天津银龙预应力材料股份有限公司2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年度母公司实现净利润为127,557,624.76元，加上年初未分配利润537,526,751.78元，扣除提取的法定盈余公积金12,755,762.48元，及对2023年度利润分配59,556,980.00元。本公司2024年母公司未分配利润592,771,634.06元。
2024年度利润分配预案为：以2024年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购账户中股份3,950,000.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为854,764,000.00股，扣除公司回购账户中股份3,950,000.00股，以此为基数，本次共计分配现金红利68,065,120.00元。同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度累计回购公司股份3,950,000.00股，回购金额17,749,934.00元（不含交易费用）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为36.26%。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
1.轨道交通市场需求情况
（1）城市轨道交通：
据《人民日报》报道，2024年全年，我国新增城市轨道交通运营线路18条，新增运营区段27段，新增运营里程748公里。截至2024年12月底，我国共有54个城市开通运营城市轨道交通线路325条，运营里程10,945.6公里。
“十四五”规划明确新增城轨运营里程目标，支撑行业投资。随着城镇化进程的加快以及各大中心城市交通压力的增大，城市轨道交通规划、建设、运营线路规模和投资继续稳步增长，保持快速发展趋势。
（2）铁路方面：
从国铁集团官网获悉：2024年铁路固定资产投资完成8,506亿元，同比增长11.3%，持续保持高位运行；投产新线3,113公里，其中高铁2,457公里，铁路建设成效显著。国家“十四五”规划纲要确定的102项重大工程铁路项目，加大推进实施力度。截至2024年底，全国铁路营业里程达到16.2万公里，其中高铁4.8万公里。铁路和城市轨道项目的开工建设，不仅对公司轨道板用预应力钢丝及轨道板用构造筋的销售产生积极影响，还为公司轨道交通用混凝土制品产业蓬勃发展奠定基础。
2.水利市场需求情况
水利部副部长陈敏在“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上介绍，2024年，水利部门加快构建国家水网，支撑和服务经济社会高质量发展。水利建设完成投资创历史新高，全年实施水利项目4.7万个，完成投资1.35万亿元。2024年，全国水利建设完成投资已超过1万亿元。近年来，我国水患灾害较多，后期水利建设方面国家仍将持续投入。结合《国家水网建设规划纲要》、10万公里地下水网改造等战略目标，叠加万亿国债、超长期特别国债、地方政府专项债等政策手段支持，涉水领域建设产业链有望持续保持良好态势，报告期内，公司为万家寨引黄北干支线工程、安徽引江济淮二期工程、环北部湾广东水资源配置工程等项目提供公司PCCP管用钢丝，带动PCCP管用钢丝销售量持续释放。
3.桥梁市场需求情况
随着“一带一路”倡议等的深入实施，国家对交通基础设施建设的持续投入和城市化进程的加速推进，路桥工程项目不断涌现，为桥梁工程行业提供了广阔的发展空间。交通运输部数据显示，我国公路桥梁数量从2016年的80.53万座增长至2023年末的107.93万座，保持了年均3.91万座的速度增长。公司自研生产的桥梁缆索用镀锌钢丝、镀锌钢绞线用于制作斜拉桥及悬索桥的索股，产品性能保持国际领先水平。1*7-15.2mm-2100MPa桥梁缆索用超高强度预应力钢绞线、5.0mm系列及7.0mm系列带扭转2100MPa高强度镀锌钢丝均已研发完成，使桥梁斜拉索满足高强度、高动载荷、高应力幅和耐久性等要求，为公司提升镀锌预应力材料产品销量提供了产品质量保障。报告期内，公司为广西平容高速平南相思洲特大桥、巢马铁路马鞍山公铁两用长江大桥、沪渝蓉高铁钟祥汉江特大桥等多座桥梁缆索项目提供公司生产的镀锌钢丝、钢绞线产品，为公司预应力材料产业贡献业绩。
4.柔性光伏支架市场需求情况
与传统刚性光伏支架相比，柔性光伏支架具有绿色环保、组件角度可调、地形适应性强、不易断裂、施工效率高等优势。中国光伏行业协会数据显示，国家能源局发布1~11月份全国电力工业统计数据。2024年1~11月，我国光伏新增装机206.3GW，同比增长25.88%。根据国际能源署（IEA）的数据，预计到2025年，全球光伏装机容量将达到3,000GW，市场需求旺盛，随着光伏需求的增长，光伏支架行业需求量也随之增长。报告期内，公司自研生产的大跨度柔性光伏用镀锌钢绞线已应用至昔阳100MW索结构光伏发电项目、中核井陉100MW光伏发电等项目中，该产品具有超高抗腐蚀性能，可满足光伏支架20-30年稳定服役要求。
5.风电混凝土塔筒市场需求情况
随着全球对于可再生能源需求的激增以及政府对于绿色能源转型的承诺，中国风电塔筒市场展现出强劲的增长趋势。《2024-2029年中国风电塔筒行业市场深度研究及发展前景投资可行性分析报告》显示，2023年中国风电塔筒市场规模已经达596亿元，并且随着风电市场的不断扩大，市场规模还将继续增长，为风电塔筒市场带来了更广阔的市场空间。预计到2025年，中国风电塔筒行业规模有望增长至727亿元。在风电领域，公司可对风电混凝土塔筒建设提供预应力体系施工服务，同时提供公司生产的预应力材料，在风电混凝土塔筒市场需求增加的情况下，产品销售及施工建设服务存在较好的市场前景。
公司始终聚焦双主业驱动协同新能源赋能的发展战略，以预应力材料产业和轨道交通用混凝土制品产业为核心支柱，同时积极布局新能源应用与投资领域，构建多元化产业生态。在国家交通强国与“双碳”政策引领下，公司充分发挥技术领先优势，深度参与重大基础设施建设与新能源相关产业，通过持续创新与产业协同，公司已发展成为行业领先的预应力材料系统解决方案提供商，为国家基础设施建设提供专业化服务。
（一）预应力材料产业
1.公司预应力材料产业现状介绍
作为预应力材料领域的领军企业，银龙股份经过多年深耕，已形成深厚的技术研发、质量控制及经营管理经验，拥有显著的持续创新能力。公司构建了完整的预应力材料全产业链体系，成为全球范围内创新能力突出、产品品类齐全、产业规模领先的研发制造标杆，年产能60余万吨。在产能布局方面，公司秉持“战略先行、精准落子”的发展理念，打造覆盖全国、辐射全球的复合型生产网络，以天津银龙、河间分公司、河间宝泽龙、本溪银龙、新疆银龙四大地区五大生产基地为核心，结合新设立的江西九江宝泽龙预应力钢丝有限公司，形成了华北、东北、西北、华东、华中五大区域联动格局，不仅能够保障各地预应力材料稳定供应，更以本地化生产优势强力支撑国家重大基建工程，彰显公司在服务国家战略、推动行业发展中的地位与责任担当。
