珀莱雅化妆品股份有限公司

（上接113版）

（1）1月新推龙年限定原素龙系列礼盒（四色腮红盘+波浪睫毛膏+眼部遮瑕盘+唇釉），籍由“复古像素风”为设计灵感，将传统文化与现代美学相融合，虚实交融的叛逆像素游龙，诠释不羁的反精致主义姿态。

（2）5月新推原色底妆家族（原色回溯眼部遮瑕盘+原色探寻双效遮瑕棒+原色聚焦蜜粉饼），精准构建底妆秩序。

（3）8月新推跃夏系列（固体唇釉+单色眼影），将嬉皮士的反叛力量注入系列概念、设计与配色中，跳脱主流审美的既定框架，赋予妆容更加多元的可能。

（4）10月新推野焰系列（柔雾口红+单色眼影），特邀美妆达人联合共创，诠释女性独有的蓬勃野心和不息生命力。

3、渠道

（1）天猫

报告期内，完善产品结构，以睫毛膏、染眉膏等大单品为主，高客单产品如遮瑕膏等大促期间呈现较好的爆发趋势；站内精细化投放，拓展超级短视频、KOC置换，内容及推荐渠道形成0-百万的增长；二梯队达人框架+小专场形式，大促实现高增；日常合作腰尾部达人稳定产出。

（2）抖音

报告期内，自播方面，结合品牌上新、头部达人产品共创等带货热点，实现销售突破；达播方面，持续拓展达人，全案框架合作达人，稳定基础产出，重点打造头部达人新品共创案例，实现单品热度集中爆发；商卡（抖音商城）方面，承接达人外溢流量，进一步整合链接提高权重，以获取平台更多流量倾斜。

（六）新研发策略

报告期内，公司在法国巴黎成立欧洲科创中心，与杭州龙坞研发中心（包括研发创新中心和国际科学研究院）、上海研发中心等组成公司研发团队，进一步增强了公司的科研实力。

1、专利：2024年新申请国家发明专利35项、实用新型专利12项、外观设计专利17项，合计新申请专利64项；2024年新获得5项国家授权发明专利、6项实用新型专利、14项外观设计专利，合计新获得25项专利。截至报告期末，公司拥有国家授权发明专利123项、实用新型专利17项、外观设计专利89项，合计拥有专利229项。

2、标准发布：报告期内，公司作为起草人，发布13项团体标准，2项国家标准。截至报告期末，公司累计主导或参与制定国家标准19项，轻工行业标准4项，团体标准39项。

3、自研原料：报告期内，公司自研原料燕麦发酵液已成功支持珀莱雅品牌“循环系列”面膜新品上市（2024年5月），藜麦发酵液、木蝴蝶籽提取物已完成原料安全信息报送，将于2025年用于支持品牌产品上市。

4、奖项和成果：

报告期内，浙江省经济和信息化厅认定公司“浙江省功效化妆品重点企业研究院”为“省重点企业研究院”；公司项目成果获得浙江省科学技术进步奖三等奖；公司“用于护肤产品的高活性发酵紫苏籽油制备技术”登记为浙江省科学技术成果；公司联合北京工商大学共同编撰发布《国人毛孔粗大表征研究及护理指南》。

公司参与起草2项轻工业职业能力评价规范《化妆品功效评价师》和《评香师》。

在国内外期刊及学术会议上发表多篇论文，关于红宝石核心技术的研究成果《Mitigation of retinol-induced skin irritation by physiologic lipids: Evidence from patch testing》在期刊《Journal of Cosmetic Dermatology》发表。

在IFSCC国际化妆品科学大会发布多篇研究成果，恒光美白项目的论文首次口头演讲亮相IFSCC国际平台，同时在IFSCC分享了“有关头皮油脂采样和脂质提取、测试及分析的方法研究”主题内容；在法国巴黎第6届全球抗衰老会议上发表演讲，介绍珀莱雅红宝石精华3.0的功效数据等；参加由中国中西医结合学会主办的《全国8.18护发日公益活动新闻发布会化妆品皮肤科学术年会》,并做了主题为《温和有效洗发水的研制开发》的分享。

