南京化纤股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600889 公司简称：南京化纤

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积

金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

粘胶短纤行业

供应端：2024年全国粘胶短纤行业总体产能与上年持平。行业开机率全年均维持较高水平，全年平均开机率81%。根据行业机构统计，2024年行业全年产量430万吨，同比增加28万吨。

需求端：2024年国内粘胶短纤消耗量约420万吨，较上年增长7%。一方面下游纱厂产能增加、开机提升；另一方面无纺布行业扩张速度虽略有放缓，但整体仍在增长。

价格方面：2024年粘胶短纤价格上半年有一定波动性，下半年则较为平稳。粘胶短纤主流价格指数到报告期末收于13,750元/吨，全年均价13,386元/吨，高于上年同期。

莱赛尔纤维行业

供应端:2024年国内莱赛尔行业产能58万吨，其中新增13万吨。行业全年整体开机率持续提升，产量约43万吨，较上年增加约10万吨。

需求端：2024年在棉花价格高企及粘胶短纤供应偏紧的情况下，莱赛尔销量实现快速增长，下游纱厂用莱赛尔部分替代进行混纺的现象显著，且进一步推动了莱赛尔在混纺制品中的用量提升，此外产业链相关纺织技术的成熟也提高了莱赛尔需求。2024年国内市场莱赛尔总需求量约为46万吨，较上年涨幅约为11%。

价格方面：2024年莱赛尔价格整体呈现震荡走弱趋势。2024年莱赛尔价格从年初13,700元/吨回落至13,100元/吨。

PET结构芯材行业

根据国家能源局统计数据显示，2024年新增风电装机容量约为88GW，较上年增幅16%。报告期内，虽然PET结构芯材需求量因风电新增装机量有一定增长，但总体供大于求，导致2024年PET结构芯材价格持续下降。

主要业务

粘胶短纤（含长丝束）：报告期内销量42,433.8吨，销售收入48,075.17 万元；

莱赛尔：报告期内销量6,784.5吨,莱赛尔销售收入7,068.46万元；

PET结构芯材：报告期内销量18,230.25立方，销售收入4,429.74万元；

城市生态补水：报告期内销量5,290.05万吨，销售收入4,108.77万元。

经营模式

公司以绿色高质量发展为核心，通过内部资源整合、技术创新、人才管理、安全环保等方面的完善提升综合管理水平。公司始终重视科技赋能，积极引进、消化、吸收国内外先进生产工艺和技术，同时重视自主研发和技术改进，组建有各级别研发和工程技术中心，结合生产实际需求，对生产技术和工艺进行深入研究，具备较强市场竞争力。

粘胶短纤：公司生产的金羚牌粘胶短纤质量优良，市场知名度较高；多年来培育了一批忠诚度较高的经销商和下游客户，为公司产品销售奠定了良好的基础。公司开发了长丝束等差异化产品，拓宽了公司的产品宽度，一定程度提升了公司粘胶短纤产品的毛利率。

莱赛尔纤维：公司加快4万吨莱赛尔项目推进，并借助在纤维素纤维领域积累的产业链上下游资源，加大莱赛尔产品的推广，已积累了众多潜在客户。

PET结构芯材：公司拥有独立、完整的采购、生产、销售与研发体系，向国内外客户销售PET 泡沫Block原板、成套芯材等产品。公司建立了一系列完善的采购管理制度，确保公司采购流程的高效、可控。公司每年根据宏观经济状况、政策法规、行业趋势、产能情况和客户需求等制定销售和生产计划。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司累计实现营业收入6.63亿元，比去年同期增加39.76%；归属于上市公司所有者的净利润为-44,872.22万元，去年同期为-18,494.32万元；报告期实现每股收益-1.22元，去年同期为-0.5元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-010

南京化纤股份有限公司2024年

第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》要求，现将公司2024年第四季度主要经营数据披露如下：

一、公司2024年第四季度主要产品的产量、销量及收入实现情况：

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二、公司2024年第四季度产品销售价格情况：

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三、公司主要原料价格波动情况：

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四、其他说明

报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据来自公司内部统计。敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2025年4月25日

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-011

南京化纤股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于2025年4月18日以电子文档方式送达。

（三）本次董事会于2025年4月23日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

2、《公司2024年度财务决算和2025年度预算》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

3、《公司2024年年度报告全文及摘要》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

4、《公司2024年度审计委员会述职报告》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

5、《公司2024年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

6、《关于确认公司2024年度董事报酬的议案》；

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决；

该议案涉及全体董事报酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该项议案直接提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：赞成0票；回避7票；反对0票；弃权0票。

7、《公司2024年度社会责任报告》；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

8、《公司2024年度利润分配预案》；

本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

9、《公司2024年度内部控制评价报告》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

10、《公司2024年度风险评估报告》；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

11、《公司2025年风险管理工作计划》；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

12、《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

13、《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

14、《关于确认公司职业经理人2024-2026年任期绩效考核目标的议案》；

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

15、《关于确认公司2025年度职业经理人绩效考核目标的议案》；

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

16、《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

17、《公司2025年一季度报告》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

18、《关于修订〈公司职业经理人绩效考核管理办法〉的议案》；

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

19、《关于公司拟投保A股上市公司及董监高责任保险的议案》；

该议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该项议案直接提交2024年度股东大会审议。

表决结果：赞成0票；回避7票；反对0票；弃权0票。

20、《关于召开公司2024年度股东大会的提案》。

根据本次董事会议以及第十一届监事会第十三次会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司2024年度股东大会审议：

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召开公司2024年度股东大会的通知另行公告。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2025年4月25日

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-012

南京化纤股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2025年4月18日以电子文档方式送达。

（三）本次监事会于2025年4月23日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票；

2、《公司2024年度财务决算和2025年度预算》；

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票；

3、《公司2024年年度报告全文及摘要》；

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票；

4、《公司2024年度监事会工作报告》；

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票；

5、《关于确认公司2024年度监事报酬的议案》；

该议案涉及全体监事报酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

该项议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：赞成0票；回避3票；反对0票；弃权0票。

6、《公司2024年度利润分配预案》；

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票；

7、《公司2024年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票；

8、《公司2024年度风险评估报告》；

表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票；

9、《关于公司2025年度对子公司担保的议案》；

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票；

10、《公司2025年一季度报告》；

表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票；

11、《关于公司拟投保A股上市公司及董监高责任保险的议案》；

该议案涉及全体监事利益，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

该项议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意0票，回避3票；反对0票，弃权0票。

12、公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的有关要求，对董事会编制的公司2024年年度报告、2025年一季报进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）公司2024年年度报告、2025年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年年度报告、2025年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年度及2025年一季度的经营管理、财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告、2025年一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）对董事会编制2024年年度报告及2025年一季报发表了无异议的审核意见。

表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京化纤股份有限公司监事会

2025年4月25日

股票代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-015

南京化纤股份有限公司关于公司2025年度

向金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请额度不超过贰亿元人民币的授信额度。

（下转59版）