深圳市奋达科技股份有限公司

cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

1.联系方式：

公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人：罗晓斌、付娆

电话：0755-27353923

电子邮箱：fdkj@fenda.com

邮编：518108

2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、《深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《深圳市奋达科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件1：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2025年5月16日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2024年度股东会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

（营业执照号码）

委托人股东账户： 受托人手机号码：

委托人持股数： 委托书有效期限：

委托人手机号码： 委托日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362681，投票简称：奋达投票

2、对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-023

深圳市奋达科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议的会议通知于2025年4月11日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。本次监事会于2025年4月22日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。本次监事会由曾秀清女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议：

1.00审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2024年年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

2.00审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

《公司2024年度监事会工作报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

3.00审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

《公司2024年度财务决算报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

4.00审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

5.00审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司建立的内部控制体系，符合国家法律、法规的规定，并得到了有效执行。《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确反映了公司2024年度内部控制的情况，具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

6.00审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

7.00逐项审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2025年度监事薪酬方案，监事津贴标准为3000元/月（含税），按月发放，监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。

出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

7.01《关于监事会主席曾秀清2025年度的薪酬》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，其中监事曾秀清回避表决；

7.02《关于监事王乃奎2025年度的薪酬》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，其中监事王乃奎回避表决；

7.03《关于监事江念2025年度的薪酬》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，其中监事江念回避表决。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

8.00审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为2025年公司与关联方拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，对公司财务状况、经营成果不会构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

9.00审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为在保证公司正常经营流动资金需求及资金安全的前提下，公司拟用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买银行发行的低风险、流动性较好的保本型理财产品，有利于提高闲置的自有资金使用效率，增加公司投资收益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

10.00审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为公司及子公司开展总额度不超过8,000万美元（或等值外币）的套期保值业务符合日常经营的需求，有利于规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩产生的不利影响。公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司拟开展外汇套期保值业务的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

2025年4月24日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-025

深圳市奋达科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至2024年12月31日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润为-1,263,784,051.41元，母公司未分配利润为-664,463,606.00元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为97,090,017.90元；截至2024年12月31日，母公司未分配利润为-664,463,606.00元，合并报表未分配利润为-1,263,784,051.41元。

公司不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件，故公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形

单位：元

■

注：截至2025年1月20日，公司以集中竞价方式回购公司股份10,753,644股，占公司总股本的0.60%，该次回购方案已实施完成，公司将对回购专用证券账户中已回购的10,753,644股股份进行注销并相应减少公司的注册资本，具体内容参见公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》。截至本公告披露日，上述股份注销相关手续尚未办理完成，公司将尽快推进相关流程，确保股份注销事项尽早落实。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年末合并报表未分配利润、母公司报表未分配利润均为负值，不满足《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定中利润分配的条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

四、备查文件

1、《深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《深圳市奋达科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-027

深圳市奋达科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025年度，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方进行房屋租赁等日常关联交易，预计2025年日常关联交易总金额不超过8,000万元。公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖奋、肖韵、肖晓已回避表决。

本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

■

注：上述8,000万元关联交易总额为公司2025年度预计的日常关联交易总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联方及关联关系介绍

（一）深圳市奋达职业技术学校

1.法定代表人：杨美杰

2.开办资金：600万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

4.经营范围：学历教育（计算机网络技术、航空服务、高星级饭店运营与管理、物流服务与管理、计算机应用、电子技术应用、电子商务、计算机平面设计、汽车运用与维修、动漫与游戏制作、市场营销、旅游服务与管理、会计事务、网站建设与管理、软件与信息服务、工业机器人技术应用、跨境电子商务、城市轨道交通运营服务、艺术设计与制作、建筑装饰技术、商务英语）