5、战略合作：

报告期内，深化现有战略合作方，公司与上海交通大学系统医学院成立了“头皮健康联合实验室”，与浙江大学、杭州电子科技大学、北京工商大学、华东理工大学、上海市皮肤病医院、中科欣杨、药明康德、浙江湃肽等进一步加深在材料、功能活性物、皮肤机理等方面的合作。

（七）新供应链保障

1、报告期内，湖州分公司凭借在节能环保、绿色低碳等方面的卓越表现，获得国家工业和信息化部公布的“国家级绿色工厂”荣誉。

2、湖州分公司基于数字化设计、智能化生产、绿色化制造等方面的出色表现，获得浙江省经信厅“2024年浙江省未来工厂”荣誉。

3、公司凭借“珀莱雅化妆品5G智能工厂项目”成功入选国家药品监督管理局信息中心评定的“智联共治典型案例”，成为唯一入选的国货美妆企业，为美妆行业的数智化发展树立了标杆。

4、珀莱雅智能工厂（龙驰地块）项目2024年10月开工建设，由制造车间、检测车间、智能立体仓储等单体建筑组成，将引入45条全自动化生产线和全面的数字化软件系统等，进一步提高制造端对市场的反应速度，提升生产效率和产品质量，推动珀莱雅的高质量和可持续发展。

5、报告期内，公司持续深化节能降耗低碳运营管理改革，依托先进的能源管理信息平台，对中央空调、工艺制冷等主要用能设备，进行AI算法技术，实现能源使用的智能化监控与调度，进一步提高能源利用效率。2025年1月，湖州分公司顺利通过ISO50001能源管理体系认证，标志着公司在能源管理体系建设及生产节能管理方面迈上了科学化、规范化、标准化的新台阶。

6、报告期内，湖州分公司智能物流中心投资3号智能立库的建设，立体库通过采用先进的仓库管理系统WMS、设备控制系统WCS、物流运输系统TMS以及仓库可视化系统数字孪生的搭建，实现了真正意义上的黑灯仓储物流。

（八）新组织策略

1、机制建设层面：报告期内，基于战略规划，构建完善的前中后台配合模式，深化数字化技术的应用，建设灵活、高效的组织运转机制。深化“高投入、高绩效、高回报”的“三高”价值回报理念，围绕业务战略，建立多元、有效的业务激励体系。

2、人才发展层面：报告期内，坚持国际化、年轻化的人才策略，引进与培育研发人才、设计人才、品牌人才，打造活力、自驱、有创造力的年轻化团队。双通道晋升管理机制为专业型人才、管理型人才提供完善的成长通路，提升组织活力及人才储备厚度。

（九）数智化策略

1、三年规划：报告期内，公司完成2025-2027年三年数字化规划，围绕外部环境、行业标杆数字化实践、公司内部情况，进行了数字化蓝图绘制，涵盖数字化目标、数字化场景（营销、研发、供应链、人力等领域）、数字化数据底座、数字化协作机制的规划，为公司未来三年的数字化发展奠定了方向与路径；此外，报告期内完成SAP策略规划，为2025年SAP升级打下基础。

2、业务运营赋能：报告期内，围绕营销、研发与人力等诸多场景，完成了一系列应用产品的选项、开发与上线，助力多项业务运营人效显著提升。

3、经营决策赋能：报告期内，在营销领域完成了BI看板的建设与持续迭代，成为业务决策的关键辅助工具。通过自动集成多渠道、多维度的数据资源，全面提升品牌的数据管理能力和运营效率，为营销领域费效比提升的经营决策提供精细化的数据支持。一方面助力管理层经营质量提升，另一方面帮助品牌与渠道团队运营效率提升。

