500万元；

3、贷款期限：不超过 3 年；

4、贷款用途：专项用于公司股票回购。

三、对公司的影响

《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的相关精神，公司为更好的开展回购股票相关工作及提高公司资金使用效率，与商业银行积极开展合作，充分利用好金融专项贷款工具，积极推进公司股票回购方案。上述交易事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。

本次股票回购专项贷款额度不超过4500万元人民币不代表公司对回购金额的承诺或限制，具体回购资金总额以回购期限届满或回购完毕时实际回购股份使用的资金为准。

公司将根据回购股份方案进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－016

惠州中京电子科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司于2025年4月22日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、2024年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,743.37万元，期末母公司可分配利润为8,147.13万元。

根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况，公司董事会拟定公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、关于2024年度拟不进行利润分配的原因

公司2024年度经营业绩亏损，综合考虑公司实际经营以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司董事会研究决定2024年度不进行利润分配。

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《惠州中京电子科技股份有限公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》等法律法规的规定，符合公司可持续发展的实际情况。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会

公司2024年度利润分配方案经公司第六届董事会第四次会议审议通过，并同意提交2024年年度股东大会审议。

2、监事会

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，以及未来资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑。符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益情形。

四、其他说明

1、留存未分配利润的预计用途

公司2024年度未分配利润滚存至下一年度，同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求，可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并按照规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参与股东大会决策提供便利。

3、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展战略规划，努力提升经营业绩和经营质量，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果，提升投资者回报水平。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2025年4月22日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－【】

惠州中京电子科技股份有限公司

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的概述

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，对截至2024年12月31日合并报表内存在减值迹象的存货和应收账款等计提了资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

（一）存货的减值事项

公司的存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。公司本期计提存货跌价准备4,002.01万元。

（二）应收账款的减值事项

公司对应收账款以预期信用损失为基础确认坏账准备，考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的应收账款的预期信用损失率等一系列因素。公司本期计提应收账款坏账准备202.15万元。

（三）其他应收款的减值事项

公司对其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司本期计提其他应收账款坏账准备-12.69万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次共计提资产减值准备4,191.47万元，使公司2024年净利润减少3,548.16万元。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资产减值准备4,191.47万元。

五、监事会意见

监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2025年4月22日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025-018

惠州中京电子科技股份有限公司

关于对子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

2025年度，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股

子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保，担保总额度不超过 57亿元。其中，为资产负债率高于 70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过1.5亿元，为资产负债率低于70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 55.5亿元。

一、担保情况概述

1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属各子公司根据2025年度及未来生产经营计划及投资发展计划的资金需求，拟向境内外银行、融资租赁公司等境内外金融机构申请综合授信或借贷业务。公司及下属子公司拟为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的融资及日常经营所需事项，提供连带责任担保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司下属子公司之间相互担保），担保总额度不超过57亿元，其中本公司或下属子公司拟为资产负债率 70%以上的下属子公司担保的额度为1.5亿元，为资产负债率70%以下的下属子公司担保的额度为55.5亿元。经上年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。担保方式为连带责任担保，包括但不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式。担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

2、授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各子公司担保额度进行相互调剂。

3、上述担保事项授权公司董事长签署相关担保合同及其他相关法律文件。具体担保合同内容，以实际签署为准。

4、该事项已经公司2025年4月22日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，并拟提交公司2024年年度股东大会审议。

二、担保额度

（一）担保事项基本情况表

单位：万元

■

（二）担保对象及担保额度预计明细

■

注：1、如存在针对同一融资行为而提供的多主体复合担保情形时，以融资担保额为限计算担保余额，且不重复计算担保额度。

三、子公司基本情况

1、惠州中京电子科技有限公司

注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

注册资本：2.8亿人民币

法定代表人：杨鹏飞

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：印制电路板研发、制造、销售、技术服务和检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年度主要财务数据：

截至2024年12月31日，资产总额220,928.41万元，净资产总额66,890.55万元，资产负债率69.72%，营业收入 207,278.48万元，净利润5,413.17万元，上述财务数据经审计。

2、珠海中京电子电路有限公司

注册地址：珠海市富山工业园珠峰大道西六号303室

注册资本：12亿元人民币

与上市公司关系：全资子公司

法定代表人：杨鹏飞

经营范围：印制电路板制造、销售、研发、技术服务和检测服务；货物进出口。

最近一年度主要财务数据：

截至2024年12月31日，资产总额270,225.74万元，净资产总额86,370.65万元，资产负债率 68.04%，营业收入88,821.78万元，净利润-7,237.04万元，上述财务数据经审计。

3、珠海中京元盛电子科技有限公司

注册地址：珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路 17 号

注册资本：7030 万元人民币

法定代表人：黄生荣

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：生产和销售自产的各种电子元器件组装的电子组件、电子模块、模组和电子产品周边零组配件；柔性电路板、多层柔性电路板、刚柔结合电路板、封装载板。

