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3、注册资本：13043.2454万元人民币
4、法定代表人：赵子通
5、经营范围：民用航空材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；航空运输设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）通用航空服务；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；民用航空器维修；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
6、履约能力分析：深圳市福年商务航空有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
7、关联关系：公司董事王胜杰先生于2024年7月6日前担任深圳福年航空的执行董事。公司于2024年7月26日与南星（深圳）公务航空有限公司签订股权转让协议，本次转让后，公司与深圳福年航空无关联关系。交易公告详见巨潮资讯网（公告编号：2024-020）
（八）四川雷彩企业管理有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：四川省成都市武侯区晋阳路11号1楼101号（自编号）
3、注册资本：1,010万元人民币
4、法定代表人：李庆
5、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；国内贸易代理；销售代理；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、履约能力分析：四川雷彩企业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川雷彩企业管理有限公司实际控制人。
（九）四川斯推纳科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：四川省成都高新区科园南路1号3栋14楼2号
3、注册资本：2,000万元人民币
4、法定代表人：李庆
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空运营支持服务；技术进出口；货物进出口；航空商务服务；软件销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；民用航空材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。
6、履约能力分析：四川斯推纳科技有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川斯推纳科技有限公司实际控制人。
（十）四川海特科技发展集团有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：四川省成都高新区科园南路1号3栋14楼4号
3、注册资本：5,000万元人民币
4、法定代表人：李飚
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；生物农药技术研发；民用航空材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件制造；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
6、履约能力分析：四川海特科技发展集团有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特科技发展集团有限公司实际控制人。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
公司及子公司与步青云、蓝海锦添、海特投资、四川雷彩、海特亚美、庭瀚企业管理及其他关联方科瑞特、深圳福年航空、四川斯推纳等关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。
2、关联交易协议签署情况
本次关联交易获公司董事会及股东大会批准后，将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。
四、交易目的及对上市公司的影响
公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营需求所发生的必要交易，有利于保障公司正常运行，具有一定的必要性。
上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议
公司于 2025 年 4月 22 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事认为：公司2024年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性。
2025年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求，交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
3、公司第八届独立董事专门会议第二次会议审核意见；
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-015
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修改如下：
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