4、数据底座与系统基建：报告期内，持续完善数据基础建设与系统基础建设的精进，数据治理、数据安全以及网络安全能力持续提升。

5、数字化文化：报告期内，公司举办效率先锋大赛及AI创新应用大赛，收获多个高质量的数字化效率提升与AI应用案例，数字化文化普及获得显著进展。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

珀莱雅化妆品股份有限公司

董事长：侯军呈

2025年4月23日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-009

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于支付2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度财务审计费用160万元（含税），内控审计费用30万元（含税），合计人民币190万元（含税）。2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格由双方协商确定。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。因此，董事会审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，且该计划不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。

2、董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《关于支付2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会确认2025年度的具体审计费用。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-010

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品。包括：银行或银行理财子公司中低风险结构性存款和理财类产品；结构性票据、固定收益基金；中低风险资产管理计划、信托产品、券商收益凭证等。

● 投资金额：预计单日最高余额不超过人民币200,000万元，该额度在审议期限内可滚动使用。

● 履行的审议程序：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。

（二）投资金额

预计单日最高余额不超过人民币200,000万元，该额度在审议期限内可滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司进行委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，拟购买金融机构销售的安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品。受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。

（五）投资期限：

自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起十二个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

二、审议程序

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币200,000万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度在审议期限内可滚动使用，即自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起十二个月内有效。董事会授权管理层行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好、稳健的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

（二）风控措施

（1）公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

（3）财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司运用自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目或“债权投资”或“其他债权投资”或“其他非流动金融资产”或“一年内到期的非流动资产”等会计科目，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”或“财务费用”等会计科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-013

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司关于2024年度

“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025

年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-016）。

自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、提升经营质量

2024年，公司持续立足“6*N”战略，加固公司核心能力，夯实、深化以“研发、产品、内容、运营”为主线的精细化运营管理体系，进一步加强多品牌、多品类、多渠道矩阵建设，以数字化赋能公司经营发展，推动各品牌、各渠道的稳定增长。2024年，公司实现营业收入1,077,841.18万元，较上年同期增加21.04%；实现归属于上市公司股东的净利润155,199.57万元，较上年同期增加30.00%。

2025年，公司将强化公司战略执行，稳步提升市场竞争力，夯实多元化品牌矩阵和全渠道布局，持续打造与优化核心大单品矩阵，提高品牌力、产品力、科技力，推进数字化转型，以数据赋能公司的核心竞争力，提升资源使用效率与经营管理质量，促进公司稳健高质量发展。

二、增加投资者回报

公司重视投资者回报，实行持续、稳定的利润分配政策，自上市以来每年均进行现金分红，每年现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例均超过30%。

2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《2023年度利润分配方案》，2024年6月19日，公司披露《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029），以实施权益分派股权登记日的总股本396,757,415股扣除公司回购专用证券账户中的股份2,210,825股后的股本394,546,590股为基数，向公司全体股东每股派发现金红利0.91元（含税）,合计派发现金红利359,037,396.90元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.07%。基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，2023年12月，公司以集中竞价交易方式回购公司股份。2024年1月，公司完成此次回购方案，回购公司股份2,210,825股，使用资金总额人民币19,211.57万元。

2025年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《公司2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向在册全体股东每10股派发11.90元现金红利（含税）。以2024年12月31日的总股本396,247,555股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份2,210,825股，预计合计派发现金红利468,903,708.70元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.21%。

未来，公司将进一步强化回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平，坚持持续、稳定的利润分配政策，为投资者创造更多价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感。

三、加快发展新质生产力

公司重视研发建设，专注自主研发，以科技创新为核心驱动力，聚焦基础研究、应用研究、临床研究等，并持续深化与行业领先的科研机构的产学研合作，进一步增强公司的科研实力。