5.与公司的关联关系：董事肖奋、肖韵、肖晓关系密切的家庭成员担任董事的其他组织。

6.经查询，深圳市奋达职业技术学校不属于“失信被执行人”。

（二）珠海格创科技产业发展有限公司

1.法定代表人：龙鑫

2.注册资本：21,000.00万元人民币

3.注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2601办公

4.经营范围：许可项目：出版物零售；烟草制品零售；互联网上网服务；餐饮服务；小餐饮；职业中介活动；住宿服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品生产；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；企业管理咨询；集贸市场管理服务；单用途商业预付卡代理销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；品牌管理；酒店管理；停车场服务；日用品批发；日用品销售；日用产品修理；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；日用家电零售；家用电器销售；日用电器修理；服装服饰零售；缝纫修补服务；鞋和皮革修理；箱包修理服务；体育用品及器材零售；自动售货机销售；家用电器零配件销售；钟表销售；商业、饮食、服务专用设备制造；畜牧渔业饲料销售；机械零件、零部件销售；珠宝首饰零售；电子产品销售；乐器零配件销售；乐器零售；乐器维修、调试；音响设备销售；机械设备销售；合成材料销售；照明器具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织体育表演活动；体育竞赛组织；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；柜台、摊位出租；打字复印；票务代理服务；旅客票务代理；餐饮管理；化妆品零售；化妆品批发；美发饰品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；园区管理服务；房地产经纪；科技中介服务；创业空间服务；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；商务秘书服务；平面设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；外卖递送服务；食品进出口；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5.与公司的关联关系：与公司原持股5%以上股东珠海格力金融投资管理有限公司受同一股东控制。

6.经查询，珠海格创科技产业发展有限公司不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

公司房屋租赁等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，交易价格公平合理，有利于充分发挥公司与关联方的协同效应，优化资产结构，盘活公司固定资产，提高资产使用效率，提升公司的市场份额和经营业绩，促进公司的经营和业务发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制，符合公司经营管理需要。

本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月22日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：经核查，公司对2025年度日常关联交易进行了合理预计，2025年公司与关联方拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，上述关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，以市场价格为定价依据，确定关联交易价格，未发现通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交至第五届董事会第十八次会议审议。

六、备查文件

1、《深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《深圳市奋达科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；

3、《深圳市奋达科技股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-028

深圳市奋达科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、委托理财种类：商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2、委托理财金额：深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、特别风险提示：公司使用闲置资金购买保本型理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低。但受宏观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、委托理财情况概述

1、委托理财目的：在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理使用部分闲置自有资金进行委托理财可以充分提高公司资金使用效率及资产收益率，为公司和股东创造更大的收益。

2、委托理财金额：公司拟使用总额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。

3、委托理财方式：公司委托理财仅限投资于安全性高、流动性好的稳健型产品，包括商业银行等合法金融机构发行的保本型理财产品。

4、委托理财期限：自董事会审议通过之日起的12个月内有效。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

二、审议程序

公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

公司拟购买的委托理财产品属于低风险的保本型理财产品，但同样不排除该项投资受到宏观经济形势变化或市场波动等影响，公司将根据经济形式以及金融市场变化适时适量介入，委托理财的实际收益存在一定不确定性

2、风控措施

（1）使用自有资金委托理财的事项由公司董事会授权管理层具体实施，财务部为委托理财的具体经办部门，由专人负责委托理财事项的管理。在操作过程中，财务部将根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督和审计，并将所发现的问题向董事会审计委员会进行报告。

（3）公司独立董事及监事会有权对理财资金使用情况进行检查

（4）公司将依据相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司以闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司日常经营运营需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司通过对闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更大的收益。

五、监事会意见

监事会认为：在保证公司正常经营流动资金需求及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置的自有资金使用效率，增加公司投资收益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、《深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《深圳市奋达科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-029

深圳市奋达科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为进一步提高深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，结合公司实际情况，公司（包括合并报表范围内的子公司）拟开展总额度不超过8,000万美元（或等值外币）的与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。在上述额度范围内，资金可滚动循环使用，授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。

2、公司于2025年4月22日召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。本事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。

3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但开展外汇套期保值业务仍存在市场风险、内部控制风险、收付款预测风险、法律风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的：公司产品多年来均以出口外销为主，主要采用美元、越南盾等外币结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损失将对公司的经营业绩造成一定的影响。受国际政治、经济等因素影响，近年来汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司（包括合并报表范围内的子公司）拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，不进行以投机为目的的外汇交易。