报告期内，公司预应力材料产业主要在以下方面进行推动：
（1）传统市场持续拓展。公司以公路、铁路、轨枕、水利等传统基建领域为基本盘，水利市场方面，报告期内，公司参与安徽引江济淮二期工程、辽宁大伙房输水二期二步工程、环北部湾广东水资源配置工程、新疆哈密淖毛湖引水工程等多个国家级重点项目，凭借技术领先性与产品可靠性，进一步巩固了公司产品在水利工程建设领域的市场地位；铁路轨枕市场方面，公司积极参与沈阳、哈尔滨、北京等多个铁路局轨枕维修替换项目，为其提供轨枕用预应力材料；公路市场方面，公司积极参与新疆乌尉公路项目、翔安机场快速路、厦门新324国道项目等在内的多条公路项目，稳固预应力材料存量市场。公司通过深化客户粘性与渠道渗透夯实业务根基，为拓展新兴应用场景提供战略支撑。
（2）公司依托预应力材料技术优势，一方面，巩固在铁路、桥梁、输水管道、机场和装配式建筑等传统市场的占有率；另一方面，大力开拓新应用领域，实现从传统基建向新能源应用场景的突破。其中，风电混塔用预应力材料、预应力柔性大跨度悬索光伏支架镀锌钢绞线及系统配件、超低温LNG/LPG用高强耐候钢绞线均于报告期内实现推广应用，使公司应用于新能源领域的预应力材料销售量较上年同期有所增长，扩大市场覆盖率。
（3）轨道板用预应力材料应用于高铁、地铁先张法无砟轨道板内部，属于高附加值产品，凭借优异性能已成功应用于京沪高铁、哈大高铁、沪昆高铁、京石武高铁等国家“八纵八横”骨干高铁线路。报告期内，公司积极参与京滨高铁、雄忻高铁、沈白高铁辽宁段、津潍宿高铁等线路建设，通过技术创新与产品升级进一步巩固市场优势，实现轨道板用预应力材料销量较上年同期增长259.90%，充分体现公司在轨道交通核心材料领域市场拓展能力。
（4）产品结构调整方面，桥梁缆索用镀锌钢丝及钢绞线作为高附加值核心产品，凭借卓越的耐腐蚀性能和抗疲劳特性，已成为国家重大桥梁工程建设的重要材料。报告期内，该产品成功应用于多项重点桥梁工程，包括沪渝蓉高铁钟祥汉江特大桥、南昌扬子洲大桥、贵港苏湾大桥、西津郁江大桥等，通过持续的技术迭代和工程实践积累，镀锌预应力材料产品将持续为公司贡献稳定业绩增长；2200-2400MPa混凝土用超高强钢绞线是公司针对时速350公里高速铁路双线无砟简支梁需求研发的高附加值产品，相比传统1860MPa级预应力钢绞线，其对原材料成分、机械性能、生产设备及工艺控制提出了更高标准。公司通过技术创新与工艺优化，成功突破高强度钢绞线制造难点，实现了产品性能的跨越式提升。报告期内，该产品已成功应用于雄商高铁、雄忻高铁、西渝高铁等国家重点铁路工程，并持续推进在宜涪高铁、武梅铁路、湛海铁路等项目的市场拓展。
（5）公司以创新驱动发展为核心战略，构建了从研发创新到工艺改进再到标准引领的全链条创新体系。报告期内，公司及子公司宝泽龙在知识产权建设方面成果丰硕，共申报三项发明专利，涵盖材料研发、结构设计及生产工艺革新等多个领域，分别是《一种低氮预应力钢丝用盘条及其制造方法和钢丝的制造方法》、《一种钢绞线锚具结构及其防腐和施工方法》、《一种金属线材表面处理设备及工艺》，三项专利均已获国家知识产权局受理。此外，公司在实用新型专利领域同样表现突出，报告期内共有14项专利获得授权，进一步夯实了在预应力材料制造领域的创新优势。作为行业技术标准制定的重要参与者，公司深度参与两项国家标准的起草与修订工作。其中，GB/T 5223-2014《预应力混凝土用钢丝》与GB/T 24587《预应力混凝土钢棒用热轧盘条》的修订，充分体现公司在预应力材料领域的技术能力。通过将自主创新成果融入国家标准，不仅巩固了公司在预应力材料领域的技术地位，更为全产业链转型升级提供关键技术支撑，持续赋能国家重大工程建设。
2.预应力产业荣誉的获得
公司自成立以来，拥有国家级企业技术中心、国家级实验室、国家理化检测中心和银龙、宇桥2个驰名商标，被评为国家技术创新示范企业。银龙股份、宝泽龙、本溪银龙、新疆银龙均为“国家高新技术企业”。公司技术中心被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务局五部委联合认定为“国家认定企业技术中心”，理化检测中心是国家认可委员会认可实验室。报告期内，公司荣获天津市制造业百强、京津冀制造业企业百强、中国交通运输协会科技进步奖等荣誉，银龙股份5G全连接工厂荣获年度标杆示范案例；宝泽龙获得国家级绿色工厂。
（二）轨道交通用混凝土制品产业
随着我国经济高速发展与城市化进程加速，交通运输领域需求持续攀升，铁路行业作为国民经济重要支柱，战略地位愈发凸显。据国铁集团数据显示，2024年铁路固定资产投资达8,506亿元，同比增长11.3%，持续保持高位运行；投产新线3,113公里，其中高铁2,457公里，创下历史新高，体现国家对铁路建设的坚定投入与行业发展的强劲活力。作为轨道交通用混凝土制品领域领军企业，公司积极响应国家战略，通过资源整合、产学研协同创新、跨领域经验共享及市场拓展等多维举措，持续推动产业技术升级与产品迭代，铁路基建投资保持稳健增长态势，为下游产业链开拓出可持续的市场发展空间。
公司控股子公司银龙轨道已构建覆盖国家战略区域的十大基地产业网络，通过独资与合资相结合的模式，在河北河间、安徽淮北、河南平顶山等多个枢纽城市设立轨道板及轨枕生产基地，形成服务半径内快速响应体系。报告期内，公司持续优化产能结构，河间板场2号车间设备调试完成并投入运营，该生产线设计年产高铁轨道板30,000块，提升了河间板场的高铁轨道板生产能力。目前，该基地正全力保障雄商高铁及雄忻高铁等国家重点工程的轨道板供应，以本地化生产优势和高效运营能力为轨道交通基础设施建设提供坚实支撑。
作为轨道交通智能装备产业的领军企业，银龙轨道契合国家铁路建设标准化、智能化发展战略，凭借持续技术创新与区域化布局，在高铁轨道板、地铁轨道系统及智能化生产装备领域实现全方位突破。公司充分发挥河间板场与宝坻板场的华北区位优势，在报告期内为雄安新区至商丘高铁、雄安新区至忻州高铁两大战略工程，提供高铁轨道板产品，体现公司在京津冀协同发展战略中的重要供应商地位；宝坻板场为天津一潍坊一宿迁项目提供轨道板预制服务，使公司获得相应投资收益；银龙轨道下属赣州板场切入长三角、珠三角地铁建设市场，参与广州地铁12、13、14号线及深圳地铁6、7、11、12号线等重点工程，为区域轨道交通网络建设提供产品支撑；公司于河南平顶山设立的轨道板合资公司河南铁建投，持续拓展平顶山一漯河一周口高铁、焦作一洛阳一平顶山高铁、南阳一信阳一合肥等高铁的轨道板供应，形成覆盖河南全省的快速响应体系。上铁芜湖是公司与上海铁路局合资设立的轨道板生产基地，可参与华东六省一市的轨道板生产任务，为公司轨道板产业贡献投资收益。在智能化装备制造领域，为高质量高效率生产轨道混凝土构件，致力于自动化、智能化生产，公司采用自主研发和与诸多科研院校合作模式，相继研发成功高铁轨道板自动化生产线、盾构管片自动化生产线、轨道板运输AGV、轨道板3D检测系统、轨道板高精度模具、盾构管片模具等一系列高精装备。在保障银龙自身轨道混凝土构件产业发展同时，向国内多家同行业输出，并向国际市场技术和设备输出。报告期内，公司为上铁芜湖、中铁十四局房桥装备、中铁建华北科技等行业龙头企业提供智能化生产装备，实现设备销售营业收入较上年同期增长148.87%。公司通过构建南北呼应、东西联动的产业布局，已成为轨道交通用混凝土制品综合服务商，为“交通强国”战略实施做出贡献。
