国新健康保障服务集团股份有限公司
(上接126版)
2、可行性分析
据艾瑞咨询发布的报告，随着健康观念的提升、人均医疗保健消费支出的增加，以及人口老龄化和慢性病患病率上升等多重因素的推动，中国健康管理市场呈现平稳增长趋势，预计到2028年，整体健康管理市场规模将突破3万亿元，2023-2028年的年复合增长率达到12.5%。中商产业研究院报告显示，数字化慢病管理市场在2022年规模为3,280亿元，且增长势头强劲，预计2027年市场规模超1.2万亿元。这得益于数字技术与慢病管理的深度融合，通过数字化慢病管理平台，患者可与医疗专家在线咨询，获取专业建议，实现医疗资源更合理分配。因此，广阔的市场空间为本项目的实施奠定扎实的基础。与此同时，公司在医保、医疗和医药领域的业务积累为本项目打下了良好的基础，通过政府端和医院端的业务联系使得公司在商务拓展、项目实施等方面具有一定的优势。公司具备相关的信息化系统及数据管理能力与人才队伍亦可有效保证本项目建设实施工作的开展。
3、经济效益：项目建成后，所得税后内部收益率为18.33%，投资回收期（含建设期）为8.18年。
4、项目实施面临的风险及应对措施
（1）风险
①市场风险：健康管理一体化服务体系建设是一个相对较新的概念，市场接受度存在不确定性。如果患者和医疗机构对服务的接受度不高，可能导致项目推广困难；
②运营风险：线上线下一体化的服务模式需要良好的运营管理，包括人员培训、设备维护、服务质量控制等。如果运营管理不善，可能影响项目的服务质量和用户体验；
③数据安全风险：项目涉及大量的患者健康数据，数据安全至关重要。如果数据泄露或被非法利用，将对项目造成严重损害。
（2）应对措施
①市场推广与教育：加强市场推广和宣传，提高患者和医疗机构对健康管理一体化服务的认知度和接受度。开展试点项目，积累成功经验，逐步扩大推广范围；
②优化运营管理：建立完善的运营管理机制，加强对人员的培训和管理，确保服务质量。定期对设备进行维护和升级，提高设备的稳定性和可靠性；
③强化数据安全管理：建立健全数据安全管理制度，采用先进的数据加密和安全防护技术，确保数据的安全性和隐私性。加强员工的数据安全意识培训，防止数据泄露。
（三）商保数据服务平台建设项目
1、项目基本情况
（1）建设主体：国新健康保障服务有限公司、国新益康数据(北京)有限公司
（2）建设内容：本项目建设内容不变。
（3）项目投资计划：变更后，项目总投资为2,802.63万元，募投项目计划投入募集资金2,802.63万元。本项目实施地点暂时在公司北京总部办公场所实施，募集资金投入变动明细如下：
单位：万元
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（4）建设期：本项目建设期保持不变，预计完成时间为2026年11月，投入进度如下所示：
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2、经济效益：项目建成后，所得税后内部收益率为50.11%，投资回收期为5.06年（含建设期）。
（四）研发中心升级建设项目
1、项目基本情况
（1）建设主体：国新健康保障服务有限公司
（2）建设内容：本项目在原项目基础上，通过本地化部署AI大模型，将运用机器学习、深度学习和自然语言处理等AI技术，归集和管理医保、医疗、医药、商保等领域相关规则和知识库等核心数据。通过AI赋能，实现知识库和规则库的自动化构建与动态维护，显著提升持续应用效能，构建基于数字技术、智能算法和AI智能体的应用系统，集成先进网络安全设备与防护体系，全面提升本项目的标准化工程水平和流程化运营效率。通过本项目对数据平台升级改造将为公司数字医保、数字医疗、数字医药及健康服务业务的研发与开展提供强大的中台技术支持和数据支撑，推动公司研发中心向智能化、自动化方向全面升级，为业务创新和决策优化注入新动能。
（3）项目投资计划：变更后，本项目总投资为11,878.04万元，拟投入募集资金总投资11,357.26万元。本项目实施地点暂时在公司北京总部办公场所实施，募集资金投入变动明细如下：
单位：万元
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（4）建设期：本项目建设期保持不变，预计完成时间为2026年11月，投入进度如下所示：
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2、可行性分析
本项目深度契合国家“十四五”医保智能化与数据安全政策导向，通过引入AI服务器、构建基于数据湖、区块链及人工智能的智能数据平台，可直接响应DRG/DIP支付改革对动态规则库和自动化审核的核心需求，强化公司在医保控费领域的业务壁垒。技术实施上，公司依托现有医保数据治理经验和医疗AI技术积累，结合合作伙伴的算力支持，采用微服务架构分模块迭代升级，确保平台兼容性与连续性；通过隐私计算技术实现医疗数据脱敏处理，满足《数据安全法》等合规要求。项目紧密协同公司“三医联动”“健康服务一体化”等战略方向，智能中台可打通医保、医疗、医药数据孤岛，为多业务线提供统一技术支撑，同时本地化部署AI大模型既能保障数据安全，又能输出智能审核、临床路径优化等高附加值服务。
3、经济效益：本项目不直接产生经济效益。
4、项目实施面临的风险及应对措施
（1）风险
①技术路线风险：新增的“数字化转型升级项目”涉及人工智能、机器学习等前沿技术，技术路线的选择可能存在风险。如果技术路线选择不当，可能导致项目研发失败或无法达到预期目标；
②人才短缺风险：项目需要大量的AI专业人才，如人工智能专家、数据科学家等。如果人才短缺，可能影响项目的研发进度和质量；
③投资回报不确定性风险：尽管项目预期能为公司业务发展提供技术支撑，但其不直接产生经济效益，投资回报存在不确定性。如果项目实施后未能有效推动公司业务增长或提升竞争力，可能导致资金投入未能达到预期的效益目标。
（2）应对措施
①技术路线论证：在项目实施前，组织专家对技术路线进行充分论证，选择成熟、可靠的技术路线。同时，建立技术路线的动态调整机制，根据项目实施情况及时调整技术路线；
②人才引进与培养：制定人才引进计划，通过多种渠道引进专业人才。加强人才培养，建立完善的人才培养体系，提高员工的专业技能和综合素质；
③建立项目效益评估机制：定期对项目实施效果进行评估，分析其对公司业务发展的实际推动作用。根据评估结果及时调整项目实施策略，确保资金投入能够最大程度地发挥效益，提升项目的投资回报率。
（五）营销网络升级建设项目
1、项目基本情况
（1）建设主体：国新健康保障服务有限公司、国新益康数据(北京)有限公司、北京海协智康科技发展有限公司
（2）建设内容：公司拟将原计划新增的西宁、汉中、厦门、天水、固原、徐州、汕尾七个营销网点，变更为对广州、佛山、长沙、南宁、南京、海口现有的六个营销网点的扩充和新增太原一个营销网点。变更后，本项目拟在天津、长春、重庆等地新增19个营销网点，并对现有24个网点进行升级扩建，不断巩固扩大公司现有市场份额的同时，对市场潜力较大的区域进行战略性布局。
（3）项目投资计划：变更后，本项目总投资为8,806.88万元，拟投入募集资金7,607.79万元，募集资金投入变动明细如下：
单位：万元
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（4）建设期：本项目建设期保持不变，预计完成时间为2026年11月，投入进度如下所示：
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2、经济效益：本项目不直接产生经济效益。
综上，本次募集资金用途调整事项是公司基于外部市场环境变化、项目实施需求及项目建设进展等综合因素，结合公司发展战略、经营规划及业务拓展需要，经过审慎研究和充分论证后作出的决定。本次调整旨在优化募集资金使用效率，进一步整合公司资源，提升管理及运营效能，确保项目顺利推进，从而更好地支持公司战略目标的实现，促进公司长期稳健发展。本次变更不会对公司现有募投项目的实施进度和生产经营活动产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东利益。
