重庆再升科技股份有限公司

（上接292版）

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公司章程作上述修改后，其他条款序号相应顺延。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次公司章程的修订尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续等相关具体事宜，上述章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准结果为准。

三、相关制度的修订

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规，公司需对相关治理制度进行同步修订。涉及到的具体制度如下：

1、《重庆再升科技股份有限公司股东大会议事规则》

2、《重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则》

3、《重庆再升科技股份有限公司独立董事工作制度》

4、《重庆再升科技股份有限公司对外投资管理制度》

5、《重庆再升科技股份有限公司对外担保管理制度》

6、《重庆再升科技股份有限公司关联交易决策管理制度》

7、《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》

8、《重庆再升科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

9、《重庆再升科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》

上述议事规则及管理制度的修订尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-041

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆再升科技股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司部分管理制度进行修订，需修订的具体制度如下：

1、《重庆再升科技股份有限公司总经理工作细则》

2、《重庆再升科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

3、《重庆再升科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

4、《重庆再升科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

5、《重庆再升科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

6、《重庆再升科技股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》

7、《重庆再升科技股份有限公司合同管理制度》

8、《重庆再升科技股份有限公司现金管理产品管理制度》

9、《重庆再升科技股份有限公司内部审计管理制度》

10、《重庆再升科技股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》

11、《重庆再升科技股份有限公司独立董事专门会议制度》

12、《重庆再升科技股份有限公司资产核销管理制度》

修订后的管理制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-042

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于

召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月15日 14点00分

召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已分别经公司2025年4月23号召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月24号发布在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案10.01、10.02、10.03

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券帐户卡、法人代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

（三）异地股东可以传真方式办理登记。

（四）登记时间：2025年5月9日-2025年5月12日（9:00-11：30，13:30-16:30）

（五）登记地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司法务证券部。

六、其他事项

（一）会务联系方式：

联系人：法务证券部

联系电话：023-88651610

邮箱：zskjzqb@cqzskj.com

联系地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号

（二）会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆再升科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-043

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年4月11日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2025年4月23日以现场方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长郭茂先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《再升科技独立董事2024年度述职报告（刘斌）》、《再升科技独立董事2024年度述职报告（龙勇）》、《再升科技独立董事2024年度述职报告（盛学军）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

公司董事会审计委员会事前审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于确认公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司2024年年度报告》及《重庆再升科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于确认公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于确认公司2024年社会责任报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司2024年社会责任报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于确认公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

13、审议通过了《公司2024年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

公司董事会薪酬和考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审 议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

15、审议通过了《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

公司董事会薪酬和考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审 议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘秀琴女士、谢佳女 士、陶伟先生回避表决。

17、审议通过了《2024年度公司对会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司2024年度对会计事务所履职情况的评估报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于公司2024年度中期分红后调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

公司董事会薪酬和考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审 议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘秀琴女士、陶伟先 生、谢佳女士回避表决。

20、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭茂先生、郭思含女 士回避表决。

21、审议通过了《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设监事会等事项）及相关制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会和修订〈公司章程〉及相关制度公告》。

21.01 《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设监事会等事项）的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.07 《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.09 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.10 《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据2024年7月1日起实施的《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对现行部分管理制度进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

22.01 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.02 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.03 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.04 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.05 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.06 《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.07 《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.08 《关于修订〈现金管理产品管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.09 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.10 《关于修订〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.11 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.12 《关于修订〈资产核销管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

董事会同意于2025年 5 月 15 日召开2024年年度股东大会，审议如下议案：

1、《2024年度董事会工作报告》；

2、《2024年度监事会工作报告》；

3、《2024年度独立董事述职报告》；

4、《关于确认公司2024年年度报告全文及摘要的议案》；

5、《关于确认公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

6、《公司2024年度利润分配方案的议案》；

7、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》；

8、《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》；

9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设监事会等事项）及相关制度的议案》。

10.01《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设监事会等事项）的议案》

10.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

10.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

10.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

10.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

10.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

10.07 《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》

10.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

10.09 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

10.10 《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日