山东腾达紧固科技股份有限公司
（上接133版)
以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股送红利1.00元（含税），共计派发现金红利20,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形
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（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司2024年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》与公司经营业绩及未来发展相匹配。
该利润分配预案与公司实际经营情况、未来发展相匹配，充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，兼顾了全体股东的合法权益，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，同时考虑到股东回报等需求，该方案有利于全体股东共享公司的经营成果，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、2025年中期现金分红事项
为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，提请股东会授权董事会在公司2025年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2025年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。2025年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。2025年累计实施现金分红数额不低于当期合并报表中归属于上市公司可分配利润的20%。2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
五、其他说明及风险提示
利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1. 公司第四届董事会第三次会议决议；
2. 公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-015
山东腾达紧固科技股份有限公司
关于召开2024年度及2025年第一季度业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日披露《山东腾达紧固科技股份有限公司2024年年度报告》《山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第一季度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会，现将有关安排公告如下。
一、业绩说明会具体安排
（一）召开时间：2024年5月20日（星期二），15:00-16:30。
（二）召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程互动的方式举行，投资者可登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010503）参与本次业绩说明会。
（三）出席人员：董事长陈佩君、独立董事刘亚丕、财务总监鲁丽丽、董事会秘书孙艳、保荐代表人唐听良（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度及2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月20日（星期二）15:00 前通过：
（1）访问“同花顺路演平台”（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010503）进行提问；
（2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流，公司将在2024年度及2025年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
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三、咨询与联系方式
联系人：王钟
电话：0632-5619228
邮箱：tdkj@tdfastener.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-016
山东腾达紧固科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记
及制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，结合山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司于2025年4月24日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，其中《公司章程》及部分制度的修订尚需提交2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
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