慕思健康睡眠股份有限公司
（上接138版）
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-026
慕思健康睡眠股份有限公司关于
确认2024年度日常关联交易以及
预计2025年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据慕思健康睡眠股份有限公司及控制公司（以下简称“公司”）实际经营需要，预计2025年度公司与广东华源企业集团有限公司控制的企业、东莞市慕腾投资有限公司控制的企业、东莞市慕思健康睡眠酒店有限公司、东莞市慕思睡眠酒店有限公司、东莞市望海阁餐饮管理有限公司、东莞市望海餐饮服务有限公司、东莞市慕易酒业有限公司等（以下简称“关联方”）的日常关联交易总额不超过人民币3,895万元，日常关联交易主要为产品交易、房屋租赁、接受劳务等；2024年度确认公司与关联方发生的日常关联交易总额为人民币2,269.05万元。
公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事王炳坤、林集永回避表决，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东东莞市慕腾投资有限公司、林集永、王炳坤、东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。
（二）预计2025年日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
1、广东华源企业集团有限公司控制公司指广东华源企业集团有限公司投资控股的企业，包括东莞市华源实业有限公司、广东现代国际展览中心有限公司、广东现代会展管理有限公司、广州市华源酒店有限公司、广东嘉华酒店有限公司、东莞市厚街国际大酒店有限公司、惠州市慕思嘉华置业有限公司、韶关半溪嘉华温泉酒店有限公司等；
2、东莞市慕腾投资有限公司控制公司指东莞市慕腾投资有限公司投资控股的企业，包括上海青浦慕腾酒店管理有限公司、深圳市慕尚酒店管理有限公司、慕氏酒店管理（深圳）有限公司、东莞市慕腾物业管理有限公司、惠州市嘉华慕腾房地产开发有限公司、广东嘀嘀金管家信息科技有限公司等；
3、2024年度各关联交易实际发生额占同类业务比例结果为0.00%，系因实际发生额较小，计算结果保留两位小数无法显示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）东莞市慕腾投资有限公司（以下简称“慕腾投资”）
1、基本情况
统一社会信用代码：914419000917793036
注册地址：广东省东莞市厚街镇家具大道1号3号楼3903室
法定代表人：林集永
注册资本：14000万元人民币
成立日期：2014年1月24日
经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2024年12月31日，慕腾投资总资产为103,983.21万元,净资产为90,786.99万元；2024年主营业务收入为0万元，净利润为25,787.33万元（以上数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
慕腾投资持有公司37.50%的股份，系公司的控股股东。
3、履约能力分析
慕腾投资财务情况和经营状况正常，资信状况良好，具备履约能力。经查询，慕腾投资不属于失信被执行人。
（二）广东华源企业集团有限公司（以下简称“华源集团”）
1、基本情况
统一社会信用代码：91441900769348778M
注册地址：广东省东莞市厚街镇家具大道3号1001室
法定代表人：林干能
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2004年12月08日
经营范围：物业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2024年12月31日，华源集团总资产为453,752.54万元，净资产为133,982.94万元；2024年主营业务收入为167,667.62万元，净利润为139.73万元（以上数据为未经审计的合并口径数）。
2、与公司的关联关系
实际控制人之一林集永的父亲持股60%且担任经理、执行董事的企业。
3、履约能力分析
华源集团财务情况和经营状况正常，资信状况良好，具备履约能力。经查询，华源集团不属于失信被执行人。
（三）东莞市慕易酒业有限公司（以下简称“慕易酒业”）
1、基本情况
统一社会信用代码：91441900MA4UR5KY8L
注册地址：广东省东莞市厚街镇美和路3号104室
法定代表人：李志雄
注册资本：100万元人民币
成立日期：2016年06月29日
经营范围：批发、零售：预包装食品、酒类、保健品、化妆品及日用品；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2024年12月31日，慕易酒业总资产为203.48万元，净资产为-97.8万元；2024年主营业务收入为70.01万元，净利润为-55.80万元（以上数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
实际控制人王炳坤的兄弟持股50%的企业。
3、履约能力分析
慕易酒业财务情况和经营状况正常，资信状况良好，具备履约能力。经查询，慕易酒业不属于失信被执行人。
（四）东莞市慕思健康睡眠酒店有限公司（以下简称“慕思健康酒店”）
1、基本情况
统一社会信用代码：91441900MA4ULHDB5M
注册地址：广东省东莞市厚街镇康乐南路254号102室
法定代表人：王醒波
注册资本：300万元人民币
成立日期：2016年01月14日
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2024年12月31日，慕思健康酒店总资产为2,067.84万元，净资产为-206.09万元；2024年主营业务收入为1,686.61万元，净利润为-66.05万元（以上数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
实际控制人王炳坤持股100%的企业。
3、履约能力分析
慕思健康酒店财务情况和经营状况正常，资信状况良好，具备履约能力。经查询，慕思健康酒店不属于失信被执行人。
（五）东莞市慕思睡眠酒店有限公司（以下简称“慕思睡眠酒店”）
1、基本情况
统一社会信用代码：91441900MA540U52XH
注册地址：广东省东莞市万江街道鸿福西路万江段1号
法定代表人：王醒波
注册资本：300万元人民币
成立日期：2019年11月07日
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：会议及展览服务；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2024年12月31日，慕思睡眠酒店总资产为6,251.95万元，净资产为-922.10万元；2024年主营业务收入为4,006.36万元，净利润为-338.05万元（以上数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
实际控制人王炳坤直接持股80%，并通过东莞市慕思健康睡眠酒店有限公司持股20%的企业。
3、履约能力分析
慕思睡眠酒店财务情况和经营状况正常，资信状况良好，具备履约能力。经查询，慕思睡眠酒店不属于失信被执行人。
