好想你健康食品股份有限公司

(上接253版)

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2025年4月24日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2024年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对提案表决如下：

■

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号：

委托日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362582

2、投票简称：好想投票

3、填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-013

好想你健康食品股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2025年4月12日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2025年4月22日在公司总部大楼118会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由监事会主席张琪女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中张卫峰先生通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《2024年度监事会工作报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）《2024年年度报告》及其摘要

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）《关于2024年度利润分配预案的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2024年度利润分配预案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）《2024年度内部控制评价报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。

经核查，监事会认为：公司目前已建立起了较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制体系，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外担保、关联交易、重大投资、信息披露等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（六）《2025年第一季度报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一季度报告》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（七）《关于2025年度关联交易预计的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度关联交易预计的公告》。

经核查，监事会认为：公司2025年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，其他董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（八）《关于续聘2025年度审计机构的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（九）《2025年度财务预算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

经核查，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本事项，并同意将本事项提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十一）《关于向银行申请授信额度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十二）《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的公告》。

经核查，监事会认为：公司向有合作关系的仓储客户提供资助是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用自有资金对外提供财务资助的事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十三）《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货和衍生品交易的公告》。

监事会认为：公司开展商品期货和衍生品交易业务，可以规避由于大宗商品价格波动带来的市场风险，降低其对公司生产经营的影响，同意公司开展期货和衍生品交易业务，占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计净资产值的5%，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币7亿元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十四）《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告》。

监事会认为：根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司本激励计划中有3名激励对象因个人原因主动辞职，已不再具备激励对象资格，监事会同意公司回购注销其已获授尚未解除限售条件的限制性股票45,000股，回购价格为1.93元/股。本激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，监事会同意公司回购注销首次及预留授予的134名激励对象（不含3名离职激励对象）持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票4,201,478股，首次授予激励对象所持3,293,978股限制性股票的回购价格为2.04元/股，预留授予激励对象所持907,500股限制性股票的回购价格为2.02元/股。上述回购注销情形，符合相关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

《好想你健康食品股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2025年4月24日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-015

好想你健康食品股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司于2025年4月17日召开第六届独立董事专门会议2025年第一次会议，并于2025年4月22日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024年度母公司实现净利润-4,864,646.83元，加上年初未分配利润2,120,266,415.96元，减去本年度向股东支付的现金股利434,519,787.00元（其中支付2023年度现金股利261,703,192.20元，2024年半年度现金股利172,816,594.80元），截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润为1,680,881,982.13元，合并报表未分配利润为1,322,899,547.37元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2024年12月31日实际可供分配利润为1,322,899,547.37元。

遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：以总股本扣除回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至目前，公司总股本451,954,369股扣除回购专用账户中的股份数量15,666,404股后为436,287,965股，本次拟派发现金股利金额为436,287,965.00元。本次权益分派实施完毕后，公司将回购注销限制性股票4,246,478股，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》，公司回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红。因此，扣除激励对象享有的现金分红后，本次公司实际派发现金股利金额为432,041,487.00元。

如本方案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红为604,858,081.80元。

公司董事会审议通过之日起至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案相关指标情况

单位：元

■

注：公司于2018年12月5日-2019年11月15日期间以集中竞价交易方式累计回购股份数量共13,742,564股，支付总金额为116,168,069.20元（不含交易费用）。2022年12月28日，公司完成了上述回购股份的注销工作。详见公司于2019年11月19日披露的《关于公司股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2019-072）以及2022年12月30日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-059）。

2024年5月18日，公司披露《2023年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本剔除已回购股份11,535,904股后的441,707,465股为基数，向全体股东每10股派6.00元（含税），现金分红总额为265,024,479.00元。2023年年度权益分派实施完成后，公司回购注销限制性股票1,289,000股，待回购注销限制性股票4,246,478股，合计为5,535,478股。根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。因此，扣除该部分限制性股票对应的现金分红3,321,286.80元后，2023年度公司实际现金分红金额为261,703,192.20元。

2024年8月28日，公司披露《2024年半年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本剔除已回购股份15,666,404股后的437,576,965股为基数，向全体股东每10股派4.00元（含税），现金分红总额为175,030,786.00元。2024年半年度权益分派实施完成后，公司回购注销限制性股票1,289,000股，待回购注销限制性股票4,246,478股，合计为5,535,478股。扣除该部分限制性股票对应的现金分红2,214,191.20元后，2024年半年度公司实际现金分红金额为172,816,594.80元。

