上海亚虹模具股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603159 公司简称：上海亚虹

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2024年12月31日的总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利9,100,000元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

塑料模具是塑料零部件及其制品行业的重要支撑装备。据国家统计局数据，2024年全国塑料制品行业汇总统计企业完成产量7707.6万吨，同比增长2.9%。产量进一步向疫情前水平迈进。单就产量增长率而言，仍有较大上升潜力。《模具行业“十四五”发展纲要》明确提出加快我国模具工业向模具产品高水平、高质量、高效率的“三高”，模具产业制造系统化、服务定制化、工艺替代化的“三化”方向稳步发展。“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场前景。

塑料零件系以塑料为主要材质的零配件的统称，其以应用为导向，以丰富的产品品类渗透到不同的下游应用领域中，系下游终端产品在外观、功能、结构等方面的重要组成部分。公司以精密注塑模具的设计和制造、注塑、表面喷涂、装配、汽车电子产品SMT生产为主营业务，主要产品包括汽车精密模具、注塑、电子SMT产品等，通过多年的经营，目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和世界知名家用电器的生产厂家。

公司所处行业的下游行业主要为汽车行业、家用电器行业和其他行业，下游行业与公司所处行业的关联度较高。

汽车行业方面，在产业分工和经济全球化不断发展的背景下，汽车行业的上游供应链体系日益庞大，大型整车厂和一级零部件供应商对上游配套企业实行严格的供应商管理制度，精密注塑件生产企业作为上游配套供应商之一，需要完成从研发设计到量产销售的全流程跟踪服务，因此公司所在行业与汽车行业关联性较大。

据公安部统计，2024年全国机动车保有量达4.53亿辆，其中汽车3.53亿辆；截至2024年底，全国新能源汽车保有量达3,140万辆，比2023年增长53.85%，呈高速增长态势。

根据中国汽车工业协会发布的数据，2024年，汽车产销继续保持在3,000万辆以上规模，分别累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，产销量再创新高。其中，乘用车市场延续增长态势，产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达400万辆预期；新能源汽车市场增长速度加快，在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车年产销首次突破1000万辆，市场占有率超过40%，迎来高质量发展新阶段。

汽车出口方面再上新台阶，2024年全年出口585.9万辆，同比增长19.3%，新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%，为全球消费者提供了多样化消费选择。

回首2024年的车市，全年汽车产销稳中有进，下半年的表现强于上半年。2024年上半年我国汽车产销整体不旺，汽车工业经济运行面临库存高、消费弱的困难，供给端和终端均呈现较大的压力；直至三季度，随着一系列政策加码、补贴政策落实、企业促销活动等措施共同发力，汽车终端市场呈现较好的发展态势；2024年四季度延续向好态势，月度产销呈现较高水平。

家电行业方面，随着我国居民生活水平的不断提高，消费升级正不断影响和改变消费者的生活方式，居民生活逐渐向更高层次的舒适度迈进。家用电器作为与居民生活息息相关的消费品，近年来各类产品升级换代的速度明显加快，智能化、高端化的家电产品在市场中占据主导地位，使得家用电器行业走向品质时代。

(一)公司主要业务

公司始终专注于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型生产、部件组装服务。公司相关塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、汽车座椅以及电子设备产品、微波炉等民用产品。全资子公司慕盛实业的电子产品SMT表面贴装业务,主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电（线）路板总成，主要服务汽车行业相关客户。

(二)经营模式

1、销售模式

报告期内，公司销售模式保持稳定，无重大变化。公司产品均系按照客户的要求设计、制造，产品的差异性强，因此公司根据确定的客户以直接销售为主。公司目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

2、生产模式

报告期内，公司生产模式无重大变化。

（1）精密塑料模具业务

由于塑料模具产品属于非标准件产品，差异较大，因此公司对塑料模具产品实行定制化的生产模式，即公司在与客户达成项目合作协议后，根据协议或后续订单的要求，按照客户提供的模具产品规格和工艺要求进行定制化生产。公司模具开发制造部负责对塑料模具产品设计、开发、生产制造和质量控制。

（2）注塑件业务和SMT表面贴装业务

公司的注塑件产品和SMT表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点，属于“以销定产”。公司对上述两种产品生产实行“按订单生产”的模式，实行自动化精细管理。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和生产更有计划性，可以最大限度控制存货库存，提高资源使用效率。公司总体生产管理流程为销售部门接到客户每月初下达的订单需求和交货时间安排后，将订单计划录入ERP系统。ERP系统负责制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，组织、控制及协调生产过程中的各种活动和资源。