最近一年度主要财务数据：

截至2024年12月31日，资产总额133,337.77万元，净资产总额43,950.01万元，资产负债率67.04%，营业收入92,976.63万元，净利润-3,358.19万元，上述财务数据经审计。

4、惠州中京智能科技有限公司

注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

注册资本：1亿元人民币

法定代表人：杨林

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：研发、生产、销售电子元器件与电子终端设备; 医疗卫生机构的投资与经营;接受医疗卫生机构委托从事管理与咨询;医疗器械、医疗智能终端及医疗相关药品、试剂与耗材的投资与经营;医疗与健康管理相关信息系统集成、互联网医疗与医疗健康大数据分析应用与服务;医疗科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务; 产业园开发建设;创业孵化器经营管理;物业租赁;物业管理;停车场管理;会议服务;酒店管理;餐饮管理;实业投资。

最近一年度主要财务数据：

截至2024年12月31日，资产总额26,051.11万元，净资产总额8,629.90万元，资产负债率66.87%，营业收入92.1万元，净利润-636.58万元，上述财务数据经审计。

5、香港中京电子科技有限公司

注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

注册资本：10,000元港币

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：进出口贸易

最近一年度主要财务数据：

截至2024年12月31日，资产总额18,794.99万元，净资产总额-2,034.10万元，资产负债率110.82%，营业收入40,249.35万元，净利润-1,169.06万元，上述财务数据经审计。

6、广泰电子（泰国）有限公司

注册地址：No. 1 Moo 5, Khanham Sub-district, Uthai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

注册资本：688,000,000泰铢

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：研发、生产和销售新型电子元器件（印制电路板等）

截至2024年12月31日，资产总额5,938.55万元，净资产总额5,393.65万元，资产负债率9.18%，营业收入0.00万元，净利润-74.67万元，上述财务数据经审计。

7、珠海中京新能源技术有限公司

注册地址：珠海市斗门区乾务镇富山工业园七星大道1388号8栋

注册资本：6.2亿元

与上市公司关系：控股子（孙）公司，其中公司全资子公司珠海中京元盛电子科技有限公司持有67.74%，珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有32.26%

经营范围：新兴能源技术研发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电池制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售。

最近一年度主要财务数据：

截至2024年12月31日，资产总额62,554.60万元，净资产总额51,305.10万元，资产负债率17.98%，营业收入19,712.87万元，净利润-1,782.62万元，上述财务数据经审计。

四、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式。

2、担保额度有效期：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止

五、董事会意见

董事会认为：被担保对象全部系本公司的全资或控股子公司，公司对其日常经营有控制权，公司及控股子公司为其提供担保，满足其经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略规划要求。公司及控股子公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，有利于促进公司快速发展，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告期末公司对子公司的担保，实际担保余额为255,387.93万元（占净资产106.24%），除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。本次担保事宜仅为最高额度授权，具体担保金额公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

七、其他

公司将按照相关法律、法规及《公司章程》有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

八、备案文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2025年4月22日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－019

惠州中京电子科技股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司于2025年4月22日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2025年度将与元盛电子(新加坡)有限公司发生日常关联交易不超过3,238万元。该关联公司为公司全资子公司元盛电子持股50%的合营公司。公司2024年度与关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为2,784.99万元。

2、公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；第六届董事会第四次会议审议通过了前述议案，关联董事杨鹏飞回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易预计事项在董事会审批权限内，不需提交公司股东会审议。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

（单位：万元）

■

（二）2024年度已发生日常关联交易情况

（单位：万元）

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况：

1、公司名称：Topsun Electronic Singapore Pte Ltd.（元盛电子(新加坡)有限公司）

2、统一企业编号（UEN）：201528875H

3、注册资本：人民币210万元

4、主营业务：电子元件制造、工程设计和咨询

5、注册地址：51 Bukit Batok Crescent #08-38 Unity Centre. Singapore

6、最近一期财务数据：截至2024年12月31日元盛电子(新加坡)有限公司

总资产1,900.36万元，净资产1,235.11万元，2024年度主营业务收入3,857.9万元，净利润577.55万元。

7、公司股权结构：Quanta Holding Pte Ltd Singapore持股50%；珠海中京元盛电子科技有限公司持股50%。

（二）与本公司的关联关系

本公司董事、总经理杨鹏飞先生担任元盛电子(新加坡)有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。因此，元盛电子(新加坡)有限公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

元盛电子(新加坡)有限经营情况稳定，不存在履约能力风险。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易为商品销售及原材料采购。公司将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年4月22日，公司召开独立董事专门委员会2025年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：2025年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月22日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨鹏飞先生回避表决，其余非关联董事一致同意了该项议案。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2025年4月22日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－020

惠州中京电子科技股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第六届董事会第四次会议，经会议审议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工作的要求。在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允，合理地发表独立审计意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审计工作要求。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、 基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

审计费用按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。在与上年相比审计范围不变的情况下，公司拟参考2024年度财务报表审计费用确定2025年度财务报表审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定审计费用。

(下转251版)