2、不触及其他风险警示情形的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，充分考虑了股东投资回报和公司未来发展资金需求，截至2024年12月31日，公司货币资金为916,576,041.16元，现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和偿债能力，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司第六届独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-017

好想你健康食品股份有限公司

关于2025年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 该事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东石聚彬及其一致行动人将回避表决。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”) 于2025年4月22日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》，其中关联董事石聚彬先生、石训先生、石聚领先生回避表决。现将相关内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025年度，公司预计与湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司（以下简称“鸣鸣很忙”）发生关联交易不超过20,000万元，与河南好想你控股集团有限公司（以下简称“好想你控股集团”）及其下属单位发生关联交易不超过2,300万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）2024年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司

1、基本情况

公司名称：湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司

法定代表人：晏周

注册资本：20,000万元

住所：湖南省长沙市雨花区长沙大道567号运达中央广场二期商务综合楼33001-33006

公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；酒类经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；游艺娱乐活动；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；小食杂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；进出口代理；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；软件开发；数字技术服务；保健食品（预包装）销售；日用品批发；食品进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；家用电器销售；装卸搬运；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；社会经济咨询服务；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；游乐园服务；健身休闲活动；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、与公司的关联关系

鸣鸣很忙为公司之参股公司，公司实际控制人石聚彬先生任鸣鸣很忙的董事。

3、履约能力分析

鸣鸣很忙为依法存续并持续经营的法人主体，财务状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

（二）河南好想你控股集团有限公司及其下属单位

好想你控股集团系公司控股股东、实际控制人控制的企业，下属单位有河南国德标检测技术有限公司、郑州来来来餐饮服务有限公司、河南好想你乡村振兴学院有限公司、郑州好想你经济管理中等专业学校、郑州食品工程职业学院、新郑市好枣园置业开发有限公司、平舆县芝麻花健康食品有限公司等。

1、公司名称：河南好想你控股集团有限公司

2、成立日期：2009年12月28日

3、住所：新郑市薛店镇王张村

4、法定代表人：石聚彬

5、注册资本：16000万人民币

6、经营范围：园艺种植,经济林种植；生态农业园经营；大棚租赁；餐饮服务、住宿；文化展览；会议会展服务；花卉、苗木、蔬菜、瓜果、果树、农作物的种植与销售；禽、畜、水产品的养殖与销售；蛋、奶、食用油的销售；旅游手工艺品的制作、销售；零售：预包装食品、散装食品、卷烟、百货；休闲娱乐；观光、垂钓、采摘；拓展训练、真人CS。

7、财务状况：截至2024年12月31日，好想你控股集团总资产129,735.37万元，净资产18,372.55万元；2024年，好想你控股集团实现营业收入25,834.47万元，净利润2,503.86万元。以上数据未经审计。

8、履约能力分析：该关联企业依法存续，生产经营正常，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与鸣鸣很忙发生的关联交易包括销售商品和采购商品；与好想你控股集团及下属单位发生的关联交易包括出租房产、接受检测服务和劳务、采购商品、销售商品、提供餐饮服务等。

上述拟发生的日常性关联交易，双方遵循公平合理原则经平等协商确定交易价格。定价依据以市场价格为基础，交易价格公允并根据实际发生的金额结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营需要，对于公司的生产经营是合理的、必要的。上述日常关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司不会因上述交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》。

独立董事基于独立判断立场认为，公司2025年度预计发生的关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，属于正常的经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。董事会审议该关联交易事项时关联董事应当回避表决。

六、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司第六届独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-018

好想你健康食品股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月22日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。具体情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人李振华作为博敏电子财务报表审计项目的签字注册会计师，在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况，广东证监局针对上述事项于2024年12月25日出具监管函，对其采取监管谈话的监督管理措施。

除上述情况外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及上述人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年年度审计费用为130万元（不含税），其中年度审计报告费用110万元（不含税），内部控制审计报告费用20万元（不含税），2024年年度审计费用与2023年相同。2025年年度审计收费将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定天健的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的执业情况进行了充分的了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见