截至2024年12月31日，公司合计拥有专利229项，其中，国家授权发明专利123项、实用新型专利17项、外观设计专利89项；公司累计主导或参与制定国家标准19项，轻工行业标准4项，团体标准39项；公司自研原料燕麦发酵液已成功支持珀莱雅品牌“循环系列”面膜新品上市（2024年5月），藜麦发酵液、木蝴蝶籽提取物已完成原料安全信息报送，将于2025年用于支持品牌产品上市；公司获得多个奖项和成果，公司“浙江省功效化妆品重点企业研究院”被浙江省经济和信息化厅认定为“省重点企业研究院”，公司项目成果获得浙江省科学技术进步奖三等奖，公司“用于护肤产品的高活性发酵紫苏籽油制备技术”登记为浙江省科学技术成果等。目前，公司的研发中心主要有杭州龙坞研发中心（包括国际科学研究院和研发创新中心）、上海研发中心、欧洲科创中心。其中，2024年10月成立的欧洲科创中心，是公司迈向国际化的重要一步，欧洲科创中心将聚焦抗衰老、敏感性皮肤护理和皮肤美白等关键领域，从科研创新、全球资源整合以及企业国际影响力的提升等方面，为公司的可持续发展注入新的动力。

2025年，公司将继续基于国际化视野，持续整合全球科研力量，与全球先进科技实验室和原料生产商达成深度合作，建立起覆盖原料研发、配方优化及功效验证的全链路体系，推动前沿创新，构建领先的化妆品创新研发体系，不断提升研发实力和创新能力，为品牌和产品打造差异化的技术壁垒和护城河。

四、加强投资者沟通

公司注重投资者关系管理，积极践行“以投资者为本”理念，以投资者需求为导向开展投资者关系管理工作，提高投资者获得感和满意度。

2024年，公司严格履行信息披露义务，保障信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，并主动披露对投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，在年度报告、半年度报告中按渠道、品牌、品类拆分主营业务收入同比情况及占比情况，且对行业情况进行介绍分析，多维度展示公司情况。目前公司已连续5年披露可持续发展报告。为进一步增进投资者对公司的了解，公司以可视化的方式向投资者传递公司的价值信息，通过“一图速览”长图、“视频解读”等形式呈现中英文定期报告、可持续发展报告中的数据亮点及经营成果。同时，公司开展多样化的投资者关系管理活动，日常通过投资者交流会、上证E互动平台、公司官网投资者关系栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、投资者来访调研接待等多种方式，与投资者保持良好的沟通。2024年12月，公司参加沪市主板公司美妆行业专场集体业绩说明会，针对2024年三季度经营成果、发展战略及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复，进一步增进了投资者对公司的了解。

2025年，公司将进一步提升信息披露质量，构建合规高效的信息披露体系，提高信息披露内容的有效性与可读性，持续加强投资者关系管理，不断拓展优化与投资者沟通的渠道和方式，及时回应投资者关切，增进投资者对公司的了解和认同，切实保障投资者合法权益。

五、坚持规范运作

公司严格遵守有关规定制定适应公司实际的三会运作及相关议事规则并严格执行，公司已设立了股东大会、董事会、监事会和董事会下设的专门委员会，并不断完善规章制度和体系建设，适应现代企业治理要求，夯实科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。

2024年，公司积极贯彻落实独立董事制度改革要求，强化独立董事履职支撑，切实保障独立董事通过专门委员会、专门会议等方式履职尽责，为独立董事开展工作提供便利条件，充分发挥独立董事的专业性、独立性及监督作用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益；同时，公司以扎实的可持续发展管理为基础，不断完善可持续发展治理架构及工作机制，落地实施公司可持续发展战略规划（2022-2025）项目，将可持续发展理念融入到公司的经营管理中。

2025年，公司将持续完善法人治理结构和内控管理，结合实际稳妥有序做好新《公司法》及配套制度规则的贯彻落实，持续优化公司治理体系，完善公司内部治理制度，强化独立董事履职保障，进一步提高董事会决策的科学性，提升公司规范运作水平和风险防范能力。

六、强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行和风险防控。2024年，公司持续强化控股股东、实际控制人、董监高人员等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，完善优化与公司绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，保障公司发展战略和经营目标的实现，并持续加强与“关键少数”的沟通交流，组织“关键少数”参与监管机构举办的专题培训活动，提高“关键少数”的合规履职意识，推动公司长期稳健发展，维护公司和全体股东的长远利益。

