浙江九洲药业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-027
浙江九洲药业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年4月24日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2025年4月18日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年度ESG报告的议案》；
公司《2024年度ESG报告》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经第八届董事会战略决策委员会第五次会议审议通过。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需递交股东大会审议。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-029
浙江九洲药业股份有限公司
关于全资子公司收到化学原料药上市申请批准
通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江九洲药物科技有限公司（以下简称“药物科技”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）颁发的关于富马酸伏诺拉生的《化学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2025YS00325），具体情况如下：
一、药品的基本情况
药品名称：富马酸伏诺拉生
注册标准编号：YBY63702025
包装规格：0.5kg/桶，1.0kg/桶，5.0kg/桶，10.0kg/桶，15.0kg/桶，20.0kg/桶，25.0kg/桶
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
生产企业：浙江九洲药物科技有限公司，浙江省杭州钱塘新区临江工业园区经六路1889号
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。请继续积累亚硝胺杂质检出数据，根据累积数据完善相应的控制策略。同时，请关注国际权威机构关于亚硝胺类杂质研究的最新进展，结合本品研究情况及时调整控制策略，必要时提出补充申请。
二、药品其他相关情况
富马酸伏诺拉生主要用于治疗胃酸相关性疾病，包括反流性食管炎(RE)、胃溃疡、十二指肠溃疡等。公司于2023年11月向国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称“CDE”）提交该原料药的上市申请，并于近日取得国家药监局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》。该原料药在CDE原辅包登记信息平台上显示状态为“A”。截至目前，公司已在富马酸伏诺拉生累计研发投入约为人民币736万元。
目前国内富马酸伏诺拉生原料药的主要生产厂家有湖南千金湘江药业股份有限公司、山东朗诺制药有限公司等。根据公开数据显示，富马酸伏诺拉生片2023年在中国公立医疗机构终端的销售额超过了6亿元。
三、对上市公司的影响及风险提示
本次取得富马酸伏诺拉生的《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药已符合国家药品注册的有关规定要求，将进一步丰富公司的产品结构，提升市场竞争力。上述事项短期内不会对公司业绩产生重大影响。
由于医药产品的行业特点，药品的生产、销售受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-028
浙江九洲药业股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年5月8日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：花莉蓉
2.提案程序说明
公司已于2025年4月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3.56%股份的股东花莉蓉，在2025年4月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次增加的临时议案为《关于修订〈公司章程〉的议案》，属于特别决议。具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月8日 14点00分
召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99号）
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月8日
至2025年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-13已经公司2025年4月10日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过。会议决议公告刊登在2025年4月11日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；议案14已经公司2025年4月24日召开的公司第八届董事会第十五次会议审议通过。会议决议公告刊登在2025年4月25日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。
股东大会会议资料详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《浙江九洲药业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：14
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件：授权委托书
授权委托书
浙江九洲药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-026
浙江九洲药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，议案内容如下：
为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，公司于2025年4月10日召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将2024年股份回购方案用途由“用于后续实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中2024年股份回购方案的5,789,800股库存股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-019）。公司股份变动如下：
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鉴于上述情况，公司将5,789,800股注销完成后，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：
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本次修订《公司章程》尚需递交2024年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2025年4月25日