（三）公司在新能源方面拓展
在保持主营业务稳健发展的基础上，公司积极响应国家“双碳”战略部署，聚焦新能源领域精准发力。随着光伏发电站规模不断扩大、风电和海上风电迅速发展，以及国家“双碳”政策的持续推动，公司预应力材料在新能源领域的销售市场前景更加广阔。
报告期内，在新能源实业领域，公司依托预应力材料技术优势，一方面，巩固在铁路、桥梁、输水管道、机场和装配式建筑等传统市场的占有率；另一方面，大力开拓新应用领域，实现从传统基建向新能源应用场景的突破。其中，风电混塔用无粘结预应力钢绞线成功应用于河南开封市金风杞县华枫100MW风电项目、安徽宿州市国能灵璧浍沟70MW风电等项目；预应力柔性大跨度悬索光伏支架镀锌钢绞线及系统配件，凭借超高的抗腐蚀性能，能满足光伏支架20-30年的稳定服役需求；超低温LNG/LPG用高强耐候钢绞线已应用在浙江LNG三期接收站项目、浙能舟山六横LNG二标段项目、大连西中岛鼎新仓储有限责任公司低温罐区（一期）等项目中，在提升安全稳定性、增大有效罐容、降低单方造价、缩短建造周期和节能降耗等方面具有显著的技术和经济优势，以上均使公司应用于新能源领域的预应力材料销售量较上年同期增长80.61%，扩大市场覆盖率。新能源投资板块，宝泽龙参股公司鸿信沧州新能源参与的河间市“源网荷储”8万千瓦一体化示范项目与鸿信沧州河间市7万千瓦保障性并网风电项目已完成国家电网接入手续及设计、造价等工作，准备进行开工建设，计划于2025年底完成并网发电，该项目将成为风电预应力混凝土塔筒新材料试验应用示范项目。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
本报告期内，公司以预应力混凝土用钢材、轨道交通用混凝土制品产业为主，结合轨道板智能信息化系统、铁路用钢轨等基建产品，截至2024年12月31日，公司账面总资产为391,259.10万元，归属于上市公司股东的净资产244,108.75万元，本报告期内实现营业收入305,365.96万元，其中，预应力材料产业实现销售收入242,462.17万元，较上年同期增长6.03%，公司轨道交通用混凝土制品产业及相关配套服务实现营业收入40,045.37万元，较上年同期增长31.07%。实现归属于上市公司股东净利润23,664.77万元，较上年同期增长37.94%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,508.96万元，较上年同期增长38.61%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-005
天津银龙预应力材料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第五届董事会第十二次会议于2025年4月24日在天津市北辰区双源工业区双江道62号以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2025年4月14日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于〈公司2024年年度报告及摘要〉的议案》（议案一）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2. 审议通过了《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》（议案二）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过了《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》（议案三）
公司第五届董事会独立董事作出2024年度述职报告，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司2024年度独立董事述职报告》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
4.审议通过了《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》（议案四）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.审议通过了《关于〈公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》（议案五）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6.审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告〉的议案》（议案六）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司制定的《2024年度内部控制评价报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《天津银龙预应力材料股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
7.审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易的议案》（议案七）
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事谢志峰、谢铁根、谢辉宗回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于2024年关联交易执行情况及2025年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-007）。