3、采购模式

经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司主要原料为塑料粒子及配件、PCB板及PCBA业务辅料等相关原料，市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度，公司实现营业收入49,075.40万元，同比下降11.80%；实现归属于上市公司股东的净利润2,913.69万元，同比下降17.39%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润2,500.73万元，同比下降18.96%；经营活动产生现金流净额3,412.19万元，同比下降2.25%。截至报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产51,468.27万元，同比增长2.74%；公司总资产62,680.05万元，同比下降6.18%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-003

上海亚虹模具股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月24日上午11：00时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月14日分别以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席黄媛女士召集和主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会全体监事对公司2024年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2024年年度的经营情况和财务状况等事项；公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（四）审议通过《2024年年度利润分配方案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，本次利润分配方案充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。因此,同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司公告。

（六）审议《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

公司监事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放；未担任公司实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。全体监事回避表决本议案，直接提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：0票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（八）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经公司监事会全体监事审议后认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，同意聘请其为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构。相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-004

上海亚虹模具股份有限公司

2024年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.065元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为29,136,949.50元；截至2024年12月31日，公司期末母公司报表可供股东分配的利润为人民币116,965,248.54元。经公司第五届董事会第六次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.065元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为140,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利9,100,000元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.23%。

公司2024年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

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三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将本方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，本次利润分配方案充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。因此,同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-006

上海亚虹模具股份有限公司

关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类：结构性存款、银行理财产品、其他金融机构的理财产品。

● 投资金额：最高额度不超过人民币2亿元。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟使用闲置自有资金委托理财的额度，在公司董事会审议范围之内，本议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟委托的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次委托理财情况概述

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，充分合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。结合公司生产经营需求及财务状况，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司（含全资子公司）拟使用部分闲置自有资金委托理财，用于购买结构性存款、银行理财产品、或其他金融机构的理财产品。

（二）委托理财金额

委托理财最高额度不超过人民币2亿元，额度内资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司（含全资子公司）闲置自有资金。

（四）投资方式

公司（含全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，谨慎选择，购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、其他金融机构的理财产品等。公司董事会授权董事长负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书。

（五）投资期限

上述额度授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可以循环滚动使用。其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。

二、审议程序

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟使用闲置自有资金委托理财的额度，在公司董事会审议范围之内，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、公司对委托理财相关风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，公司拟委托的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风控措施

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的合格专业金融机构。

2、公司财务及投资部门将及时分析和跟踪理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司购买理财产品事项只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-005

上海亚虹模具股份有限公司关于公司及

子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币50,000万元，并提请股东大会审议。现将相关情况公告如下：

为满足公司2025年度经营发展需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币50,000万元。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。

授信期内，授信额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，同时由公司资金管理部门负责具体实施。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议批准，在下一年度董事会没有做出新的议案或修改并报股东大会批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-002

上海亚虹模具股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年4月24日上午9:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和议案于2025年4月14日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（五）审议通过《独立董事2024年度述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

独立董事还将在2024年年度股东大会上进行述职，股东大会召开时间另行通知。

（六）审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（七）审议通过《2024年年度利润分配方案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（八）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（九）审议《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助；高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。全体董事回避表决本议案，直接提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：0票同意，9票回避，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（十一）审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（十二）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（十三）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（十四）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟使用闲置自有资金委托理财的额度，在公司董事会审议范围之内，本议案无需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（十六）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司舆情管理制度》。

（十七）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

（十九）审议通过《关于修订〈信息披露豁免与暂缓管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司信息披露豁免与暂缓管理制度》。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-007

上海亚虹模具股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）。

● 本次事项尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人

上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人

上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人

最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元

最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元

最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元

上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家

上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（3）制造业-专用设备制造业

（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15,494万元

上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

2、投资保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本情况

项目合伙人：朱杰，2017年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2022年1月开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告5家，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力。

签字注册会计师：何传方，2021年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2024年5月开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告1家，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人：朱敏，1995年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，2011年11月开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告超过10家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，公司拟支付2025年度外部审计费用为74.2万元（含税），其中财务审计费用为42.4万元（含税），内部控制审计费用31.8万元（含税），上述收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期审计费用与上一期2024年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对中汇会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查。认为中汇会计师事务所具有证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意聘任其为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会

2025年4月24日，公司召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，董事会同意聘任中汇会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过

之日起生效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-008

上海亚虹模具股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

● 本次变更会计政策系根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、会计政策变更情况概述

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称“解释17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”等相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。根据上述会计政策要求，本公司于2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定计提的保证类质保费用应计入“主营业务成本/其他业务成本”。本公司自2024年4月1日起执行新版应用指南的相关规定。

本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容

（一）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次变更会计政策系根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司

董事会

2025年4月25日