2、交易金额：公司（包括合并报表范围内的子公司）拟开展总额度不超过8,000万美元（或等值外币）的与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可滚动循环使用，授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度，

3、交易方式：公司（包括合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、越南盾等。业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换等。

4、交易期限：自董事会审议通过之日起的12个月内有效。

5、资金来源：公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2025年4月22日召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会授权公司经营层根据公司《外汇衍生品交易管理制度》有关规定开展外汇套期保值业务。本事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

1、交易风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

（1）市场风险：在汇率走势利率实际行情走势与预期变化趋势发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成一定损失。

（2）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成操作风险。

（3）收付款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行收付款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的外汇衍生品产生延期交割的风险。

（4）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

2、风控措施

（1）所有外汇套期保值业务均围绕公司日常经营需求进行，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。

（2）公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务的审批权限、管理机构、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。

（3）开展外汇套期保值业务由公司董事会授权经营层具体实施，财务部为具体经办部门，由专人负责外汇套期保值事项的管理。在操作过程中，财务部严格执行《外汇衍生品交易业务管理制度》，密切跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制交易风险。

（4）公司内部审计部门负责定期或不定期对外汇套期保值业务的决策、管理、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，核查交易是否根据相关内部控制制度执行。

四、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

1、《深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《深圳市奋达科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；

3、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-030

深圳市奋达科技股份有限公司

关于2024年度计提信用

及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提信用及资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及子公司截至2024年12月31日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下：

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，本次需计提应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款信用减值损失金额分别为40,137.18元、25,765,074.26元、26,952,960.74元、27,574,364.07元，合计金额为80,332,536.25元。

2、资产减值损失

公司对固定资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对于固定资产，在资产负债表日，按资产的可收回金额低账面价值，计提固定资产减值准备，经测试，本次需计提固定资产减值准备金额为12,186,238.26元。

二、对公司的影响及合理性说明

本次计提信用及资产减值准备将减少公司2024年度归属于母公司股东的净利润92,518,774.51元。

公司本次计提信用及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提信用及资产减值准备后，能够真实、客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值及2024年度经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-032

深圳市奋达科技股份有限公司

关于自查非经营性资金

占用及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现，公司控股股东肖奋先生存在非经营性占用公司资金的情形，现将有关情况公告如下：

一、涉及事项及归还情况

（一）资金占用具体情况

经公司自查，2023年11月至2025年3月，公司控股股东及实际控制人肖奋先生累计发生非经营性占用公司资金共计955.98万元，其中本金911.41万元，利息44.57万元。

（二）资金占用归还情况

截至2025年3月，肖奋先生已向公司归还上述非经营性资金占用的全部本金及利息，共计955.98万元。截至本公告披露日，资金占用余额为零。

二、整改措施

公司在自查过程中发现存在控股股东及实际控制人非经营性资金占用的问题后，第一时间与其就相关情况进行核实，并向公司董事、监事及高级管理人员进行通报。同时，公司及时向深圳证监局及深圳证券交易所汇报了该事项，并与资金占用方进行谈话，督促其归还占用资金。

公司管理层、董事会、监事会对本次非经营资金占用事项高度重视，为杜绝此类事项的再次发生，公司积极采取如下整改措施：

1、资金占用方已深刻认识到自身错误，截至2025年3月，控股股东及实际控制人已向公司归还资金占用的全部本金及利息。

2、公司将根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，进一步健全企业内部控制制度，完善内部审计部门的职能和内部控制的运行程序。加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，加大重点领域和关键环节监督检查力度，及时发现内部控制缺陷，及时整改降低公司经营风险，促进公司规范运作和健康可持续发展。

3、同时公司将加强相关培训，提高公司董事、监事、高级管理人员及相关部门业务人员的合规意识，提升公司规范运作水平，强化相关制度的执行力度，坚决杜绝资金占用问题，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

(上接263版)