新疆火炬燃气股份有限公司
(上接25版)
（十八）审议通过《新疆火炬关于会计政策变更的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十九）审议通过《关于选举新任董事长的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于变更董事长的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二十）审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于变更董事长的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于修订〈新疆火炬股东大会议事规则〉的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬股东会议事规则》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订〈新疆火炬董事会议事规则〉的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬董事会议事规则》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于修订〈新疆火炬董事会审计委员会工作细则〉的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二十五）审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。同意于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn》披露的《新疆火炬关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-015
新疆火炬燃气股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月24日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆火炬燃气股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体修订如下：
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