四、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审批
公司第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司根据最新战略规划及相关募投项目的建设进展等情况，变更募集资金用途。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次募集资金用途变更事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
（二）监事会审批
公司第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本次变更募集资金用途事项是公司根据战略规划及募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次变更募集资金用途事项。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构中国银河证券股份有限公司认为，公司本次变更募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，相关事项尚需提交股东大会审议。公司本次调整募集资金用途事项旨在提高募集资金使用效率，有利于募投项目顺利推进，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，银河证券对公司变更募集资金用途事项无异议。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议决议；
2、第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议决议；
3、中国银河证券股份有限公司关于国新健康保障服务集团股份有限公司变更募集资金用途事项的核查意见。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年四月二十四日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-26
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议和第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006号），截至2023年11月17日止，国新健康向特定对象实际发行A股股票80,413,268股，募集资金总额为人民币794,483,087.84元，扣除发行费用（含税金额（公司为增值税小规模纳税人，发行费用按照含税金额列示。））人民币11,990,814.48元，国新健康实际募集资金净额为人民币782,492,273.36元。该募集资金净额已于2023年12月15日汇入公司募集资金专用账户。
二、募投项目基本情况
2023年11月30日，公司召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。经调整，公司本次发行募投项目情况如下：
单位：万元
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注：上表数据数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
截至2025年3月31日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额合计为205,697,178.93元（含利息收入），上述募集资金专户余额均为活期存款，不包括暂时闲置募集资金购买银行大额存单余额，截至2025年3月31日公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品尚未到期余额共计450,000,000.00元。
为了满足公司目前的经营需求，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司将继续合理利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
基于公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟继续使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接安排用于新股配售、申购，用于交易股票及其衍生品种、可转换债券等高风险投资或为他人提供财务资助；不会变相改变募集资金用途，公司将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金，随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过使用部分闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款，降低公司财务成本。按拟补充流动资金8,000.00万元计算，预计可节约财务费用约248.00万元/年（按2025年3月20日贷款市场报价利率(LPR)1年期3.1%测算）。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《国新健康保障服务集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定对于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的条件和要求，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不影响募投项目投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的行为。
五、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2024年5月23日召开第十一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技发展有限公司两家全资子公司）使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至本公告披露日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，不存在归还时间超期的情形。
公司在将上述8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好，提高了募集资金使用效益。
六、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审批
公司第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司继续使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
（二）监事会审批
公司第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构中国银河证券股份有限公司认为，公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，且公司保证不影响募投项目投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的行为。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定。因此，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议决议；