8.审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》（议案八）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
9.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》（议案九）
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润为127,557,624.76元，加上年初未分配利润537,526,751.78元，扣除提取的法定盈余公积金12,755,762.48元，及对2023年度利润分配59,556,980元。本公司2024年母公司未分配利润592,771,634.06元。
2024年度利润分配预案为：以2024年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购账户中股份3,950,000.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为854,764,000.00股，扣除公司回购账户中股份3,950,000.00股，以此为基数，本次共计分配现金红利68,065,120.00元。同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度累计回购公司股份3,950,000.00股，回购金额17,749,934.00元（不含交易费用）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为36.26%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-008）。
10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（议案十）
经研究决定，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构，负责公司2025年财务报表审计和内部控制审计等相关工作，费用按双方商定执行。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。
11.审议通过了《关于公司2025年对外担保预计的议案》（议案十一）
为满足公司下属部分子公司和孙公司2025年日常生产经营及项目建设的资金需求，保证公司稳健发展，公司拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共提供不超过11亿元的融资担保，对外担保计划的有效期为2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司2025年对外担保预计的公告》（公告编号：2025-010）。
12.审议通过了《关于预计公司未来日常关联交易的议案》（议案十二）
公司根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况，预计了自2025年1月1日起至2025年年度股东大会召开之日止，公司与谢栋臣先生因运输业务而发生的关联交易，总额不超过350万元人民币，公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内进行审批，授权期限为：自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事谢志峰、谢铁根、谢辉宗回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于2024年关联交易执行情况及2025年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-007）。
13.审议通过了《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案十三）
根据公司2025年的经营规划，为便于公司日常经营业务的顺利开展，公司董事会提请公司2024年度股东大会授权公司董事长、主管会计工作负责人决定并办理下述融资事项：1.综合授信融资业务授权累计金额为35亿元人民币（包括授信、担保、抵押、质押、保函、贷款、银行承兑汇票及信用证等相关文件的签署及办理相应手续）。2.公司及子公司融资余额不超过17亿元人民币（包括办理授信、担保、抵押、质押、保函、贷款、银行承兑汇票及信用证等相关协议的手续）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
授权期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会结束之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
14.审议通过了《关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》（议案十四）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
15.审议通过了《关于公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》（议案十五）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
16.审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》（议案十六）
为充分调动董事的积极性和创造性，根据《公司章程》及《董事、监事薪酬管理制度》等相关制度规定，确认公司董事2024年度薪酬执行情况，并制定2025年度董事薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。
16.1关于董事长谢志峰先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。
16.2关于董事谢铁根先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢铁根先生、谢辉宗先生回避表决。
16.3关于董事谢辉宗先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢辉宗先生、谢铁根先生回避表决。
16.4关于董事钟志超先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事钟志超先生回避表决。
16.5关于董事杨旭才先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事杨旭才先生回避表决。