该议案经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

独立董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2024年度审计机构期间坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将本事项提交公司2024年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司第六届独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；

4、拟聘任会计师事务所相关证明文件。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-019

好想你健康食品股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报，根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元自有闲置资金适时购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概述

（一）投资主体

公司及其全资子公司。

（二）资金来源

自有闲置资金。

（三）投资品种

投资产品包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品、货币型基金、信托计划以及其他金融机构理财产品。

（四）投资额度

公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元自有闲置资金适时投资理财，在该额度内资金可以滚动使用。

（五）决议有效期

2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

（六）授权

董事会提请股东大会授权公司经营层在投资额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

二、投资风险及风险控制

（一）投资风险

公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，从而存在一定的收益风险。

（二）风险控制

1、公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司公司委托理财实施细则》的规定，加强内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况、责任部门及责任人等方面的监督，以防范投资风险。

2、公司财务中心相关人员，负责建立理财产品台账并及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司对自有闲置资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、相关审议程序与审核意见

（一）董事会意见

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，董事会认为公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，监事会认为公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本事项，并同意将本事项提交公司2024年度股东大会审议。

五、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-020

好想你健康食品股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司2025年度经营目标及总体发展计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币36亿元的综合授信额度，公司将在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。

授权公司管理层代表公司在上述授信额度内与各银行签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次申请银行授信额度的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-021

好想你健康食品股份有限公司关于

预计使用自有资金对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》，同意公司及其全资子公司向有合作关系的仓储客户提供财务资助不超500万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，具体情况公告如下：

一、财务资助目的

公司在新疆地区建立了以红枣期货交割为主要用途的冷库，因受红枣期货交割等因素影响会存在季节性冷库闲置的情形，为提高资产使用效率，公司对外开展了冷库出租业务，一方面增加公司收益，另一方面满足当地个体商户及农民合作社储存销售苹果、香梨等其它水果的需求。为了解决部分仓储客户在水果采购旺季短期资金需求，公司及其全资子公司拟使用自有资金对外提供财务资助。

二、财务资助事项概述

1、财务资助的对象：接受财务资助的对象为与公司有合作关系的仓储客户，与公司不存在关联关系。财务资助对象须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，不存在失信被执行人的情形，具备偿还能力，才能成为公司财务资助对象。

2、财务资助额度：公司及其全资子公司预计对外财务资助金额不超过500万元，在该额度内资金可以滚动使用。

3、财务资助期限：以签订的相关合同为准。

4、资金使用费：为保证公司资金使用效率，财务资助利率参考仓储客户的经营能力等协商确定，同时根据银行相应期间贷款利率合理进行调整。

5、财务资助有效期：公司股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

6、财务资助授权：董事会提请股东大会授权公司经营层在对外财务资助额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

本次财务资助事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，不构成公司的关联交易。

三、风险控制

1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确对外财务资助的审批权限、审批程序及操作程序等事项。

2、公司财务部门和审计部门应在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。

3、公司将以仓储客户存放在公司仓库的苹果、香梨等水果做质押，并采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。

四、对公司的影响

仓储客户是新疆地区子公司的重要合作伙伴，仓储客户经营水平、融资投资能力直接关系公司仓储业务量、市场份额和服务品质，公司为其在水果采购旺季提供财务资助，一方面有助于公司提高暂时闲置冷库使用效率，增加公司收益，另一方面可以加强公司与仓储客户的合作关系，提高和巩固仓储客户的竞争优势，实现合作共赢。

相关财务资助将在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、上市公司累计对外提供财务资助金额

截至2025年3月31日，公司向仓储客户提供财务资助（借款）余额为0。本次提供财务资助后，公司向仓储客户提供财务资助总余额不超过500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例不超过0.14%。

六、相关审议程序及审议意见

（一）独立董事专门会审议意见

公司第六届独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》。

独立董事基于独立判断立场认为，公司对外提供财务资助的对象为与公司有合作关系的仓储客户，一方面有助于公司提高暂时闲置冷库使用效率，增加公司收益，另一方面可以满足仓储在水果采购旺季短期资金需求，是公司正常生产经营的需要，是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会审议意见