2、第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议决议；
3、中国银河证券股份有限公司关于国新健康保障服务集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年四月二十四日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-19
国新健康保障服务集团股份有限公司
第十一届董事会第三十八次会议
暨2024年度会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议于2025年4月11日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并主持，于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、公司2024年年度报告及摘要
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-21）。
二、公司董事会2024年度工作报告
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司报告期内在任独立董事孙娜、白彦、孙洁、王秀丽分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《董事会2024年度工作报告》和《独立董事2024年度述职报告》。
三、公司2024年度财务决算报告
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-22）。
四、公司2024年度利润分配预案
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,375,438.31元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-151,674,390.39元，年末合并财务报表累计未分配利润为-173,422,044.58元；2024年度母公司实现净利润-42,513,023.16元，年末母公司报表累计未分配利润为-41,559,778.84元。母公司2024年末资本公积余额为731,940,866.56元，合并报表资本公积余额为710,511,868.96元。
根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司2024年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，因此，2024年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-23）。
五、公司2024年度内部控制评价报告
2024年，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司内部控制机制能够适应公司日常管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司根据业务实际需要持续完善内部控制制度。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
六、公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
为满足长期可持续发展需要以及监管政策要求，根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告（试行）》、国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》等有关规定的要求，结合公司实际情况，编制公司《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
七、关于提取2025年度董事会基金的议案
根据《公司章程》的规定，公司设立董事会专项基金，主要用于发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用。决定以上年度主营业务收入3.56亿元的0.27%提取并四舍五入取整后作为2025年度董事会专项基金预算，实际提取额约为97万元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
八、关于2024年度董事薪酬情况的议案
表决结果：全体董事回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
2024年度董事薪酬情况详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》。
九、关于2024年度高级管理人员薪酬情况的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李永华、袁洪泉、刘英杰回避表决。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
2024年度高级管理人员薪酬情况详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》。
十、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024年，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、监管规则及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金相关信息进行了披露，募集资金存放、使用管理及披露不存在违规情形。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
十一、关于独立董事独立性自查情况的专项意见
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，在任独立董事孙娜、白彦、孙洁回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
十二、公司2025年第一季度报告
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-24）。
十三、关于变更募集资金用途的议案
为提高募集资金使用效益，公司根据最新战略规划及相关募集资金投资项目的建设进展等情况，拟变更募集资金用途。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-25）。
十四、2024年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告
根据相关法律法规要求，公司通过查验国新集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查阅财务公司2024年年度财务报告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李永华、姜开宏、陈涛回避表决。
本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
十五、关于召开公司2024年度股东大会的议案
公司决定召开2024年度股东大会，会议时间另行通知。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为了满足公司经营需求，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司拟继续使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-26）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年四月二十四日