2025年，公司将继续加强与“关键少数”的沟通交流，积极组织相关人员参加监管机构开展的培训课程，提升“关键少数”的履职能力和风险意识。公司将持续实时关注法律法规更新，及时传达监管动态，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，跟踪相关方承诺履行情况，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

七、其他相关说明

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措，履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，切实履行上市公司的责任和义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，积极回报投资者，推动公司高质量发展。

本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-014

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月19日 14点30分

召开地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月25日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：议案7应回避股东为侯军呈、金衍华

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记方式：

（1）参会登记时间：2025年5月15日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30

（2）登记地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；

2、会务联系办法：

联系人：王莉 联系电话：0571-87352850

传真：0571-87352813 电子邮件：proyazq@proya.com

联系地址：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

珀莱雅化妆品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-016

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于2024年第四季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四季度主要经营数据披露如下：

一、2024年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、2024年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

2024年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：

■

护肤类(含洁肤)产品2024年第四季度平均售价同比、环比下降原因：主要系水乳产品和套盒占比上升。

美容彩妆类产品2024年第四季度平均售价同比、环比下降原因：主要系美容彩妆类品牌原色波塔销售占比增加，其售价低于美容彩妆类产品平均售价。

洗护类产品2024年第四季度平均售价同比下降原因：主要系(1)洗护品牌惊时销售占比增加，惊时售价低于洗护类产品平均售价；(2)促销力度增加。

（二）主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。

1、保湿剂

2024年第四季度平均采购单价较2023年第四季度同比下降1.55元/KG，降幅5.04%。

2024年第四季度平均采购单价较2024年第三季度环比下降11.71元/KG，降幅28.61%。

2、活性物

因红宝石、双抗等大单品生产量较大，功效性强活性物使用量较多，公司议价能力提升，2024年第四季度平均采购单价较2023年第四季度同比下降630.26元/KG，降幅56.26%。

2024年第四季度平均采购单价较2024年第三季度环比下降137.30元/KG, 降幅21.89%。

3、油酯蜡

2024年第四季度平均采购单价较2023年第四季度同比下降12.59元/KG，降幅13.67%。

2024年第四季度平均采购单价较2024年第三季度环比下降7.76元/KG，降幅8.89%。

4、乳化剂

2024年第四季度平均采购单价较2023年第四季度同比上涨18.05元/KG，涨幅9.29%。

2024年第四季度平均采购单价较2024年第三季度环比下降27.41元/KG，降幅11.43%。

5、包装物

2024年第四季度包装物平均采购单价较2023年第四季度同比下降0.001元/PC，降幅0.15%。

2024年第四季度包装物平均采购单价较2024年第三季度环比上涨0.04元/PC，涨幅7.40%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-005

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

公司独立董事马冬明先生、葛伟军先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司全体独立董事回避表决该议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入107.78亿元，同比增长21.04%；归属于上市公司股东的净利润为15.52亿元，同比增长30.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.22亿元，同比增长29.60%。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（八）审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2025〕6223号《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2025〕6224号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（十一）审议通过《公司2024年度可持续发展报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司公司2024年度可持续发展报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（十二）审议通过《公司2024年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司的母公司期末可供分配利润为人民币3,240,618,780.75元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向在册全体股东每10股派发11.90元现金红利（含税）。以2024年12月31日的总股本396,247,555股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份2,210,825股，预计合计派发现金红利468,903,708.70元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.21%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于支付2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所的议案》

同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计费用160万元和内控审计费用30万元。根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。自股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（十四）审议通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（十五）审议通过《公司审计委员会对会计师事务所2024年履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（十六）审议通过《关于确认2024年度董事薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为：公司董事的2024年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于确认2024年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为：公司高级管理人员的2024年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（十八）审议通过《关于调整公司组织结构图的议案》