16.6关于董事张莹女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张莹女士回避表决。
16.7关于独立董事盛黎明女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事盛黎明女士回避表决。
16.8关于独立董事张跃进先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张跃进先生回避表决。
16.9关于独立董事李真女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李真女士回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。
17.审议通过了《关于公司高管2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》（议案十七）
为促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》等相关制度规定，确认公司高管2024年度薪酬执行情况，并制定2025年度高管薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案涉及高级管理人员薪酬，同时担任公司董事及高级管理人员的谢志峰先生、钟志超先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。
18.审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2025-2027）股东回报规划〉的议案》（议案十八）
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》。
19.审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限制性股票解锁暨上市的议案》（议案十九）
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已满足，公司首次授予的142名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为434.88万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事钟志超回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告》（公告编号：2025-013）。
20.审议通过了《关于2024年度独立董事独立性自查报告的议案》（议案二十）
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，公司独立董事对自身独立性情况进行自查，并出具《独立董事独立性自查报告》。
详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股份有限公司2024年度独立董事独立性自查报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
21.审议通过了《关于会计政策变更的议案》（议案二十一）
财政部于2023年10月公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），自2024年1月1日起实施；于2024年12月发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），该解释自印发之日起施行。公司按照上述企业会计准则的规定和要求，对会计政策予以相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-012）。
22.审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》（议案二十二）
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经研究决定提请召开银龙股份2024年年度股东大会，审议如下议案：《关于〈公司2024年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2025年年度对外担保预计的议案》、《关于公司未来综合授信融资业务的议案》、《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于制定〈公司未来三年（2025-2027）股东回报规划〉的议案》、《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
以上共计16项议案。2024年年度股东大会召开日期定于2025年5月15日在公司第一会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细通知见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
23.审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（议案二十三）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2025-014）。
24.审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（议案二十四）
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司长远发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《天津银龙预应力材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
25.审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》（议案二十五）
为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《天津银龙预应力材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
26. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（议案二十六）
为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