（六）东莞市望海阁餐饮管理有限公司（以下简称“望海阁餐饮”）
1、基本情况
统一社会信用代码：91441900MA4W6ACW1Q
注册地址：广东省东莞市厚街镇康乐南路254号101室
法定代表人：陈德平
注册资本：100万元人民币
成立日期：2017年01月19日
经营范围：餐饮管理服务；餐饮服务；食品经营；销售：厨具。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2024年12月31日，望海阁餐饮总资产为438.78万元，净资产为-30.95万元；2024年主营业务收入为1,918.61万元，净利润为-58.55万元（以上数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
实际控制人王炳坤（陈德平代为持有）持股30%的企业。
3、履约能力分析
望海阁餐饮财务情况和经营状况正常，资信状况良好，具备履约能力。经查询，望海阁餐饮不属于失信被执行人。
（七）东莞市望海餐饮服务有限公司（以下简称“望海餐饮”）
1、基本情况
统一社会信用代码：91441900MA53RWEB2G
注册地址：广东省东莞市万江街道鸿福西路万江段1号601室
法定代表人：郑东辉
注册资本：200万元人民币
成立日期：2019年09月24日
经营范围：餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2024年12月31日，望海餐饮总资产为651.34万元，净资产为-2,154.53万元；2024年主营业务收入为3,011.11万元，净利润为-532.79万元（以上数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
实际控制人王炳坤持股40%的企业。
3、履约能力分析
望海餐饮财务情况和经营状况正常，资信状况良好，具备履约能力。经查询，望海餐饮不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
2025年预计日常关联交易类型主要包括接受关联人提供的劳务、房屋租赁；向关联人采购、出售商品等类型。
1、定价原则
公司与上述关联方所进行的必要的日常关联交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
2、定价依据
保证以市场价格为准，国家有相关规定的以国家规定为准，对于执行市场价格的关联交易，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整。
当交易的商品或劳务、服务没有明确的市场价或政府指导价时，由交易双方按照成本加成的原则确定交易价格，并签订关联交易协议对交易价格予以明确，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
同时，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司以公允的价格向关联方提供（采购）产品或服务。
（二）关联交易协议签署情况
公司与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行，公司将按各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。公司提请股东大会授权公司管理层在2025年日常关联交易预计发生额度内签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的商品购销及房产租赁活动，有助于公司业务开展。上述日常关联交易价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、审批程序及相关意见
1、董事会审计委员会审议情况
公司于2025年4月14日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》。
2、独立董事专门会议审议情况及相关意见
公司于2025年4月14日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：
公司2024年度关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易均系正常的生产经营所需，有助于公司业务开展。
公司预计的2025年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，属于正常的市场行为，参考市场价格及行业惯例，交易原则合理、公平，不存在利益输送和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应当按规定予以回避表决。
3、董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事王炳坤、林集永回避表决，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。
4、监事会审议情况及相关意见
公司于2025年4月24日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》，关联监事罗振彪回避表决，非关联监事以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。
监事会认为：公司2024年度日常关联交易发生情况符合公司实际生产经营情况，本次预计2025年度日常关联交易符合公司业务的发展需要，可确保业务合法合规的开展，没有发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经监事会审议，同意通过《关于确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》。
5、保荐人对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易发生情况符合公司实际生产经营情况，公司2025 年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，在遵循公开、公平、公正的原则下，将不会损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。本次公司关联交易事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，关联董事及关联监事予以回避表决，独立董事专门会议对关联交易进行审核并出具了同意的审核意见，本次公司关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，决策程序合法合规。
综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
4、第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
5、招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-027