为进一步提升公司专业化管理水平和运营效率，明确各部门与分公司的职责，公司拟对组织结构进行调整，调整后的组织结构图如下：

■

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（十九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财，该额度可滚动使用。自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起十二个月内有效。董事会授权管理层行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二十）审议通过《关于2025年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司2025年度的债务融资业务提供总额不超过14亿元担保，提请公司股东大会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司及全资子公司、控股子公司业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，公司及全资子公司、控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币40亿元的授信额度（包括银行贷款业务，银行授信业务等），有效期自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起十二个月内，授信期限内，该授信额度可循环使用。

授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

公司董事会提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二十二）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

鉴于公司拟实施利润分配方案，根据《公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司拟对“珀莱转债”的转股价格进行调整，调整后的转股价格自公司实施利润分配时确定的除息日生效。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二十三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二十五）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二十六）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

董事会决定于2025年5月19日在公司会议室召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-006

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事现场审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

监事会认为：

（1）公司严格按照会计准则规范运作，公司2024年年度报告公允地反映了 2024年度的财务状况和经营成果。

（2）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

（3）公司2024年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司2025年第一季度报告》

监事会认为：

（1）公司严格按照会计准则规范运作，公司2025年第一季度报告公允地反映了2025年第一季度的财务状况和经营成果。

（2）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

（3）公司2025年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入107.78亿元，同比增长21.04%；归属于上市公司股东的净利润为15.52亿元，同比增长30.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.22亿元，同比增长29.60%。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2025〕6223号《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2025〕6224号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

监事会认为：《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过《2024年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司的母公司期末可供分配利润为人民币3,240,618,780.75元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向在册全体股东每10股派发11.90元现金红利（含税）。以2024年12月31日的总股本396,247,555股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份2,210,825股，预计合计派发现金红利468,903,708.70元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.21%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司2024年年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配方案的审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于支付2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所的议案》

同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计费用160万元和内控审计费用30万元。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于确认2024年度监事薪酬的议案》

公司2024年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行。

监事会逐项表决了上述议案，相关监事回避表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司监事会认为：公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，能够提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司日常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（十一）审议通过《关于2025年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》

公司监事会认为：公司关于2025年度公司及全资子公司之间提供担保的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

同意公司拟对“珀莱转债”的转股价格进行调整，调整后的转股价格自公司实施利润分配时确定的除息日生效。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

监 事 会

2025年4月25日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-007

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于公司2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众公开发行可转换公司债券7,517,130张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金751,713,000.00元，坐扣承销和保荐费用4,716,981.13元（不含税）后的募集资金为746,996,018.87元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,487,344.93元（不含税）后，公司本次募集资金净额为744,508,673.94元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕733号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币 万元

■

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珀莱雅化妆品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年12月14日分别与招商银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州中山支行、交通银行股份有限公司杭州运河支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币 元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2024年度，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

根据2022年1月12日公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,091.65万元，其中湖州扩建生产基地建设项目（一期）8,608.46万元、龙坞研发中心建设项目9,007.13万元、信息化系统升级建设项目476.06万元。此外，律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用248.73万元，同时使用募集资金置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于珀莱雅化妆品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕15号）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金延期情况的说明

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“信息化系统升级建设项目”的达到预定可使用状态的日期从2024年12月延期至2025年12月31日。

(九) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(十) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

龙坞研发中心建设项目、信息化系统升级建设项目与补充流动资金项目效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2025〕6224号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了珀莱雅公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为，珀莱雅2024年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。保荐机构对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1]调整后投资总额74,450.87万元同募集资金承诺投资总额75,171.30万元相差720.43万元，系本次募集资金发行中的承销和保荐费用、律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等，实际募集资金净额为74,450.87万元，差额部分公司调整了信息化系统升级建设项目和补充流动资金的募集资金投资总额

[注2]湖州扩建项目、龙坞研发中心建设项目以及补充流动资金截至期末投入金额超过调整后投资总额，期末进度超过100.00%，系使用募集资金账户闲置资金产生的利息收入用于对应项目所致

（下转116版）