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》。

董事会认为，公司向有合作关系的仓储客户提供财务资助是为了公司提高闲置资产使用效率，增加公司收益，加强与仓储客户的合作关系，提高和巩固仓储客户的竞争优势，可以实现合作共赢。公司将会对被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行全面评估，并采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。公司以不超过500万元的自有资金为仓储客户提供财务资助，是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）监事会审议意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》。

监事会认为：公司向有合作关系的仓储客户提供资助是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用自有资金对外提供财务资助的事项。

七、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司第六届独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-022

好想你健康食品股份有限公司

关于开展商品期货和衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 交易目的：好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品交易，通过套期保值业务规避大宗商品价格波动带来的市场风险，提升公司抗风险能力；同时，通过期货和衍生品投资获取一定的投资收益，提高公司盈利能力。

● 交易品种：红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等与公司生产经营相关的原材料以及其他品种。

● 交易工具：境内场内标准期货合约、场内衍生品以及场外衍生品。

● 交易场所：境内的场内或场外。

● 交易金额：根据公司2025年度生产经营计划，预计2025年公司及子公司在商品期货和衍生品交易占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计净资产值的5%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币7亿元。

● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

● 风险提示：相关业务在交易过程中可能存在价格波动风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展商品期货和衍生品交易业务概述

1、投资目的

红枣、花生和油脂油料等是公司生产经营的重要原辅料，公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品交易，通过套期保值业务规避大宗商品价格波动带来的市场风险，提升公司抗风险能力；同时，通过期货和衍生品投资获取一定的投资收益，提高公司盈利能力。

2、交易金额

根据公司2025年度生产经营计划，预计2025年公司及子公司在商品期货和衍生品交易占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计净资产值的5%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币7亿元。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。

3、交易方式

公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易主要是红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等与公司生产经营相关的原材料以及其他品种。交易场所为境内的场内或场外。

4、交易期限

本次授权交易额度的使用期限为股东大会审议通过之日至2025年度股东大会召开之日止。

5、资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、相关审议程序及审议意见

1、董事会战略与ESG委员会审议意见

第六届董事会战略与ESG委员会第一次会议就期货和衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况进行审查，审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

战略与ESG委员会认为，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下以自有资金开展商品期货和衍生品交易，有利于规避市场风险，降低成本及经营风险。公司已设立专门的风险管理部门和相应的业务流程，通过实行授权和风险控制，以及进行内部审计等措施加强控制。同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事专门会议审议意见

第六届独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

独立董事认为：公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避经营风险，提升公司整体抵御风险能力，符合公司的经营发展需要。公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强商品期货和衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3、董事会审议意见

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

董事会认为，公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避经营风险，提升公司整体抵御风险能力，符合公司的经营发展需要。

4、监事会审议意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

监事会认为：公司开展商品期货和衍生品交易业务，可以规避由于大宗商品价格波动带来的市场风险，降低其对公司生产经营的影响，同意公司开展期货和衍生品交易业务，占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计净资产值的5%，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币7亿元。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易审议程序。

三、开展商品期货和衍生品交易的风险分析

公司及控股子公司开展商品期货和衍生品交易，主要为有效规避市场价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：期货价格异常波动，导致期货与现货价格背离，保值效果不及预期。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果在交易过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足保证金而强行平仓带来的损失。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司商品期货和衍生品交易与生产经营情况相匹配，最大程度对冲价格波动风险；持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。

2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于商品期货和衍生品交易，不得使用募集资金直接或间接用于商品期货和衍生品交易。加强资金内控管理，严格控制保证金在股东大会批准的额度范围内，确保任一时点所需保证金最高不超过公司最近一期经审计净资产值的5%，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币7亿元。

3、公司将重点关注相关交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等规定，制定了《期货和衍生品交易管理制度》，对商品期货和衍生品交易的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。公司已设立专门的风险管理部门和相应的业务流程，通过实行授权和风险控制，以及进行内部审计等措施加强控制。

5、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

6、公司风险管理部门将不定期对商品期货和衍生品交易业务进行检查，监督业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

五、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第14号一一收入》等相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品投资业务进行相应的核算处理和列报披露。

六、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；

3、《第六届董事会战略与ESG委员会第一次会议决议》；

4、《第六届独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；

5、《关于开展商品期货和衍生品交易的可行性分析报告》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2025年4月24日

(下转255版)