三祥新材股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟向全体股东每股派发现金红利0.075元（含税），不送红股及不使用资本公积金转增股本。本方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为新材料行业，新材料行业是国家战略性新兴产业。其中，公司电熔氧化锆产品属于新型无机非金属材料，铸改新材料产品属于特种金属功能材料，海绵锆产品属于我国稀缺的金属品种，是核电、航空航天、冶金化工等领域的基础原材料，均有良好发展前景。锆系列产品具有良好的市场前景，下游应用领域包含了电子材料、传感器、燃料电池、固态电解质等新型市场，如，以氧化锆为主要原材料制成的锆珠，已成为锂电池正极材料等纳米材料的主要磨介之一；以氧化锆、氯化锆为原料制备的氧化物固态电解质及氯化物固态电解质在固态电池领域具备较好的应用前景。

为加快培育发展工业新材料行业，国家相继出台了包括《新材料产业“十三五”发展规划》等一系列产业政策，作为我国七大战略新兴产业之一，新材料已成为我国战略新兴产业的重要组成部分，在我国《“十四五”规划》中也进一步强调发展壮大战略新兴产业的重要性；在《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》中，将公司纳米陶瓷材料、氧化锆功能陶瓷、氧化锆结构陶瓷高性能研磨材料及镁合金轻量化等产品列入福建省制造业高质量发展规划。公司未来将受益于工业新材料行业的快速发展。

随着未来公司产品在新能源、汽车、通讯等新型应用领域的不断渗透，将带动产业驶入快速发展快车道；其次，随着人民收入水平的不断提高和对生活品质的不断追求，也将带动消费产业、产品的不断升级，促进产业的不断发展。与此同时，我国能源结构改革，国家有关部委相继出台的《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》、《关于推进电力源网荷储一体化和多功能互补发展的指导意见》、《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》等一系列产业政策，以及地方政府亦出台相关政策，推动光伏等新能源领域的较快增长，进而带动公司下游光伏玻璃生产商对耐火材料（电熔锆）的需求增长。

（一）公司主营业务情况

公司始终坚持节能环保的绿色经营理念，依法诚信经营，专注于新材料的研发、生产和销售，以实业为基础，深耕细分领域，坚持做强做大制造业发展战略。目前已形成“锆系、镁系、先进陶瓷系”三大业务板块，并持续延链拓展，产品主要涵盖电熔氧化锆、海绵锆、氧氯化锆、纳米氧化锆、氧化锆陶瓷、轻量化新材料和铸改新材料等160多个品种。公司自上市以来，经营规模稳步增长，公司经营业绩保持持续盈利，为了不断丰富公司锆系制品的种类，完善并优化公司产业布局以实现公司发展战略，公司已初步实现了锆系领域的沿链发展策略，先后布局海绵锆、氧氯化锆、锆基非晶合金、纳米复合氧化锆等领域，各项业务产业化进展整体顺利，带动了公司销售规模的稳步增长。

为了抓住我国能源结构改革、制造业供给侧深化改革和新材料行业快速发展的机遇，进一步发挥公司在新材料领域多年累积的优势，公司正不断向其他新材料领域进行战略布局。报告期内，公司与宁德时代、万顺集团等企业合作投资建设轻量化的镁铝合金一体化压铸已顺利投产。通过多品类产品的战略布局，充分发挥企业资源、技术、人才等优势，不断拓宽新材料领域的深度和广度，为公司未来长期稳定、健康的可持续发展奠定基础。

（二）经营模式

1、生产和采购模式：公司采用订单与备货相结合的生产模式。公司采购部门根据生产计划测算的物料需求，结合库存情况及时下达采购指令，较好地保障了生产供应。

2、销售模式：公司已建立了适合行业特点的专业化销售系统，在全国下游需求聚集区域设立了销售办事处，直接跟踪客户需求、获取订单并回收货款；同时，对欧美地区、日韩地区的下游大客户实施了持续跟踪与开发工作，注重与客户建立长期共赢的合作关系。公司研发中心通常会在市场部确定目标客户后结合其行业特点、工艺特点进行配方研究，力争为客户提供综合生产成本更低、更环保的产品方案。公司市场技术服务部负责向客户提供日常的技术支持服务，并负责收集客户反馈信息，促进产品持续研发改进，更好地满足客户。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入为1,053,898,212.95元，同比下降2.41%，归属于上市公司股东的净利润为75,764,943.60元，同比下降4.38%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为72,813,030.93元，同比下降7.25%。经营活动产生的现金流量净额为71,843,212.42元，同比下降11.06%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-020

三祥新材股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年4月23日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年4月13日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中7名董事以现场方式书面表决，2名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事王军杰先生、林琳女士、詹俊森先生、陈兆迎先生、童庆松先生及张恒金先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《独立董事2024年度述职报告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-022。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-023。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于确定公司2025年度董监高薪酬的议案》

公司董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会董事已回避薪酬的表决，并将该议案提交公司董事会审议。

（1）该议案仅表决高级管理人员薪酬，其中关联董事夏鹏先生、吴世平先生、杨辉先生、夏瑞祺先生回避表决。

表决结果：本议案以5票同意、4票回避表决、0票反对、0票弃权获得通过。

（2）涉及全体董事、监事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

9、审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

10、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-024。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

11、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

12、审议通过《关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-025。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘公司2025年审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-026。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

15、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-027。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

16、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-029。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

17、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-030。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

18、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-031。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

19、审议通过《关于公司控股子公司辽宁华祥事项的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-032。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

20、审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》；

经第五届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任初薛基先生为公司技术总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公告编号：2025-033。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

21、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

经第五届董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名周秋霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满，于股东大会做出通过选举的决议当日就任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 。公告编号：2025-034。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

22、审议通过《关于制定〈三祥新材市值管理制度〉的议案》；

为加强三祥新材市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

23、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

24、审议通过《关于控股子公司签署技术转让协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-035。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

25、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-036。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025年4月25日

公司代码：603663 公司简称：三祥新材

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:三祥新材股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：夏鹏 主管会计工作负责人：范顺琴 会计机构负责人：刘海霞

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：三祥新材股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：夏鹏 主管会计工作负责人：范顺琴 会计机构负责人：刘海霞

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：三祥新材股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：夏鹏 主管会计工作负责人：范顺琴 会计机构负责人：刘海霞

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

三祥新材股份有限公司董事会

2025年4月23日

三祥新材股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603663 证券简称：三祥新材

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