8）授权董事会办理实施本激励计划包括但不限于解除限售、回购注销等涉及修改《公司章程》及注册资本变更登记事宜；
9）授权董事会根据本激励计划的规定决定是否对激励对象解除限售获得的收益予以收回并办理所必需的全部事宜；
10）授权董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；但如果法律法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
11）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任中介机构。
（4）授权董事会签署、执行任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。
（5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
（6）上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
本议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
27. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》（议案二十七）
公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《证券发行与承销管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，上述事项需公司董事会提请股东大会授权董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-019）。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-015
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月15日 9点30分
召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道62号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
公司独立董事张跃进先生受其他独立董事委托，作为征集人就公司拟于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议的2025年限制性股票激励计划相关议案（议案13、14、15）向公司全体股东征集投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：议案10、议案11包括子议案，应对子议案进行分别表决。
1.各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，会议审议情况详见本公司刊登于公司指定媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-006），有关本次股东大会的会议资料将不迟于2025年5月08日登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.特别决议议案：13、14、15、16
3.对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10.01-10.09、11.01-11.03、12、13、14、15、16
4.涉及关联股东回避表决的议案：10.01-10.09、11.01-11.03、13、14、15
应回避表决的关联股东名称：（1）担任公司董事、监事的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决。（2）拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年5月15日9时）
2. 登记地点：天津银龙预应力材料股份有限公司第一会议室
3. 登记时间：2025年5月15日，上午8:00－9:00
六、其他事项
1．联系人：谢昭庭
2．联系电话：022-26983538 传真：022-26983575
3．联系地址：天津市北辰区双源工业园区双江道62号 邮编：300400
所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件：
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津银龙预应力材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-016
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年05月20日（星期二）下午15:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 问题征集方式：投资者可于2025年05月13日（星期二）至05月19日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dsh@yinlong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2024年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月20日（星期二）下午15:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、地点
（一）会议召开时间：2025年05月20日（星期二）下午15:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参会人员
董事长兼总经理：谢志峰先生
财务总监：钟志超先生
董事会秘书：谢昭庭女士
独立董事：李真女士
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年05月20日（星期二）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年05月13日（星期二）至05月19日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dsh@yinlong.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
联系电话：022-26983538
电子邮箱：dsh@yinlong.com
公司代码：603969 公司简称：银龙股份
(下转106版)