慕思健康睡眠股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，现将相关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会证监许可[2022]831号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价为每股人民币38.93元。截至2022年6月20日，本公司共募集资金155,758.93万元，扣除发行费用8,044.55万元后，本公司本次募集资金净额为人民币147,714.38万元。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，募集资金投资项目累计投入83,167.22万元，尚未使用的金额为69,052.59万元（其中募集资金64,547.17万元，专户存储累计利息扣除手续费净额4,505.42万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目25,410.36万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目108,577.57万元。
综上，截至2024年12月31日，募集资金投资项目累计投入108,577.57万元，尚未使用的金额为44,823.30万元（其中募集资金38,886.15万元，专户存储累计利息扣除手续费净额5,937.15万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资金实施管理。
根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至2024年12月31日，募集资金余额为448,233,017.42元，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
■
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入累计5,939.27万元，已扣除手续费累计2.11万元。
截至2024年12月31日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2025年4月25日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-029
慕思健康睡眠股份有限公司
关于召开公司2024年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
● 股东大会召开日期：2025年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过，决定于2025年5月16日（星期五）下午14:50召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:50
（2）网络投票时间：2025年5月16日
其中，采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议并参加表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的任一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月9日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室
二、本次股东大会会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码如下：
■
2、独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
3、上述提案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。详情请参阅2025年4月25日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
4、根据《股东大会议事规则》，议案12关联股东需回避表决；议案7为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；其他议案为普通表决事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以信函或邮件方式登记，并在发送邮件后与公司证券事务部电话确认（须在2025年5月14日17:00前送达或邮件至公司，登记时间以收到信函或邮件时间为准；来信请寄：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司证券事务部办公室。邮编：523900，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月14日（星期三）上午9:00一11:30，下午14:00一17:00
3、登记地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司证券事务部办公室
4、联系方式：
联系人：杨娜娜
电话：0769-85035088
邮箱：derucci-2021@derucci.com
地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号证券事务部
邮编：523900
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件2）
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2025年4月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
（1）投票代码为“361323”
（2）投票简称为“慕思投票”
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人（本单位） 作为慕思健康睡眠股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席慕思健康睡眠股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
■
注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-030
慕思健康睡眠股份有限公司
关于举行2024年度网上业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日披露了《2024年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月12日（周一）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001323）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王炳坤先生、独立董事奉宇先生、独立董事向振宏先生以及公司副总经理、董事会秘书、财务总监邓永辉先生、保荐代表人汤玮女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月9日17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
■
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2025年4月25日
